범죄

OFAC 및 가상자산 : 가상자산 확인된 모든 OFAC 특별지정국민

2026년 6월 16일 | 체이널리시스 팀
망치와 미국 국기 앞에 놓인 금으로 만든 비트코인

1800년대 초반으로 거슬러 올라가면, 미국 재무부는 외교 정책 및 국가 안보 목표를 달성하기 위해 경제 제재를 발동해 왔습니다. 오늘날 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC) 은 미국의 국익에 구체적인 위협을 가하는 국가, 개인, 기업 및 단체(예: 국제 마약 밀매업자나 테러리스트 등)에 대해 제재를 가하고 있습니다.

지난 수년 동안 악의적인 행위자들은 OFAC의 제재를 회피하기 위해 가상자산 로 전환하는 것을 포함해 다양한 전술을 시도해 왔습니다. 이러한 전술에 대응하여 OFAC는 제재 지정 시 가상자산 주소를 식별자로 포함하기 시작했으며, 영국, 유럽연합, 호주의 관련 당국들도 이에 발맞춰 국경을 넘는 제재 회피의 허점을 막기 위해 가상자산 에 대한 자체 지정 조치를 점점 더 많이 내리고 있습니다.

2018년 3월, OFAC은 자사 웹사이트를 통해 가상화폐에 관한 질문에 답변하기 시작했습니다. 또한 OFAC의 자주 묻는 질문(FAQ)에는 OFAC의 제재 프로그램에 적용되는 “디지털 통화”, “디지털 통화 지갑”, “디지털 통화 주소” 및 “가상화폐”라는 용어의 정의가 명시되어 있습니다. 2021년 10월, OFAC은 한 걸음 더 나아가 『 가상화폐 산업을 위한 제재 준수 지침(Sanctions 컴플라이언스 Guidance for the Virtual Currency Industry)』 을 발표했는데, 이 지침은 기업과 가상자산 사용자가 자금 세탁( 가상자산 ) 범죄를 조장할 위험을 어떻게 완화할 수 있는지 설명하고 있습니다.

