テロ資金供与対策
アルカイダとハマス暗号資産 への妨害
シリア全土におけるアルカイダの資金調達活動と、ガザ地区におけるハマスの資金調達活動を追跡し、その帰属関係は米国連邦裁判所の宣誓供述書において立証された。
国家安全保障
国家安全保障のため、マルチソースのブロックチェーン を活用して無力化する ネットワークを特定・無力化する
敵対的な国家、その代理組織、および国境を越えたネットワークは、活動の資金調達、制裁の回避、そして従来の金融システムの手の届かない場所でのインフラ整備のために、ますます暗号資産に依存するようになっている。アドレス 単なる識別子アドレス 。それは、誰が関与しているか、資金がどのように移動しているか、そしてどのようなサービスがそれらの活動を支えているかを示す手がかりである。
Chainalysis 、マルチソースのブロックチェーン を活用して、お客様の既存の調査体制をChainalysis 。これにより、これらのネットワークに関する正確かつリアルタイムな状況を把握できるほか、無力化する 、制裁措置を適切に実施し、その背後にあるシステムを解体することが可能になります。
340億ドル以上の不正資金
Chainalysis に基づき、阻止、差し押さえ、または凍結された
ファイブ・アイズ加盟機関との連携
70カ国以上の諜報機関、防衛法執行機関 、および法執行機関
120名以上の専門家
情報機関、国防、および同盟国の各機関において実務経験を持つ元情報将校、軍事アナリスト、および金融犯罪の専門家
エアギャップ方式による配信およびFedRAMP対応
機密情報や機微な情報が扱われる環境において、唯一認可されたブロックチェーン ・プラットフォーム。
当社が支援する最重要任務
テロリストや敵対的な国家による資金調達を阻止する
特定のグループ、敵対国の代理組織、および影の資金提供者が、資金の流れが分散したり、追跡不能なレベルまで洗浄されたりする前に、取引所、ハワラ・ネットワーク、非公式な送信 介してどのように資金を調達・移動・集約しているかを可視化します。Chainalysis オンチェーン を実世界の主体とChainalysis 、テロ対策（CT）の財務チームや標的選定担当者に、ネットワークの背後にある金融インテリジェンスの全体像を提供します。
国家によるサイバー作戦と大量破壊兵器の資金調達を追跡する
国家が支援する主体が、ブリッジ、ミキサー、規制対象外のOTCブローカーを通じて交換 盗み出し、資金洗浄し、交換 、武器開発プログラムへの資金提供や政権運営の維持に充てている実態を追跡します。Chainalysis 、こうした主体が構築する金融インフラをエンドツーエンドでChainalysis 、集約 、資金洗浄の手口、そしてその背後にある調達ネットワークを特定します。OSINT、SIGINT、CYINT、FININTといった多岐にわたる情報源からの収集により、制裁措置の策定や省庁横断的な標的選定に必要な、裏付けのある分析結果を提供します。
重要インフラをランサムウェアから守る
身代金支払いの動向をリアルタイムで把握し、最初の恐喝からアフィリエイトネットワーク、資金洗浄サービス、初期アクセスブローカーに至るまでの資金の流れを追跡します。当社のオンチェーン を活用し、運用レベルおよび戦略レベルの両面からランサムウェア 全容を可視化します。具体的には、誰が利益を得ているか、収益がどのように移動するか、そして現金化される前にどこに集中しているかを明らかにします。
大規模な国際犯罪と被害の実態を明らかにする
豚の屠殺組織、児童性的虐待画像（CSAM）ネットワーク、および組織化された詐欺グループが、共通の金融インフラ、集約 、および資金洗浄ルートをどのように共有しているかを追跡します。 異なる脅威カテゴリーが交差する接点を特定する――例えば、ランサムウェア 、制裁回避者、人身取引ネットワークに同時にサービスを提供する同一のOTCブローカーなどである。Chainalysis 資金の流れをChainalysis 、主要なウォレットを特定し、ネットワーク構造を明らかにすることで、早期介入や省庁間連携のための帰属分析、行動パターンの洞察、地理的指標を提供する。
国家安全保障機関がChainalysisを選ぶ理由
独立した第三者機関によって検証されたデータ品質
