米国財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は火曜日、イラン中央銀行の指定内容を更新し、識別子として4つの仮想通貨ウォレットアドレス を追加した。オンチェーン のデータを検証したところ、これらのウォレットは合わせて1億6500万ドル相当のステーブルコイン を受け取っており、その残高合計1億3100万ドルは、発行元であるTether によって直ちに凍結された。
今回の指定更新により、OFACによる中央銀行に対する金融封鎖が拡大されることになった。同中央銀行は、仮想通貨を利用して制裁を回避し、政権への資金供給を行い、米国がテロ組織に指定しているレバノンを拠点とするヒズボラを含む地域の提携先へ資産を流していた。
イランとの戦争が始まって以来、中央銀行による「暗号資産 」取引は、さらに厳しい監視の対象となっている。先月、OFAC は、中央銀行がステーブルコイン への資金の出し入れに利用していたイランの主要な暗号資産 取引所に対して制裁を科した。
紛争の最中、イラン側は、ホルムズ海峡の通過を求めるすべての船舶に対し、暗号資産 での通行料の徴収を提案した。Chainalysis は、海運会社がこうした通行料を支払った場合、重大な制裁リスクに直面することになると分析した。
イランによるステーブルコイン
Chainalysis同政権の暗号資産 に関する調査によると、同政権はステーブルコイン を好んで利用していることが明らかになった。この選択には理にかなっている。ステーブルコイン は世界的に受け入れられている流動性の高い資産であり、合法・違法を問わず、すべての利用者にとって重要な特徴を備えているからだ。しかし、ステーブルコイン は違法行為を行う者にとっても重大なリスクを伴う。ステーブルコイン の発行者は、法執行機関 機関の指示により、違法な資金を凍結することができるためである。
Tether 現在、OFAC がイラン中央銀行の所有であると特定したウォレットアドレス から、約4億7500万ドルが凍結されており、これによりイラン政権は5億ドル近くの資金を利用できなくなっている。アドレス 上のステーブルコイン 残高を凍結することで、その残高の支出や送金を阻止することができる。
オンチェーン 以下の分析によると Chainalysis Reactor 分析によると、指定対象に追加されたイラン中央銀行（アドレス ）は、機関向け流動性 プロバイダーおよびアジアに拠点を置く決済代行業者 から上流の資金を受け取っていたことが明らかになった。
よくある質問
OFAC は誰を制裁したのか？
米国財務省の金融犯罪取締局（OFAC ）は、イラン中央銀行の指定対象を更新し、同中央銀行が管理する4つの仮想通貨ウォレット「アドレス 」を追加した。
その財布にはいくら入っていたのですか？
新たに特定されたこれらのウォレットには、ステーブルコイン から1億6500万ドル以上が送金されましたが、そのうち1億3100万ドルは、発行元であるTether によって凍結されています。
なぜOFAC は、中央銀行の暗号資産 を承認しているのでしょうか？
OFAC イラン中央銀行が保有する暗号資産 のウォレットに対し制裁措置を講じているのは、同政権がこれらを利用して活動資金を調達し、制裁を回避し、地域のテロ組織パートナーへ資産を流用しているためである。
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