2026

  • 9월 30일 | OFAC, ATM 강도 사건으로 탈취한 자금을 세탁한 ‘트렌 데 아라과’ 도주범 제재 가상자산: OFAC은 미국 금융기관에서 최소 4,073만 달러를 훔친 ‘트렌 데 아라과’ ATM 잭팟팅 사기 사건과 관련된 10명의 대상자를 제재 대상으로 지정했다. 이 조직은 ‘ 가상자산 ’를 이용해 범죄 수익을 세탁했다. 이 사기의 주모자로 지목된 아니발 알렉산더 카넬론 아귀레(일명 “프로메테우스”)는 FBI가 지정한 ‘10대 수배자’ 중 한 명이다. 그는 ATM을 ‘잭팟’ 상태로 만드는 악성코드를 설계한 혐의를 받고 있다. 체이널리시스 TdA 지갑을 둘러싼 네트워크를 분석한 결과, 이들의 거래 상대방들이 콜롬비아 및 멕시코 갱단과 베네수엘라 자금 세탁자들이 이용하는 대규모 자금 세탁 작전에 연루된 것으로 드러났다.
  • 9월 9일 | OFAC과 DOJ, 사이버 범죄자들을 위한 수십억 달러 규모의 마켓플레이스 ‘신비(Xinbi)’에 제재 가해: OFAC은 범죄 조직을 자금 세탁, 사기 인프라, 탈취된 데이터 및 기타 불법 서비스와 연결해 주는 주요 중국어권 불법 마켓플레이스인 ‘신비 게런티(Xinbi Guarantee)’에 제재를 가했다. 이번 제재 조치는 위협 행위자들이 수십억 달러 규모의 불법 자금을 세탁하는 데 의존해 온 금융 인프라의 핵심 부분을 차단하는 것이다. 가상자산체이널리시스 분석에 따르면, 북한과 연계된 행위자들은 15억 달러 규모의 바이비트(Bybit) 해킹 사건과 2억 3,500만 달러 규모의 와지르엑스(WazirX) 탈취 사건을 비롯한 주요 해킹 사건에서 탈취한 수천만 달러의 자금을, 신비의 광범위한 범죄 지원 서비스 공급자 네트워크를 통해 이동시킨 것으로 나타났다. 또한 OFAC은 수십 개의 관련 가상자산 지갑을 식별하고, 신비의 운영을 지원하는 메시징 및 가상자산 결제 앱 개발사인 세이프W 테크놀로지(SafeW Technology)와 안원 테크놀로지(Anwen Technology)에 제재를 가했다. OFAC이 지정한 52개의 주소는 총 84억 달러 이상의 스테이블코인을 수령한 것으로 나타났다. 법무부 사기 센터 특별 수사대(SCSF)는 공동 작전을 통해 신비(Xinbi)의 가상자산 에서 1,200만 달러를 압수하고, 공급업체들이 보유한 수백만 달러 규모의 자금을 동결하는 데 기여했다.
  • 8월 24일 | OFAC, 이란 디지털 자산 부문에 대한 사상 최초의 부문별 결정과 함께 ‘경제적 배제 작전(Operation Economic Outcast)’ 개시: OFAC은 이란의 디지털 자산 부문에서 활동하거나 이를 지원하는 전 세계 누구에게나 제재를 가할 수 있도록 허용하는 사상 최초의 부문별 결정을 핵심으로 하는 ‘경제적 배제 작전’을 개시했으며, 호르무즈 해협 통행을 위해 이란에 비트코인( 가상자산)으로 표시된 “통행료”를 지불할 경우 발생할 수 있는 제재 위험에 대한 상세한 지침도 함께 발표했다. 이번 조치로 이란 정보보안부(MOIS) 산하 사이버 첩보 단체가 지정되었으며, 해당 단체 구성원들과 연계된 다수의 가상자산 주소가 추가되었고, 이란의 가상자산 기반 무역 결제 및 절도 계획을 조장하는 개인들도 제재 대상에 포함되었다. 이와 별개로, 미국 국무부는 알누스라 전선(Hay’at Tahrir al-Sham, HTS)에 대한 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트’ 지정을 철회하고, 파루크 푸르카토비치 파이지마토프를 비롯한 관련 개인들을 명단에서 제외했다.
  • 7월 23일 | OFAC, 이스탄불 소재 장외(OTC) 환전소를 통해 운영되는 하마스 자금 조달 네트워크에 제재: OFAC은 이스탄불에 거주하는 이라크 국적자 자이드 이사암 아흐메드 알-제부리(Zaid Issam Ahmed al-Jebouri)와 그의 공범 2명을 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트(Specially Designated Global Terrorists)’로 지정했다. 이들은 이스라엘 NBCTF가 2026년 1월 발부한 압수 명령에 이미 등재된 터키의 장외(OTC) 환전소인 ‘엘-카히라 포 제너럴 트레이딩(El-Kahira for General Trading)’을 통해 하마스 자금 조달 네트워크를 운영한 혐의를 받고 있다. 이번 조치는 OTC 뒤에서 활동하는 개별 운영자들을 지목함으로써 이스라엘의 기존 단속 조치를 확대한 것이며, 하마스 자금 조달 인프라에 대항하는 미국-이스라엘 간의 지속적인 협력을 강조함으로써, 법정화폐 하왈라 흐름과 트론(Tron) 기반 스테이블코인 채널 간의 환전 창구 역할을 하는 OTC 데스크 및 금융 서비스 업체(MSB)에 대한 제재 위험을 더욱 강화한다.
  • 7월 14일 | OFAC, 이란 중앙은행 지정 사항 갱신… 스테이블코인 1억 3,100만 달러 동결: OFAC은 이란 중앙은행(CBI)에 대한 지정 사항을 갱신하여 4개의 추가 가상자산 주소를 식별자로 추가했다. 이는 재무부가 이란이 제재를 회피하고, 정권에 자금을 지원하며, 미국이 지정한 테러 단체인 헤즈볼라를 포함한 지역 파트너들에게 자산을 유입하는 데 이용해 온 해당 기관에 대한 금융 봉쇄를 강화함에 따라, 3개월도 채 되지 않은 기간 동안 두 번째로 취해진 CBI 관련 가상자산 조치이다. 이번 조치는 지난달 중앙은행이 스테이블코인을 통해 자금을 입출금하는 데 사용했던 주요 이란 암호화폐 거래소( 가상자산 )를 지정한 데 이은 것으로, 이란 측이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 유로( 가상자산)로 표시된 통행료를 부과하겠다는 제안을 내놓은 이후 이란의 암호화폐 활동( 가상자산 )에 대한 감시가 강화되는 가운데 이루어졌다.
  • 7월 1일 | OFAC, ISIS-코라산 지정 목록에 134개의 ‘ 가상자산 ’ 지갑 추가: OFAC은 2015년 9월 ‘특별 지정 테러 단체(Specially Designated Terrorist Group)’로 처음 지정된 이슬람국가(IS)의 파키스탄 및 아프가니스탄 계열 조직인 ISIL 코라산(ISIS-K)의 지정 목록을 갱신하여, 131개의 트론(Tron) 주소와 3개의 모네로(Monero) 주소를 포함한 총 134개의 가상자산 주소를 식별자로 추가했으며, 테더(Tether)는 해당 131개 트론 지갑 전체의 잔액을 동결했습니다. 이와 병행하여, OFAC은 라틴 아메리카 범죄 조직인 ‘프라임이로 코망도 다 카피탈(Primeiro Comando da Capital, PCC)’과 연계된 개인들이 가상자산 을 이용해 불법 수익을 국경 간으로 이동시킨 혐의로 제재를 가했습니다. 이번 조치는 테러 단체 지정과 연계된 온체인 식별자의 규모가 점차 확대되고 있음을 보여주며, 프로토콜 수준에서 테러 관련 자산을 동결하는 데 있어 스테이블코인 발행사의 운영적 역할을 강화합니다.
