2025年4月2日、米国財務省の外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、イランが支援するフーシ派（アンサラッラーとしても知られる）と関連する金融・物流ネットワーク仲介者 に対して制裁を発動した。OFAC は、フーシ派の武器や物資の調達、および制裁回避活動を支援するために使用されていた8つの仮想通貨ウォレットを特定した。 このネットワークには、ロシアを拠点とする関係者や海運会社が含まれており、イエメンおよびより広範な紅海地域におけるフーシ派の不安定化活動を支援するため、武器や盗まれたウクライナ産穀物、そして数百万ドルに上る不正な支払いの移動を仲介してきた。
このブログでは、フーシ派の活動実態を検証し、指定された8つの組織（暗号資産 アドレス ）のオンチェーン における活動を振り返り、これがテロ資金供与 との戦いにとってどのような意味を持つのかについて考察します。
フーシ派とロシアの武器調達・輸送のつながりを詳しく見てみる
本日の制裁の対象は、ロシア在住のアフガニスタン国籍者であるフシャン・ガイラート氏およびソラブ・ガイラート氏であり、両名はフーシ派に代わって商業活動を支援してきた。特に、2024年12月の制裁指定対象に仮想通貨「アドレス 」が含まれていたサイード・アル・ジャマル氏が対象となっている。 アル＝ジャマルの指示の下、ガイラート兄弟は武器や盗まれたウクライナ産穀物の輸送を画策し、ロシア船籍の船舶「アム・テセウス号」（別名「ザファール号」）を用いて、クリミアからイエメンへと物資を輸送した。
同船の船主である香港登録のAM Asia M6 Ltd.、および同社の2人の船長――ロシア国籍のヴィャチェスラフ・ウラジーミロヴィチ・ヴィダノフ氏とウラジーミロヴィチ・ベリャコフ氏――も制裁対象となった。これらの人物らは、フーシ派が重要物資を入手できるようにするための物流において、直接的な役割を果たしていた。
ソラブ・ガイラット氏は、ロシアの3社――LLC Sky Frame、LLC Edison、LLC Kolibri Group――でも指導的立場にあり、これら3社はいずれもOFAC によって、同氏の支配下にあるとして指定されている。
フーシ派によるオンチェーン 活動
本日の制裁対象には、フーシ派が管理する8つの暗号資産 ウォレットが含まれています。これには、6つのプライベートウォレット（アドレス ）と、主要サービス上の2つの入金 （アドレス ）が含まれており、これらを通じて約10億ドルの不正資金が移動していました。フーシ派ネットワークのオンチェーン における活動は、OFACの指定内容と一致しており、例えば、フーシ派のウォレットとアル・ジャマル氏、およびロシア側の関係者のウォレットとの間で、多額の資金が頻繁に移動していたことなどが挙げられます。
さらに、フーシ派は、入金 、アドレス 、OFAC 、SDN 、Garantexといった複数のプラットフォームを活用し、合計4,500万ドル以上を受け取り、イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）によって指定されたウォレットに関連する約250万ドルの取引を処理しました。これには、ハマスの活動を支援していると特定されたアドレス も含まれており、これにより、ハマスとフーシ派の両方を支援するイランの代理ネットワークの存在がさらに浮き彫りになりました。 Chainalysis Reactor 下のグラフから、フーシ派のウォレットもいくつかの主要取引所を多用しており、それらのサービスにおける出金先への送金総額は2億ドル以上に上ることがわかります。
暗号資産『テロ資金供与 』における…の役割が、より厳しい検証の対象となっている
OFAC本日の措置は、2024年2月に指定された組織であるフーシ派への資金源を断つという、米国による広範な戦略の一環である。フーシ派はかねてよりイランなどの支援国に依存してきたが、民間企業や仮想通貨、世界的な海運ネットワークを活用する能力が高まっていることは、脅威の新たな局面を示している。
「OFAC 」は、ミサイル攻撃やドローン攻撃、紅海における地域安全保障や国際貿易の混乱を可能にする金融インフラを標的とすることで、テロ資金供与 が――暗号資産 によって支援されているか否かにかかわらず――持続的な圧力に直面することになるという姿勢を改めて示している。
引き続きこのネットワークを監視し、可能な限り最新情報を提供してまいります。
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