概要
- 米国当局は、犯罪組織とマネーロンダリング、詐欺インフラ、盗難データ、その他の違法サービスを結びつける、中国語圏の大手違法マーケットプレイス「Xinbi Guarantee」に対して制裁措置を講じた。
- Chainalysis 調査の結果、北朝鮮 と関連するアクターたちが、BybitやWazirXを含む暗号資産 の大規模なハッキング事件で盗まれた数千万ドルを、Xinbiのベンダーネットワークを通じて移動させ、特殊な「Black U」マネーロンダリングサービスを利用して、追跡可能な盗難資金 を、汚染度の低いステーブルコイン に交換していたことが明らかになった。
- この取り締まりにより、シンビの金融およびオンラインインフラは機能不全に陥っており、当局はシンビおよびそのベンダーネットワーク全体で5,200万ドル以上の暗号資産を押収または凍結し、関連する数十のウォレットを標的にしている。
2026年9月9日、米国財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、詐欺やマネーロンダリング関連サービスを提供する主要な中国語圏のマーケットプレイスである「Xinbi Guarantee」に対して制裁措置を講じた。
本日の指定により、脅威アクターが数十億ドルに上る不正な暗号資産をマネーロンダリングするために依存していた金融インフラの重要な部分が遮断されました。当社の分析によると、北朝鮮 と関連するアクターは、15億ドル規模のBybitハッキング や2億3500万ドル規模のWazirX盗難事件など、大規模なハッキング事件で得た数千万相当の盗難資金 を、犯罪を助長するサービスを提供するXinbiの広範なベンダーネットワークを通じて移動させていました。
OFAC また、関連する数十の仮想通貨ウォレットを特定し、Xinbiの事業を支えるメッセージングアプリおよび暗号資産 決済アプリの開発元であるSafeW TechnologyとAnwen Technologyに対して制裁措置を講じた。52のOFAC に指定されたアドレス は、ステーブルコイン を通じて84億ドル以上を受け取っていた。協調的な措置の一環として、司法省の詐欺対策ストライクフォース（SCSF）は、Xinbiの暗号資産 から1,200万ドルを押収し、ベンダーが保有するさらに数百万ドルの凍結を支援した。
これらの措置は、無力化する といった大規模な詐欺やサイバー犯罪ネットワークを摘発するための世界的な一連の取り組みの最新のものだ。これには、2026年3月に英国外務・英連邦・開発省（FCDO）がXinbiに対して制裁措置を発動したことも含まれる。新たにOFACが指定されたことに伴い、FCDOは指定対象を更新し、Xinbiに関連する数十の追加の仮想通貨アドレス を含めるようにした。
シンビの240億ドル規模の違法マーケットプレイスの実態
2022年頃に登場して以来、Xinbiは東南アジアの詐欺経済を支えるインフラの主要なマーケットプレイスへと成長し、米国財務省によると、デジタルアセット および法定通貨 の通貨で240億ドル以上を処理している。
その台頭は、違法資金の流れにおけるより広範な変化を反映している。現在、中国語圏のマネーロンダリングサービスが、暗号資産 で確認されているマネーロンダリング活動の大部分を占めており、過去5年間で違法資金の暗号資産 のおよそ20％を処理しており、その中には2025年の160億ドルも含まれている。担保プラットフォーム のような「Xinbi」は、このエコシステムにおいて重要な役割を果たしている。
Xinbiは、国際組織犯罪の取引市場として機能している。数百もの中国語のTelegramチャンネルを通じて、業者たちはマネーロンダリングサービス、オーダーメイドの詐欺サイト、盗まれた個人データ、そして人身売買の被害者が強制労働や拷問を受ける環境下に置かれている東南アジアの詐欺拠点への人材募集などを宣伝している。英国は、こうした深刻な人権侵害への関与（つながり ）を理由に、Xinbiを「グローバル人権制裁制度」の対象に指定した。
XinbiのTelegramネットワークを分析した結果、現金配送、銀行カード詐欺、個人データの販売、KYC の回避サービス、詐欺プラットフォームの開発、監視機器、マルウェアサービスなどにわたるベンダーのエコシステムが存在することが明らかになりました。これらのサービスは、被害者の選定や個人情報盗用から、運用インフラやマネーロンダリングサービスに至るまで、暗号資産 を利用した詐欺の全ライフサイクルを支えています。
Xinbiのエスクローモデルがこのエコシステムを結びつけています。プラットフォームが販売者の預託金を保管し、支払いを管理することで、強固な信頼の基盤が構築され、不正な販売者とその顧客が、個人的な関係に頼ることなく大規模な取引を行うことが可能になります。
北朝鮮と関連のある勢力が、Xinbiを通じて暗号資産 をどのようにマネーロンダリングしたか
Xinbiのオンチェーン の足跡を分析した結果、北朝鮮 に関連する脅威アクターが、同プラットフォームのベンダーネットワークを通じて、盗んだ仮想通貨を数千万単位で移動させていたことが判明した。