  • 6월 22일 | OFAC, 유럽·중동·아프리카 전역의 ISIS 자금 조달 지원자 제재: OFAC은 유럽, 중동, 서아프리카 전역에서 ISIS 관련자들을 대신해 가상자산 을 이동시킨 혐의로 시리아 소재 자금 서비스 업체인 Bitcoin Xchange와 터키의 자금 서비스 업체인 Spider 및 Alkaram을 포함한 개인 3명과 단체 6곳을 제재 대상으로 지정했다. 체이널리시스 또한, 지정 대상인 프랑스 국적자 밀루드 압데라흐마네(Miloud Abderrahmane)와 연관된 트론(Tron) 주소 2개를 확인했으며, 그의 지갑에서 시리아 및 가자지구에 기반을 둔 기부 캠페인으로 이어지는 온체인 자금 흐름이 포착되었다. 이번 조치는 ISIS의 암호화폐 자금 조달 인프라가 지리적으로 얼마나 광범위하게 확장되어 있는지를 보여주며, 하왈라( 가상자산 ) 네트워크와 디지털 자산 채널을 연결하는 가교 역할을 하는 자금 서비스 업체(MSB) 계층을 표적으로 삼는 OFAC의 전략을 강화한다.
  • 6월 2일 | 가상자산 OFAC, 노비텍스(Nobitex) 및 이란의 주요 암호화폐 거래소 제재: OFAC은 이란의 최대 가상자산 거래소 4곳인 노비텍스(Nobitex), 왈렉스(Wallex), 비트핀(Bitpin), 람지넥스(Ramzinex)를 제재 회피, 테러 자금 조달, 이란 정권 지원 혐의로 지정했으며, 이는 재무부가 이란의 디지털 자산 경제를 대상으로 지금까지 취한 조치 중 가장 대규모인 단속 조치이다. 체이널리시스 가상자산 데이터에 따르면 노비텍스(Nobitex)는 2025년 이란으로 유입된 디지털 자산의 50% 이상을 처리했으며, 2025년 4분기 이란 디지털 자산 생태계가 수령한 총 가치의 50% 이상이 이란 혁명수비대(IRGC) 관련 주소에서 발생했고, 람지넥스(Ramzinex)는 누적 거래액 24억 5천만 달러 이상을 처리한 것으로 나타났다. 이번 조치는 이란이 글로벌 금융 시스템과의 연결 통로를 유지하기 위해 국내 가상자산 서비스 제공업체(VASP)에 의존하고 있음을 여실히 보여주며, 여전히 해당 플랫폼과 거래 중인 외국 기관에 대한 2차 제재 위험이 크게 확대되었음을 시사한다.
  • 5월 20일 | OFAC, 시날로아 카르텔의 펜타닐-가상자산 자금세탁 네트워크에 제재: OFAC은 시날로아 카르텔의 ‘로스 차피토스(Los Chapitos)’ 파벌과 연계된 10여 명의 개인 및 단체를 제재 대상으로 지정했으며, 특히 주요 자금 세탁자인 아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스(Armando de Jesus Ojeda Aviles)와 펜타닐 판매로 얻은 대량의 미국 현금을 스테이블코인( 가상자산 )으로 전환해 멕시코로 국경을 넘어 송금하던 금융 조직을 표적으로 삼았다. 체이널리시스 분석에 따르면, 이 네트워크는 탈중앙화 거래소에서 스테이블코인을 서로 교환한 뒤 자금을 중앙화 거래소로 보내 현금화하는 방식으로 운영되었으며, 이는 2023년 9월 오헤다 아빌레스의 전임자인 마리오 알베르토 히메네스 카스트로가 제재 대상에 지정된 이후 이어져 온 패턴이다. 이번 제재 조치는 ‘현금-가상자산 ’ 자금 흐름에 대한 미국의 마약 단속 전략을 강화하는 동시에, 카르텔들이 마약 수익금을 미국-멕시코 국경을 넘어 이동시키기 위해 스테이블코인을 점점 더 많이 활용하고 있음을 보여준다.
  • 4월 24일 | 테더 자산 동결과 함께 이란 중앙은행 제재 목록 갱신: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2026년 4월 24일, 이란 중앙은행(CBI)에 대한 2019년 지정 조치를 갱신하며, 테더(Tether)와 미국 법 집행 기관이 CBI 계열 지갑과 연계된 3억 4,400만 달러 상당의 USDT를 동결한 데 따라 두 개의 트론( 가상자산 ) 주소를 SDN 목록에 추가했다. 온체인 분석에 따르면, 제재 대상 트론(Tron) 주소들의 잔액은 테더가 압수한 금액과 일치하는 것으로 나타났다. 이 조치는 이란이 호르무즈 해협에서 디지털 자산으로 해상 통행료를 징수하는 실험을 진행하는 와중에도, 발행사와 OFAC 간의 민관 협력이 국가 주도의 스테이블코인 회피 시도를 대규모로 저지할 수 있음을 보여준다.
  • 4월 23일 | 콕 안 상원의원을 포함한 캄보디아 사기 센터 네트워크: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2026년 4월 23일, 코크 안 상원의원과 그가 이끄는 크라운 리조트(Crown Resorts) 및 안코 브라더스(Anco Brothers) 사업 제국을 중심으로, K99 그룹, 볼라이(Bolai), 헹펑 캄보디아 은행(Heng Feng Cambodia Bank) 등이 연루된 캄보디아의 사이버 사기 및 인신매매 경제와 관련된 개인 및 단체 29곳을 제재 대상으로 지정했다. 체이널리시스 데이터에 따르면, 제재 대상인 볼라이(Bolai)가 사용하는 결제 처리업체는 ‘돼지 도살 사기’, 사기 전문 업체, ‘블랙 U’ 서비스로부터 자금을 수취한 것으로 드러났다. 이번 제재 조치는 초국적 사기 조직에 대항하는 미국 정부의 전 정부 차원 전략을 강조하는 동시에, 동남아시아 카지노, 지역 은행, 그리고 산업 규모의 사이버 사기를 수용하는 데 사용되는 부동산 자산에 대한 제재 위험을 확대한다.
  • 3월 12일 | 북한 IT 근로자 네트워크, 대량살상무기(WMD) 프로그램 자금 조달: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2026년 3월 12일, 2024년에 약 8억 달러를 창출하여 북한의 대량살상무기 및 탄도미사일 프로그램에 자금을 지원한 북한 IT 근로자 사기 계획을 조장한 혐의로 개인 6명과 단체 2곳을 제재 대상에 지정했다. 체이널리시스 OFAC은 이더리움, 트론, 비트코인 전반에 걸쳐 지정된 21개 주소와 연계된 네트워크를 확인했으며, 여기에는 암녹강 기술개발회사와 2023년 중반부터 2025년 중반까지 북한 요원들을 위해 약 250만 달러를 가상자산 로 환전한 베트남 소재 중개인이 포함된다. 이번 제재 지정은 북한이 베트남, 라오스, 스페인에서 얻은 불법 수익을 주류 거래소, 디파이(DeFi) 서비스, 크로스체인 브리지를 통해 정권으로 되돌리기 위해 사용하는 다중 체인·다중 관할권 전략의 실태를 여실히 보여준다.
  • 1월 30일 | 이란과 연계된 ‘ 가상자산 ’ 계열 거래소 Zedcex 및 Zedxion: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 영국에 등록된 거래소인 Zedcex와 Zedxion이 이란 금융 부문에서 운영되며 이란 혁명수비대(IRGC)를 위해 ‘ 가상자산 ’ 거래를 처리한 혐의로 제재 대상에 지정했다. 이는 디지털 자산 거래소가 이란 금융 시스템 내 활동을 이유로 구체적으로 제재를 받은 첫 사례이다. 이번 조치에는 Zedcex와 연계된 7개의 트론(Tron) 주소가 포함되는데, Zedcex는 940억 달러 이상의 거래를 처리한 것으로 알려졌으며, 이전에 IRGC가 통제하는 것으로 확인된 지갑들과 온체인 상에서 중복되는 기록을 보이고 있다. 이번 지정은 이란이 제재 회피를 위해 블록체인( 가상자산) 기반 인프라에 점점 더 의존하고 있음을 보여주며, 이란 관련 네트워크에 노출된 거래소들의 블록체인 관련 위험( 컴플라이언스 )이 높아졌음을 시사한다.

