規制当局

消費者を保護し、安全な市場を確立し、金融の安定を維持する。

政策立案者、規制当局、監督当局は、包括的なオン・チェーン・データと戦略的アドバイスを組み合わせることで、サービス・プロバイダーとデジタル資産の利用状況を世界的・地域的に監視するための十分な設備が整っている。

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概要

デジタル資産の状況を理解する

世界レベルおよび国家レベルでの市場動向に関する洞察を深め、政策の優先順位と規制上の解決策を特定する。

財務の安定性を監視する

デジタル資産企業の相互接続やデジタル資産決済の規模などの要因を定量化することにより、安全な市場を確保し、リスクを軽減する。

消費者の保護

AML/CFTの要件違反を含め、消費者を安全でない金融サービスにさらすなど、認可されていない事業体、リスクのあるサービス、または違法行為を特定します。

規制の監督と執行

不正行為やコンプライアンス違反行為を検知しつつ、ローカルルールを実施し、事業体がコンプライアンス義務を果たしているかどうかを定期的に評価する。

Links 会議2023

規制当局の目から見た暗号資産と今後の道筋

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能力

グローバルおよびローカルのデジタル資産利用状況の可視化

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暗号資産のフローと保有状況を監視する

国・地域間や特定の主体間のデジタル資産の流れの規模、富裕層への集中などデジタル資産所有の構成など、政策リスクを生む可能性のあるデジタル資産の利用状況を把握する。

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不正行為の特定と検出

違法行為者がよく使う行動パターンを特定し、規制対象事業体がリスクのある事業体にさらされていることに関するアラートを入手し、AML/CFT違反に対処する。

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ブロックチェーンのデータを簡単に解釈する

DeFiやNFTのプラットフォーム、中央集権的な取引所、制裁を受けたエンティティ、盗まれたファンドなど、35のカテゴリに対してラベル付けされ、エンティティ間で価値がどのように移動するかを現実の世界に描き出します。

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リスクの高い企業や資産を調査する

コンプライアンス活動を監督するためのトランザクション監視機能によって警告を受けた後、特定のエンティティの活動を深く掘り下げる。

お問い合わせ
サービス

教育、トレーニング、サポート

オーダーメイドの市場・リスク分析を活用
AML/CFT国家リスク評価の策定、自国におけるDeFi経済の成長と性質の理解、暗号通貨ビジネス間の伝染やステーブルコイン活動の傾向に関するシステミックリスクの観察など、特定の重点分野にデータ主導のアプローチを採用します。

エンド・ツー・エンドのデジタル資産規制・政策トレーニングを受ける
国家リスク評価の設計から監督フレームワークまで、具体的なニーズに対応できるよう、実務に焦点を当てたステップ・バイ・ステップのサポートを提供します。

Chainalysisアカデミーで習熟度を高める
業界の専門家による継続的なコースを通じて、ブロックチェーンの基礎知識を学び、デジタル資産のトレンドや規制に関する最新情報を入手しましょう。

母国語での資格取得
フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、日本語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、スペイン語がサポートされながら、リスクと規制の状況を理解するための専門家トレーニングプログラムに暗号資産の基礎知識を持つ認定実務家になる。

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