暗号資産 犯罪
64億ドルのバイナンス・ハッキング ：北朝鮮とのつながりを追う
Chainalysis 盗難資金 が先月のBitgetの盗難事件と絡み合ったことを受け、64億ドル規模のBinanceの を北朝鮮のTraderTraitorによるものと見なしている。約28億ドルが凍結されている。 、マネーロンダリングの手口とコンプライアンスチーム向けの指針。ハッキング タイムライン
法執行機関 が、Virtualineの防弾ホスティング サービスのドメインを差し押さえた
FBIとEDVAは、防弾ホスティング のサービス「Virtualine」のドメインを差し押さえた。当局によると、このサービスは仲介する で多岐にわたる犯罪活動に利用されていたという。
北朝鮮 そしてイランが、ブロックチェーン を利用したサイバー攻撃の5.2倍の急増を牽引している前年比
Chainalysis EtherHidingの手法を用いてブロックチェーン上にマルウェアを保存する15件以上のキャンペーンを特定した。AI時代において急増している攻撃の手口について。
「オペレーション・ライトハウス」：Chainalysisによる児童性的虐待画像（CSAM）対策スプリントで、125カ国の容疑者を特定
Chainalysis が主導した特別捜査「オペレーション・ライトハウス」では、14,300件の捜査の手がかりが得られ、125カ国にわたって児童性的虐待画像（CSAM）に関連する容疑者が特定された。
OFAC 最新のイラン制裁措置で、情報省および「暗号資産 」の石油代金支払いが制裁対象に
OFAC イランのデジタルアセット 部門を対象とした史上初のセクター別決定を発表し、IRGC-QF暗号資産 の石油代金支払いに関与した個人に対して制裁を科した。
2026年、フランスが「ホットスポット」として浮上する中、暗号資産 を標的とした暴力的な攻撃により、推定3,000万ドルが盗まれた
Chainalysis データによると、2025年には暗号資産 に対する暴力的な攻撃による被害額が過去最高の5,800万ドルに達した。被害が多発している地域と、保有者が安全を確保する方法について確認しよう。
OFAC ハマス資金調達ネットワークの構成員に対する制裁
OFAC ハマスによる資金ネットワークに関与したとして、ザイド・イッサム・アフマド・アル＝ジェブーリ氏およびその共犯者2名を、「特別指定グローバルテロリスト」に指定した。
OFAC イラン中央銀行の暗号資産 ウォレットを制裁対象とし、1億3100万ドルを凍結ステーブルコイン
米国財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は火曜日、イラン中央銀行の指定を…に更新した。
「Stern」は、おそらくランサムウェア 史上最も多作な運営者であり、ランサムウェア に数十億規模の損害を与えたとして、EUから制裁措置を受けた。
「Stern」と名乗る、Trickbotランサムウェア の運営者は、身代金として3億ドル以上を受け取っている。
「サンドイッチ襲撃」の内幕：JaredfromSubwayを標的とした750万ドルの強盗事件から得られる教訓。eth
Ethereum で最も悪名高いMEVサンドイッチボットを運営していたJaredfromSubway（eth ）は、ハニーポット攻撃により750万ドルを失った。その経緯はこちらオンチェーン 。
OFAC ISIS の運営者に対し、テロ組織への資金提供を理由に制裁を科す暗号資産
OFAC 「暗号資産 」傘下の3社を含む3名の個人および6つの団体に対し、テロ組織「ISIS 」に「暗号資産 」を移転させたとして制裁を科した。
成熟するブラジル市場と深刻化する脅威：世界的な暗号資産 犯罪の動向が、ラテンアメリカ最大の市場にどのように波及しているか
Chainalysis データからは、ブラジルの3,180億ドル規模の暗号資産 市場において、カルテルによる資金洗浄、中国系資金洗浄ネットワーク、そしてロシアの制裁回避がどのように交錯しているか、また新たな規制がコンプライアンスにどのような影響を与えるかが明らかになっている。
ブラジルの市場は成熟しつつあり、ますます巧妙化する脅威に直面している。暗号資産をめぐる犯罪の世界的な動向が、ラテンアメリカ最大の市場に波及しつつあるのだ。
Chainalysis データからは、ブラジルの3,180億ドル規模の暗号資産 市場において、カルテルによる資金洗浄、中国系資金洗浄ネットワーク、そしてロシアの制裁回避がどのように交錯しているか、また新たな規制がコンプライアンスにどのような影響を与えるかが明らかになっている。
承認フィッシング：たった1通の事案 から大規模な業務混乱へ
「承認フィッシング」とは何でしょうか？ 詐欺師たちは被害者間で同じウォレットを再利用し、正当な承認機能を悪用するため、たった1つの事案 でネットワーク全体が危険にさらされる可能性があります。これを大規模に検知し、無力化する する方法を学びましょう。
OFAC および暗号資産 Crime：OFAC 特別指定国民および資格停止者（Specially Designated Nationals and blocked persons :SDN) に掲載された、特定された仮想通貨に関する記事アドレス
OFAC の制裁が暗号資産 の犯罪にどのような影響を与えるか、またOFACがこれまでに発動した暗号資産 に関連する制裁措置の最新リストについてご覧ください。最新情報はここでご確認ください。
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