OFAC을 넘어선 제재

  • 7월 23일 | EU의 21차 러시아 제재 패키지는 ‘ 가상자산 ’ 플랫폼을 대상으로 하며 제3국 금지 메커니즘을 도입: 유럽연합(EU)은 218개 대상 기관을 포함한 제21차 러시아 제재 패키지를 채택하여, 조지아, 파나마, 아랍에미리트(UAE), 마셜 제도, 키르기스스탄, 벨라루스에 걸쳐 14개의 가상자산 관련 서비스 플랫폼에 대해 거래 금지 조치를 부과하고, EU에 등록된 지갑, 계좌 및 보관 서비스에 대한 러시아인의 소유권 금지 조치를 가상자산 자산 서비스의 모든 다른 유형으로 확대 적용했다. 이번 조치는 러시아의 전쟁 경제를 뒷받침하는 100여 개의 은행 및 가상자산 운영사를 대상으로 하며, EU가 가상자산 부문에 대해 관할권 전반에 걸친 제한 조치를 적용하려는 의지를 크게 강화했음을 시사합니다. 이는 지정된 회피 거점에서 운영되거나 해당 거점에 노출된 가상자산서비스제공자(VASP)의 컴플라이언스 위험을 극적으로 확대시킵니다.
  • 7월 13일 | EU, 미국, 영국, ‘Stern’ 및 광범위한 랜섬웨어 생태계에 제재: 미국, 유럽연합(EU), 영국은 국가 후원 해커, 사이버 범죄자 및 이들의 조력자들을 대상으로 한 공동 제재를 발표했으며, 특히 EU는 Conti를 비롯한 여러 랜섬웨어 변종을 배후에서 조종하는 Trickbot 조직의 관리자 비탈리 니콜라예비치 코발레프(일명 ‘Stern’)를 제재 대상으로 지정했다. 이와 병행하여 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 ‘퍼스트 VPN 서비스(1VPNS)’와 그 관리자 드미트로 라셰브스키, 암호화 서비스 제공업체 예브게니 실라이예프를 제재 대상으로 지정했으며, EU는 루마C2(LummaC2) 정보 탈취 악성코드와 연계된 행위자들, 불루프루프 호스팅 제공업체 미디어 랜드(Media Land LLC), 러시아 군정보국(GRU) 제29155부대, 친러 해커 활동가 단체인 CARR 및 Z-Pentest를 제재 대상으로 지정했다. 이번 조치는 랜섬웨어 공급망(악성코드 개발자 및 불렛프루프 호스팅 제공업체부터 VPN 및 암호화 서비스에 이르기까지)을 해체하는 데 있어 3자 간 협조의 역할이 커지고 있음을 강조하며, 러시아와 연계된 사이버 범죄를 뒷받침하는 지원 계층 전반에 걸쳐 제재 적용 범위를 확대하고 있다.
  • 5월 26일 | 영국, 러시아 제재 회피 혐의로 HTX 및 기타 17개 기관에 제재: 영국 금융제재이행청(OFSI)은 글로벌 거래소 HTX(구 후오비)와 A7 네트워크 구성원을 포함한 18개 가상자산 거래소, 결제 서비스 제공업체 및 개인을 대상으로, 디지털 자산을 이용해 러시아가 국제 무역 봉쇄를 우회하도록 도운 혐의로 제재를 가했다. 온체인 분석에 따르면, A7 네트워크는 2025년 가상자산 을 통해 러시아 경제에 900억 달러를 유입시켰다고 주장한 반면, HTX는 이전에 제재 조치를 받은 거래소인 Grinex 및 Garantex와 연계된 자금 흐름을 통해 15억 달러 이상을 러시아로 유입시킨 혐의를 받고 있다. 이번 조치는 러시아의 전시 경제 가상자산 를 지탱하는 제3국 VASP(디지털 자산 서비스 제공업체) 및 루블 기반 스테이블코인 채널에 대한 런던의 관심이 확대되고 있음을 보여준다.
  • 4월 24일 | EU의 20차 제재 패키지, 러시아 가상자산 경제에 부문별 금지 조치 부과: 유럽연합(EU)은 제20차 러시아 제재 패키지를 채택하여, 러시아의 중앙화 및 탈중앙화 가상자산 자산 서비스 제공업체에 대한 전면적인 부문별 금지 조치를 부과하고, 5월 24일부터 RUBx 스테이블코인과 디지털 루블(CBDC)의 사용을 금지하며, 루블 담보 스테이블코인 A7A5를 거래하는 키르기스스탄 거래소 TengriCoin(상호명 Meer.kg)을 제재 대상으로 지정했다. 체이널리시스 데이터에 따르면 A7A5는 현재까지 1,197억 달러 이상을 처리해 왔으며, 제재 대상인 러시아 기업들을 글로벌 금융 시스템으로 연결하는 전용 결제 채널 역할을 수행해 왔다. 이번 제재 패키지는 EU의 제재 회피 방지 수단이 처음으로 가동된 사례이며, 특정 명명된 주체뿐만 아니라 회피 인프라의 전체 범주를 제재 대상으로 취급하는 방향으로의 정책적 전환을 반영한다.

