犯罪

OFAC および暗号資産 Crime：OFAC 特別指定国民および資格停止者（Specially Designated Nationals and blocked persons :SDN) に掲載された、特定された仮想通貨に関する記事アドレス

2026年6月16日 | Chainalysis チーム
ハンマーと星条旗を背景にしたゴールド・ビットコイン

1800年代初頭から、米国財務省は外交政策や国家安全保障上の目標を達成するために経済制裁を発動してきました。現在、財務省の「外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） ）」（OFAC ）は、米国の国益に具体的な脅威をもたらす国、個人、企業、および団体（国際的な麻薬密売組織やテロリストなど）に対して制裁を科しています。

長年にわたり、悪意のあるアクター は、OFACによる制裁を回避するために、暗号資産 への事業転換を含め、さまざまな戦術を試みてきました。この戦術に対応するため、OFAC は、制裁対象の指定において暗号資産アドレス を識別子として含めるようになり、英国、欧州連合、オーストラリアの同盟当局もこれに追随する動きを強め、クロスボーダー の制裁回避の抜け穴を塞ぐため、暗号資産 に特化した独自の指定を発出するようになりました。

2018年3月、OFAC は自社ウェブサイト上で仮想通貨に関する質問への回答を開始しました。OFAC の「よくある質問（FAQ）」では、OFACの制裁プログラムにおいて、「デジタル通貨」、「デジタル通貨ウォレット」、「デジタル通貨アドレス 」、および「仮想通貨」という用語がどのような意味を持つかについても定義されています。 2021年10月、OFAC はさらに一歩踏み込み、『仮想通貨業界向け制裁コンプライアンスガイダンス』を公表しました。このガイドでは、企業および暗号資産 のユーザーが、 暗号資産 犯罪を助長するリスクを低減 する方法について概説しています。

