2024年3月26日更新：OFAC がアル・ラウ氏に制裁を科し、NBCTFが以前に特定した仮想通貨アドレス に言及
2024年3月26日、OFAC は、シリアを拠点とするハワラ事業者タウフィク・ムハンマド・サイード・アル＝ラウを制裁対象に指定した。同氏は以前、NBCTFにより、ヒズボラの工作員と連携して仮想通貨による資金調達インフラに関与していた人物として特定されていた。OFAC は、アル＝ラウのSDN リスト掲載項目における識別子として、仮想通貨アドレスを含めた。この仮想通貨アドレス は、TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWGである。
2023年6月27日のオリジナルブログ：
2023年6月27日、イスラエルのヨアヴ・ガラント国防相は は次のように発表した 、テロ資金供与 の活動阻止における重要な成果を発表しました。イスラエルの対テロ資金対策局（NBCTF）は、レバノンを拠点とする厳しい制裁対象のテロ組織であるヒズボラ、およびヒズボラに資金を提供し広範に連携しているイランのクッズ部隊から、史上初めて仮想通貨を押収しました。同局は合計で約170万ドル相当の仮想通貨を押収し、両組織が共同で運営していた仮想通貨ベースのテロ資金供与 インフラを無力化しました。Chainalysis のツールが、この画期的な国家安全保障上の成果に貢献できたことを誇りに思います。
NBCTFによる今回の押収は、仮想通貨を悪用したテロ資金供与 との戦いにおける新たな勝利であり、この発表で明らかになった詳細は、ヒズボラやその他のテロ組織が仮想通貨をどのように活用しているかという重要な運用上の詳細も浮き彫りにしている。以下では、この発表の内容と、そうした詳細の一部について解説していく。
イランおよびシリアの組織が、仮想通貨を用いてヒズボラに資金を提供した経緯
ヒズボラは結成以来、 資金の大部分をイランから ——とりわけイスラム革命防衛隊（IRGC）傘下のイラン・クッズ部隊から——その多くはシリアの仲介者を通じて行われてきた。今回の発表で明らかになった事実によると、こうした資金移動の一部は仮想通貨へと移行しており、多くの場合、資金がまず金融仲介者 から ハワラサービス やOTCブローカーを経由し、その後、主要取引所にあるヒズボラが管理するアドレス へと送金されるというパターンが頻繁に見られる。我々は以前、 こうしたサービスの利用についてテロ資金供与 について取り上げてきましたが、それらの分析は、イランのような国家支援者からの資金提供ではなく、小規模な寄付のマネーロンダリングに焦点を当てたものでした。
NBCTFによる差し押さえの対象は、シリアを拠点とするハワラ業者であるタウフィク・ムハンマド・サイード・アル＝ラウが管理するウォレットに焦点を当てたもので、同氏は次のようなヒズボラの上級幹部らと協力していた。 ムハンマド・カシム・アル・バザール や ムハンマド・ジャアファル・カシールOFAC といったヒズボラの上級運営者らと連携し、ヒズボラの「暗号資産 」資金調達インフラを運営していた。特にカシールは、ヒズボラの活動資金として用いられるイランのクッズ部隊からの資金配分の重要な仲介役である。
アル＝ラウのウォレットを通じて資金がどのように移動したかの例は、 Chainalysis Reactor 下のグラフから確認できます。
ここでは、資金がまず金融系仲介者 からアル・ローが管理するウォレットへ、そして主要な取引所にあるヒズボラが管理する入金 アドレス へと移動する様子が確認できます。また、差し押さえの対象となったアル・ローの取引相手 アドレス も、イランの取引所と取引を行っている点にも注目してください。上記に示された資金のすべて、および今回の措置でNBCTFによって差し押さえられた資金のすべては、TRONネットワーク上のUSDT （USDT-TRON）に保管されていました。
NBCTFによる差し押さえの対象となった、ヒズボラ系の仮想通貨取引所「アドレス 」の一覧
NBCTFは、今回の措置に関連する差し押さえリストに、計40のアドレス を掲載しています。ブロックチェーン のデータによると、本ブログの公開時点で、Tether は、そのうちの4つアドレス を凍結しており、それらはすべて Reactor グラフにすべて表示されています。これら4つのアドレス は以下の通りです：
- TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG（所有者：タウフィーク・ムハンマド・サイード・アル＝ラウ）
- TXfKFBPkZTjcjvZLpzZcXeTZVav1VBEmfu
- TJqPocniAs5fyauqLgmRJXdKdfgFGjMTRA
- TCvMMsShKX8vHUxx1GbZ7jf8TRbXDmVfMG
仮想通貨を悪用した「テロ資金供与 」との戦いは続いている
テロ資金供与 今回のNBCTFによる差し押さえは、単にどの機関もヒズボラやクッズ部隊から仮想通貨を差し押さえたのはこれが初めてであるという事実にとどまらず、いくつかの点で重要な意味を持ちます。上記で分析した活動は、単純な、 SNS寄付キャンペーン を超えた、仮想通貨を用いた「事案 」の事例の一つである。この「 」において、洗練された国家主体のアクターたちは、暗号資産 を利用して、国境を越えて危険なテロ組織へ資金を流していた。また、 ハマスによる最近の法執行機関 による暗号資産 寄付の放棄といった成果があったにもかかわらず、暗号資産 を基盤としたテロ資金供与 との戦いはまだ終わっていないことを示しています。民間部門と公共部門は、アドレス この極めて重要な問題に対処するために、引き続き協力していかなければなりません。Chainalysis は、イスラエル、米国、およびその他の地域の政府機関のお客様と連携し、今後もこうした取り組みの一翼を担い続けます。可能な限り、これらの取り組みに関する最新情報を共有できることを楽しみにしています。
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