2025

  • 11월 19일 | 러시아 사이버 범죄 인프라 및 글로벌 마약 밀매 네트워크: 미국, 영국, 호주는 랜섬웨어 및 악성코드 유포를 비롯해 기타 사이버 범죄 활동을 조장한 러시아의 ‘불렛프루프 호스팅’ 제공업체 ‘미디어 랜드(Media Land)’와 그 네트워크에 대해 공동 제재를 가했으며, 여기에는 운영자 알렉산드르 “얄리샨다” 볼로소비크와 연관된 비트코인 주소도 제재 대상에 포함되었다. 온체인 분석에 따르면, 얄리샨다는 사이버 킬 체인의 거의 모든 단계를 지원했으며, 암시장 거래소, 자금 세탁 서비스, 랜섬웨어 제휴사들이 사용하는 수천 개의 주소를 통해 수백만 달러 상당의 비트메인코인( 가상자산 )을 이동시킨 것으로 나타났다. 이와 별도로, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 다국적 코카인 밀매 조직과 연계된 수억 달러 상당의 스테이블코인을 세탁한 혐의로 전 캐나다 올림픽 선수 라이언 제임스 웨딩(Ryan James Wedding)과 그의 공범 9명을 제재했으며, 이는 글로벌 마약 공급망 내에서 스테이블코인이 점점 더 많이 활용되고 추적 가능해지고 있음을 보여준다.
  • 11월 12일 | 미얀마 기반 사이버 사기 조직과 미국 사기 센터 특별전담반: 미국 법무부(DOJ), FBI, 미국 비밀경호국은 2024년 미국인들로부터 최소 100억 달러를 훔친 동남아시아 사기 생태계에 대응하기 위해 최초의 ‘사기 센터 타격반’을 출범시켰으며, 동시에 OFAC은 미얀마에 기반을 둔 민주 카렌 자선군(DKBA)과 그 계열사들이 강제 노동 사기 단지를 운영한 혐의로 제재를 가했다. 가상자산 주소는 명시되지 않았으나, 이러한 사기 행위는 사기성 투자 플랫폼에 크게 의존하고 있으며, 체이널리시스 데이터에 따르면 가상자산 결제 경로, AI 기반 사기 도구, 그리고 후이원 과 같은 지역 서비스 제공업체가 광범위하게 활용되고 있는 것으로 나타났다. 이번 조치는 대규모 ‘피그 버처링(pig-butchering)’ 사기 수법의 배후 인프라를 해체하기 위한 미국의 노력이 강화되고 있음을 반영하며, 이를 통해 4억 100만 달러 이상의 자금이 압수되었다 가상자산.
  • 10월 30일 | 미국과 영국, 동남아시아의 대규모 ‘ 가상자산 ’ 사기 네트워크 단속: 미국 법무부(DOJ)는 사기 행각과 관련된 150억 달러 상당의 비트코인을 압수했다고 발표했으며, 온라인 투자 사기를 통해 캄보디아를 거점으로 한 초국적 범죄 조직을 운영하는 ‘프린스 그룹(Prince Group)’의 설립자이자 회장인 첸 지(Chen Zhi)에 대한 기소장을 공개했다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 영국 해외금융제재청(OFSI)은 천지, 프린스 그룹, 그리고 캄보디아 전역에서 갈취 및 강제 노동과 연계된 사기 단지를 운영하는 프린스 그룹의 자회사인 진베이 그룹(Jin Bei Group Co. Ltd)에 대해 공동 제재를 가했다. 또한, ‘ 후이원 ’ 그룹은 미국 애국법(USA PATRIOT Act) 제311조에 따라 금융범죄단속국(FinCEN)의 특별 조치 하에 주요 자금세탁 우려 대상으로 공식 지정되었다. 당국은 2021년 8월부터 2025년 1월까지 ‘ 후이원 ’ 그룹을 통해 세탁된 40억 달러 이상의 불법 수익금을 확인했으며, 여기에는 북한 사이버 해킹 사건에서 유래한 3,700만 달러, ‘ 가상자산 ’ 투자 사기 사건에서 유래한 3,600만 달러, 기타 사이버 사기 사건에서 유래한 3억 달러가 포함되어 있다.
  • 9월 16일 | 이란의 그림자 금융 및 ‘ 가상자산 ’ 기반 제재 회피 네트워크: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란의 석유 판매와 연계된 ‘ 가상자산 ’ 거래를 조율하고, 이란 혁명수비대(IRGC)의 혁명기금(QF) 및 이란 국방부에 이익을 제공한 혐의로, 이란인 금융 중개자 알리레자 데라크샨(Alireza Derakhshan)과 아라시 에스타키 알리반드(Arash Estaki Alivand) 및 이들이 홍콩과 아랍에미리트(UAE)에 구축한 위장 기업 네트워크를 제재 대상으로 지정했다. 온체인 분석에 따르면, 이 네트워크는 6억 달러 이상의 자금을 유입하고 제재 대상 석유 수익과 연계된 1억 달러 이상의 가상자산 구매를 실행했으며, 헤즈볼라와 연계된 자금 세탁자 및 이전에 지정된 IRGC-QF 대리 네트워크와도 추가적인 연결 고리가 있는 것으로 나타났다. 이번 조치는 이란이 제재를 회피하기 위해 가상자산 를 점점 더 정교하게 활용하고 있음을 보여주며, 블록체인의 투명성이 수사관들이 복잡한 그림자 금융 운영을 파악하고 차단할 수 있게 해준다는 점을 강조한다.
  • 9월 3일 | 합성 오피오이드를 밀매한 중국 화학 공급업체: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미국 마약단속국(DEA) 및 연방수사국(FBI)과 협력하여, 미국 구매자들에게 합성 오피오이드와 위험한 희석제를 공급한 광저우 텅위에 화학 유한공사(Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.)와 관련자 2명을 제재했으며, 이 과정에서 회사 대표 황샤오준(Huang Xiaojun)과 연관된 비트코인 주소도 지정했다. 온체인 분석에 따르면, 황샤오준의 주소는 2021년부터 2025년까지 126만 달러 이상을 수령했으며, 이 자금은 가상자산 ATM과 불법 마약 거래에 연루된 다크넷 마켓 판매자들로부터 유입된 것으로 나타났다. 이번 조치는 화학 물질 공급업체와 그들의 디지털 결제 인프라를 모두 표적으로 삼아, 가상자산 를 통해 운영되는 마약 밀매 네트워크를 차단하려는 미국의 노력을 강조한다.
  • 8월 27일 | 북한 IT 근로자 사기 네트워크: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 북한 IT 근로자들의 수익을 북한 대량살상무기 및 탄도미사일 프로그램 지원에 유입시킨 러시아 연계 중개 네트워크를 제재했으며, 여기에는 러시아 국적자 비탈리 안드레예프(Vitaliy Andreyev)와 연관된 가상자산 주소도 지정되었다. 온체인 분석에 따르면, 안드레이예프와 북한 관리 김웅선, 그리고 관련 위장 기업들이 주요 거래소, 브리지, 디파이(DeFi) 프로토콜, 믹서를 통해 IT 근로자 수익금 60만 달러 이상을 세탁하는 데 가담한 것으로 드러났으며, 이는 치니옹 정보기술협력회사에 대한 이전 제재 조치를 보완하는 조치이다. 이번 제재 지정은 ‘ 가상자산 ’를 통해 구축된 북한의 수익 흐름과 이를 뒷받침하는 해외 노동 체계를 차단하려는 미국의 노력을 강화하는 것이다.
  • 8월 14일 | 가란텍스(Garantex)의 리브랜딩, 그리넥스(Grinex), 그리고 루블 기반 토큰 A7A5: OFAC은 제재 대상인 러시아 거래소 가란텍스(Garantex)를 재지정하고, 그 후속 업체인 그리넥스(Grinex)와 키르기스스탄 발행사 올드 벡터(Old Vector), 그리고 루블 기반 토큰 A7A5와 연계된 기타 계열사들에 대해 제재를 부과했다. A7A5는 러시아의 국경 간 결제 및 제재 회피를 용이하게 하기 위해 명시적으로 설계된 ‘ 가상자산 ’ 금융 상품이다. 온체인 분석에 따르면, A7A5는 100만 건 이상의 거래를 처리했으며 933억 달러 거래량 측면에서 볼 때, 유동성, 사용자 이동 및 토큰 흐름을 통해 Garantex와 Grinex 간의 직접적인 연속성이 드러날 뿐만 아니라, 러시아와 연계된 금융 네트워크 및 KYC 미적용 거래소와의 깊은 통합도 확인된다. 이러한 움직임은 러시아가 대체적인 ‘ 가상자산 ’ 기반의 결제 경로를 구축하려는 진화하는 전략을 보여주며, 블록체인의 투명성이 어떻게 수사관들이 이러한 제재 회피 생태계를 밝혀내고 무력화할 수 있게 하는지 잘 보여준다.
  • 7월 1일 | Aeza Group의 불렛프루프 호스팅 네트워크: OFAC은 랜섬웨어 운영, 데이터 절도 및 기타 사이버 범죄 활동을 가능하게 한 불렛프루프 호스팅 서비스를 제공한 혐의로 러시아에 본사를 둔 Aeza Group LLC와 그 해외 계열사들을 제재했으며, 여기에는 해당 기업의 결제 인프라와 연계된 TRON 주소를 지정한 사실도 포함된다. 온체인 분석에 따르면, 해당 지갑은 35만 달러 이상을 수령하여 여러 거래소로 자금을 이동시켰으며, 가란텍스(Garantex), 다크넷 악성코드 판매업체 및 기타 고위험 기관으로 추가적인 links 을 보냈는데, 이는 아에자가 사이버 범죄 공급망에 깊이 연루되어 있음을 시사한다. 이번 조치는 이전에 유사한 서비스 제공업체들을 제재한 데 이어, 전 세계 사이버 위협의 기반이 되는 인프라를 표적으로 삼는 OFAC의 지속적인 전략을 다시 한번 강조하는 것이다.
  • 5월 29일 | Funnull Technology Inc. 및 돼지 도축 관련 인프라: OFAC은 미국 피해자들로부터 2억 달러 이상을 편취한 대규모 돼지 도축 투자 사기를 조장한 혐의로 필리핀에 본사를 둔 Funnull Technology Inc.와 그 관리자인 류리지를 제재했다. 이 회사는 IP 주소를 대량으로 구매해 사기 운영자들에게 재판매함으로써 “Triad Nexus”로 알려진 방대한 악성 인프라를 지원했으며, 제재 대상인 가상자산 주소들은 후이원 그룹 및 기타 사기 관련 단체들과의 온체인 연결 관계를 보여줍니다. 이번 조치는 가상자산 를 이용한 사기 수법의 배후에 있는 기술적·재정적 지원 세력을 해체하는 데 미국 정부가 점점 더 중점을 두고 있음을 반영합니다.
  • 4월 2일 | 이란의 지원을 받는 후티 반군의 무기 조달 네트워크: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 후티 반군을 대신해 무기 선적, 도난당한 우크라이나산 곡물 이송 및 제재 회피를 조장한 러시아와 연계된 금융·물류 네트워크에 제재를 가했으며, 약 10억 달러 규모의 불법 자금 흐름과 연관된 8개의 ‘ 가상자산 ’ 지갑을 특정했다. 온체인 분석에 따르면, 후티 지갑과 이전에 제재를 받은 자금 조달자 사이드 알 자말(Sa’id al-Jamal), 러시아 중개자, 그리고 OFAC 제재 대상인 거래소 가란텍스(Garantex) 간에 막대한 자금 이동이 확인되었으며, 주요 거래소들은 2억 달러 이상의 현금 인출을 처리한 것으로 나타났다. 이번 조치는 예멘과 홍해 지역의 불안정화를 조장하는 활동을 지원하기 위해 암호화폐( 가상자산 )와 글로벌 해운 인프라에 점점 더 의존하고 있는 테러 자금 조달 네트워크를 차단하려는 미국의 노력이 강화되고 있음을 보여준다.
  • 3월 4일 | 네메시스(Nemesis) 다크넷 마켓플레이스 관리자: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 네메시스 다크넷 마켓플레이스의 유일한 관리자인 이란 거주자 베흐루즈 파르사라드(Behrouz Parsarad)와 49개의 비트코인( 가상자산 ) 주소를, 미국 구매자를 포함한 전 세계적인 펜타닐 및 마약 판매를 조장한 혐의로 제재 대상에 지정했다. 온체인 분석에 따르면, 네메시스는 2024년 폐쇄되기 전까지 약 3,000만 달러 규모의 마약 거래를 처리한 것으로 나타났으며, 파르사라드는 다양한 다크넷 마켓(DNM), 거래소, 믹서를 통해 160만 달러 이상을 이동시키며 이란 내부에서 자신의 활동을 은폐하려 시도하는 과정에서 보유한 비트코인(BTC)의 가치를 두 배로 늘렸다. 이번 조치는 OFAC의 전 세계 펜타닐 단속 노력을 확대하는 것이며, FBI가 주도하는 ‘오피오이드 및 다크넷 합동 단속팀(Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement Team)’의 일환으로 이루어진 첫 번째 지정 사례입니다.
  • 2월 11일 | 불렛프루프 호스팅 제공업체 Zservers: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC), 영국 외무·개발부(FCDO), 호주 외무무역부(DFAT)는 러시아에 기반을 둔 불렛프루프 호스팅 서비스인 Zservers와 관련 개인들, 그리고 여러 가상자산 주소를 LockBit 및 기타 제휴 단체들의 랜섬웨어 활동을 지원한 혐의로 공동 제재했다. 체이널리시스 데이터에 따르면 Zservers는 수많은 랜섬웨어 공격자들로부터 대금을 수령했으며, 제재 대상인 거래소 Garantex와 신원 확인(KYC) 절차가 없는 서비스를 포함한 고위험 경로를 통해 최소 520만 달러를 세탁한 것으로 나타났다. 이번 공동 조치는 전 세계 랜섬웨어 활동을 뒷받침하는 인프라를 해체하려는 국제사회의 관심이 점점 더 커지고 있음을 보여준다.

