本日、米国財務省の金融犯罪捜査局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、「違法薬物に関する大統領令（EO 14059）」に基づき、ダークネットのマーケットプレイスや研究用化学物質サイトに関与する個人3名および団体9団体に対し、インターネット販売や多数のダミー企業を通じて米国市場に違法な合成物質を供給したとして制裁措置を講じた。本日の措置は、同大統領令がオンラインおよびダークネットマーケット での違法薬物販売に関連する活動を指定するために用いられた初めての事例となる。
アレックス・アドリアヌス・マルティヌス・ペイネンブルグ（Peijnenburg）とマルティヌス・プテルス・アンリ・デ・コニング（De Koning）の2名は、ダークネットのマーケットプレイスで違法なフェンタニル 、合成覚醒剤、カンナビノイド、オピオイドの販売を開始し、やがて従来の といったオンライン手法へと移行しました。そこでは、人気のあるSNS の広告を通じて、ユーザーがこれらのサイトへ誘導されていました。 2017年、この2名は違法な合成薬物の販売によりオランダ国家警察に逮捕されたが、逮捕後もオランダの様々な企業を利用し、薬物密売を継続していた。 2人はウェブサイト「thealarc[.]com」を通じて、仮想通貨で200万ドルの利益を得ていた。その結果、OFAC は、彼らの指定理由について、「違法薬物またはその製造手段の国際的な拡散に実質的に寄与した、あるいは実質的に寄与する重大なリスクをもたらしている」と述べている。
グリムとペイネンブル には、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、およびEthereum アドレス が関連付けられており、それらのアドレス は、特別指定国民（SDN ）リストに識別子として記載されていた。Chainalysis では、これら2名の関係者に関連する数千件の追加のアドレス も特定された。3人目の個人であるデ・コニングには、関連する既知の仮想通貨アドレス はなかった。
今回の指定は、合成薬物のオンライン販売に対して「違法薬物に関する大統領令」が適用されたという点で特異なものですが、OFAC がフェンタニル に関連する活動を標的にしたのはこれが初めてではありません。2018年4月には、 OFAC 指定された ジャン・チャンとそのネットワークを、フェンタニル の密売を理由に、「外国麻薬王制裁規則（SDNTK）」に基づく特別指定麻薬密売人として指定した。しかし、その指定には仮想通貨アドレス は含まれていなかった。その後、2019年8月、 OFAC 再び、フェンタニル の密売人である 鄭富景（Fujing Zheng）と厳小兵（Xiaobing Yan） をSDNTKプログラムに基づき指定した。今回は、彼らの仮想通貨アドレス も対象に含まれており、仮想通貨を通じて100万ドル以上が処理されていたことが強調された。
人身取引対策の包括的な取り組み
本日のニュースは、OFACが麻薬密売を取り締まり、法執行措置を回避する手段として仮想通貨を利用する違法行為者を効果的に追及する取り組みの継続を示すものです。 犯罪者が暗号資産 を利用する理由は、正当な消費者と多くの点で共通しています。すなわち、そのスピード、匿名性、そしてクロスボーダー といった機能性です。犯罪者によるこうした仮想通貨の不正利用に対抗するためには、捜査当局は暗号資産 の急速な進化に遅れを取らないよう、知識と能力を向上させなければなりません。ブロックチェーン の分析を活用して密売と闘う方法について、詳細はこちらをご覧ください こちらをご覧ください。
