今日は、暗号資産 による犯罪との闘いにおいて重要な日です。米国の法執行機関 の複数の機関が参加した合同捜査の結果、ドイツ連邦警察は は、 ロシアを拠点とする「ハイドラ・マーケット」を摘発した。同サイトは、収益 によると世界最大のダークネットマーケット である。同日遅く、米国司法省はこれに続き、 起訴し、さらに米国財務省の金融犯罪捜査局（[email protected]、[email protected]）は、米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、さらに米国財務省の金融犯罪捜査局（OFAC ）は はアドレス ハイドラに対して制裁を発動し、その仮想通貨ウォレット100件以上を識別子としてSDN のリストに追加した。これと並行して、OFAC は、マネーロンダリングへの関与について以前に調査を行っていたロシアの仮想通貨取引所Chainalysis 、すなわちGarantexに対しても制裁を発動した。
OFAC の指定に含まれる識別子として登録されているすべてのアドレス は、現在Chainalysis 製品にラベル付けされており、設定を適切に構成しているKYTのお客様に対しては、制裁アラートがトリガーされます。
以下では、両企業の違法行為について詳しく解説するとともに、OFACが「Hydra」および「Garantex」として指定したアドレス を掲載します。
ヒドラとは何だったのか？
ロシア語圏のユーザーのみを対象としているにもかかわらず、Hydraはここ数年、ダークネットマーケット の中でも群を抜いて最大規模のサイトとして運営されてきた。
2021年、Hydraは17億ドル相当以上の仮想通貨を受け取り、これは世界全体のダークネットマーケット 収益 の75％以上を占めています。
ハイドラは、その洗練された作戦で知られていた。その中には、 Uberのようなシステム や、匿名の宅配業者を通じて麻薬取引を手配する仕組み、さらには 非接触型の現金対麻薬取引のための手法 も含まれていました。この方法では、買い手が人目につかない森の奥深くに現金を埋めておき、売り手が後でそれを掘り起こすというものでした。ハイドラは、ダークネットマーケット での取引における秘密保持とセキュリティを、科学的なレベルまで極めていたのです。
Hydra自体とそのベンダーはいずれも、マネーロンダリングサービスを提供しており、その中には、ベンダーやその他のサイバー犯罪者が、事前に承認されたいくつかのサービスを利用して仮想通貨をロシア・ルーブルに交換 できるようにする、厳重に管理され、厳格に統制されたインフラも含まれていた。
Hydraにおけるマネーロンダリングサービスの業者掲載例
実際、2020年以降、Hydraは他のダークネット市場、ウォレット（持っている 、盗難資金 、ランサムウェア ）、運営者、詐欺師など、違法な出所から総額6億4500万ドル相当の仮想通貨を受け取っていました。この大部分は、Hydraのマネーロンダリングサービスによるものだったと我々は考えています。
最近の 暗号資産を用いた制裁回避 を巡る懸念が高まる中、ハイドラの閉鎖と制裁措置はまさに絶好のタイミングで行われたと言える。同プラットフォームのマネーロンダリングサービスは、ロシアの制裁対象団体や個人にとって有用なものとなり得たからだ。これらの措置に加え、司法省はドミトリー・オレゴヴィチ・パブロフというロシア国籍の男性を起訴し、 彼を ハイドラの運営に関与したとして、麻薬流通の共謀およびマネーロンダリングの共謀の罪で起訴した。2015年以降、パブロフは自身の会社であるプロムサービス社（Promservices Ltd.）を通じてハイドラにウェブホスティングサービスを提供しており、同市場の運営において重要な役割を果たしていた。
制裁の影響という観点を超えて考えれば、ダークウェブ上で最大規模の違法サービスの1つが排除されたことは、法執行機関 にとっても、暗号資産業界全体にとっても、大きな成果である。
Garantexとは何ですか？
Garantexは、ロシアに拠点を置く大手仮想通貨取引所であり、これについては 以前にも取り上げたことのある 。実際、Garantexは、当社の 2022年版『暗号資産 犯罪レポート』 の「マネーロンダリング」のセクションで取り上げた中で最大のサービスであり、ロシアの金融の中心地であるモスクワ市を拠点とする仮想通貨企業によるマネーロンダリングを扱ったものです。
2019年から2021年の間に、Garantexへの全資金流入（送付 ）のうち31％――6億4500万ドル相当の暗号資産――が、犯罪に関与しているか、あるいはミキサーや低KYC な取引所といった高リスクなサービスによってホストされているアドレス から流入していたことが判明しました。この数字には、Finikoのような詐欺から5000万ドル以上、Hydraのようなダークネット市場から6000万ドル以上、そしてNetwalkerランサムウェア のようなランサムウェア の亜種から1000万ドル以上が含まれています。
Garantexのようなサービスは、サイバー犯罪者に不正に取得した仮想通貨を現金に交換する手段を提供することで、仮想通貨を悪用した犯罪を収益性の高いものにしています。また、Hydraと同様に、指定されたロシアの事業体による制裁回避の手段となり得るものでした。OFAC がGarantexを指定し、その結果、コンプライアンスを遵守する仮想通貨事業者が同取引所と取引を行うことを防止したことを称賛します。
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