2024

  • 12월 19일 | 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 후티 반군 자금 조달자 사이드 알-자말: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 후티 반군의 무기 밀매, 불법 해상 운송 및 자금 세탁과 관련된 12명의 개인 및 단체를 제재했으며, 이란 혁명수비대(IRGC)의 ‘쿠드스군(QF)’과 연계된 핵심 자금 조달자인 사이드 알-자말에 대한 제재 대상에 5개의 ‘ 가상자산 ’ 주소를 추가했다. 온체인 분석에 따르면 알-자말의 지갑은 약 1년 동안 1억 7,800만 달러 이상을 이동시켰으며, 50만 달러를 초과하는 고액 스테이블코인 이체가 다수 발생했고, 비공식 네트워크를 통한 자금 세탁과 일치하는 패턴이 확인되었다. 이번 조치는 이란과 연계된 대리 세력들이 지역 불안정을 조장하기 위해 ‘ 가상자산 ’를 이용하는 것을 저지하려는 OFAC의 지속적인 노력을 강조하며, 중국, 러시아, 중동 전역에 걸쳐 있는 후티 반군의 광범위한 상업적·지정학적 유대를 부각시킨다.
  • 12월 4일 | OFAC, 영국 NCA의 ‘Operation Destabilise’ 작전과 연계해 러시아 TGR 자금세탁 네트워크에 제재: OFAC은 영국 국가범죄청(NCA)과 협력하여 랜섬웨어 그룹, 마약 카르텔, 제재 대상인 러시아 엘리트층에 서비스를 제공해 온 러시아어권 TGR 및 Smart 자금세탁 네트워크와 연계된 4개 단체와 5명의 개인을 제재했으며, 여기에는 TGR 파트너인 엘레나 치르키니안(Elena Chirkinyan)과 카지 무라트 마고메도프(Khadzhi Murat Magomedov)의 가상자산 주소도 포함되었습니다. 온체인 분석에 따르면, 마고메도프의 제재 대상 지갑은 2억 달러 이상을 처리한 반면, 치르키니안의 주요 거래소 입금 주소에는 14만 6천 달러 이상이 유입된 것으로 나타났으며, NCA가 주도한 ‘데스태빌라이즈(Destabilise)’ 작전 전반을 통해 84명이 체포되고 2,000만 유로 이상의 현금 및 가상자산 이 압수되었다. 이번 작전은 러시아어권 자금세탁 조직들이 가상자산-현금 교환 데스크를 키나한 카르텔(Kinahan Cartel) 및 러시아 첩보 작전을 위한 서비스와 어떻게 결합시켰는지를 보여주며, 초국적 자금세탁에 대항하는 주요 수단으로서 다기관 간 협력을 강화하는 계기가 되었다.
  • 10월 1일 | Evil Corp 사이버 범죄 조직: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC), 영국 외무·개발부(FCDO), 호주 외교무역부(DFAT)는 Dridex 악성코드와 BitPaymer 랜섬웨어의 배후인 러시아 기반 조직인 Evil Corp의 핵심 구성원들을 공동으로 제재 대상으로 지정했다. 이는 오랫동안 지속되어 온 이 조직의 사이버 범죄 활동을 저지하기 위한 전 세계적인 협력 조치의 일환이다. 이번 조치는 2019년에 시행된 제재를 기반으로 하며, 이블 코프와 락비트(LockBit) 계열 조직, 러시아 정보 네트워크 간의 광범위한 연계 관계를 드러내고 있다. 온체인 증거에 따르면 랜섬웨어 인프라가 중복되고 거래소 입금 주소가 공유되는 것으로 나타났다. 유럽 전역에서 동시에 진행된 법 집행 작전을 통해 락비트와 연계된 인프라가 추가로 해체되었으며, 이는 암호화폐( 가상자산)에 의존하는 러시아 기반 사이버 범죄 생태계를 무력화하려는 다자간 압박이 강화되고 있음을 보여준다.
  • 9월 26일 | Cryptex, UAPS(이바노프), PM2BTC: OFAC은 러시아 거래소 Cryptex에 제재를 가하고, 사기 업체, 랜섬웨어 공격자, 다크넷 마켓 및 기타 사이버 범죄자들과 관련된 자금을 세탁한 혐의로 세르게이 세르게예비치 이바노프(일명 UAPS/TALEON)을 사기 조직, 랜섬웨어 공격자, 다크넷 마켓 및 기타 사이버 범죄자들과 관련된 자금 세탁 혐의로 제재했으며, 한편 FinCEN은 10억 달러 이상을 처리한 관련 무신원확인(no-KYC) 거래소 PM2BTC를 ‘러시아 자금 세탁 방지법’ 제9714(a)조에 따라 “주요 자금 세탁 우려 대상”으로 지정했다. 크립텍스(Cryptex)만 해도 2018년 이후 58억 8천만 달러 이상을 처리했으며, 온체인 분석 결과 크립텍스, UAPS, PM2BTC 간에 수억 달러에 달하는 불법 자금 흐름과 제재 대상인 러시아 관련 주체들에 대한 자금 세탁( links )을 포함해 깊은 연관성이 드러났다. 이러한 조치는 미국과 네덜란드가 인프라와 자산을 공동으로 압수한 시기와 일치하며, 초국적 사이버 범죄의 금융 지원 세력에 대한 다자간 단속 작전인 ‘오퍼레이션 엔드게임(Operation Endgame)’의 일환이었다.
  • 8월 23일 | 러시아 무인기 개발사 KB 보스토크: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 우크라이나 내 군사 작전을 지원하는 러시아 무인기 개발사 KB 보스토크를, 러시아의 전쟁 기계와 연계된 약 400개 기관을 대상으로 한 광범위한 제재 조치의 일환으로 제재 대상에 포함시켰다. KB 보스토크는 가상자산 을 통해 기부금을 모금해 왔으며, 제재 대상 목록에 포함된 TRON 주소에서는 저가형 ‘스칼펠(Scalpel)’ 무인기 구매와 일치하는 온체인 활동이 확인되었는데, 대부분의 입금은 제재 대상 거래소인 가란텍스(Garantex)와 연계된 단일 대규모 거래 상대방으로부터 이루어진 것으로 나타났다. 체이널리시스 분석 결과, 해당 거래 상대방은 수천만 달러를 처리한 것으로 나타나, links 이 러시아 군사 공급망 내의 더 큰 규모의 거점과 연결되어 있음을 시사한다.
  • 6월 14일 | 노르딕 저항 운동(Nordic Resistance Movement): 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 노르딕 저항 운동과 관련 개인 3명을 폭력적 극단주의에 가담한 혐의로 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)’로 지정했다. 이 단체는 지난 10년 가까이 여러 지부와 자산을 통해 비트코인, 이더리움, 라이트코인 등을 포함한 암호화폐( 가상자산 ) 기부를 공개적으로 모집해 왔으며, 약 92,000달러 상당의 기부금을 모은 뒤 주류 거래소를 통해 현금화하기 전 그 가치가 두 배 이상 증가했다. 지정 조치 이후, 이 단체는 웹사이트 일부에서 가상자산 주소들을 삭제했으며, 체이널리시스 플랫폼 내의 모든 관련 주소를 추적하고 표시해 두었습니다.
  • 5월 29일 | “911 S5” 봇넷 운영자: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 “911 S5”로 알려진 주거용 프록시 서비스와 관련된 다수의 개인 및 단체에 대해 제재를 가했다. 이 봇넷은 피해자들에게 기만적인 무료 VPN 서비스를 배포하고 백도어를 통해 피해자의 IP 주소를 탈취했다. 사이버 범죄자들은 다양한 형태의 사이버 범죄를 저지르기 위해 이러한 IP 주소를 사용하기 위해 비트코인과 같은 암호화폐로 대가를 지불하는 경우가 빈번했다. 미국 법무부(DOJ)는 또한 이 봇넷을 운영한 혐의를 받는 중국 국적의 왕윈허(Yunhe Wang)를 체포했다고 발표했다. 왕과 관련된 가상자산 주소에는 1억 3천만 달러 이상의 비트코인( 가상자산)이 보관되어 있었으며, OFAC은 49개의 가상자산 주소를 제재 대상 식별자로 지정했다.
  • 5월 7일 | OFAC과 NCA, 락비트(LockBit) 지도자 드미트리 호로셰프에 제재: OFAC은 영국 국가범죄청(NCA), 미국 법무부(DOJ), FBI 및 호주 연방경찰과 협력하여 락비트(LockBit) 랜섬웨어-어-서비스(RaaS)를 개발 및 배포한 러시아 국적의 드미트리 유리예비치 호로셰프(Dmitry Yuryevich Khoroshev)에게 제재를 가했으며, 그의 락비트서프(LockBitSupp) 가명과 관련된 비트코인 주소 하나를 SDN 목록에 추가했다. 온체인 분석에 따르면, 2024년 2월 ‘오퍼레이션 크로노스(Operation Cronos)’ 작전을 통해 락비트가 무력화되기 전까지 락비트가 관리하는 지갑들은 1억 2천만 달러 이상의 몸값을 수령했으며, 제재 지정 시점에도 1억 1천만 달러 상당의 2,000개 이상의 비트코인이 랜섬웨어 수익금으로 남아 있는 상태였다. 이번 제재 조치는 현재까지 랜섬웨어와 관련된 개별 제재 조치 중 가장 중요한 사례 중 하나이며, RaaS 운영자에 대한 주요 단속 수단으로서 다기관 간 협력을 강화하는 계기가 되었다.
  • 5월 1일 | 다음과 관련된 개인 및 단체 러시아의 전쟁 기계: OFAC은 러시아 무기 생산을 지원하고 제재를 회피한 혐의로 약 300명의 개인 및 단체를 제재했다. 이 명단에는 무인 항공기(UAV)를 개발하고 가상자산 에서 기부금을 모금하는 텔레그램 채널을 운영한 조직인 OKO 설계국도 포함되었다. 이번 제재 대상에는 OKO 설계국과 연계된 세 개의 가상자산 이메일 주소도 포함되었다.
  • 3월 27일 | 현재 가자 상황 및 하마스 모금 활동에 가담한 개인 및 단체: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 영국 해외제재이행국(OFSI)과 협력하여, 지난 10월 7일 이스라엘에 대한 공격 이후 하마스 모금 활동에 관여한 개인 2명과 단체 3곳을 제재했다. 제재 대상 단체 중에는 가자지구에 기반을 둔 소셜 미디어 뉴스 매체 ‘가자 나우(Gaza Now)’가 포함되었는데, 이 매체는 하마스 지지 콘텐츠를 게시하고, 하마스를 위한 기부금을 모금하며, 가상자산 를 통해 자금을 수령해 왔다. OFAC과 OFSI는 이 매체가 관리하는 여러 가상자산 주소들을 제재 대상에 포함시켰으며, 해당 주소들은 가상자산 기부 캠페인에 사용되어 왔다. 총계로 볼 때, 해당 주소들은 가상자산 를 통해 약 450만 달러를 수령했다.
  • 3월 26일 | 시리아에 기반을 둔 하왈라 운영자: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 시리아에 기반을 둔 하왈라 운영자 타우피크 무함마드 사이드 알-라우(Tawfiq Muhammad Said Al-Law)를 제재 대상으로 지정했다. 이스라엘 국가테러자금대응국(NBCTF)은 이전에 알-라우가 헤즈볼라 요원들과 협력해 알-카에다( 가상자산 ) 자금 조달 인프라를 구축한 것으로 확인한 바 있다. OFAC은 이번 제재 대상 지정 시 알-라우가 관리하는 가상자산 주소를 식별 정보로 포함시켰다.
  • 3월 25일 | 러시아- 제재 회피를 조장하는 러시아 기반 블록체인 기업들: OFAC은 러시아 국민을 대신해 제재 회피를 용이하게 하는 블록체인 기반 서비스를 구축하거나 운영하는 데 도움을 준 혐의로 Netex24와 Bitpapa를 포함한 12개 기관과 2명의 개인을 제재 대상에 포함시켰다. OFAC은 이번 제재 대상에 가상자산 주소를 포함시키지는 않았으나, 체이널리시스 Netex24 및 Bitpapa와 관련된 여러 주소를 확인했다.
  • 3월 20일 | 러시아 러시아 국적자들이 러시아 정부를 위해 허위 정보를 유포하는 데 일조한: OFAC은 전 세계 유권자들을 기만하여 각국 정부에 대한 신뢰를 훼손하는 러시아 정부의 해외 악의적 캠페인을 지원한 혐의로 러시아 국적자 일리아 안드레예비치 감바시제(Ilya Andreevich Gambashidze)와 니콜라이 알렉산드로비치 투피킨(Nikolai Aleksandrovich Tupikin) 및 이들의 회사에 제재를 가했다. OFAC은 이번 제재 대상에 두 개의 USDT 주소를 포함시켰으며, 테더(Tether)는 이후 감바시제의 지갑을 동결했다.
  • 2월 20일 | LockBit 랜섬웨어 그룹의 가담자: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 랜섬웨어-어-서비스(RaaS) 그룹인 락비트(LockBit)와 연계된 러시아 국적자 아르투르 순가토프(Artur Sungatov)와 이반 콘드라티예프(Ivan Kondratyev)를 제재 대상으로 지정했으며, 이 지정 조치에 10개의 가상자산 주소를 SDN 리스트 식별자로 포함시켰다. 같은 날, 영국 국가범죄청(NCA)과 미국 법무부(DOJ)는 락비트 조직의 활동을 저지했다고 발표했으며, DOJ는 순가토프와 콘드라티예프를 해당 랜섬웨어 변종을 이용한 공격 혐의로 기소했다.