2026

  • 9月30日 |OFAC 、「トレン・デ・アラグア」の逃亡犯に対し、ATM強盗で得た資金をマネーロンダリングしたとして制裁を科す暗号資産： OFAC は、米国の金融機関から少なくとも4,073万ドルを盗んだ「トレン・デ・アラグア」ATMジャックポッティング詐欺に関与した10の標的を指定した。このネットワークは、得られた資金を洗浄するために仮想通貨を使用していた。 このスキームの首謀者とされるアニバル・アレクサンダー・カネロン・アギレ（別名「プロメテウス」）は、FBIの「最重要指名手配犯10人」の一人である。彼は、ATMを「ジャックポット」状態にさせるマルウェアを考案したとされている。Chainalysis によるTdAウォレットを取り巻くネットワークの分析によると、その取引相手は、コロンビアやメキシコのギャング、およびベネズエラの資金洗浄業者によって利用されている大規模な資金洗浄作戦に関与していたことが判明した。
  • 9月9日 |OFAC と米国司法省（DOJ）、サイバー犯罪者向けの数十億ドル規模のマーケットプレイス「Xinbi」を摘発： OFAC は、犯罪ネットワークとマネーロンダリング、詐欺インフラ、盗難データ、その他の違法サービスを結びつける主要な中国語圏の違法マーケットプレイス「Xinbi Guarantee」を制裁対象に指定した。 この指定により、脅威アクターが数十億ドル規模の違法な暗号資産をマネーロンダリングするために依存していた金融インフラの重要な部分が遮断された。Chainalysis の分析によると、北朝鮮 に関連するアクターは、15億ドル規模のBybitハッキング や2億3500万ドル規模のWazirX盗難事件など、大規模なハッキングで得た数千万相当の盗難資金 を、Xinbiの広範な犯罪支援サービスベンダーネットワークを通じて移動させていたことが判明している。OFAC また、数十の関連する仮想通貨ウォレットを特定し、Xinbiの運営を支えるメッセージングアプリおよび暗号資産 決済アプリの開発元であるSafeW TechnologyとAnwen Technologyを制裁対象に指定した。52のOFAC に指定されたアドレス は、84億ドル以上のステーブルコイン を受け取っていた。協調した措置として、司法省のScam Center Strike Force（SCSF）は、Xinbiの暗号資産 から1,200万ドルを押収し、ベンダーが保有するさらに数百万ドルの凍結を支援した。
  • 8月24日 |OFAC は、「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」を開始し、イランのデジタルアセット セクターに関する史上初のセクター別決定を発表： OFAC は、「 オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」を開始しました。これは、OFAC に対し、イランのデジタルアセット セクターで事業を行う、またはこれを支援する世界中のあらゆる主体を制裁対象とすることを認める、史上初のセクター別決定を中核としており、ホルムズ海峡の通過に対してイランに暗号資産 建ての「通行料」を支払うことによる制裁リスクに関する詳細なガイダンスも併せて発表されました。 この措置により、イラン情報・保安省（MOIS）傘下のサイバー諜報グループが指定され、その構成員に関連する複数の仮想通貨アドレス が追加されたほか、イランによる暗号資産 を活用した貿易決済や窃取スキームを助長する個人も対象とされた。 別の措置として、米国務省はアル・ヌスラ戦線（Hay’at Tahrir al-Sham、HTS）の「特別指定グローバルテロリスト」指定を取り消し、ファルフ・フルカトヴィッチ・ファイジマトフを含む関連個人の指定を解除した。
  • 7月23日 |OFAC イスタンブールを拠点とするOTCを通じて活動するハマスの資金調達ネットワークを制裁対象に指定： OFAC は、イスタンブールを拠点とするイラク国籍のザイド・イッサム・アフメド・アル・ジェブーリ氏およびその関係者2名を、「エル・カヒラ・フォー・ジェネラル・トレーディング（El-Kahira for General Trading）」を通じてハマスの資金調達ネットワークを運営したとして、「特別指定グローバルテロリスト（Specially Designated Global Terrorists）」に指定した。同社は、トルコの「相対取引 （OTC）」為替取引所であり、2026年1月にイスラエルのNBCTFが発表した債権差押命令 で既にリストアップされていた。 この措置は、OTCの背後にいる個々の運営者を指名することで、イスラエルによるこれまでの取り締まりを拡大するものであり、ハマスの資金調達インフラに対する米国とイスラエルの継続的な連携を強調するものである。これにより、法定通貨 のハワラ資金の流れと、Tronベースのステーブルコイン の送金ルートの間の変換拠点として機能するOTCデスクやMSB（マネーサービス事業者）に対する制裁リスクがさらに高まることになる。
  • 7月14日 |OFAC 、イラン中央銀行の指定内容を更新、1億3100万ドル相当のステーブルコイン を凍結： OFAC は、 イラン中央銀行（CBI）の指定内容を更新し、4つの追加の暗号資産アドレス を識別子として追加した。これは、イランが制裁を回避し、政権に資金を提供し、米国が指定するテロ組織ヒズボラを含む地域のパートナーへ資産を流用するために利用してきた同機関に対する財務省の金融封鎖が強化される中、3ヶ月足らずで2回目となるCBI関連の暗号資産 措置である。 この措置は、中央銀行がステーブルコイン への資金の出し入れに利用していた主要なイランの暗号資産 取引所を先月指定したことに続くものであり、イランの暗号資産 活動に対する監視が強化されている中で実施された。これは、イラン側の関係者がホルムズ海峡を通過する船舶に対し、暗号資産 建ての通行料を課すことを提案したことを受けたものである。
  • 7月1日 |米国財務省（OFAC ）が「ISIS-Khorasan」の指定内容を更新し、134の仮想通貨ウォレットを追加： OFAC は、ISIL Khorasan（ISIS-K）— 2015年9月に初めて「特別指定テロ組織」として指定された、イスラム国のパキスタンおよびアフガニスタンにおける関連組織 — の指定内容を更新し、134の仮想通貨ウォレットアドレス を識別子として追加した。これには、131のTronウォレットアドレス と3つのMonero ウォレットアドレス が含まれており、Tether はこれら131のTronウォレットすべて残高を凍結した。 これと並行して、OFAC は、暗号資産を用いて不正な収益クロスボーダー を移動させたとして、ラテンアメリカの犯罪組織「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」に関連する個人に対して制裁措置を講じました。この措置は、テロ組織の指定に関連付けられたオンチェーン 識別子の規模が拡大していることを示しており、プロトコル レベルでテロ関連資産を凍結する上で、ステーブルコイン 発行機関が果たす実務上の役割をさらに強固なものとしています。
