概要
- OFAC ISIS の「Khorasan（ -K）」指定をISIS更新し、134の仮想通貨ウォレット （TRONが131、 が3）を追加しました。アドレス Monero
- これとは別の措置として、OFAC は、ラテンアメリカの犯罪組織「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」と関連のある個人に対して制裁措置を講じた。同組織は、暗号資産 を利用して、クロスボーダー へ不正な収益を移動させていた。
2026年7月1日、米国財務省の金融犯罪捜査局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、ISILホラサン（ISIS-K）の指定内容を更新し、134の仮想通貨ウォレットを識別子として追加した。ISIS-Kは、イスラム国のパキスタンおよびアフガニスタンにおける関連組織である。
ISIS-Kは2015年9月に初めて「特別指定テロ組織」として指定されました。本日の制裁措置の更新には、3つの Monero (XMR)アドレス および131 TRON (TRX)アドレス が含まれています。Tether は、これら131 TRONの残高をすべて凍結しましたアドレス 。
ISIS-Kとは何ですか？また、つながり と暗号資産 の違いは何ですか？
ISIS-Kは、アフガニスタン、パキスタン、および中央アジアの旧ソ連諸国数カ国で活動している「イスラム国」の地域支部である。同組織は、アフガニスタン、パキスタン、ロシアを含む複数の国々で、民間人を標的とした数多くのテロ攻撃に関与してきた。その広報部門である「アル・アザイム・メディア財団」は、刊行物『Voice of Khorasan』を通じてプロパガンダを展開しており、これまでさまざまなウェブサイトやメッセージングプラットフォーム上で寄付キャンペーンを行い、暗号資産 への寄付を募ってきた。Chainalysis は、Tron、Monero 、およびビットコインを通じて、過去の寄付記録アドレス を収集している。
これまでの多くのテロ資金供与 による募金キャンペーンと同様、アル・アザイムへの寄付額は歴史的に少額にとどまっており、これは個人の経済力が限られていることを反映している一方で、同団体を支援しようとする意欲の表れでもあった。
オンチェーン 分析：ISIS- K氏のTRONウォレット
水曜日に発動された制裁の中心となっているのは、同グループが管理する131のTRXウォレット（アドレス ）である。これらのウォレットは2023年以降、140万ドル以上を受け取っており、送付 は88万ドル以上を受け取っている。下の Chainalysis Reactor 、これらのウォレットは主要なサービスへの依存度が高い。指定されたウォレットのいくつかは、シリアを拠点とする暗号資産 の取引業者へも送付 資金を送金している。
過去に行われた対…の措置ISIS
米国の制裁措置は、ISIS およびその関連企業が、世界的な事業活動に必要な資金を調達するために仮想通貨を利用している実態を浮き彫りにしている。
2023年、OFAC は、モルディブを拠点とするISIS-Kの工作員アリ・シャフィウを制裁対象に指定した。 Chainalysis シャフィウのTRONが、イランの取引所ともつながりがあった取引所入金 アドレス とやり取りしていたことを突き止めた。そして先月、OFAC は、ISIS の資金提供者たちの資金引き出し窓口として機能していたシリアのマネーサービス事業者ネットワークに対して制裁を発動した。Chainalysisによる、この措置の中心人物である工作員ミロウド・アブデルラフマンの調査によると、彼は主要な取引所から中東の寄付キャンペーンへと資金を移動させていた。
ブラジルのシンジケートが個別に標的にされた
これとは別の措置として、OFAC は、米国および本拠地であるサンパウロに活動拠点を置くラテンアメリカの犯罪組織「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」との関連を理由に、ブラジル国籍の個人2名と企業4社を指定した。OFAC によると、同組織の麻薬密売人たちは、米国で得た3,000万ドル以上の不正収益を、仮想通貨を利用してブラジルへ送金することでマネーロンダリングを行っていたという。
これは、2021年12月にPCCを組織として指定したこと、および2024年3月に同グループのために多額の資金洗浄に関与したとしてディエゴ・マセド・ゴンサルヴェス・ド・カルモを指定したことに続き、OFACによるPCCおよびその構成員に対する3度目の措置となる。
仮想通貨のコンプライアンスへの影響
世界中のVASPおよび金融機関にとって、これらの措置に伴い、制裁スクリーニングおよび取引モニタリング のプロトコルを直ちに更新する必要があります。
Chainalysisのソリューションを活用することで、組織はこうした高リスクなネットワークへのエクスポージャーを監視・検知することができます。当社は、お客様がエクスポージャーを先見的に特定し、グローバルなコンプライアンス基準を維持できるよう、当社の製品群において、本日の指定に関連する仮想通貨「アドレス 」にラベル付けを行いました。
よくある質問
ISIS-Kの指定において、どのような点が更新されたのでしょうか？
OFAC 既存の「ISIS-K」の指定に、TRONウォレットアドレス を131件、Monero ウォレットアドレス を3件追加しました。
ISIS-Kとは何ですか？
ISIS-Kは、中央アジアおよび南アジアで活動するイスラム国の地域支部である。同組織の広報部門である「Voice of Khorasan」は、これまで暗号資産 を通じて寄付を募ってきた。
OFAC は、PCC関連の訴訟において誰を被告として指定したのでしょうか？
OFAC ブラジル国籍のビクター・エンリケ・デ・オリベイラ・シマダ氏とステラ・ステファニー・ヌネス・エンリケ・デ・オリベイラ氏の2名、および「Victory Trading」、「Pixwave」、「Wave（ブラジル）」、ならびに「Avenidas Flutuantes（ポルトガル）」の4社を指定した。
PCCネットワークは、仮想通貨をどのように活用していたのでしょうか？
OFAC によると、この組織は、米国の複数の都市およびその周辺で得られた3,000万ドル以上の不正収益を、仮想通貨を利用してPCCに代わってブラジルへ送金することで、資金洗浄を行っていた。
これらの指定を受けた後、どのようなコンプライアンス要件が課されるのでしょうか？
すべての米国人は、指定された個人および団体の財産および財産上の権利・利益をブロック しなければならない。この指定には二次的制裁のリスクが伴うため、これらの当事者の取引を仲介する する外国の金融機関は、米国の金融システムから締め出されるリスクを負うことになる。
本ウェブサイトには、Chainalysis, Inc. およびその関連会社（以下、総称して「Chainalysis」）の管理下にない第三者のサイトへのリンクが含まれています。当該情報へのアクセスは、Chainalysis が当該サイトまたはその運営者との提携、支持、承認、または推奨を行っていることを意味するものではなく、Chainalysis は、当該サイトで提供される製品、サービス、その他のコンテンツについて一切の責任を負いません。
本資料は情報提供のみを目的としており、法律、税務、財務、または投資に関する助言を提供するものではありません。受領者は、こうした決定を行う前に、各自のアドバイザーに相談してください。Chainalysis は、受領者が本資料を利用したことに起因する、つながり におけるいかなる決定、その他の作為または不作為についても、一切の責任を負いません。
Chainalysis 当社は、本報告書に記載された情報の正確性、完全性、適時性、適合性、または有効性を保証するものではなく、当該資料のいかなる部分における誤り、欠落、またはその他の不正確さに起因するいかなる請求についても責任を負いません。
