ロシアによるウクライナ侵攻が6か月目に入る中、激しい戦闘の多くはウクライナ東部のドンバス地方に集中しており、そこではロシア軍に加え、さまざまな 民兵組織 に支えられ、 戦争プロパガンダに後押しされている。多くのボランティア団体やその支持者たちは、SNS を利用して、仮想通貨による寄付を募り、軍需品の購入や偽情報の拡散のためのクラウドファンディングを行っている。
戦争が始まって以来、我々はこうした組織を54団体特定しており、これらの組織は主にビットコインやEther からの寄付を通じて、総額220万ドル相当以上の仮想通貨を受け取っています。また、Tether 、ライトコイン、ドージコインも相当量が送付 されています。
後ほど詳しく見ていくように、SNS に投稿された各グループの情報によると、これらの資金の大部分は準軍事組織への装備提供に充てられていることが示唆されています。寄付金集めの口座の約半数は、ウクライナのドンバス地域、具体的にはドネツクとルハンスクに拠点を置く民兵組織への支援を公に呼びかけており―― OFAC の包括的制裁の対象となっている2つの地域 2月22日現在。
これまでに寄付された仮想通貨の大部分は、特定の少数の団体に送付 として寄付されてきました。しかし、それ以外にも、かなりの額の寄付を受けた団体は数多くあります。10万ドル以上の寄付を受けた団体は5つ、1万ドル以上の寄付を受けた団体は17つ、1,000ドル相当以上の仮想通貨を集めた団体は35あります。
「暗号資産 」への寄付金はどのように使われているのか
報道によると、「暗号資産 」が送付 を通じてこれらの団体に寄付した資金は、親ロシア派のプロパガンダサイトの運営資金から、ドローン、武器、防弾チョッキ、通信機器、その他さまざまな軍需物資の購入に至るまで、あらゆる用途に充てられているという。
民兵組織を支援するアカウントでは、購入した装備の写真や、今後の寄付金がどのように活用されるかについての説明が頻繁に投稿されています。以下に、そのような投稿の一例を挙げます（ロシア語からの翻訳）：
… ウクライナの「友人」たちの陣地に「贈り物」を届けることができるドローンの購入資金として、あと15万ルーブルを集めれば十分です。その様子を動画に収め、皆さんを面白い映像で楽しませられることを願っています。
時には、この投稿のように、購入した品目を一つひとつ列挙していることもあります：
親愛なる友人の皆さん、こんにちは！ 私たちは再び、戦闘員たちへ物資を届けました。車は7月16日に到着しましたが、時間がなく、通信手段もなかったため、報告書の作成は今になってしまいました。今回、私たちが持ってきたものは以下の通りです：
- コリメータサイト 2個 – 27,000ルーブル；
- 医療用ポーチ 7個入り – 6,500ルーブル；
- 救急箱用の医薬品 – 9,500ルーブル；
- 衛星アンテナ 1台 – 20,000ルーブル；
- サテライト・サンクチュアリの利用料 – 2,500ルーブル；
- 衛星SIMカード 3枚 – 63,000ルーブル；
- 10個。銃器用クリーニング缶（5.45 mmおよび7.62 mm用） – 3,000ルーブル；
- 銃器用グリース – 3,000ルーブル；
- 携帯用エアマットレス 3枚セット – 5,000ルーブル；
- ランタン7個 – 16,000ルーブル；
- 携帯型無線機 15台 – 38,000ルーブル；
- カーオーディオ 2台 – 17,500ルーブル；
- UAVの部品 – 200,000ルーブル；
- ラジコンカー 3台 – 17,000ルーブル。
1ルーブルの価値が0.02ドル未満であるため、UAV（無人航空機）の製造に必要な部品――部隊の偵察能力を大幅に向上させるもの――の費用は、このグループにとってわずか3,400ドルにとどまった。同様に、無線機15台の費用も630ドルに過ぎない。したがって、前節で取り上げた組織の多くが、仮想通貨による資金調達で得た金額は4桁の低額にとどまっているものの、それらの資金は依然として、それらの民兵組織の戦闘能力向上に大きく寄与し得る。
制裁対象の個人および団体への寄付リンク
当社の調査員は、ロシアによるウクライナ侵攻を支援するための仮想通貨による寄付の募集を推進してきた、制裁対象の団体を複数特定した。
OFAC がロシア国籍者と指定したアレクサンダー・ジュチコフスキーは、SNS を利用して、 「ロシア帝国運動」（特別指定グローバルテロリスト組織）への寄付を募るために[email protected]を利用していた。最近、ジュチコフスキーは、ドンバス地域の民兵組織を支援するために仮想通貨による寄付を募っている「プロジェクト・テリコン」への支持を表明した。テリコンはウェブサイト上で、制裁措置が課されているため仮想通貨を利用していると明言しており、資金調達のためにいくつかのNFTを提供していた。しかし、それらが掲載されていたNFTマーケットプレイスから削除されるまでに、入札は一切行われなかった。
Terriconのオンチェーン への関与は、その違法性を如実に物語っている。同組織は、資金の約11％をミキサーから間接的に受け取っており、送付 を通じて資金の29％以上をBitzlatoに送金している。Bitzlatoはモスクワ市に本社を置く取引所であり、約10億ドル相当の 暗号資産 マネーロンダリング を仲介してきた。
当社の調査員は、寄付口座と関連している可能性のあるその他の制裁対象団体も特定しました。
投稿元： RybarSNS ――ロシア軍の攻勢に関する情報を発信する親ロシア派の軍事ブログ――の投稿が、 ドンバス義勇軍連合など、幅広い親ロシア派のOFAC アカウントによって再シェアされている。同団体は、2022年6月28日に から制裁対象に指定されている。
複数の「SNS 」アカウントの運営者は、送付 への寄付が、ドネツク人民民兵およびルハンスク人民民兵に直接還元されると表明しており、これら組織は ドンバス人民民兵OFAC と関連があると思われる組織である。
ルシッチは、 関連付けられてきた PMCワグナーをはじめとする制裁対象団体と関連付けられてきた準軍事組織「ルシッチ」は、これまでに仮想通貨による寄付として数千ドルを集めている。同組織の寄付用URLアドレス は、複数のSNS アカウントを通じて拡散されている。
SouthFront、2021年4月15日にOFAC によって制裁対象とされたロシアの偽情報サイト「SouthFront」は、引き続き戦争プロパガンダを展開し、暗号資産 への寄付を募り続けている。
Chainalysis が特定した寄付サイトアドレス のうちいくつかは、制裁対象の主体が運営するものを含め、複数のチャネルで相互に宣伝されており、これらのグループ間にある程度の連携がある可能性が示唆されています。
状況の監視
220万ドル相当の「暗号資産 」が親ロシア系団体に寄付されたことは重大ではあるが、ウクライナに寄付された数千万ドル規模の 暗号資産 ウクライナへの寄付額の数千万ドルには及ばない。さらに、パブリックブロックチェーンは透明性が高いため、これらの口座における各送信 の支払い履歴を追跡することができ、法定通貨 な資金調査からは得るのが難しいような親ロシア派の活動に関する知見を導き出すことができる。
今後も、官民のパートナーと連携し、これらの口座を追跡するとともに、新たな口座が特定され次第、リストに追加していきます。また、ロシアの 制裁回避 および 仮想通貨を利用したマネーロンダリングのさらなる兆候についても引き続き注視していきます。このページの下部からニュースレターにご登録いただくか、 SNSでツイッター をフォローして、最新情報をお見逃しなく。
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