VASP
VASPを把握するための、迅速かつ正確で、具体的な行動につながる評価
VA （VASP）を継続的に監視することで、包括的な知見を得るとともに、コンプライアンスを確実に遵守します。
暗号資産 を理解する
あなたとあなたの顧客が取引を行うVASP（仮想資産サービス事業者）のリスクを特定し、評価する。
資源を効率的に配分する
適切なタイミングで完全なデューデリジェンスを実施し、明確で実行可能な洞察を提供します。
「確度」と提携する
違法行為への関与リスクを把握した上で、適切な暗号資産 を選定し、関係を維持する。
コンプライアンスを維持する
監視リスト内のVASP（仮想資産サービスプロバイダー）のリスクが変化したタイミングを自動的に把握し、迅速に対応します。
包括的かつ実践可能な洞察
VASP を把握する
包括的なリスクプロファイルVASP を評価する。過去の傾向から取引相手へのエクスポージャーに至るまで、VASPのオンチェーンおよびオフチェーン活動に関するあらゆる側面を把握する。
より深い洞察を解き放つ
高度なフィルターにより、資産レベルの詳細な情報に基づく精密なエクスポージャー分析、エクスポージャーの特定、および重大なリスク要因の同定が可能となり、あらゆるリスクシナリオにおいて確信を持って意思決定を行うことが可能になります。
カテゴリ との比較
VASP 広いカテゴリ VASP カテゴリ その活動が類似のサービスと整合しているカテゴリ 比較条件をカスタマイズすることで、重点的に確認すべき主要な領域を素早く絞り込むことができます。
ワークフローを効率化し、リソースを集中させる
継続的なモニタリングにより、定期的なスクリーニングの手作業を不要にします。VASPリスクスコアが変化した際に自動通知を受け取れるため、いつ詳細な調査を行うべきかが一目でわかります。
戦略的リスク管理のための設定を調整する
エクスポージャーの閾値からカテゴリ に至るまで、リスク設定を細かく制御できるため、コンプライアンス・プログラムの運用をカスタマイズし、自社の地域やコンプライアンス方針にとって最も重要な活動についてアラートを受け取ることができます。
より厳格な顧客管理（EDD)の実施
必要に応じて、Reactor VASP より厳格な顧客管理（EDD) を実施し、資金送付先 源泉から送付先 追跡、暗号資産 分析、暗号資産 マッピングを通じて、重要な課題や洞察を特定する業界トップクラスの機能を提供します
効果的なスクリーニングのための専用設計機能
リスクスコア
VASPのリスクレベルを示す単一のスコアを取得する。
オフチェーン
免許、正式名称、管轄区域オフチェーン を含む詳細なプロフィールを確認できます。
露出
VASP取引相手先および各種業務におけるエクスポージャーの内訳を把握する。
時間ベースのビュー
VASP の分析を主要な期間VASP 絞り込み、活動を徹底的に評価する。
暴露閾値
組織固有のポリシーに合わせてリスク評価を調整し、露出閾値を容易に定義・変更できます。
歴史的記録
過去の数値記録を保持し、リスクが時間とともにどのように変化したかを把握する。
カテゴリ
特定のカテゴリーに絞り込み、活動動向を把握する。
資産選択
VASP における的を絞ったコンプライアンス対応と効率的なデューデリジェンスの実現
従来の VASPと連携させる
暗号資産 への送金（入出金）を評価することで、顧客の法定通貨 における暗号資産 、潜在的な違法行為を把握します。
Chainalysis 、最先端のリスク管理Chainalysis
優れたデータ
Chainalysis 、大規模なデータインテリジェンスChainalysis 、数百クラスタ化 を活用し、業界で最も厳格な基準を用いてその正確性を検証しています。
より高い制御性と速度
Chainalysis 、リスク設定のカスタマイズやアラートの一括管理を行うための高度なツールをChainalysis 、これにより、リスク体制を最適化し、重点を置くべき事項をより効果的に優先順位付けすることができます。
コミュニティを活用する
数千人に及ぶ暗号資産 やコンプライアンス担当者の熱心なコミュニティと協力しましょう。
規制当局と連携する
世界中の規制当局がChainalysis を利用しChainalysis 民間企業と連携している。
ウェビナー
VASP正しく理解する：情報に基づいた意思決定のための包括的なリスク評価
よくある質問
VASP とリスク評価はどのくらいの頻度で更新されますか？
VASP およびリスク評価は毎日更新されます。はい、リスクに変化があった場合はアラートが通知されます。
リスク評価の変更を通知されるには、手動で再スクリーニングを行う必要がありますか？
いいえ、継続的な監視により、リスク評価おつり が生じた場合にアラートが自動的に通知されます。
VASPリスクスコアはどのように算出されるのでしょうか。また、どのような要素が最も重視されるのでしょうか。
リスクスコアは、取引相手やカテゴリー（例：制裁対象、詐欺）に対するオンチェーン上のエクスポージャー、方向性（送付 . 受領）、indirect 、および選択された時間枠に基づいて算出される、設定可能な単一の評価指標です。具体的な重み付けは、組織のリスク設定によって異なります。
ポリシーに合わせてリスクの閾値やカテゴリ カスタマイズすることは可能ですか？
はい。リスク設定（エクスポージャーの閾値、カテゴリ ）を自社のポリシーに合わせて調整できます。これらの設定は、VASPに対して表示されるリスクスコアに直接反映されます。
懸念期間を特定するための期間ベースの表示（例：過去7日/30日/90日）をサポートしていますか？
はい。日単位の粒度を持つ時間ベースのビューにより、特定の期間（例：直近の数週間や数か月）に焦点を当て、変化を正確に特定して分析できます。
直接的なindirect とindirect どのように区別するのですか？また、それらの表示を切り替えることはできますか？
はい。直接indirect とindirect を切り替えたり、送付 受取フロー送付 区分したり、米ドルまたは現地通貨建ての資産価値を表示したりすることで、ポリシーに沿った正確な評価を行うことができます。
サービスの分析を行う際、どのようなオフチェーン 得られるでしょうか？
統合されたオフチェーンVASP 、法人名、管轄区域、規制ライセンス、KYC対応状況、提供サービス、および許可・制限されている管轄区域などが含まれており、これらはすべてVASP に集約されています。
VASP 他のVASP ベンチマーク分析を行うことは可能ですか？
はい。ベンチマーク分析を行うことで、VASP カテゴリ （例：取引所、KYC ）VASP 比較し、その活動が同業他社とどの程度一致しているかを把握し、異常を迅速に特定することができます。
もしさらに深く掘り下げたり、サービスを調査する必要がある場合はどうすればよいですか？
より厳格な顧客管理（EDD)Reactor シームレスに連携できます。送付先 跡し、取引相手を分析することで、調査の明確化暗号資産 可視化します。
低減 。コンプライアンスを確保。信頼を強化。
VASP 、リスクの評価、セキュリティの強化、そしてプラットフォームを保護し、規制当局やパートナーとの信頼関係を築くための確かな意思決定を行うために必要な洞察とツールを提供します。