デルフト工科大学が主導し、オランダの法執行機関と協力して実施された独立調査法執行機関 、複数のブロックチェーン 法執行機関 。Chainalysis 、テスト対象となった違法サービス全体で最大95%のカバー率 Chainalysis 、誤検知率は0.15%未満であった。
比類なき敵の可視性
当社は13万4,000以上のエンティティを追跡し、980以上のブリッジを介した3億4,500万件以上のクロスチェーン・スワップをマッピングするとともに、位置情報、ノードのフィンガープリント、VPN検出、地理的パターン分析など、多岐にわたるインテリジェンス分野からデータを収集しています。これにより、資金の流れを効果的に追跡し、攻撃者のインフラがどこで活動していてもその位置を特定することが可能です。こうした広範なデータ収集により、インテリジェンスコミュニティが求める、裏付けのある確度 を実現しています。
実運用で実証された革新
Chainalysis 、サイバーキルチェーンの初期段階で敵対国やその代理組織による資金調達を検知し、制裁回避や資金洗浄の仕組みを解明し、共同での対策を実施することで、テロ資金の差し押さえやランサムウェア から、数十億ドル規模のハッキング に至るまで、360億ドルを超える不正資金の回収または凍結に貢献してきました。
規模、研修、そして信頼
世界中の50 以上の規制当局 を含む1,500以上の機関が、 日々Chainalysis を活用しています。当社のトレーニングプログラムではこれまでに41,000人以上の専門家を認定しており、当社の手法はブロックチェーン における事実上の標準となっています。
我々の情報分析を裏付け、テロ関連資金を凍結するためには、Chainalysis のような民間企業との協力が不可欠Chainalysis 。
ポール・ランデス
イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）局長
インテリジェンス・サイクルのあらゆる段階に対応する単一のプラットフォーム
Chainalysis 、情報収集や対象の特定から分析、報告、共有に至るまで、インテリジェンス・サイクルのあらゆる段階にブロックチェーン 統合する、即戦力となるセキュアなプラットフォームChainalysis 。
データの収集とターゲットの選定
SQL、Python、およびノーコードワークフローを活用して、脅威状況のダッシュボードを構築し、Chainalysis データセット全体に対してカスタム分析を実行し、制裁回避からランサムウェア 、テロ資金調達指標に至るまで、重要なタイポロジーに対して詳細な収集要件を設定します。これにより、他の収集システムにデータを供給し、既存のインテリジェンス資産を充実させることができます。
ネットワークを拡張し、インフラを可視化する
まずアドレス 既知のアドレス いくつかアドレス それらアドレス 関連するウォレット、サービス、インフラを洗い出します。オンチェーン を活用してアドレス 一見無関係に見えるアクター間で共有されているIPアドレス範囲、VPNエンドポイント、およびバレットプルーフホストを特定し、それらの情報をSIGINTやサイバーセキュリティのワークフローに組み込むことで、無力化する 監視・収集すべき対象や無力化する 判断します。
トリアージの指標と警告
現場担当者、監視フロア、当直デスクといった専門知識を持たない部署に対し、あらゆるウォレットについて、平易な言葉で書かれた即時の評価を提供します。残高、取引相手、リスクエクスポージャーを可視化することで、どの案件を直ちに上層部に報告すべきかを即座に判断できるようにします。
全情報源分析およびネットワークマッピング
ブロックチェーン、サービス、ミキサー、ブリッジ、分散型金融 (DeFi) またがる資金の流れを追跡します。ウォレットを実世界の主体と紐付け、差し押さえ、制裁措置、標的選定、共同作戦を支援するための、確固たる根拠に基づくインテリジェンス製品を構築します。
機密サイトの悪用とデジタルDOMEX
捜査活動中に回収されたリカバリーシード、ハードウェアウォレット、またはデジタルデバイスからブロックチェーン 抽出します。ウォレットの履歴、取引相手、およびチェーンアドレス マッピングし、対象者のプロファイル作成、ネットワークのマッピング支援、差し押さえ可能な資産の特定を行います。これらはすべて、完全な運用セキュリティを確保するため、オフラインで処理されます。
データ統合とAPI
