概要
- 英国の外務・英連邦・開発省（FCDO）は、デジタルアセット を通じて、ロシアが国際的な貿易封鎖を回避するのを支援したとして、18の仮想通貨取引所、決済事業者、および個人に対して制裁措置を講じた。
- このパッケージには、HTX（旧Huobi）が含まれており、同社は、過去に制裁対象となった企業（GrinexやGarantexなど）からの資金の流れを通じて、15億ドル以上をロシアに流用した疑いが持たれている。
- この措置の主な焦点は、ロシアが英国の制裁を回避し、ウクライナに対する戦争遂行のための資金を調達するために悪用している「暗号資産 」鉄道網および違法な資金ネットワークにある。
英国の外務・英連邦・開発省（FCDO）は火曜日、ロシアが国際的な貿易封鎖を回避するのを支援したとして、暗号資産 を利用している18の暗号資産 の取引所、銀行、および個人――キルギスの金裏付け通貨「ステーブルコイン 」を含む――に対して制裁を発動した。
この措置は、「A7ネットワーク」を対象としている。これは、昨年、暗号資産 を利用してロシア経済に900億ドルを流入させたと主張する企業や個人のグループであり、その額は同国の年間軍事予算の半分以上にあたる。
また、世界最大級の国際的な暗号資産 取引所の一つであるHTX（旧Huobi）も含まれています。同社の年次報告書によると、HTXの2025年の取引高は3.3兆ドルに達しました。英国政府は は、 、同社が他の制裁対象企業（GrinexおよびGarantex）を経由して、15億ドル以上をロシアに流していたと疑っている。HTXはA7ネットワークにサービスを提供しており、 政府への報告によると 。
2025年 2025年5月、FCDOは は、ロシア・ルーブルを裏付けとする「ステーブルコイン （A7A5）」を支援するロシア企業A7 LLCに対し、ロシアのウクライナ侵攻を支援したとして制裁を発動した。本日発表されたより広範な制裁措置は、A7A5を発行するA7社ステーブルコイン と関連する他の多くの企業を対象としている。
2025年 2025年8月、Chainalysis は、キルギスで発行されているA7A5ステーブルコイン を調査し、Chainalysisの『 暗号資産 『Crime Report』によると、発行初年度に930億ドルの取引高を記録した。によると、同年の取引高は930億ドルに達した。その大半は、ロシアと強いつながりを持つ取引所を通じて流れた。
その中でも特に目立ったのがグリネックスで、同社は4月に 10億ルーブルの損失を出し （当時の価値で137億ドル）を、同社が（自社ウェブサイトによれば）「外国の諜報機関」の仕業だと非難したハッキング とされる事件で失い、その後営業を停止した。それ以前は、A7A5取引の主要な取引拠点であった。グリネックスは ガランテックスの直接の後継企業であり、法執行機関 は2025年3月、世界的な金融犯罪を助長したとして同取引所を閉鎖していた。
direct exposure このグラフ（出典： Chainalysis Reactor。
英国の措置は、EUによる さらに広範なセクター別禁止措置 に続くものだ。これは、Grinexのような取引所から分散型プラットフォーム、ステーブルコイン 、VASPに至るまで、ロシアおよびベラルーシの暗号資産 経済全体を対象としたものである。これは、ロシアのウクライナ侵攻を支える経済的基盤に対する、欧州全域にわたる圧力をさらに強めるものである。
誰が制裁を受けているのか？
英国の措置は、仮想通貨送金を通じてロシア政権を支援する企業群「A7ネットワーク」を構成する、18の暗号資産 取引所、銀行、および個人を対象としている。
- ロシアの金融セクターへの支援に関与している団体および個人：
- EXMO EXCHANGE LIMITED
- ARVIX 有限責任会社
- RAPIRA GROUP LLC
- アリステラ・リミテッド
- SOOTY LTD
- AIFORY LLC
- BITPAPA IC FZC LLC
- 株式会社「ユーラシアン・セービングス・バンク」
- 有限責任会社「ダイヤモンド・エステート」
- トレース・ロード有限責任会社
- イゴール・オレゴヴィチ・ゴリン
- イリーナ・ラファエリエヴナ・アコピアン
- セルゲイ・メンデレーエフ
- ロシアの金融セクターに属する個人および団体に対し、資金、経済的資源、物品または技術を提供している法人および個人：
- ヌエバ・クリプトロジア・変額資本簡易株式会社（S.A.S. DE C.V.）
- HUOBI GLOBAL S.A.
- リラン・コーエン
- ロシア政府にとって経済的に重要な事業を行う事業体
- 株式会社「ステート・ブローカレッジ・カンパニー」
- 株式会社「VA （発行者）」
どのような制限がありますか？
この制裁措置は、対象となる団体との取引について、英国の企業や個人に制限を課すものである。その内容は以下の2つの側面から成る：
- 資産凍結（規則11および12）：これにより、英国の市民または企業は、指定された団体が所有、保有、または管理する資金や経済的資源を取引することが禁止されます。さらに、これらの者に対して、またはその利益のために資金を提供することも禁止されます。A7ネットワークに属する取引所にとっては、これは英国の管轄下にあるあらゆる資産の全面的な凍結を意味します。
- コルレス銀行業務および決済処理（規制 第17A条）：これは、金融システムの「基盤」を具体的に対象としている。英国の金融機関は、指定対象者との間でコルレス銀行関係を確立または継続することが禁止されている。最も重要な点として、規制 第17A条(2)は、英国の企業が指定対象者との間で、入出金送金を処理することを禁止している。
よくある質問
ロシアとのつながりを理由に、英国から制裁を受けた仮想通貨企業はどれか？
英国は、「A7ネットワーク」を構成する18の団体および個人に対し制裁を発動した。その中には、世界有数の取引所であるHTX（旧Huobi）も含まれている。その他の注目すべき対象には、EXMO Exchange、Rapira Group、Bitpapaなどがあり、これらはいずれも、以前に制裁対象となっていたロシアの団体との取引を仲介していた。
なぜ暗号資産 の取引所HTXは英国から制裁を受けたのでしょうか？
英国政府は、HTXがロシア政権が国際的な貿易封鎖を回避できるよう支援するため、15億ドル以上をロシアに流していたと疑っている。これは、制裁対象となっている取引所への直接送金や、ロシア・ルーブルを裏付けとする「ステーブルコイン 」の現金化 を仲介することで行われたとされる。
A7A5「ステーブルコイン 」とは何ですか？
A7A5は、キルギスで発行されたロシア・ルーブルを裏付けとするステーブルコイン であり、Ethereum およびTRONの各ブロックチェーン上で流通しています。ロシアと関連のある取引所が国際的な金融制裁を回避するためにこの通貨を多用し、発行初年度だけで930億ドルの取引高を記録しました。
これらの制裁措置を受けて、英国の企業にはどのようなコンプライアンス要件が課されるのでしょうか？
この制裁措置により、資産の全面的な凍結が義務付けられ、英国の市民や企業は、指定された事業体が所有または管理する資金との取引が一切禁止される。さらに、英国の金融機関は、これらの制裁対象企業との間で決済処理を行ったり、コルレス銀行関係を維持したりすることが禁じられている。
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