この資金洗浄は、隠蔽ではなく置換によって行われます。「Black U」と呼ばれる専門の業者（資金洗浄業者）は、追跡可能で北朝鮮 にリンクされた盗難資金 を受け取り、それらをステーブルコイン に置き換えます。 は、同じマーケットプレイスのエコシステムを通じて流れるロマンス詐欺 (Pig Butchering) やロマンス詐欺の収益など、別の違法な収益 の資金源から調達されたものです。これにより、盗難資金 はより大規模な違法活動の資金プールに溶け込み、追跡が困難になります。一方、北朝鮮 にリンクされた関係者は、名目上「クリーン」なステーブルコイン を受け取り、それを無認可のOTCデスクを通じて交換 し、法定通貨 に送金することができます。
シンビのネットワークを追跡した結果、5,200万ドルの資産が凍結された暗号資産
捜査当局は、米国の被害者から盗まれた資金の行方を追跡した結果、Xinbi上でマネーロンダリングサービスを宣伝していた業者に直接たどり着いた。この手がかりにより、当局は最終的に、同マーケットプレイスのオンラインインフラと、その運営の基盤となっている仮想通貨の両方に対して措置を講じることができた。
9月7日、連邦裁判所は、Xinbiのマーケットプレイスを運営しているTelegramチャンネルの差し押さえを承認した。同令状に基づき、SCSFは、Xinbiが出品者に代わって代金を回収するために使用していたとされる2つのウォレットを差し押さえた。これらのウォレットには、約1,200万ドル相当の仮想通貨が含まれていた。当局はさらに、Xinbiと関連があるとみられる47の仮想通貨ウォレットについても差し押さえ措置を講じた。
これらの連携した措置により、Xinbiおよびそのネットワークに関連する5,200万ドル以上の仮想通貨が凍結され、当局が世界中の詐欺拠点の運営を支えていると指摘するエコシステムが利用する資金の流れが遮断された。Tether も、捜査の過程で法執行機関 への支援を行った。
よくある質問
「新比保証」とは何ですか？
「Xinbi Guarantee」は、犯罪ネットワークと、マネーロンダリング、詐欺インフラ、盗難データ、その他の違法サービスを結びつける、中国語圏の主要な違法マーケットプレイスである。米国財務省によると、2022年頃から現在までに、デジタルアセット および法定通貨 の通貨で240億ドル以上の取引を処理してきた。
北朝鮮のハッカーたちは「Xinbi」を使用したのか？
はい。当社の分析によると、北朝鮮 と関連するアクターたちは、BybitやWazirXなど、暗号資産 の主要なハッキング事件で盗まれた数千万ドルを、Xinbiのベンダーネットワークを通じて移動させていました。
Xinbiは、盗まれた暗号資産 の資金洗浄をどのように手助けしたのか？
「Black U」と称する専門の資金洗浄業者は、追跡可能な盗難仮想通貨を受け入れ、詐欺の収益など、他の違法活動から得られたステーブルコイン と交換していた。これにより、顧客は汚染度の高い資金を、汚染度の低い資産と交換することができ、その資産はその後、法定通貨 に変換することが可能となった。
Xinbiを通じてどのような犯罪関連サービスが利用可能だったのか？
Xinbiの出品者たちは、マネーロンダリング、盗まれた個人データ、不正な銀行カード、KYC のバイパスサービス、詐欺プラットフォーム、マルウェア、現金配送、および暗号資産 を利用した詐欺を支援するその他のサービスを宣伝していた。
新比での取り締まりで、どれだけの仮想通貨が押収されたのか？
米国当局は、Xinbiのウォレット2つ（持っている ）を差し押さえ、約1,200万ドル相当の資産を凍結するとともに、同ネットワークに関連するさらに47のウォレットを凍結した。Xinbiおよびそのベンダーに関連する仮想通貨は、総額5,200万ドル以上が凍結された。
本ウェブサイトには、Chainalysis, Inc. およびその関連会社（以下、総称して「Chainalysis」）の管理下にない第三者のサイトへのリンクが含まれています。当該情報へのアクセスは、Chainalysis が当該サイトまたはその運営者との提携、支持、承認、または推奨を行っていることを意味するものではなく、Chainalysis は、当該サイトで提供される製品、サービス、その他のコンテンツについて一切の責任を負いません。
本資料は情報提供のみを目的としており、法律、税務、財務、または投資に関する助言を提供するものではありません。受領者は、こうした決定を行う前に、各自のアドバイザーに相談してください。Chainalysis は、受領者が本資料を利用したことに起因する、つながり におけるいかなる決定、その他の作為または不作為についても、一切の責任を負いません。
Chainalysis 当社は、本報告書に記載された情報の正確性、完全性、適時性、適合性、または有効性を保証するものではなく、当該資料のいかなる部分における誤り、欠落、またはその他の不正確さに起因するいかなる請求についても責任を負いません。