Chainalysis を 一括API、Chainalysisのインテリジェンスを既存のデータレイク、SIEM/XDR、およびミッションシステムに統合し、ブロックチェーン フュージョンアーキテクチャにおける新たなインテリジェンス分野ブロックチェーン 。下流の分析ツールに取り込むための、エクスポートセレクター、エンリッチされたアトリビューション、および確度関係性を提供します。
技術力の向上と運用支援
120名以上の実務家およびアナリストが、お客様のチームと連携し、複雑な案件、カスタマイズされた情報収集ワークフロー、インテリジェンス主導の運用に取り組みます。米国では、Chainalysis Solutionsが 米国政府機関のお客様にこれらの機能を提供しています 。ミッションの要件に合わせた需要 認定資格およびトレーニングプログラムを通じて、持続可能な内部能力を構築してください。
グローバルサービスの詳細はこちら
機密性の高い任務のために設計された
FedRAMPフル認証を取得した唯一のブロックチェーン プラットフォームであり、オンプレミスおよび完全なエアギャップ環境デプロイされた 、世界中の国家安全保障ミッションにおける機密分類、法的、および運用上の要件を満たすよう設計されています。
機密性の高い機能や政府機関限定のサービスについては、セキュリティ対策が施された説明会にて共有されており、このページには掲載されていません。
Chainalysis 践
以下の業務は、国家安全保障機関との協力業務のうち、公表可能な部分を示しています。
敵対国の代理作戦
ヒズボラとイランのクッズ部隊：史上初の仮想通貨押収
NBCTFは、クッズ部隊とヒズボラの暗号資産暗号資産 を特定し、資金提供者を名指しした。これは、国家安全保障の分野における前例のない成果となった。
国家主体のサイバー攻撃と大量破壊兵器の拡散
北朝鮮 ラザルス ：ロニンブリッジ ハッキング
ミキサーによる難読化を通じて、チェーンを横断したリアルタイムの可視性を維持し、北朝鮮 暗号資産 を実現した。
制裁回避と脅威の収束
「オペレーション・デスタビライズ」により、ロシアのスパイ資金洗浄ネットワークが摘発された
暗号資産 、30カ国以上にわたってロシアの諜報活動、ランサムウェア 、麻薬カルテルに同時に資金を提供している2つのネットワークが明らかになった。
敵対勢力のエコシステム・インテリジェンス
78億ドル規模のイランの暗号資産エコシステムの実態：イスラム革命防衛隊（IRGC）の支配と地政学的 signals
イラン革命防衛隊（IRGC）は、イランの暗号資産 50％を掌握している。オンチェーン 、攻撃、市民騒乱、地域紛争といった実戦的な出来事とリアルタイムで連動しており、従来の 補完する作戦上の指標を提供している。
新たな脅威のインフラ
中国語圏のマネーロンダリング・ネットワーク：世界で最も急速に拡大しているマネーロンダリング・エコシステム
現在、CMLNは仮想通貨マネーロンダリング全体の20％を占めています。Chainalysis 、これが政策上の優先課題となる以前から、この活動をChainalysis 、その原因を究明していました。
脅威は国境で止まるものではない。情報活動もまた然りだ。
悪意のある攻撃者は、世界中の取引所、ミキサー、ブローカーを経由して資金を移動させます。Chainalysis 、資金がどこへ移動しようとも、チェーン全体をChainalysis 。これにより、その抜け穴を塞ぎ、攻撃者のネットワークに実質的なコストを課すことが可能になります。
よくある質問
Chainalysis 、既存のインテリジェンスおよび防衛任務システムとどのように連携するのでしょうか？
Chainalysis 複数の統合方法Chainalysis 。アナリストは、次のような当社のフロントエンドアプリケーションから作業を行うことができます。 ReactorやData Solutionsといったフロントエンドアプリケーションから作業を行うことができます。デプロイされた 、エアギャップ化することで、お客様のインフラストラクチャ内で完全に実行することが可能です。その他の統合オプションとしては、RESTAPI 既存のデータレイク、事案 、サイバー脅威インテリジェンスプラットフォームへの直接データエクスポートAPI 挙げられます。これにより、Chainalysis 、お客様の現在のツールチェーンにあるSIGINT、HUMINT、OSINT、FININTなどの他の情報源と統合することが可能です。