2023

  • 11월 30일 | 북한 해킹 조직 ‘킴수키’: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 일본 외무성은 북한의 사이버 첩보 활동 및 핵무기 프로그램 지원에 대한 제재 조치로, 한국 외교부와 함께 ‘킴수키’를 제재 대상에 포함시켰다. 한국이 지난 6월 제재 대상으로 지정한 목록에는 가상자산 주소들이 포함되었으나, OFAC의 킴수키 SDN 목록에는 해당 주소가 포함되지 않았으며, 대신 식별 가능한 웹사이트와 이메일 주소들이 포함되었다.
  • 11월 29일 | 가상자산 믹서 ‘Sinbad.io’가 북한의 자금 세탁 활동에 이용됨: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 라자루스 그룹이 가상자산 에서 탈취한 수백만 달러를 세탁하는 데 ‘ 가상자산 ’ 믹서인 ‘Sinbad’를 사용했다는 이유로 이에 대한 제재를 가했다. FBI와 네덜란드 재정정보수사국(FIOD)이 참여한 다기관 합동 작전을 통해 당국은 ‘Sinbad.io’를 압수하고 서비스를 중단시켰다. 이번 제재 대상에는 ‘Sinbad’와 연계된 두 개의 비트코인 주소도 포함되었다.
  • 11월 3일 | ‘ 가상자산 ’를 이용해 러시아 엘리트층을 대신해 자금 세탁을 한 러시아 국적자: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 러시아 국적자 예카테리나 즈다노바(Ekaterina Zhdanova)가 러시아 엘리트층과 랜섬웨어 단체를 대신해 ‘ 가상자산 ’를 기반으로 한 자금 세탁을 한 혐의로 제재 조치를 내렸다. 이번 제재 대상에는 즈다노바가 이러한 불법 활동을 수행하는 데 사용한 비트코인 주소 3개가 포함되었다.
  • 10월 18일 | 가자지구 소재 MSB ‘바이 캐시(Buy Cash)’: 이스라엘을 대상으로 한 테러 공격에 이어, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 하마스 요원들과 자금 조달 지원자들을 제재 대상으로 지정했다. 여기에는 하마스 계열 조직 및 기타 테러 단체로 자금을 송금하는 데 이용되어 온 가자지구 소재 금융 서비스 업체인 ‘바이 캐시 머니 앤 머니 트랜스퍼 컴퍼니(Buy Cash Money and Money Transfer Company)’도 포함된다.
  • 10월 3일 | 중국을 거점으로 한 불법 마약 제조 네트워크: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 펜타닐 및 기타 마약의 제조 및 유통에 관여한 중국 기반 네트워크 소속의 여러 개인과 기업을 제재했으며, 5명의 개인과 1개 법인의 SDN 목록 항목에 식별자로 17개의 가상자산 주소를 포함시켰다.
  • 9월 26일 | 시날로아 카르텔을 위해 마약 밀매를 한 개인들: 미국 마약단속국(DEA), 멕시코 금융정보국, 콜롬비아 마약단속 실무그룹과 협력하여, OFAC은 불법 펜타닐, 코카인, 메스암페타민을 미국으로 밀반입한 혐의로 멕시코 시날로아 카르텔과 연계된 10명을 제재 대상에 포함시켰다. 이번 제재 대상 지정에는 한 개인의 SDN 목록 항목에 식별자로 이더리움 주소가 포함되었다.
  • 9월 7일 | 러시아 기반 랜섬웨어 그룹 ‘트릭봇(Trickbot)’과 연관된 인물들: 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)과 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 공동 조치를 통해, 잘 알려진 인물인 막심 갈로치킨(Maksim Galochkin)과 미하일 차레프(Mikhail Tsarev)를 포함해 트릭봇과 연관된 11명을 제재 대상에 포함시켰다. 올해 초, 영국과 미국은 트릭봇 그룹의 다른 구성원 7명에 대해서도 공동으로 제재를 가한 바 있다.
  • 8월 23일 | 이전에 제재 조치를 받았던 이더리움 믹서 ‘토네이도 캐시(Tornado Cash)’의 공동 설립자: 연방 판사가 작년 OFAC의 토네이도 캐시(Tornado Cash) 제재 지정을 유지한 지 이틀 뒤, OFAC은 라자루스 그룹(Lazarus Group)을 지원한 역할로 로만 세메노프 (Roman Semenov)를 제재했으며, 그의 SDN 목록 항목에 식별자로 8개의 토네이도 캐시( 가상자산 ) 주소를 포함시켰다. 또한 미국 법무부(DOJ)는 그와 공동 창립자인 로만 스톰(Roman Storm)을 자금 세탁 공모, 무허가 송금 사업 운영, 제재 위반 혐의로 기소했다.
  • 7월 31일 | 몰디브 내 ISIS 및 알카에다 요원들: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 테러 조직 알카에다, ISIS, ISIS-코라산(ISIS-K)의 몰디브 내 활동에 연루된 여러 개인 및 단체에 대해 제재를 부과했다. 이 공고에는 제재 대상자 중 한 명인 알리 샤피우( Ali Shafiu)의 SDN 식별자로 가상자산 주소가 포함되었다.
  • 5월 23일 | 북한 해커 및 IT 종사자 김상만( 가상자산 )의 자금 조달 수법: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 한국 외교부는 북한의 불법 수익 창출 계획과 관련된 단체 및 개인을 제재했다. 김상만이라는 한 개인은 북한 IT 전문가들이 해외에서 계약 업무를 수주할 수 있도록 도왔으며, 이들이 얻은 수익의 일부는 북한의 무기 개발 프로그램을 지원하기 위해 북한으로 송금되었다. OFAC은 김상만과 관련된 6개의 가상자산 주소를 제재 대상에 포함시켰다.
  • 5월 19일 | 두바이 소재 금융 서비스 기업 및 CEO, 러시아 제재 회피에 연루: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 러시아 제재 회피를 조장한 혐의로 20개국에서 활동하는 개인 22명과 단체 104곳을 제재 대상으로 지정했다. 이번 제재 대상에는 두바이에 본사를 둔 ‘후리야 프라이빗(Huriya Private)’의 CEO인 존 데스몬드 하나핀(John Desmond Hanafin)의 SDN 식별자로 ‘ 가상자산 ’ 주소가 포함되었다.
  • 5월 16일 | 러시아 소재 랜섬웨어 개발자: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미 법 집행 기관, 기업 및 핵심 인프라를 대상으로 사이버 공격을 감행한 미하일 마트베예프(Mikhail Matveev)를 제재 대상으로 지정했다. 마트베예프에 대한 제재 지정 목록에는 가상자산 주소가 포함되지 않았으나, 체이널리시스 이 행위자와 관련된 여러 주소를 확인했습니다.
  • 4월 24일 | 자금 세탁을 조장하고 북한의 무기 프로그램을 지원하는 개인들: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 대량살상무기 및 미사일 프로그램 자금 조달에 활용되는 북한 가상자산 의 자금세탁 활동을 조장한 중국 소재 개인 3명에 대해 제재를 부과했다. OFAC은 이 3명 중 2명에 대해 가상자산 주소를 지정 목록에 포함시켰으며, 우후이후이(Wu Huihui) 의 경우 17개, 심현섭(Sim Hyon Sop)의 경우 3개 주소를 기재했다.
  • 4월 14일 | 펜타닐 제조 및 밀매에 연루된 중국 화학 기업 및 라틴 아메리카 마약 카르텔 관련자: 중국 기업들이 펜타닐 전구체를 생산했고, 라틴 아메리카에 기반을 둔 중개인들이 비트코인을 이용해 이를 구매한 뒤 마약 카르텔에 판매했다. 이번 OFAC 제재 대상에는 여러 단체와 개인이 포함되었으며, 펜타닐 전구체 대금 수령에 이 주소를 사용한 왕홍페이 ( Wang Hongfei )가 관리하는 비트코인 주소도 포함되었다.
  • 4월 5일 | 사기 사이트 제네시스 마켓: OFAC은 전날 당국이 전 세계적으로 인기 있는 사기 사이트인 ‘제네시스 마켓’을 폐쇄하고 수백 명의 이용자를 체포한 국제 합동 단속 작전인 ‘오퍼레이션 쿠키 몬스터(Operation Cookie Monster)’에 이어 제네시스 마켓을 제재 대상으로 지정했습니다. 제네시스 마켓의 온라인 마켓플레이스는 도난당한 개인 식별 정보(PII)의 판매를 허용했으며, 운영 기간 동안 수천만 달러 상당의 비트코인( 가상자산 )을 수취했습니다. 제네시스 마켓의 제재 대상 지정에는 비트코인( 가상자산 ) 주소가 포함되지 않았으나, 체이널리시스 이 단체에 속한 여러 주소를 확인했습니다.
  • 2월 9일 | 러시아에 기반을 둔 사이버 범죄 조직 ‘트릭봇(Trickbot)’의 구성원들: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 영국 금융제재이행국(OFSI)은 전 세계 기업 및 개인을 대상으로 한 사이버 공격에 동명의 악성코드를 사용하는 사이버 범죄 조직 ‘트릭봇(Trickbot)’의 구성원 7명을 공동으로 제재했다. 이번 제재 대상에는 가상자산 도메인 주소는 포함되지 않았으나, 체이널리시스 이들 행위자들에게 속한 여러 주소를 확인했습니다.
  • 2월 1일 | 러시아 군산복합체의 지지자들: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 러시아와 키프로스를 거점으로 활동하는 무기 중개인 이고르 블라디미로비치 지멘코프(Igor Vladimirovich Zimenkov)가 주도하는 러시아 제재 회피 네트워크를 지정했다. 이 지멘코프 네트워크는 러시아의 제3국 정부에 대한 방산 제품 판매를 가능하게 했다. 이번 지정 목록에는 이고르의 아들인 요나탄 지멘코프(Jon atan Zimenkov)와 요나탄이 판매를 촉진하기 위해 사용했던 두 곳의 가상자산 주소가 포함되었다.