  • 6月22日 |OFAC 欧州、中東、アフリカ全域におけるISIS の金融関連仲介者 に対する制裁:OFAC は、欧州、中東、西アフリカ全域において、ISIS の関係者に代わって暗号資産を移動させたとして、シリアに拠点を置くマネーサービスビジネス のBitcoin Xchangeや、トルコのMSB（マネーサービス事業者）であるSpiderおよびAlkaramを含む、個人3名および団体6団体を指定した。Chainalysis は、指定対象であるフランス国籍のMiloud Abderrahmane氏に関連する2つのTronアドレス を特定しており、オンチェーン の資金が彼のウォレットからシリアおよびガザを拠点とする寄付キャンペーンへと流れていることが判明している。 この措置は、ISISの暗号資産 資金調達インフラの地理的範囲を浮き彫りにするとともに、ハワラネットワークとデジタルアセット の決済経路を橋渡しするマネーサービス業者 (MSB) 層を標的とするOFACの戦略を裏付けるものです。
  • 6月2日 |OFAC Nobitexおよびイランの主要仮想通貨取引所に対する制裁：OFAC は、イランの最大手暗号資産 取引所4社——Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex——を、制裁回避、テロ資金供与 、およびイラン政権の支援を行ったとして指定した。これは、財務省がイランのデジタルアセット 経済に対してこれまでに行った中で最大規模の執行措置である。Chainalysis データによると、Nobitexは2025年にイランのデジタルアセット への流入額の50％以上を処理し、IRGC（イラン革命防衛隊）関連のアドレス は2025年第4四半期にイランの暗号資産 エコシステムが受け取った総額の50％以上を占め、Ramzinexは累計で24億5000万ドル以上の取引を処理してきた。 この動きは、イランが国際金融システムへのオンランプおよびオフランプを維持するために国内のVASPに依存していることを浮き彫りにするとともに、依然としてこれらのプラットフォームと取引を行っている外国の金融機関にとって、二次制裁リスクが大幅に拡大したことを示している。
  • 5月20日 |OFAC シナルオア・カルテルの資金洗浄ネットワークに対し制裁措置フェンタニル-to-暗号資産 ：OFAC は、シナロア・カルテルの「ロス・チャピトス」派閥に関連する十数名の個人および団体を制裁対象に指定した。その対象には、資金調達責任者洗浄者 のアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレス氏や、フェンタニル での販売による大量の米ドル現金を暗号資産に変換し、クロスボーダー 送信 を通じてメキシコへ送金していた資金細胞が含まれる。Chainalysis 分析によると、このネットワークは分散型取引所（ステーブルコイン ）間で取引を行った後、ルーティング の資金を中央集権型取引所に移し、現金化していた。このパターンは、2023年9月にオヘダ・アビレスの前任者であるマリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロが指定された事例と一致する。今回の指定は、現金から暗号資産 への資金の流れに対する米国の麻薬対策戦略を強化するものであり、カルテルが麻薬収益を米国・メキシコ国境を越えて移動させるために、ステーブルコイン をますます活用している実態を浮き彫りにしている。
  • 4月24日 |Tether による資産凍結に伴うイラン中央銀行の指定状況の更新：OFAC は2026年4月24日、イラン中央銀行（CBI）に関する2019年の指定情報を更新し、2つの暗号資産アドレス を「SDN 」リストに追加した。これは、Tether および米国の法執行機関 が、CBI関連のウォレットに紐づくUSDT の3億4400万ドルを凍結したことを受けた措置である。オンチェーン の分析によると、指定対象となったTronアドレス の残高は、Tetherによる差し押さえ額と一致していた。 この措置は、イランがホルムズ海峡でデジタルアセット を通じた海上通行料の徴収を試みている最中でも、発行体とOFAC との官民連携が、無力化する 国家主導のステーブルコイン 回避を大規模に阻止し得ることを示している。
  • 4月23日 |コク・アン上院議員を含むカンボジアの詐欺拠点ネットワーク：OFAC は2026年4月23日、カンボジアのサイバー詐欺および人身売買経済に関与する29の個人および団体を指定した。その中心には、コック・アン上院議員と、彼が率いるクラウン・リゾーツおよびアンコ・ブラザーズの事業体empire 、ならびにK99グループ、ボライ、ヘン・フェン・カンボジア銀行が含まれている。Chainalysis のデータによると、指定対象であるボライが使用する決済代行業者 は、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺、詐欺拠点、および「ブラックU」サービスからの資金流入が確認されている。 今回の指定は、国境を越えた詐欺拠点に対する米国政府の「政府全体」戦略を浮き彫りにするとともに、東南アジアのカジノ、地域銀行、および産業規模のサイバー詐欺の拠点として利用されている不動産に対する制裁リスクを拡大させるものである。
  • 3月12日 |北朝鮮 IT労働者 大量破壊兵器（WMD）プログラムへの資金提供ネットワーク：OFAC は2026年3月12日、北朝鮮のIT労働者 スキームを仲介し、2024年に約8億ドルを生み出し、北朝鮮 の大量破壊兵器および弾道ミサイルプログラムへの資金提供に充てたとして、6名の個人と2つの団体を指定した。Chainalysis は、Ethereum 、Tron、およびBitcoinを横断する、指定された21のアドレス に関連するネットワークを特定した。これには、Amnokgang Technology Development Companyや、2023年半ばから2025年半ばにかけて北朝鮮の工作員のために約250万ドルを暗号資産に換金したベトナムを拠点とする仲介者 が含まれる。 この指定は、北朝鮮 がベトナム、ラオス、スペインから得た不正収益を、主要な取引所、分散型金融 (DeFi) サービス、およびクロスチェーンブリッジを通じて体制側へ還流させるために用いる、マルチチェーン・マルチ管轄区にわたる手口を浮き彫りにしている。
  • 1月30日 | イランと関連のある暗号資産 傘下の取引所ZedcexおよびZedxion：OFAC は、イランの金融セクターで事業を展開し、IRGC（イラン革命防衛隊）のために仮想通貨取引を処理していたとして、英国に登録された取引所ZedcexおよびZedxionを指定した。デジタルアセット 傘下の取引所が、イランの金融システム内での活動に対して具体的に制裁を受けたのはこれが初めてである。 この措置には、Zedcexに関連する7つのTronアドレス が含まれており、Zedcexはこれまでに940億ドル以上の取引を処理したと報じられており、オンチェーン において、以前にIRGCの管理下にあると特定されたウォレットとの重複が見られる。この指定は、イランが制裁回避のために暗号資産 のネイティブインフラへの依存度を高めていることを浮き彫りにするとともに、イラン関連のネットワークにさらされている取引所にとってコンプライアンスリスクが高まっていることを強調している。

