制裁
OFAC ATM強盗で資金洗浄した逃亡犯トレン・デ・アラグアに制裁を科す暗号資産
OFAC 「トレン・デ・アラグア」のATM不正引き出し計画に関与した10の標的を特定した。このネットワークは、仮想通貨を利用して、盗んだ現金数百万を国境を越えてマネーロンダリングしていた。
OFAC そして、司法省がサイバー犯罪者向けの数十億ドル規模のマーケットプレイス「Xinbi」を摘発した
Xinbiは、世界的な詐欺経済に加担する中で240億ドル以上を処理し、その結果、制裁や法執行の対象として世界的な注目を集めることになった。
OFAC 最新のイラン制裁措置で、情報省および「暗号資産 」の石油代金支払いが制裁対象に
OFAC イランのデジタルアセット 部門を対象とした史上初のセクター別決定を発表し、IRGC-QF暗号資産 の石油代金支払いに関与した個人に対して制裁を科した。
OFAC ハマス資金調達ネットワークの構成員に対する制裁
OFAC ハマスによる資金ネットワークに関与したとして、ザイド・イッサム・アフマド・アル＝ジェブーリ氏およびその共犯者2名を、「特別指定グローバルテロリスト」に指定した。
EUの第21次対ロシア制裁パッケージは、制裁回避に利用される暗号資産 プラットフォームを対象とし、第三国禁止メカニズムを導入する
EUによる第21弾の対ロシア制裁措置は、制裁回避を目的とした14の暗号資産 プラットフォームを対象としている。
「Stern」は、おそらくランサムウェア 史上最も多作な運営者であり、ランサムウェア に数十億規模の損害を与えたとして、EUから制裁措置を受けた。
「Stern」と名乗る、Trickbotランサムウェア の運営者は、身代金として3億ドル以上を受け取っている。
OFAC ISIS の最新情報 - ホラサン制裁対象の100以上の仮想通貨ウォレット
OFAC ISIS の更新 - Khorasanの指定、100を超えるTRONおよび ウォレット 。Monero アドレス
OFAC ISIS の運営者に対し、テロ組織への資金提供を理由に制裁を科す暗号資産
OFAC 「暗号資産 」傘下の3社を含む3名の個人および6つの団体に対し、テロ組織「ISIS 」に「暗号資産 」を移転させたとして制裁を科した。
成熟するブラジル市場と深刻化する脅威：世界的な暗号資産 犯罪の動向が、ラテンアメリカ最大の市場にどのように波及しているか
Chainalysis データからは、ブラジルの3,180億ドル規模の暗号資産 市場において、カルテルによる資金洗浄、中国系資金洗浄ネットワーク、そしてロシアの制裁回避がどのように交錯しているか、また新たな規制がコンプライアンスにどのような影響を与えるかが明らかになっている。
ブラジルの市場は成熟しつつあり、ますます巧妙化する脅威に直面している。暗号資産をめぐる犯罪の世界的な動向が、ラテンアメリカ最大の市場に波及しつつあるのだ。
Chainalysis データからは、ブラジルの3,180億ドル規模の暗号資産 市場において、カルテルによる資金洗浄、中国系資金洗浄ネットワーク、そしてロシアの制裁回避がどのように交錯しているか、また新たな規制がコンプライアンスにどのような影響を与えるかが明らかになっている。
OFAC および暗号資産 Crime：OFAC 特別指定国民および資格停止者（Specially Designated Nationals and blocked persons :SDN) に掲載された、特定された仮想通貨に関する記事アドレス
OFAC の制裁が暗号資産 の犯罪にどのような影響を与えるか、またOFACがこれまでに発動した暗号資産 に関連する制裁措置の最新リストについてご覧ください。最新情報はここでご確認ください。
OFAC 大規模な制裁回避取り締まりの一環として、ノビテックスおよびイランの主要な仮想通貨取引所を制裁対象に指定
OFAC Nobitexを含むイラン最大手の暗号資産 取引所4社に対し、広範な制裁回避や違法な資金の流れを助長したとして制裁を科した。
英国、ロシアの貿易封鎖を回避したとして18の団体・個人に制裁を科す
英国は、HTXを含む「暗号資産 」傘下の18の団体および個人に対し、デジタルアセット を利用してロシアが国際的な貿易封鎖を回避するのを助けたとして、制裁を科した。
OFAC ホルムズ海峡の通行料をめぐる論争のさなか、Tether から過去最高の3億4400万ドルが差し押さえられたことを受け、イラン中央銀行の指定状況が更新された
OFAC イラン中央銀行の指定内容を更新し、新たな仮想通貨「アドレス 」を「特別指定国民（SDN ）」リストに追加した。
EUによる第20次対ロシア制裁措置Signals 「暗号資産 」に焦点を当てた新たな執行の時代
ロシアに対するEUの第20次制裁措置は、重要な方針転換を示すものである。今回初めて、暗号資産 の資産が主要な標的となった。
検索したい単語を入力してEnterキーを押してください。キャンセルする場合はEscキーを押してください。