取引モニタリングにおけるリスクの低減
BitMEXは、Chainalysisリアルタイム取引モニタリング ブロックチェーン ツールを導入することで、コンプライアンス体制を大幅に強化しました。その結果、オンチェーン のエクスポージャーを88%削減し、世界平均を大幅に下回る水準にまで低減させました。
KYT
プラットフォームにおける仮想通貨の入出金取引のリスクを評価する。
中央集権型取引所
世界をリードする取引所を支えるリスク管理ソリューション
Chainalysis 、取引所が安全に成長し、脅威に先手を打ち、規制要件を確度満たすために必要な透明性、迅速性、およびリスクインテリジェンスChainalysis 。
効率を高める
誤検知を減らし、手動による確認作業を削減します。
損失を防ぐ
資金が移動する前に、ブロック 、不正アクセスを受けたウォレット、および不正な資金の流れを未然に防ぐ。
「確度」と共に成長する
業務のペースを落とすことなく、新たな資産を追加し、市場を拡大する。
レギュレーターの位置を合わせてください
ブロックチェーンを横断して資金の流れを追跡し、その背後に潜む実体を暴く。
大手取引所の10社中9Chainalysisしています
主要な取引所は、アラートの削減を実現し、コンプライアンス、不正防止、Web3 網羅する包括的なソリューション群を通じて業界で最も広範なリスク可視性を提供し、かつ世界の規制当局との信頼できる連携を確立している、業界をChainalysis ブロックチェーン Chainalysis 。
80%
リスク低減
60%
不正防止
$300M
12か月間で詐欺から守られる
700億ドル以上
保護下にある
比類なき精度を誇る優れたデータ
オフチェーン 、数百ものヒューリスティック手法と専門家による審査を通じて厳格に検証された、ブロックチェーン に関する最も信頼性の高い情報を得ることができます。誤検知率は0.15%未満を実現しています。さらに、毎日10万以上のトークンを自動的にサポートしているため、見逃される資産はありません。
よりスマートなアラート機能と迅速なデューデリジェンス
柔軟かつ正確なアラート機能で、不要な情報を排除します。誤検知を減らし、自社のコンプライアンス基準に完全に適合するカスタマイズ可能なルールで、状況を確実に把握できます。必要に応じて、Reactor アラートをシームレスに開いて資金Reactor 、より詳細なデューデリジェンスを実施できます。
積極的な不正防止
取引所は顧客を保護するため、資金が失われたり被害が発生したりする前に、詐欺アカウントや資金運び屋アカウントへの接触を最小限に抑えるべく、Chainalysis検知機能を活用しています。
取引所の資産とウォレットを保護する
取引所は、資産を先手を打って保護し、より迅速かつ的確な意思決定を行うため、Chainalysisリアルタイムオンチェーン 脅威検知・対応ソリューションを採用しています。
世界最大級のコンプライアンス・コミュニティへのアクセス
2,000名を超える調査員やコンプライアンス専門家からなる、最大かつ活気あふれるコミュニティと連携しましょう。ブロックチェーン で最も信頼される専門家たちと共に知見を共有し、刻々と変化するリスクに先手を打つことができます。
世界の規制当局との整合性
世界中の50以上の規制当局が、金融の健全性を監視するためにChainalysis を活用しています。取引所も同様に信頼性の高い分析情報を活用することで、規制当局との共通基盤を築くことができ、コンプライアンスプロセスの円滑化、審査の迅速化、そして確度 を実現します。
Chainalysis 、当社のリスク監視および調査体制において不可欠なChainalysis 。これにより、迅速な対応が可能となり、確度行動をとることができ、ステークホルダーが期待するコンプライアンス水準を維持することができます。
ノラティップ・ダナサーンシルプ
Bitkub 最高リスク管理・内部統制責任者
一つのプラットフォームで、あらゆる調査能力を実現
Alterya
承認済みプッシュ決済（APP）詐欺から顧客を守り、AIを活用した脅威インテリジェンスでプラットフォームのセキュリティを確保しましょう。
Hexagate
オンチェーン リアルタイムで可視化し、迅速に阻止する機能で、ビジネスを保護しましょう。
Reactor
ブロックチェーンを横断して資金の流れを追跡し、その背後に潜む実体を暴く。
センチネル
35以上のカテゴリーにわたるリスクを分析し、トークン・エコシステムの全体像を把握しましょう。
VASP
あなたとあなたの顧客が取引を行うVASP（仮想資産サービス事業者）のリスクを特定し、評価する。
データソリューションズ
脅威をリアルタイムで検知、監視、調査する。
ユースケース
取引所Chainalysisを活用して成功を収める方法
「Chainalysis 、リスク管理を的確に調整し、確実に対処Chainalysis 。その結果、提出するSAR（不審取引報告）の件数や法執行機関からの照会件数が増加しただけでなく、何よりも重要なのは、当社の協力姿勢や業務の価値法執行機関 から寄せられるフィードバックが得られている点です。」
– ピーター・ワラック、ビットフィネックス