制裁を超えてOFAC

  • 7月23日 |EUの第21次対ロシア制裁措置は「暗号資産 」関連プラットフォームを対象とし、第三国に対する禁止措置を導入：欧州連合（EU）は、218件の指定を含む第21次対ロシア制裁パッケージを採択した。これにより、ジョージア、パナマ、アラブ首長国連邦（UAE）、マーシャル諸島、キルギス、ベラルーシにまたがる14の暗号資産 関連サービスプラットフォームに対して取引禁止措置を課すとともに、EUに登録されたウォレット、口座、カストディサービスに対するロシア人所有の禁止措置を、暗号資産 資産サービスの他のすべての種類に拡大した。 この措置は、ロシアの戦争経済を支えている100を超える銀行および暗号資産 事業者を対象としており、signals EUが暗号資産 セクターに対して管轄全域にわたる規制を適用する姿勢が大幅に強まったことを示しており、特定された資金逃避拠点で事業を展開している、あるいはそれらにさらされているVASPにとって、コンプライアンスリスクが劇的に拡大することになる。
  • 7月13日 |EU、米国、英国が「Stern」およびランサムウェア のエコシステム全体を対象に制裁を発動：米国、欧州連合（EU）、英国は 、国家支援型ハッカー、サイバー犯罪者、およびそれらを支援する者たちを対象とした協調的な制裁措置を発表した。その中心となるのは、Contiを含むランサムウェア の亜種を操るTrickbotシンジケートの管理者であるヴィタリー・ニコラエヴィチ・コヴァレフ（別名「Stern」）を、EUが指定したことだ。 これと並行して、OFAC では、「First VPN Service（1VPNS）」とその管理者ドミトロ・ラシェフスキー、暗号通貨プロバイダーのエフゲニー・シラエフを標的とした措置が講じられたほか、EUは、情報窃取型マルウェア「LummaC2」に関連する関係者、防弾ホスティング プロバイダーのMedia Land LLC、ロシア軍参謀本部情報総局（GRU）第29155部隊、および親ロシア派のハクティビスト集団「CARR」と「Z-Pentest」も指定した。 この措置は、マルウェア開発者やバレットプルーフ・ホストからVPNおよび暗号化サービスに至るまで、ランサムウェア 供給数 のチェーンを解体する上で、三者間の連携が果たす役割がますます重要になっていることを浮き彫りにするとともに、ロシアと関連するサイバー犯罪を支える「支援層」全体に制裁の対象を拡大するものである。
  • 5月26日 |英国、ロシア制裁回避に関与したHTXなど18団体を制裁対象に指定：英国の金融制裁実施局（OFSI）は、グローバル取引所HTX（旧Huobi）やA7ネットワークのメンバーを含む、18の仮想通貨取引所、決済事業者、および個人に対し、デジタルアセット を利用してロシアが国際的な貿易封鎖を回避するのを助けたとして制裁を発動した。オンチェーン 分析によると、A7ネットワークは2025年に暗号資産 を通じて900億ドルをロシア経済に流入させたと主張している一方、HTXは、以前に制裁対象となった取引所GrinexおよびGarantexに関連する資金の流れを通じて、15億ドル以上をロシアに流した疑いがある。この措置は、ロシアの戦時経済暗号資産 を支える第三国のVASP（仮想資産サービス事業者）やルーブル建てのステーブルコイン 決済ルートに対し、ロンドンが注力範囲を拡大していることを浮き彫りにしている。
  • 4月24日 |EUの第20次制裁パッケージ、ロシアの暗号資産 経済にセクター別禁止措置を課す：欧州連合（EU）は第20弾となる対ロシア制裁パッケージを採択し、ロシアの集中型および分散型暗号資産 資産サービスプロバイダーに対して全面的なセクター別禁止措置を課した。これに伴い、5月24日よりRUBxステーブルコイン およびデジタルルーブル（CBDC）の使用が禁止され、キルギスの取引所TengriCoin（商号：Meer.kg）が、ルーブル裏付けのA7A5ステーブルコイン の取引を行っているとして指定された。Chainalysis データによると、A7A5はこれまでに1,197億ドル以上を処理しており、制裁対象のロシア企業を世界的な金融システムに組み込むための専用決済インフラ として機能している。ブリッジ 今回の措置は、EUの制裁回避対策ツールの初の発動であり、特定の指定対象だけでなく、回避インフラのカテゴリー全体を制裁対象として扱うという方針への転換を反映している。

