2023年8月23日、米国財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は は、ロマン・セメノフ、共同創業者 の 以前制裁対象となっていた 分散型Ethereum ミキサー Tornado Cashの運営者であるロマン・セメノフ氏に対し制裁を発動した。同日、米国司法省（DOJ）は セメノフ氏および同共同創業者 の仲間であるロマン・ストーム氏を を、マネーロンダリングの共謀、無許可の送金事業運営の共謀、および制裁違反の共謀の容疑で起訴・逮捕した。これらの指定は、 連邦判事がTornado Cash が制裁対象となり得る独立した主体であると判断した2日後に下されたものである。
Tornado Cash 2022年8月、ラザルス グループがさまざまな分散型プロトコルから盗んだ4億5500万ドル相当以上の暗号資産のマネーロンダリングを助長したとして制裁を受けた。しかし、Tornado Cash のチームメンバーが米国によって起訴されたり、 制裁を受けたのはOFAC。詳細は以下で解説する。
セメノフ氏およびストーム氏に対する制裁措置および起訴内容の詳細
ロシア国籍のロマン・セメノフ氏と、ワシントン州オーバーン在住のロマン・ストーム氏は、2019年にアレクセイ・ペルツェフ氏と共にTornado Cash を共同設立しました。Tornado Cash の目的は、ユーザーに、 暗号資産をミキシング、それによって取引の出所や履歴を隠蔽できるようにすることでした。プレスリリースによると、セメノフとストームの両名は、ユーザーに対してTornado Cash を積極的に宣伝し、その運営から多額の利益を得ていました。Tornado Cashの運営期間中、セメノフとストームは10億ドルを超える不正に得た資金のマネーロンダリングを助長しました。OFAC および米国司法省（DOJ）による本日の発表によれば、Tornado Cash チームは、自社のプロトコル がラザルス Groupによって盗難資金 のマネーロンダリングに利用されていたことを認識していたにもかかわらず、アドレス この活動を阻止するための十分な措置を講じなかったことが示されています。
制裁対象の指定と起訴が発表された直後、ストームは連邦捜査局（FBI）および内国歳入庁（収益 ）刑事捜査部（IRS-CI）によって逮捕された。ペルツェフは以前、 2022年8月、法執行機関 、マネーロンダリングの容疑でオランダ税務当局に逮捕されていた。OFACの指定情報によると、セメノフは現在ドバイに滞在している。
セメノフの関連するアドレス
OFAC 特定された 以下の仮想通貨アドレス を、SDN のリストにおける指定において、セメノフに関連するものとして特定した：
- 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193
- 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2
- 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f
- 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921
- 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b
- 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568
- 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93
- 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e
セメノフ氏が「CYBER2」および「DPRK3」プログラムに基づき指定された結果、8つのアドレス のいずれかと関わりを持つことは、二次制裁のリスクを招くことになる。
Chainalysis が、プロトコルにおける違法行為の削減にどのように貢献しているか
Tornado Cash をめぐる一連の出来事は、分散型金融 (DeFi) プロトコル の開発者にとって、悪意のあるアクター に関連するアドレス を検出して拒否するために、あらゆる可能な措置を講じることがいかに重要であるかを示しています。このChainalysis コンプライアンス・スイート は、 無料のオンチェーン オラクル （制裁対象エンティティに関連するブロック やアドレス を自動的にスクリーニングするもの）から、当社の リアルタイムの取引モニタリング サービスまで、幅広いソリューションをご用意しています。
当社は、Chainalysis 製品におけるSemenov氏のオンチェーン 活動に関連するすべてのアドレス にラベル付けを行っており、今後も可能な限り状況の最新情報を提供してまいります。
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