2022

  • 11월 9일 | 인터넷을 통해 불법 펜타닐 및 기타 합성 약물을 공급하는 업체들: OFAC은 다크넷 마켓플레이스 및 연구용 화학물질 사이트와 연관된 개인 3명과 단체 9곳을, 인터넷 판매 및 다수의 유령 회사를 통해 미국 시장에 불법 합성 물질을 공급한 혐의로 제재했다. OFAC은 이번 제재 대상에 매튜 사이먼 그림(Matthew Simon Grimm )과 알렉스 아드리아누스 마르티누스 페이넨버그(Alex Adrianus Martinus Peijnenburg )의 식별자로 66개의 가상자산 주소를 포함시켰다.
  • 11월 8일 | 토네이도 캐시, 북한과의 연계로 재지정: OFAC은 2022년 8월 8일의 기존 조치를 철회하고, ‘ 가상자산 ’ 믹서인 ‘토네이도 캐시(Tornado Cash)’를 제재 목록에서 제외했다가 다시 등재했다. 이번 재지정에는 추가적인 행정명령이 포함되었으며, 이에 따르면 토네이도 캐시는 라자루스 그룹(Lazarus Group)의 자금 세탁을 조장했을 뿐만 아니라, 북한의 대량살상무기 프로그램을 지원하는 악의적인 사이버 활동을 가능하게 하는 데에도 일조한 것으로 밝혀졌다. OFAC은 이번 재지정 과정에서 토네이도 캐시의 식별자로 90개의 가상자산 주소를 추가했다.
  • 9월 15일 | 러시아의 우크라이나 전쟁을 조장하는 개인 및 단체: OFAC은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 전과 침공 기간 동안 우크라이나에서 러시아 연방 정부(GoR)의 목표를 추진한 개인 및 단체, 그중에서도 ‘태스크 포스 루시치( Task Force Rusich)’를 지정했습니다. 태스크 포스 루시치는 러시아 군과 함께 우크라이나 전쟁에 참전한 네오나치 준군사 조직입니다. OFAC은 태스크 포스 루시치가 관리하는 5개의 가상자산 주소를 지정 대상에 포함시켰습니다.
  • 9월 14일 | 랜섬웨어를 포함한 사이버 공격에 연루된 이란 국적자: 9월 14일, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지정 테러 조직인 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC)와 연관된 이란 국적자 10명과 기업 2곳에 제재를 가했다. 이 중 아흐마드 카티비 아가다(Ahmad Khatibi Aghada)와 아미르 호세인 니카엔 라바리(Amir Hossein Nikaeen Ravari) 두 명의 경우, 지정 대상 식별 정보에 6개의 가상자산 주소가 포함되었다.
  • 8월 8일 | 이더리움 믹서 ‘토네이도 캐시(Tornado Cash)’: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 인기 있는 믹서인 토네이도 캐시를 제재 대상으로 지정하고, 식별자로 38개의 고유한 가상자산 주소를 포함해 SDN 목록에 등재했다. 토네이도 캐시는 북한과 연계된 해킹 조직인 라자루스 그룹이 액시 인피니티(Axie Infinity)의 로닌 브리지(Ronin Bridge) 프로토콜에서 탈취한 가상자산 4억 5,500만 달러 상당의 자금을 세탁하는 데 이용되었다.
  • 5월 6일 | 가상자산 믹서 Blender.io: OFAC은 북한이 악성 사이버 활동 및 도난당한 가상자산 의 자금 세탁을 지원하는 데 사용한 사상 최초의 가상자산 믹서인 Blender.io를 제재했습니다. Blender는 2022년 3월 23일 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 자행한 Axie Infinity 해킹 사건으로 발생한 2,050만 달러 이상의 불법 수익을 처리하는 데 사용되었습니다. OFAC은 블렌더가 관리하는 46개의 가상자산 주소와 라자루스 그룹과 관련된 4개의 가상자산 주소를 SDN 목록에 추가했다.
  • 4월 22일 | 로닌 브리지 해킹 사건과 관련된 라자루스 그룹의 추가 주소: OFAC은 라자루스 그룹에 대한 SDN 항목을 업데이트하여 5개의 새로운 가상자산 주소를 식별자로 추가했다.
  • 4월 20일 | 러시아의 제재 회피를 조장하는 단체 및 개인: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미국과 국제 파트너들이 러시아에 부과한 제재를 회피하려 시도한 40여 명의 개인 및 단체를 제재 대상에 지정했다. 이 중 러시아 국영 기업( 가상자산 )인 채굴 회사 비트리버(Bitriver)는 러시아가 천연자원을 현금화하는 것을 도운 혐의로 제재 대상에 포함되었다. 이번 제재 대상에는 가상자산 주소가 포함되지는 않았으나, 체이널리시스 이 단체에 속한 여러 주소를 확인했습니다.
  • 4월 14일 | 로닌 브리지 해킹과 연관된 라자루스 그룹: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 라자루스 그룹의 특별지정명단(SDN) 항목에 새로운 이더리움(ETH) 주소를 추가했는데, 이 주소는 로닌 해킹 사건에 연루되어 공격 당시 173,600 ETH와 2,550만을 수령한 것으로 확인되었다.
  • 4월 5일 | 다크넷 마켓 ‘하이드라(Hydra)’와 러시아 거래소 ‘가란텍스(Garantex)’: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 당시 매출 기준 세계 최대 다크넷 마켓이었던 러시아 기반 ‘하이드라 마켓 (Hydra Market)’과 러시아의 ‘가란텍스(Garantex )’ 거래소( 가상자산 )를 제재했다. 이번 제재로 하이드라의 가상자산 주소 117개와 가란텍스의 가상자산 주소 3개가 SDN 목록에 추가되었으며, 이는 미국 여러 법 집행 기관과 독일 연방경찰이 합동 작전을 통해 하이드라를 폐쇄한 데 따른 조치였다.

2021

2020

2019

  • 9월 13일 | 라자루스 그룹 및 기타 해킹 단체: OFAC은 핵심 인프라를 대상으로 한 악의적인 사이버 활동을 이유로 라자루스 그룹과 기타 두 개의 북한 정부 후원 단체를 제재했습니다. 이 세 해킹 단체의 사이버 공격은 불법 무기 및 미사일 프로그램을 지원했습니다. 라자루스 그룹 제재 대상 명단에는 가상자산 주소가 포함되지 않았으나, 체이널리시스 이 단체에 속하는 것으로 확인된 주소들이 있습니다.
  • 8월 21일 | 오피오이드 위기를 부추기는 중국 국적자들: 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 ‘외국 마약 거물 지정법(Kingpin Act)’에 따라, 치명적인 마약을 제조 및 판매한 국제 마약 밀매 조직에 가담한 혐의로 후징 정(Fujing Zheng), 광화 정(Guanghua Zheng), 샤오빙 얀( Xiaobing Yan) 및 여러 법인을 지정했습니다. OFAC은 해당 공고에 이들의 중국 우편 주소 12곳( 가상자산 )을 포함시켰습니다.

2018

가상자산 기업들이 직면한 제재 심사 관련 과제

톰슨 로이터(Thomson Reuters)의 설문조사에 따르면, 제재 대상 심사(sanctions screening)는 금융 서비스 기관들이 직면한 가장 큰 과제 중 하나로 나타났습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 제재 목록은 빈번하게 갱신되고, 고객의 신원 확인(KYC) 정보는 시간이 지남에 따라 변경될 수 있으며, 제재 대상자들은 감시를 피하기 위해 정교한 수법을 동원하고, 일부 제재 조치는 적용 범위가 복잡하여 이를 준수하기 어렵기 때문입니다. 또한, 과거 거래 내역을 분석하여 이전에 제재 대상이었던 주소와의 연관성을 찾아내는 데 드는 부담도 상당합니다. 그러나 제재 대상 심사( 컴플라이언스 )를 제대로 이행하지 못할 경우 막대한 벌금과 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

이것이 바로 조직에 리스크 관리 솔루션이 필요한 이유입니다. 중앙 집중식 가상자산 거래소는 악의적인 행위자가 서비스에 가입하는 것을 차단할 수 있지만, 탈중앙화 프로토콜은 성장을 저해하지 않으면서 리스크를 관리할 수 있는 다른 방법이 필요합니다. 체이널리시스 Address Screening 는 업계 최고의 블록체인 인텔리전스와 사용자 정의 가능한 리스크 규칙을 결합하여, 조직이 불법 서비스를 식별하고 해당 서비스가 자사 플랫폼과 상호작용하는 것을 방지할 수 있도록 지원합니다. 제재 대상 및 고위험 지갑을 동결하거나 차단하기 위한 프로그래매틱 제어 기능이 필요한 발행사를 위해, 당사의 Sentinel API 및 관련 솔루션은 리스크 신호를 모니터링하고, 고위험 활동을 조기에 탐지하며, 성장 과정에서 토큰과 사용자를 보호하기 위한 조치를 취할 수 있도록 돕습니다.

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자주 묻는 질문

OFAC이란 무엇이며, ‘ 가상자산 ’에서 어떤 역할을 하는가?

미국 재무부 산하 기관인 해외자산통제국(OFAC)은 국가 안보와 외교 정책상의 이익을 보호하기 위해 경제 제재를 부과하는 부서입니다. 최근 몇 년간 OFAC은 금융 제재 회피를 방지하기 위해, 제재 대상 목록에 특정 가상자산 주소와 가상자산 서비스 전체를 포함시키는 방식으로 디지털 자산을 악용하는 불량 행위자들에 대응해 왔습니다.

OFAC은 언제 처음으로 가상자산 주소를 제재 대상에 포함시켰나요?

OFAC은 2018년 11월 28일, 처음으로 가상자산 주소를 제재 대상에 포함시켰습니다. 이 기관은 SamSam 랜섬웨어 사건과 연루되어 비트코인으로 몸값을 요구했던 이란에 거주하는 두 명을 제재 대상으로 지정했습니다.

왜 악의적인 행위자들은 제재를 회피하기 위해 가상자산 을 이용하려고 할까요?

범죄자들과 제재 대상 기관들은 디지털 거래가 완전히 익명이며 추적 불가능하다는 잘못된 가정 하에 종종 ‘암호화폐( 가상자산 )’로 눈을 돌립니다. 이들은 디지털 자산을 이용해 랜섬웨어, 마약 밀매, 무기 조달, 사이버 첩보 활동과 관련된 자금 흐름을 은폐함으로써 기존의 금융 통제 체계를 우회하려 합니다.

OFAC은 ‘ 가상자산 ’ 서비스 전체에 제재를 가한 것입니까, 아니면 개별 지갑에만 제재를 가한 것입니까?

OFAC은 개별 ‘ 가상자산 ’ 지갑은 물론 ‘ 가상자산 ’ 사업체 전체에 대해서도 제재를 가했습니다. 대표적인 사례로는 ‘ 가상자산 ’ 믹서인 토네이도 캐시(Tornado Cash)와 블렌더.io(Blender.io), 그리고 가란텍스(Garantex)와 수엑스(Suex)와 같은 디지털 자산 거래소가 있습니다. 이러한 서비스들은 자금 세탁을 조장하고, 국가가 후원하는 해커 및 사이버 범죄자들을 위해 거래를 처리한 혐의로 제재 대상에 지정되었습니다.

가상자산 기업들에게 제재 심사 작업이 왜 어려운가?

제재 심사 작업은 정부 제재 목록이 빈번하게 갱신되고, 고객 데이터가 변동될 수 있으며, 악의적인 행위자들이 감시를 피하기 위해 끊임없이 정교한 수법을 개발하기 때문에 어렵습니다. 게다가 과거 거래 내역을 추적하여 새로 제재 대상에 오른 주소와의 숨겨진 연관성을 찾아내려면 상당한 자원과 첨단 블록체인 리스크 관리 솔루션이 필요합니다.

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