2025

  • 11月19日 | ロシアのサイバー犯罪インフラと世界的な麻薬密売ネットワーク：米国、英国、オーストラリアは、ランサムウェア やマルウェアの配布、その他のサイバー犯罪活動を助長したとして、ロシアの防弾ホスティング プロバイダー「Media Land」とそのネットワークに対し、共同で制裁を発動した。これには、運営者アレクサンドル・「ヤリシャンダ」・ヴォロソヴィクに関連するビットコインアドレス の指定も含まれる。オンチェーン 分析によると、Yalishandaはサイバーキルチェーンのほぼすべての段階を支援し、アンダーグラウンド取引所、資金洗浄サービス、およびランサムウェア の関連組織が使用する数千のアドレス を通じて、数百万ドル相当の暗号資産を移動させていた。これとは別に、OFAC は、多国籍コカイン密売組織に関連するステーブルコイン で数億を資金洗浄したとして、元カナダ代表オリンピック選手のライアン・ジェームズ・ウェディングと9人の共犯者を制裁対象とした。これは、ステーブルコイン が世界的な麻薬供給数 チェーンにおいて、ますます活用され、追跡可能になっている実態を浮き彫りにしている。
  • 11月12日 | ミャンマーを拠点とするサイバー詐欺ネットワークと米国の「詐欺対策ストライクフォース」：米国司法省（DOJ）、 FBI、および米国シークレットサービスは、2024年に米国人から少なくとも100億ドルを詐取した東南アジアの詐欺エコシステムに対抗するため、初の「詐欺対策ストライクフォース」を発足させた。一方、OFAC は、強制労働を伴う詐欺施設を運営していたとして、ミャンマーを拠点とする「民主カレン慈善軍（DKBA）」および関連企業に対して制裁を科した。暗号資産 アドレス には具体的な名称は挙げられていないものの、これらの活動は詐欺的な投資プラットフォームに大きく依存しており、Chainalysis のデータによれば、暗号資産を用いた送金・決済インフラ 、AIを活用した詐欺ツール、およびHuione のような地域サービスプロバイダーが広範に利用されていることが示されている。この措置は、大規模な「ピッグ・ブッチャリング」詐欺の背後にあるインフラを解体しようとする米国の取り組みが強化されていることを反映しており、その結果、4億100万ドル以上の暗号資産が押収されている。
  • 10月30日 |米国と英国、東南アジアの大規模な暗号資産 詐欺ネットワークを摘発：米国司法省（DOJ）は、詐欺行為に関連する150億ドル相当のビットコインを押収したと発表するとともに、オンライン投資詐欺を通じてカンボジアを拠点とする国際犯罪組織を運営している「プリンス・グループ」の創業者兼会長である陳志（Chen Zhi）氏に対する起訴状を公表した。OFAC また、英国のOFSI（外国制裁局）は、陳志氏、プリンス・グループ、およびカンボジア全土で恐喝や強制労働に関連する詐欺拠点運営を行うプリンス・グループの子会社であるジン・ベイ・グループ社に対し、二重制裁を科した。 さらに、Huione グループは、FinCENの特別措置に基づき、米国愛国者法（USA PATRIOT Act）第311条に定める主要なマネーロンダリング懸念対象として正式に指定された。当局は、2021年8月から2025年1月にかけて、Huione グループを通じて洗浄された40億ドルを超える不正収益を特定した。これには、北朝鮮によるサイバー窃盗からの3,700万ドル、暗号資産 の投資詐欺からの3,600万ドル、およびその他のサイバー詐欺からの3億ドルが含まれている。
  • 9月16日 | イランのシャドーバンキングおよび暗号資産 を基盤とする制裁回避ネットワーク：OFAC は、イランの石油販売に関連する仮想通貨取引を調整し、IRGC-QFおよびイラン国防省に利益をもたらしたとして、イラン人金融関係者2名仲介者 — アリレザ・デラクシャン氏およびアラシュ・エスタキ・アリヴァンド氏 — ならびに香港およびUAEに拠点を置く彼らのダミー企業ネットワークに対して制裁を科した。オンチェーン 分析によると、このネットワークは6億ドルを超える資金流入を扱い、制裁対象の石油収入に関連する1億ドル以上の暗号資産 での購入を実行しており、さらにヒズボラと関連するマネーロンダリング業者や、以前に指定されたIRGC-QFの代理ネットワークとのつながりも確認されている。今回の措置は、イランが制裁を回避するために仮想通貨をますます巧妙に利用している実態を浮き彫りにするとともに、ブロックチェーン の可視性によって、捜査当局が複雑なシャドーバンキングの運営をマッピングし、無力化する することが可能になることを強調している。
  • 9月3日 | 合成オピオイドを密売する中国の化学薬品サプライヤー：OFAC は、DEAおよびFBIと連携し、合成オピオイドや危険な希釈剤を米国の購入者に供給したとして、広州騰越化学有限公司および関連する2社に対して制裁措置を講じた。これには、同社代表の黄小軍氏に関連するビットコインアドレスアドレス の指定も含まれる。オンチェーン 分析によると、黄暁軍氏のアドレス は2021年から2025年にかけて126万ドル以上を受け取っており、その支払いは、違法薬物取引に関与している暗号資産 のATMやダークネットマーケット の業者から行われていた。この措置は、化学物質の供給業者とそのデジタル決済インフラの両方を標的とすることで、無力化する 暗号資産 を活用した薬物密売ネットワークを摘発しようとする米国の取り組みを浮き彫りにしている。
  • 8月27日 | 北朝鮮 IT労働者 詐欺ネットワーク：OFAC は、北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画を支援するため、北朝鮮 のIT従事者から収益 を流用していたロシア系仲介者 ネットワークを制裁対象に指定した。これには、ロシア国籍のヴィタリー・アンドレイエフ（Vitaliy Andreyev）と関連する暗号資産 アドレス の指定も含まれる。オンチェーン 分析によると、アンドレイエフ氏、北朝鮮 の幹部キム・ウンソン氏、および関連するダミー企業が、主要な取引所、ブリッジ、分散型金融 (DeFi) プロトコル、ミキサーを通じて、IT労働者 の収益60万ドル以上をマネーロンダリングし、これらは以前の「チニョン・インフォメーション・テクノロジー・コーポレーション」に対する措置を補完するものである。この指定は、無力化する 北朝鮮 が運営する暗号資産 を活用した収益 の資金ルートのほか、その基盤となる海外労働スキームに対する米国の取り組みを強化するものである。
  • 8月14日 | Garantexのリブランディング、Grinex、およびルーブル担保型トークン「A7A5」:OFAC は、制裁対象となっているロシアの取引所「Garantex」の名称を変更し、その後継である「Grinex」に加え、キルギスの発行体「Old Vector」およびルーブル裏付けトークン「A7A5」に関連するその他の関連企業を制裁対象に指定した。A7A5は、暗号資産 が提供する金融商品であり、ロシアのクロスボーダー 決済を仲介する し、制裁回避を目的として明示的に設計されたものである。オンチェーン の分析によると、A7A5はこれまでに 933億ドル 取引高の面では、流動性 、ユーザーの移行、およびトークンの流れから、GarantexとGrinexの間に直接的な連続性があることが明らかになったほか、ロシア関連の金融ネットワークやKYC な取引所への深い統合も確認された。この措置は、代替的な暗号資産 を基盤とする決済インフラ を構築しようとするロシアの進化する戦略を浮き彫りにするとともに、ブロックチェーン な透明性によって、捜査当局がこうした制裁回避のエコシステムを明らかにし、無力化する できるようになることを示している。
  • 7月1日 | Aeza Group防弾ホスティング ネットワーク：OFAC は、ランサムウェア の運営、データ窃取、およびその他のサイバー犯罪活動を可能にする防弾ホスティング サービスを提供したとして、ロシアを拠点とするAeza Group LLCおよびその国際的な関連会社を制裁対象に指定した。これには、同社の決済インフラに関連するTRONアドレス の指定も含まれる。オンチェーン 分析によると、このウォレットは35万ドル以上を受け取り、複数の取引所へ資金を流していたほか、Garantex、ダークネットのマルウェア販売業者、その他の高リスク組織とのさらなる関連性が確認されており、Aezaがサイバー犯罪の供給数 チェーンに深く組み込まれていることを示唆している。この措置は、過去に同様のプロバイダーを指定したことに続き、OFACが世界的なサイバー脅威を支えるインフラを標的とする戦略を継続していることを強調するものである。
  • 5月29日 | Funnull Technology Inc.およびロマンス詐欺 (Pig Butchering) インフラ：OFAC は、フィリピンを拠点とするFunnull Technology Inc.およびその管理者であるLiu Lizhiに対し、米国の被害者から2億ドル以上をだまし取った大規模なロマンス詐欺 (Pig Butchering) 投資詐欺を助長したとして制裁を科した。 同社はIPアドレスアドレス を一括購入し、詐欺運営者に転売することで、「Triad Nexus」として知られる広範な悪意のあるインフラを支えていた。一方、指定対象となった暗号資産 アドレス は、オンチェーン がHuione Group およびその他の詐欺関連団体と関与していることを示している。この措置は、暗号資産 を活用した詐欺スキームの背後にある技術的・金融的な支援体制を解体することに、米国政府がますます注力していることを反映している。
  • 4月2日 | イランが支援するフーシ派の武器調達ネットワーク：OFAC は、フーシ派に代わって武器の輸送、盗まれたウクライナ産穀物の移送、および制裁回避を仲介していたロシアと関連のある金融・物流ネットワークを制裁対象に指定し、約10億ドルに上る不正な資金の流れに関連する8つの仮想通貨ウォレットを特定した。オンチェーン 分析によると、フーシ派のウォレット、以前に制裁対象となった資金提供者サイード・アル・ジャマル、ロシアの仲介業者、およびOFAC が制裁対象とした取引所「Garantex」の間で多額の資金移動が行われており、主要な取引所には2億ドル以上の現金化 が流入している。この措置は、イエメンおよび紅海地域における不安定化活動を支援するために、仮想通貨や世界的な海運インフラへの依存度を高めているテロ資金供与 ネットワークを無力化する するための、米国の取り組みが強化されていることを浮き彫りにしている。
  • 3月4日 | 「ネメシス（Nemesis）」ダークネットマーケット の管理者：米国財務省（OFAC ）は、イランを拠点とするベフルーズ・パルサラド氏（「ネメシス（Nemesis）」ダークネットマーケット の唯一の管理者）を、米国を含む世界中の買い手へのフェンタニル および麻薬販売を助長したとして、49の暗号資産関連団体アドレス とともに指定した。オンチェーン 分析によると、ネメシスは2024年の摘発までに約3,000万ドルの薬物取引を処理しており、パルサラドはDNM（ダークネットマーケット）、取引所、ミキサーを通じて160万ドル以上を移動させ、イラン国内からの活動を隠蔽しようとする中で、自身のBTC保有額を2倍に増やしていた。今回の措置は、OFACによる世界的なフェンタニル の取り締まり活動を拡大するものであり、FBI主導の「合同犯罪オピオイド・ダークネット取締チーム（Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement Team）」の一環として、同局が初めて指定を行った事例となる。
  • 2月11日 | Zservers防弾ホスティング プロバイダー：OFAC 、英国外務・開発省（FCDO）、およびオーストラリア外務貿易省（DFAT）は、ロシアを拠点とする防弾ホスティング サービスであるZservers、ならびに関連する個人および複数の暗号資産 アドレス に対し、LockBit およびその他の関連組織によるランサムウェア 活動を可能にしたとして、共同で制裁を発動した。Chainalysis のデータによると、Zserversは多数のランサムウェア 関係者から支払いを受け取り、制裁対象の取引所GarantexやKYC サービスなどの高リスクな経路を通じて、少なくとも520万ドルを流していた。 この協調的な措置は、世界的なランサムウェア 活動を支えるインフラの解体に向けた国際的な注目が高まっていることを浮き彫りにしている。

