本日、米国財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、イランを拠点とするベフルーズ・パルサラド氏を指定対象者に指定した。同氏は、オンラインサイト「Nemesis」（ダークネットマーケット 、ダークネットマーケット ）の管理者であり、44ビットコイン（BTC）（アドレス ）および5Monero （アドレス ）を含む資産を保有している。OFAC は、パルサラド氏が フェンタニル およびその他の薬物の販売を仲介したとして、パーサラッドを指定した。
このブログでは、ネメシスの活動とサイバー犯罪の助長における役割を分析し、ネメシスとパルサラッドが「オンチェーン 」を通じて「ダークネットマーケット 」エコシステム内の他の関係者たちとどのようなつながりを持っているかを検証し、今回の指定がもたらす影響について考察します。
ネメシスとは何ですか？
2021年にParsaradによって設立されたNemesisは、2024年3月に米国、ドイツ、リトアニアの当局によってサーバーが押収されるまで、麻薬密売人やサイバー犯罪者による違法薬物やサービスの取引を仲介していた。OFAC によると、ネメシスには3万人以上のアクティブユーザーと1,000人の販売業者がおり、2021年から2024年にかけて、米国を含む世界中で、フェンタニル やその他の薬物の販売を仲介し、その取引額は3,000万ドル近くに上った。 他のDNMと同様、ネメシスもまた、偽造身分証明書や、購入者がハッカーを雇って特定の被害者のオンラインアカウントや通信を違法に掌握することを可能にする専門的なハッキング サービスなど、多種多様な商品やサービスの販売を仲介していた。
ネメシスの唯一の管理者として、パルサラッドはネメシスとその仮想通貨ウォレットを完全に掌握していた。彼のオンチェーン での活動を詳しく調べると、ネメシスと他のDNMとのつながりや、パルサラッドが自身の痕跡を隠そうとした試みが明らかになる。
Parsaradの「オンチェーン 」アクティビティにより、ダークネットマーケット の接続状況やセキュリティ意識が明らかになった
以下の Chainalysis Reactor グラフからもわかるように、Parsaradの取引高の大部分はNemesisとの間で行われています。また、彼はASAP Market、Incognito Market、Next Generationなど、他のいくつかのDNMに対しても12,000ドル以上を送付 しています。 2022年7月から2024年3月の間に、今回の指定対象となったParsaradのBTCウォレットには85万ドル以上が流入しており、これには、Parsaradが収益の一部をキャッシュアウト するために利用した中央集権型取引所にネストされた3つのアドレス も含まれている。 Parsaradが送付 した暗号資産の総額は160万ドルを超え、これは彼が保有するBTCの価値をほぼ2倍に増やしたことを意味し、BTCの最近の価格上昇を利用してBTCの価値を高めたことを強く示唆している。
注目すべき点として、イランを拠点とするParsaradは、イランのサービスに対するオンチェーン のエクスポージャーは一切ないものの、DNMに対するdirect exposure のエクスポージャーと、ミキサーに対するindirect のエクスポージャーを相当程度有している。 イランでは、麻薬関連の犯罪はしばしば死刑に処されることが多く——同国はアフガニスタンに近接し、麻薬密売人にとって主要な中継国としての役割を果たしていることから、アヘン取引に対して長年にわたり厳しい取り締まりを行ってきた——、Parsaradがイラン国内から自身のオンチェーン での麻薬販売活動を隠蔽しようとするのは理にかなっている。
signals は、キャンペーンの対象範囲を無力化する およびフェンタニル の取引へと拡大しています。
近年、米国当局は、特に中国・メキシコ回廊に関連する、世界的な「フェンタニル 」供給数 の流通網を断ち切ることに注力しており、これは我々が先ごろ発表した『2025年暗号資産 犯罪報告書』でも強調した通りである。 本日、イランを拠点とするダークネットマーケット の管理者が指定されたことは、OFAC およびそのパートナーが、中国やラテンアメリカだけでなく、世界中でフェンタニル の取引を阻止するという決意を示しています。また、これはイランを起点とする違法なオンチェーン 活動が、従来の ドメインの枠を超えて拡大していることを示しており、レバノンのヒズボラや フーシ派といった地域の代理組織への支援や、 ランサムウェア や偽情報といった悪質なサイバー活動への関与など、イラン発の違法な[email protected]活動の範囲が拡大していることを示している。
さらに、本日の指定は、OFACが、連邦捜査局（FBI）が主導する省庁横断的な「オピオイド・ダークネット合同取締チーム（Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement Team）」のメンバーとして初めて受けたものです。OFAC によると、昨年の「ネメシス（Nemesis）」摘発以来、パルサラド（Parsarad）は、かつて同マーケットプレイスで活動していた業者らと、ネメシスの後継となる新たな「ダークネットマーケット（ダークネットマーケット ）」の設立について協議してきたという。我々は、ネメシスの後継候補として浮上するダークネットマーケット（DNM）や、パルサラドの活動と世界的な「フェンタニル 」密売ネットワークとの関連性について、引き続き最新情報を提供していく。
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