『アドレス
ブロック ウォレットを即座に検知ブロック
アドレス 流動性 プールのリスクプロファイルを深く理解することで、業務の安全性を確保し、より優れた顧客体験を構築しましょう。
プラットフォームのセキュリティを確保してください
プラットフォームへのブロック や違法な行為者の参入をブロック 。
流動性 安心して活用しましょう
高度なリスク評価、モニタリング、および包括的な理解を実現します。
リアルタイムで拡張性のある監視
プログラムまたは手動でアドレス スクリーニングしアドレス 即座にリスク評価アドレス 。
コンプライアンスを維持する
制裁対象者、詐欺、ダークネット市場などによる不正行為から身を守りましょう。
包括的な分析により、コンプライアンス上のリスクを早期に発見する
ブロック ウォレットや違法なウォレットをブロック 、顧客をブロックしない
リスクの高いウォレットを正確に特定し、アドレス 包括的にスクリーニングアドレス リスク、エクスポージャー、および取引相手をアドレス 。ユーザーワークフローを自動化し、プラットフォーム上の正当なユーザーをサポートしつつ、リスクの高いユーザーや不正な行為者をブロックします。
流動性 におけるリスクの評価
数千もの流動性 について徹底的な分析を行い、資金の動き、エクスポージャーのパターン、リスクを評価することで、有益な知見を導き出します。
アドレス継続的に監視する
対象のリスクスコアが変更された際には自動アラートで通知されるため、手動での再審査が不要になるだけでなく、審査履歴も確実に記録されます。
コンプライアンス方針に合わせてリスク設定をカスタマイズする
リスクに関する知見をコンプライアンス業務フローにシームレスに組み込み、組織のニーズ留まる 業務留まる
高い信頼性と低遅延
使いやすいAPIを活用して、高度なリスクインテリジェンスをシステムに直接統合しましょう。組織のニーズに合わせた自動化されたワークフロー、リアルタイム監視、および効率化されたコンプライアンスプロセスを構築できます。
柔軟かつ効果的なコンプライアンスプログラムのための専用機能
リスクスコア
カテゴリ 閾値などのカスタマイズ可能な設定に基づいた深刻度リスクスコア。
時系列分析
特定の期間におけるリスクスコアを活用して、分析をさらに精緻化しましょう。
露出
ウォレットおよび流動性 に対する直接的indirect 把握し、リスクの全体像を一目で明確に把握できます。
取引相手
主要な取引相手先およびエクスポージャーの推移を評価する。
Chainalysis ウォレットのスクリーニングを容易Chainalysis
優れたデータ
Chainalysis 、数百種類のクラスタ化 Chainalysis 、大規模なデータインテリジェンスを取り込み、業界で最も厳しい誤差許容度でデータの正確性を検証しています。データの質が高まれば、顧客体験も向上します。
継続的な監視
ブロックチェーン 急速ブロックチェーン 、手間とコストがかかる手作業による再スクリーニングを回避できます。Chainalysis 、リスクスコアの変化を継続的に監視Chainalysis 。
リスク設定をより細かく制御できる
Chainalysis 、リスク設定のカスタマイズやアラートの一括管理を行うための高度なツールをChainalysis 、これにより、リスク体制を最適化し、重点を置くべき事項をより効果的に優先順位付けすることができます。
規制当局と連携して
世界中の規制当局がChainalysis を利用しChainalysis 民間企業と連携している。
伝統の変革：Towerbankの暗号資産 への道のり
よくある質問
Entity Riskingを利用する際、UIとAPI連携のどちらを使うか選択できますか？
はい。アドレス 、使いやすいUIを通じて利用可能であり、高信頼性かつAPI 介して統合することで、API スクリーニングが可能です。
手動で再スクリーニングを行う必要がありますか？
UIをご利用の場合、継続的なモニタリングによりリスクスコアに変更があった際には自動的に通知されます。API経由で連携している場合は、APIに再度リクエストを送信する必要があります（注：これにより追加費用は発生しません。再評価に対する料金は請求いたしません）。
警告対象となっているリスクおつり できますか？
はい。カテゴリ や露出閾値などのリスク設定を、自社のポリシーに合わせて構成することができ、これらの設定がアラートやスコアの算出に直接反映されます。
このスクリーニングでは、直接的なindirect の両方が評価されていますか？
はい。ウォレットおよび流動性 については、直接的およびindirect 両方を評価し、直接的なリスク経路と間接的なリスク経路を把握しています。
リスク分析において、特定の期間を抽出して分析することは可能ですか？
はい。期間ベースの分析により、特定の期間に焦点を当ててリスクスコアリングやレビューを行うことができます。
アドレスさらに詳しく調べたり、調査したりするにはどうすればよいですか？
以下の担当者にエスカレーションしてください Chainalysis Reactor にエスカレーションすることで、より厳格な顧客管理（EDD) 、取引相手の分析、関係性のマッピングを行い、より厳格な顧客管理（EDD) を実施できます。
リスク評価を行うために、ネットワークを指定する必要がありますか？
いいえ。エクスポージャーはネットワークに依存しません。これは、エクスポージャーがネットワークや資産に固有であるReactor と比較して、アドレス エクスポージャーが持つ差別化要因です。
リスクを洗い出し、コンプライアンスを強化し、エコシステムを保護しましょう。
アドレス 、ブロックチェーン 包括的に評価し、脅威を早期に検知し、コンプライアンスを確度遵守するために必要な洞察を提供します。