2024

  • 無力化する 12月19日 | イラン革命防衛隊（IRGC）とつながりのあるフーシ派の資金調達担当者、サイード・アル・ジャマル氏：OFAC は、フーシ派の武器密輸、違法な海上輸送、およびマネーロンダリングに関与する12の個人および団体を制裁対象に指定するとともに、IRGC-QFと密接な関係にある主要な資金調達担当者であるサイード・アル・ジャマル氏に対する指定を拡大し、5つの暗号資産ウォレットアドレス を含めることとした。オンチェーン 分析によると、アル・ジャマルのウォレットでは約1年間で1億7800万ドル以上が移動しており、50万ドルを超える高額な送金ステーブルコイン が多数確認され、そのパターンは非公式ネットワークを通じたマネーロンダリングと一致している。この措置は、OFACが、イランと結託する代理組織による暗号資産 の利用を通じて地域を不安定化させる動きを阻止するための継続的な取り組みを強調するものであり、中国、ロシア、中東全域に及ぶフーシ派の広範な商業的・地政学的 なつながりを浮き彫りにしている。
  • 12月4日 | OFAC は、NCAの「オペレーション・デスタビライズ」と並行して、ロシアのTGRマネーロンダリングネットワークを制裁対象に指定：OFAC は、英国国家犯罪対策庁（NCA）と連携し、ランサムウェア グループ、麻薬カルテル、および制裁対象となっているロシアのエリート層にサービスを提供していた、ロシア語圏のTGRおよびSmartマネーロンダリングネットワークに関連する4つの団体と5名の個人を制裁対象に指定した。これには、TGRのパートナーであるエレナ・チルキニャンとハジ・ムラト・マゴメドフが運営する仮想通貨取引所アドレス も含まれる。オンチェーン 分析によると、マゴメドフの指定ウォレットでは2億ドル以上が処理され、チルキニャンの主要取引所入金 アドレス には14万6,000ドル以上が流入していた。NCAが主導した「オペレーション・デスタビライズ」では、計84人の逮捕と、現金および仮想通貨合わせて2,000万ユーロ以上の押収が行われた。 この作戦は、ロシア語圏のマネーロンダリング組織が、暗号資産 の現金交換デスクと、キナハン・カルテルやロシアの諜報活動向けのサービスをいかに融合させていたかを浮き彫りにするとともに、国境を越えたマネーロンダリング対策における主要な手段として、複数機関による連携の重要性を改めて示している。
  • 10月1日 | 「Evil Corp 」サイバー犯罪組織：OFAC 、英国外務・開発省（FCDO）、およびオーストラリア外務貿易省（DFAT）は、DridexマルウェアやBitPaymerランサムウェア の背後にいるロシアを拠点とする組織「Evil Corp 」の主要メンバーを、同組織の長年にわたるサイバー犯罪活動を無力化する するための協調的な世界的な取り組みの一環として、共同で指定した。 今回の措置は、2019年の制裁措置を踏まえたものであり、Evil Corp 、LockBit の関連組織、およびロシアの諜報ネットワークとの広範なつながりを明らかにしている。オンチェーン の証拠によれば、ランサムウェア のインフラが重複しており、入金 アドレス の取引所が共有されていることが示されている。欧州全域で同時に行われた法執行機関 の作戦により、LockBit に関連するインフラがさらに解体され、仮想通貨に依存するロシアを拠点とするサイバー犯罪エコシステムを弱体化させようとする多国間の圧力が高まっていることが浮き彫りになった。
  • 9月26日 | Cryptex 、UAPS （イワノフ）、およびPM2BTC：OFAC は、詐欺サイト、ランサムウェア の攻撃者、ダークネット市場、その他のサイバー犯罪者に関連する資金のマネーロンダリングを行ったとして、ロシアの取引所Cryptex を制裁対象とし、セルゲイ・セルゲイヴィチ・イワノフ（別名：UAPS ／TALEON）を指定した。一方、FinCENは、関連するKYC の取引所PM2BTC — 処理額が10億ドルを超える — を、「ロシアマネーロンダリング対策法」第9714条(a)項に基づく「主要なマネーロンダリング懸念対象」に指定した。Cryptex だけで2018年以降58億8000万ドル以上を処理しており、オンチェーン の分析によれば、Cryptex 、UAPS 、およびPM2BTCの間には、数億ドル規模の不正資金の流れや、制裁対象のロシア人関係者とのつながりを含む深い関連性が示されている。 これらの動きは、米国とオランダによるインフラおよび資産の協調的な差し押さえと時期を同じくしており、国境を越えたサイバー犯罪の資金調達を支援する者たちに対する多国間の取り締まりである「オペレーション・エンドゲーム」の一環を成していた。
  • 8月23日 | ロシアの無人機開発企業「KB 」Vostok：OFAC は、ウクライナでの軍事作戦を支援しているロシアのドローン開発企業「Vostok」（KB ）に対し、ロシアの戦争機械に関連する約400の団体を対象とした広範な措置の一環として制裁を科した。KB ヴォストク社は暗号資産 で寄付を募っており、制裁対象に含まれたTRONアドレス の取引履歴からは、同社の低コスト無人機「Scalpel」の購入と一致するオンチェーン の活動が確認されている。入金の大部分は、制裁対象の取引所Garantexに関連する単一の大量取引を行う取引相手 から行われていた。Chainalysis の分析によると、取引相手 は数千万ドルを処理しており、ロシア軍の供給数 チェーン内のより大規模なノードとの関連が示唆されている。
  • 6月14日 | Nordic Resistance Movement: 米国財務省（OFAC ）は、Nordic Resistance Movement および関連する3名の個人を、暴力的な過激主義への関与を理由に「特別指定グローバルテロリスト（SDGT）」に指定した。同組織は10年近くにわたり、複数の支部や資産を通じて、ビットコイン（Bitcoin）、Ethereum 、ライトコイン（Litecoin）などを含む暗号資産 寄付を公に募り、約92,000ドルの寄付金を集めていた。これらの寄付金は、主要な取引所を通じて現金化される前に、その価値が2倍以上に膨れ上がっていた。 この指定を受けて、同団体はウェブサイトの一部から暗号資産 アドレス を削除し、Chainalysis はそのプラットフォーム上で関連するすべてのアドレス を追跡・ラベル付けした。
  • 5月29日 | 「911 S5」ボットネットの運営者ら：OFAC は、「911 S5」として知られる住宅用プロキシサービスに関与した複数の個人および団体に対して制裁措置を講じた。このボットネットは、被害者に偽装された無料VPNサービスを配布し、バックドアを通じて被害者のIPアドレスアドレス を乗っ取っていた。サイバー犯罪者たちは、様々な形態のサイバー犯罪を実行するために、ビットコインなどの暗号資産で支払いを行い、これらのIPアドレスアドレス を利用することが頻繁にあった。 また、米国司法省（DOJ）は、このボットネットを管理していたとされる中国国籍のYunhe Wang氏の逮捕も発表した。暗号資産 アドレス Wang氏に関連するアカウントには1億3,000万ドル以上の仮想通貨が保有されており、OFAC は、指定対象として49の暗号資産 アドレス を識別子として挙げている。
  • 5月7日 | OFAC および NCA、LockBit のリーダーであるドミトリー・ホロシェフ氏を制裁対象に指定：OFAC は、英国国家犯罪対策庁（NCA）、米国司法省（DOJ）、FBI、およびオーストラリア連邦警察と連携し、LockBit ランサムウェア -as-a-service（RaaS）の開発および配布を行ったとして、ロシア国籍のドミトリー・ユリエヴィチ・ホロシェフ氏に対して制裁措置を講じ、彼の「LockBitSupp」という別名に関連付けられた1ビットコインアドレス をSDN リストに追加した。オンチェーン 分析によると、LockBit が管理するウォレットは、2024年2月の「オペレーション・クロノス」による摘発前に1億2,000万ドル以上の身代金を受け取っており、指定時点でもランサムウェア の収益である2,000ビットコイン以上（約1億1,000万ドル相当）が未使用のまま残っていた。この指定は、ランサムウェア に関連するこれまでの制裁措置の中で最も重要なものの1つであり、RaaS運営者に対する主要な執行手段として、複数機関による連携を強化するものである。
  • 5月1日 | 関与している個人および団体 ロシアの戦争機械：OFAC は、ロシアの武器生産を支援し、制裁回避に関与したとして、約300の個人および団体を制裁対象に指定した。そのリストには、無人航空機（UAV）を開発し、Telegramのチャネル を運営して暗号資産 で寄付を募っていた組織「OKO設計局」が含まれていた。この指定には、OKO設計局と関連のある3つの暗号資産 アドレス も含まれていた。
  • 3月27日 | Gaza Now また、ハマスのために資金調達を行っている個人および団体：OFAC は、英国の対外制裁実施局（OFSI）と協力し、10月7日のイスラエルへの攻撃後にハマスの資金調達に関与したとして、個人2名および団体3団体を制裁対象に指定した。 制裁対象となった団体の中には、ガザを拠点とするSNS の報道機関「Gaza Now 」が含まれており、同機関はハマス支持のコンテンツを投稿し、ハマスへの寄付を募り、仮想通貨による資金を受け取っていた。OFAC とOFSIは、同メディアが管理する複数の仮想通貨アドレス を指定対象に含めており、これらは暗号資産 の寄付キャンペーンで使用されていた。合計で、これらのアドレス は暗号資産 を通じて約450万ドルを受け取っている。
  • 3月26日 | シリアに拠点を置くハワラ事業者：OFAC は、シリアを拠点とするハワラ事業者タウフィク・ムハンマド・サイード・アル＝ラウを制裁対象に指定した。イスラエルの対テロ資金対策局（NBCTF）は以前、同氏がヒズボラの工作員と連携し、暗号資産 の資金調達インフラに関与していたと特定していた。OFAC は、アル＝ラウが管理する暗号資産 アドレス を、指定対象の識別子として含めた。
  • 3月25日 | ロシアに拠点を置くブロックチェーン 関連企業が制裁回避を助長：OFAC は、Netex24やBitpapaを含む12の団体および2名の個人に対し、ロシア国民に代わって制裁回避を仲介する するためのブロックチェーン ベースのサービスの構築または運営を支援したとして制裁を科した。OFAC の指定リストには暗号資産 アドレス は含まれていなかったが、Chainalysis はNetex24およびBitpapaに関連する複数のアドレス を特定している。
  • 3月20日 | ロシアの ロシア国籍の者が、 ロシア 政府の偽情報活動を助長している：OFAC は、ロシア政府による海外での悪意あるキャンペーンを支援したとして、ロシア国籍のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼ氏およびニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキン氏、ならびに彼らの企業に対して制裁を発動した。このキャンペーンには、世界中の有権者を欺き、各国の政府に対する信頼を損なうことが含まれていた。OFAC は、USDT の2社アドレス を制裁対象に含め、Tether はその後、ガンバシゼ氏のウォレットを凍結した。
  • 2月20日 | LockBit ランサムウェア グループ傘下企業：OFAC は、「ランサムウェア-as-a-Service（RaaS）」グループLockBit に所属していたロシア国籍の2名——アルトゥール・スンガトフ（Artur Sungatov）およびイワン・コンドラティエフ（Ivan Kondratyev）——を制裁対象に指定し、さらに10の暗号資産 アドレス をSDN リストの識別子として指定に含まれた。 同日、英国国家犯罪対策庁（NCA）と米国司法省（DOJ）は、LockBit の活動を阻止したと発表し、DOJはスンガトフとコンドラティエフに対し、攻撃にランサムウェア 亜種を使用したとして起訴した。

