OFAC
米財務省、北朝鮮 のIT労働者 詐欺を支援しているロシア人および北朝鮮人に対して制裁を発動
OFAC ロシアおよび北朝鮮 の国民に対し、北朝鮮（DRPK）による国際的なIT労働者 詐欺スキームを支援し、暗号資産 を現金化した疑いがあるとして制裁を科した。
OFAC ATM強盗で資金洗浄した逃亡犯トレン・デ・アラグアに制裁を科す暗号資産
OFAC 「トレン・デ・アラグア」のATM不正引き出し計画に関与した10の標的を特定した。このネットワークは、仮想通貨を利用して、盗んだ現金数百万を国境を越えてマネーロンダリングしていた。
OFAC そして、司法省がサイバー犯罪者向けの数十億ドル規模のマーケットプレイス「Xinbi」を摘発した
Xinbiは、世界的な詐欺経済に加担する中で240億ドル以上を処理し、その結果、制裁や法執行の対象として世界的な注目を集めることになった。
OFAC 最新のイラン制裁措置で、情報省および「暗号資産 」の石油代金支払いが制裁対象に
OFAC イランのデジタルアセット 部門を対象とした史上初のセクター別決定を発表し、IRGC-QF暗号資産 の石油代金支払いに関与した個人に対して制裁を科した。
OFAC ハマス資金調達ネットワークの構成員に対する制裁
OFAC ハマスによる資金ネットワークに関与したとして、ザイド・イッサム・アフマド・アル＝ジェブーリ氏およびその共犯者2名を、「特別指定グローバルテロリスト」に指定した。
OFAC イラン中央銀行の暗号資産 ウォレットを制裁対象とし、1億3100万ドルを凍結ステーブルコイン
米国財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は火曜日、イラン中央銀行の指定を…に更新した。
「Stern」は、おそらくランサムウェア 史上最も多作な運営者であり、ランサムウェア に数十億規模の損害を与えたとして、EUから制裁措置を受けた。
「Stern」と名乗る、Trickbotランサムウェア の運営者は、身代金として3億ドル以上を受け取っている。
OFAC ISIS の最新情報 - ホラサン制裁対象の100以上の仮想通貨ウォレット
OFAC ISIS の更新 - Khorasanの指定、100を超えるTRONおよび ウォレット 。Monero アドレス
OFAC ISIS の運営者に対し、テロ組織への資金提供を理由に制裁を科す暗号資産
OFAC 「暗号資産 」傘下の3社を含む3名の個人および6つの団体に対し、テロ組織「ISIS 」に「暗号資産 」を移転させたとして制裁を科した。
全体像を把握する：制裁スクリーニングにおいて、指定前および指定後のエクスポージャーがすべてを変える理由
指定前と指定後のエクスポージャーは、リスクの性質が異なります。Chainalysis が制裁スクリーニングを時期ごとに分類し、コンプライアンスチームが的確に優先順位付けを行える仕組みをご覧ください。
OFAC および暗号資産 Crime：OFAC 特別指定国民および資格停止者（Specially Designated Nationals and blocked persons :SDN) に掲載された、特定された仮想通貨に関する記事アドレス
OFAC の制裁が暗号資産 の犯罪にどのような影響を与えるか、またOFACがこれまでに発動した暗号資産 に関連する制裁措置の最新リストについてご覧ください。最新情報はここでご確認ください。
OFAC 大規模な制裁回避取り締まりの一環として、ノビテックスおよびイランの主要な仮想通貨取引所を制裁対象に指定
OFAC Nobitexを含むイラン最大手の暗号資産 取引所4社に対し、広範な制裁回避や違法な資金の流れを助長したとして制裁を科した。
OFAC ホルムズ海峡の通行料をめぐる論争のさなか、Tether から過去最高の3億4400万ドルが差し押さえられたことを受け、イラン中央銀行の指定状況が更新された
OFAC イラン中央銀行の指定内容を更新し、新たな仮想通貨「アドレス 」を「特別指定国民（SDN ）」リストに追加した。
米国政府、東南アジアの詐欺拠点および「暗号資産 」詐欺ネットワークに対する大規模な取り締まり措置を発表
米国政府は、東南アジアにある暗号資産 詐欺拠点に対する取り締まりを開始し、その結果、新たなOFAC 制裁措置が科され、7億ドル以上の資金が凍結された。
OFAC 、大量破壊兵器（WMD）プログラムの資金調達に仮想通貨を利用している北朝鮮IT労働者 OFAC
OFAC 、武器開発プログラムの資金調達のために数百万ドル相当を暗号資産に換金する北朝鮮 IT労働者 行為を助長した個人および団体OFAC 。
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