2025年8月27日、米国財務省の外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮 ）と関連する詐欺的な「IT労働者 」ネットワークに対して制裁を発動した。また、 暗号資産 アドレス 2023年5月にOFAC および韓国外務省（MOFA）により制裁対象とされた「Chinyong Information Technology Cooperation Company（Chinyong）」（別名「Jinyong IT Cooperation Company」）への支払いを仲介したロシア国籍のヴィタリー・セルゲイヴィチ・アンドレイエフ氏に対する制裁措置が含まれていた。
また、この指定対象には、キム・ウン・ソン氏、瀋陽クムプンリ・ネットワーク・テクノロジー株式会社、および韓国シンジン・トレーディング・コーポレーションも含まれていた。これらの主体は、北朝鮮 IT労働者 から得られた収益 を、北朝鮮 の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画の支援に流用する計画に関与したとして指定された。
北朝鮮 IT労働者 スキーム：WMD向けの収益 パイプライン
本日の指定は、OFAC が、北朝鮮のIT労働者 スキームを無力化する するために講じてきたその他の措置を踏まえたものです。 2023年5月、OFAC は、Chinyong Information Technology Cooperation Companyおよびその従業員であるSang Man Kimに対する制裁指定に、暗号資産 アドレス を含めました。これらのスキームでは、IT技術者が、多くの場合偽の身元を用いて海外にデプロイされた され、合法的な企業に潜入し、機密データを盗み出し、ランサムウェア スキームを立ち上げ、賃金を送金します。これらの支払いは多くの場合仮想通貨を通じて行われ、最終的には北朝鮮 の手に戻り、仲介する their WMD programsに充てられます。下の Reactor 下のグラフに示されているように、チニョンとキムは、資金洗浄のために、主流のサービス、分散型金融 (DeFi) プロトコル、およびミキサーを組み合わせて利用していました。また、チニョンおよびDRPKIT労働者 のウォレットからの資金が、キムが管理するサービス入金 アドレス に直接流されていたことも確認できます。
本日、チニョンへの支払いを仲介したとして制裁対象となったロシア国籍のアンドレイエフ氏に対する指定には、ビットコインのアドレス も含まれていた。アンドレイエフ氏は、ロシアに駐在する北朝鮮 の経済・貿易担当領事官であるキム・ウンソン氏と協力しており、同氏も本日指定対象となった。両者は協力して、仮想通貨を現金に換金することで、総額60万ドルを超える資金移動を仲介した。 Reactor 以下の図は、アンドレイエフ氏のアドレス （入金 のアドレス として主要な取引所に登録されている）が、取引所、ブリッジ、および 分散型金融 (DeFi) プロトコルの利用によって裏付けられるように、北朝鮮 IT労働者 の収益をマネーロンダリングするために複数回利用されてきた経緯を示している。 OFAC で引用されているように、同アカウントには60万ドル以上が流入している。
暗号資産 を利用した国家が関与する詐欺対策における戦略的意義
「仲介者 Andreyev」や「Kim Ung Sun」、および関連するダミー企業を標的とすることで、「OFAC 」は、北朝鮮 の違法な収益 ストリーミング配信を徐々に根絶しつつある。この指定は、北朝鮮 の海外におけるIT人材ネットワーク、とりわけ米国企業を詐欺し、北朝鮮 の兵器開発プログラムに資金を提供しようとするネットワークを、引き続き浮き彫りにしている。
この指定は、 北朝鮮 IT労働者 やsignals といったスキームを対象とした最近のその他の措置と相まって、仮想通貨を活用して同政権を支援しているインフラや金融仲介者 が、今後も法執行措置の主要な標的であり続けることを示している。
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