2023

  • 11月30日 | 北朝鮮のハッキング グループ「Kimsuky」：OFAC および日本の外務省は、サイバー諜報活動および北朝鮮の核兵器計画への支援を理由に、韓国外務省と共にKimsukyを制裁対象に指定した。韓国が6月に発表した制裁対象リストには暗号資産 アドレス が含まれていたが、OFACのSDN リストにおけるKimsukyの記載にはこれらは含まれていなかった。ただし、特定されたウェブサイトやメールアドレスアドレス はリストに含まれていた。
  • 11月29日 |暗号資産 ミキサー「Sinbad.io」が北朝鮮の資金洗浄活動に利用されていた：OFAC は、ラザルス グループが盗まれた暗号資産 を数百万ドル分 資金洗浄するために利用していたとして、暗号資産ミキサー「Sinbad」を制裁対象に指定した。FBIやオランダの財政情報調査局（FIOD）などが参加した多機関による共同捜査の一環として、当局は「Sinbad.io」を押収し、サービスを停止させた。この指定には、Sinbadに関連する2つのビットコインアドレス も含まれていた。
  • 11月3日 |「暗号資産 」を利用してロシアのエリート層に代わって資金洗浄を行ったロシア国籍者：OFAC は、 ロシアのエリート層およびランサムウェア グループに代わって仮想通貨を用いた資金洗浄 を行ったとして、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダノヴァ氏を制裁対象に指定した。この指定には、ジダノヴァ氏がこれらの違法行為を仲介する するために使用した3つのビットコインアドレス が含まれている。
  • 10月18日 |ガザを拠点とする「マネーサービス業者 (MSB) 」の「Buy Cash」：イスラエルに対するテロ攻撃を受け、OFAC は、ハマス活動家および金融仲介者 に対し制裁措置を講じた。これには、「Buy Cash Money」や「Money送信 Company」が含まれる。後者はガザを拠点とするマネーサービスビジネス であり、ハマス関連組織やその他のテロ組織への送信 資金に利用されてきた。
  • 10月3日 |中国を拠点とする 違法薬物製造ネットワーク：OFAC は、中国を拠点とする ネットワークに属する複数の個人および企業に対し、フェンタニル やその他の薬物の製造・流通に関与したとして制裁措置を講じ、5名の個人および1つの団体に関するSDN リストの記載において、識別子として17の暗号資産アドレス を記載した。
  • 9月26日 |シナルオア・カルテルに所属する麻薬密売人：米国麻薬取締局（DEA）、メキシコ麻薬取締局（資金情報機関 (FIU) ）、およびコロンビア麻薬対策作業部会と連携し、米国財務省（OFAC ）は、メキシコのシナルオア・カルテルに所属する10名を、違法なフェンタニル 、コカイン、およびメタンフェタミンを米国へ密輸したとして制裁対象に指定した。この指定には、ある個人のSDN リストへの記載において、識別子としてEthereum アドレス が含まれていた。
  • 9月7日 |ロシアを拠点とするランサムウェア グループ「Trickbot」の関係者：英国財務省金融制裁実施局（OFSI）と米国財務省外国資産管理局（OFAC ）は共同措置として、著名なアクターであるマクシム・ガロチキン氏やミハイル・ツァレフ氏を含む、Trickbotに関連する11名の個人に対して制裁を発動した。今年初め、英国と米国はTrickbotグループの他のメンバー7名に対しても共同で制裁を発動していた。
  • 8月23日| 共同創業者 以前制裁対象となっていたEthereum のミキサーTornado Cash：連邦裁判官が昨年行われたOFACの「Tornado Cash 」指定を支持してから2日後、OFAC は、ラザルス Groupを支援した役割についてRoman Semenov氏を制裁対象に指定し、彼のSDN リストの記載項目に識別子として8つの暗号資産アドレス を記載した。また、米国司法省（DOJ）は、同氏と共同創業者 の同僚であるRoman Storm氏に対し、マネーロンダリングの共謀、無許可の送金事業の運営、および制裁違反の罪で起訴した。
  • 7月31日 | ISIS およびモルディブにおけるアルカイダの活動家：OFAC は、テロ組織アルカイダ（ISIS ）および「ISIS-Khorasan」（ISIS-K）のモルディブにおける活動に関与した複数の個人および団体を制裁対象に指定した。この通知には、制裁対象者の一人であるアリ・シャフィウ（Ali Shafiu）のSDN 識別子として、暗号資産 アドレス が記載されていた。
  • 5月23日 | 北朝鮮のハッカーおよびIT労働者 暗号資産 の不正決済スキーム：OFAC および韓国外務省（MOFA）は、北朝鮮による違法な収益 生成スキームに関与する団体および個人を制裁対象に指定した。キム・サンマンという人物は、北朝鮮のIT専門家たちが海外でコントラクト の仕事を見つけるのを支援しており、その収益の一部は、北朝鮮の兵器開発プログラムを支援するために送付 として北朝鮮に送金されていた。OFAC は、キム・サンマンと関連のある6つの暗号資産 アドレス を制裁対象に指定した。
  • 5月19日 | ドバイに拠点を置く金融サービス企業およびCEOが、ロシアの制裁回避に関与：OFAC は、ロシアの制裁回避を助長したとして、20カ国で活動する22名の個人および104の団体を制裁対象に指定した。この指定には、ドバイに拠点を置くHuriya PrivateのCEOであるジョン・デズモンド・ハナフィン氏を特定するSDN 識別子として、暗号資産 アドレス が含まれていた。
  • 5月16日 | ロシアを拠点とするランサムウェア 開発者：OFAC は、米国の法執行機関 、企業、および重要インフラに対するサイバー攻撃を仕掛けたとして、ミハイル・マトヴェエフ氏を制裁対象に指定した。マトヴェエフ氏の指定には暗号資産 やアドレス は含まれていなかったが、Chainalysis はこの攻撃者に属する複数のアドレス を特定している。
  • 4月24日 | マネーロンダリングを助長し、北朝鮮 の兵器開発計画を支援した個人：OFAC は、大量破壊兵器およびミサイル計画の資金源として利用される朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮 ）の仮想通貨によるマネーロンダリング活動を助長したとして、中国を拠点とする の個人3名を制裁対象に指定した。OFAC には、指定された3名のうち2名に関する情報（暗号資産 、アドレス ）が掲載されており、ウー・フイフイ（Wu Huihui）には17件、シム・ヒョンソプ（Sim Hyon Sop）には3件の情報が記載されている。
  • 4月14日 | フェンタニル の製造および密売に関与した中国の化学企業とラテンアメリカの麻薬カルテルの関係者：中国の企業がフェンタニル の前駆物質を製造し、ラテンアメリカを拠点とする仲介業者がビットコインを用いてこれを購入し、麻薬カルテルに販売していた。このOFAC の指定対象には、複数の団体および個人が含まれており、王洪飛（Wang Hongfei）が管理するビットコインアドレスアドレス も含まれていた。王は、このアドレスを用いてフェンタニル の前駆物質の代金を受け取っていた。
  • 4月5日 | Fraud shop ジェネシス・マーケット：OFAC は、「オペレーション・クッキーモンスター」を受けてジェネシス・マーケットを制裁対象に指定した。これは、当局が前日に人気サイトfraud shop を閉鎖し、世界中で数百人の利用者を逮捕した、法執行機関 による国際的な共同作戦である。ジェネシス・マーケットのオンラインマーケットプレイスでは、盗まれた個人識別情報（PII）の販売が許可されており、運営期間中に数千万ドル相当の暗号資産 を受け取っていた。ジェネシス・マーケットの指定対象には暗号資産 アドレス は含まれていなかったが、Chainalysis はこの事業体に属する複数のアドレス を特定している。
  • 2月9日 | ロシアを拠点とするサイバー犯罪組織「Trickbot」のメンバー：OFAC と英国の金融制裁実施局（OFSI）は、世界中の企業や個人に対するサイバー攻撃に使用されている同名のマルウェアを展開するサイバー犯罪グループ「Trickbot」のメンバー7名に対し、共同で制裁措置を発動した。暗号資産 アドレス には指定対象が含まれていないものの、Chainalysis は、これらの犯行グループに属する複数のアドレス を特定している。
  • 2月1日 | ロシアの軍産複合体の支持者たち：OFAC は、ロシアおよびキプロスを拠点とする武器商人イゴール・ウラジーミロヴィチ・ジメンコフが率いる、ロシアの制裁回避ネットワークを指定した。ジメンコフ・ネットワークは、ロシアによる第三国政府への防衛装備品の販売を可能にしていた。この通知には、イゴールの息子であるヨナタン・ジメンコフに関する記載に加え、ヨナタンが仲介する の販売に利用していた2つの仮想通貨アドレスアドレス も含まれていた。