機密扱いや機微な環境では、どのようなデプロイされた 利用可能ですか？
Chainalysis 、オンプレミスおよびエアギャップ環境での導入Chainalysis 、更新プログラムは送信によって配信されます。さらに、Chainalysis 米国でFedRAMPの承認Chainalysis 。これにより、Chainalysis 、機密情報や機微な情報が扱われる環境での利用が認可された、米国でChainalysis ブロックチェーン Chainalysis となっています。
専門知識のない担当者でも、Chainalysis 活用できますか？
はい、Chainalysis 、ユーザーがブロックチェーン なくても、目的を明確にして直接的かつ実践的に取り組めるようChainalysis 。わかりやすいドキュメント、AIによる要約、専任のアカウントチームにより、お客様は必要なサポートを受けながら、迅速かつスムーズに業務を進めることができます。
Chainalysis 、国家安全保障分野における他のブロックチェーン プロバイダーと何がChainalysis のでしょうか？
Chainalysis ブロックチェーン において、最も長い歴史を持つ先駆者であり、業界をリードChainalysis 。当社は業界で最も影響力の大きい案件に携わってきた実績があり、毎日暗号資産 アドレス クラスターアドレス 収集・特定する世界最大規模のグローバル・インテリジェンス・チームを擁し、業界で最も厳格なエラー許容基準を設けています。また、第三者機関による独立した検証を受けた唯一の企業でもあります。 当社のデータは、その広範さ、深さ、品質に加え、最も複雑なワークフローや目標にも適したソリューションと組み合わせることで、明確な優位性を発揮します。
ブロックチェーン 、テロ資金供与対策にどのように活用されているのでしょうか？
テロ組織は、国境を越えて資金を調達、移動、分配するために、ますます暗号資産を利用するようになっています。Chainalysis 、アドレス スターを実在する組織にChainalysis 、アナリストが資金調達から、複数のチェーンやサービスを通じた資金洗浄、そして最終的な現金化に至るまでの資金調達活動の全ライフサイクルを追跡できるようにします。これにより、関係機関はネットワークレベルでの全体像を把握し、資金調達の背後にあるインフラを明らかにすることができます。
Chainalysis 、当局が仮想通貨を用いた制裁回避行為を検知する上で、どのようにChainalysis のでしょうか？
制裁対象者は、新たなウォレットを頻繁に作成したり、仲介業者を通じて資金を移動させたり、分散型金融 (DeFi) 悪用したりして、公表された制裁リストの適用範囲を超えて活動を継続しています。Chainalysis 、関連するアドレス Chainalysis 特定・クラスタリングすることで、制裁対象組織の管理下にある広範なウォレットネットワークを明らかにします。さらに、当社のエクスポージャー分析により、関連する資金を処理したサービスや取引相手が（間接的にであっても）特定され仲介者 当局が仲介者 特定仲介者 進化し続ける回避策に対応できるよう支援します。
Chainalysis 、北朝鮮の「ラザルス 」のような国家主体の暗号資産関連Chainalysis できるのか？
はい。Chainalysis 、複数のブロックチェーンにまたがる北朝鮮関連の活動を特定・追跡Chainalysis 、急速な資産交換、クロスチェーン・ブリッジ、ミキシング・サービス、段階的な現金化など、これらのアクターが用いる高度な資金洗浄の手法をChainalysis 。同様の分析能力は他の国家主体の脅威にも適用可能であり、これにより、関係機関は国家が支援する仮想通貨関連の活動がどこへ移動しようとも、その動向を追跡することができるようになります。
Chainalysis 、複数のブロックチェーンにまたがる資金Chainalysis できますか？
はい。攻撃者は、追跡を逃れるために、ブリッジやスワップサービスを利用してブロックチェーン間で資金を頻繁に移動させます。Chainalysis 、ビットコイン、Ethereum、トロン、Solana、主要なブロックチェーンすべてにわたるChainalysis 、攻撃者が検知を逃れるために意図的にチェーン間を移動した場合でも、資金の流れを一元的に把握できるようにします。