2022

2021

2020

2019

  • 9月13日 | ラザルス 同グループおよびその他の「ハッキング 」関連団体：OFAC は、重要インフラに対する悪意のあるサイバー活動を行ったとして、ラザルス グループおよびその他の2つの国家支援を受けた北朝鮮の組織を制裁対象に指定した。これら3つのハッキング グループによるサイバー攻撃は、違法な兵器およびミサイル開発プログラムを支援するものであった。ラザルス グループの指定対象には暗号資産 アドレス は含まれていなかったが、Chainalysis は、この組織に属するアドレス を特定した。
  • 8月21日 | オピオイド危機を助長する中国国籍者：「外国麻薬首謀者指定法（キングピン法）」に基づき、米国司法省（OFAC ）は、致死性の薬物を製造・販売した国際的な麻薬密売組織に関与したとして、Fujing Zheng、Guanghua Zheng、Xiaobing Yanの各氏および複数の団体を指定した。OFAC には、通知対象者に関連する12の仮想通貨取引所アドレス が掲載されている。

2018

暗号資産 の事業者が直面する制裁対象者スクリーニングの課題

トムソン・ロイターの調査によると、制裁スクリーニングは金融サービス企業にとって最大の課題の一つであることが明らかになりました。その理由は次の通りです。制裁リストは頻繁に更新され、顧客の KYC 情報は時間の経過とともにおつり することがあり、リストに掲載された対象者は監視の目を逃れるために巧妙な手口を用いるほか、一部の制裁措置は適用範囲が複雑で、その追跡が困難である。また、マイニング 過去の取引履歴を精査し、過去に制裁対象となったアドレス との関連性を特定する作業も、かなりの負担となる。しかし、制裁コンプライアンスを維持できない場合、多額の罰金や刑事罰が科される可能性がある。

だからこそ、組織にはリスク管理ソリューションが必要なのです。中央集権型の暗号資産 取引所では、悪意のあるアクター がサービスに登録するのを防ぐことができますが、分散型プロトコルでは、成長を妨げることなくリスクを管理するための別の方法が必要となります。Chainalysis アドレス スクリーニング機能は、業界をリードするブロックチェーン のインテリジェンスとカスタマイズ可能なリスクルールを組み合わせ、組織が違法なサービスと自社のプラットフォームとのやり取りを特定・防止できるよう支援します。制裁対象や高リスクのウォレットの凍結・ブロックに関するプログラム的な制御を必要とする発行者に対しては、当社のSentinelAPIおよび関連ソリューションが、リスクの監視signals 、高リスクな活動の早期検知、そして成長に伴いトークンやユーザーを保護するための措置を講じることを支援します。

暗号資産 の制裁リスト照会API（無料）

アドレス をチェックしてから、サービスへの接続を許可してください

今すぐお申し込みください やや抽象的な文書のような画像の両脇に、オレンジ色の警告マークと長方形のアイコンが配置された制裁スクリーニングの図

よくある質問

OFAC とは何ですか？また、仮想通貨においてどのような役割を果たしているのでしょうか？

米国財務省外国資産管理局（OFAC） （OFAC ）は、米国財務省傘下の部門であり、国家安全保障および外交政策上の利益を守るために経済制裁を発動しています。近年、OFAC は、デジタルアセット を活用して悪意のあるアクター に対応し、資金洗浄を防止するため、特定の暗号資産アドレス や暗号資産 サービス全体を制裁対象に含めるよう措置を講じています。

OFAC は、いつから仮想通貨「アドレス 」を制裁対象に含めるようになったのでしょうか？

OFAC 2018年11月28日、同機関は初めて仮想通貨「アドレス 」を制裁対象に指定した。同機関は、「SamSam 」ランサムウェア という詐欺事件に関与し、身代金の支払いをビットコインで要求していたイラン在住の2名を制裁対象に指定した。

なぜ悪意のあるアクター は、制裁を回避するために仮想通貨を利用しようとするのか？

犯罪者や制裁対象団体は、デジタル取引が完全に匿名であり、追跡不可能であるという誤った思い込みのもと、しばしば仮想通貨に目を向ける。彼らはデジタルアセット を利用して、ランサムウェア 、麻薬密売、武器調達、サイバー諜報活動に関連する資金の流れを隠蔽し、従来の の金融規制を回避しようとしている。

OFAC は、仮想通貨サービス全体を制裁対象としたのか、それとも個々のウォレットのみを対象としたのか？

OFAC 暗号資産 の個人ウォレットと、仮想通貨事業全体に対して制裁措置を講じています。代表的な例としては、仮想通貨ミキサーの やBlender.io、およびGarantexやSuexといった の取引所が挙げられます。これらのサービスは、マネーロンダリングを助長し、国家が支援するハッカーやサイバー犯罪者の取引を処理していたとして指定されました。Tornado Cash デジタルアセット

暗号資産 の企業にとって、制裁スクリーニングはなぜ難しいのでしょうか？

制裁対象のスクリーニングは、政府のリストが頻繁に更新される上、顧客データがおつり 、また悪意のあるアクター が常に検知を逃れるための巧妙な手口を編み出しているため、困難を極めます。さらに、過去の取引を追跡して、新たに制裁対象となったアドレス との隠れたつながりを特定するには、多大なリソースと高度なブロックチェーン リスク管理ソリューションが必要となります。

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