概要
- 司法省（DOJ）、財務省傘下の金融犯罪捜査局（ 米国財務省外国資産管理局（OFAC） ：OFAC ）、および国務省は、大規模な省庁横断的な連携のもと、東南アジアで仮想通貨詐欺拠点を運営している国際犯罪組織に対し、抜本的な措置を講じたと発表した。
- 司法省の措置：詐欺対策特別捜査班は、ミャンマーで「Shunda」詐欺拠点 を運営していた中国人2名を起訴したほか、人身取引の被害者を勧誘するために使用されていたTelegramのチャネル を押収し、503件の偽の仮想通貨投資サイトを閉鎖し、詐欺による資金洗浄に関連する7億ドル以上の仮想通貨の差し押さえを命じた。「差し押さえ」とは、裁判所が命じたブロック （資産凍結命令）を指し、犯罪者が暗号資産 （資金を送信 ）することを防ぎ、最終的にその資金を押収し、場合によっては被害者に返還できるよう確保するものである。
- OFAC 制裁：OFAC は、カンボジアのコク・アン上院議員、同氏の企業empire 、およびカジノ、ダミー企業、カンボジアの銀行を含むその他28の個人・団体を、人身売買やサイバー詐欺の温床となり、その助長に関与したとして指定した。
- 国務省の報奨金：ミャンマーの「タイ・チャン」詐欺センターに関連する不正収益の押収につながる情報に対し、最大1,000万ドルの報奨金が発表された。
- これらの措置は、米国市民から数十億ドルを搾取してきた「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)」やその他のサイバー技術を利用した詐欺スキームのインフラを無力化する するための、米国政府の「政府全体」戦略における大幅な強化を示すものである。
サイバー技術を利用した詐欺という世界的な闇経済に対する、これまでで最も包括的な取り締まりの一環として、米国当局は2026年4月23日、東南アジアの詐欺拠点に対する多角的な一斉摘発を発表した。 米国司法省（DOJ）の「詐欺拠点対策特別部隊（Scam Center Strike Force）」が主導し、OFAC および国務省と連携して行われたこの協調作戦は、人身取引の被害者が監禁されている施設から、被害者を騙すために使用されるデジタルインフラ、さらには盗まれた暗号資産を洗浄するために利用される金融ネットワークに至るまで、国境を越えた詐欺活動の全ライフサイクルを対象としている。
仮想通貨投資詐欺――詐欺師たちからはしばしば「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)」と呼ばれることが多い）は、現在、経済的に最も甚大な被害をもたらすサイバー犯罪の一種である。FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）によると、2025年に報告されたこれらの詐欺による被害額は推定72億ドルに達した。こうした詐欺活動は、主にビルマ（ミャンマー）やカンボジアなどの国にある産業規模の施設から運営されており、犯罪組織は強制労働や暴力を用いて、世界中の被害者を標的とした大規模な詐欺キャンペーンを展開している。
司法省の特別捜査班：逮捕、差し押さえ、および7億ドルの資産凍結
詐欺グループの首謀者らに対する刑事告発
当局は、ミャンマーのミン・レット・パンにある「シュンダ」施設で管理職を務めていた中国人2名、黄興山（ホアン・シンシャン）と江文傑（ジアン・ウェンジェ）に対する刑事告訴状を公表した。 昨年末に同施設が現地治安部隊によって制圧されるまで、黄氏と江氏は、人身売買の被害に遭った労働者に対し体罰を加え、偽の仮想通貨投資プラットフォームを用いて米国の被害者から金をだまし取るよう強要する業務を監督していた。両名は今年初め、カンボジアとミャンマーにある詐欺拠点間を移動しようとした際に、タイで逮捕された。
採用活動の変革
また、ストライクフォースは、フォロワー数が6,000人を超えるTelegramのチャネル を、史上初めて差し押さえた。このチャネル は、高給の仕事という名目で英語を話す人々をカンボジアに誘い込むために利用されていた。カンボジアに到着すると、彼らは米国市民を標的とした、高度な法執行機関 および銀行を装う詐欺スキームの運営を強要されていた。
さらに、FBIと米国シークレットサービスは、「オペレーション・レベルアップ」という取り組みを通じて、正規の仮想通貨投資プラットフォームを装った503のウェブドメインを押収した。これらのサイトは、被害者を騙して暗号資産 の資金を、詐欺師が管理するウォレットに入金させることに成功していた。
7億ドルを超える暗号資産
暗号資産 のエコシステム全体にとって最も注目すべき点として、ストライク・フォースは、被害者から盗まれた資金のマネーロンダリングに関連する7億190万ドル以上の暗号資産の凍結に成功したと発表した。これは、米国の法的手続きと、暗号資産サービスプロバイダーによる自主的な措置を組み合わせることで達成されたものである。
OFAC 指定対象：カンボジアの詐欺ネットワークを標的とする
司法省（DOJ）が運営者やデジタル上の痕跡を標的とした一方で、「OFAC 」作戦は、こうした施設の運営を可能にしていた政治・金融エリート層を標的にした。OFAC は、カンボジア国内の29の標的を指定し、これらを実質的に米国の国際金融システムから締め出した。
制裁の対象の中心となっているのは、カンボジアの上院議員であり実業家でもあるコック・アン氏だ。『OFAC 』によると、コック・アン氏が率いる巨大な企業グループ「empire 」（クラウン・リゾーツやアンコ・ブラザーズ社などを傘下に持つ）は、ポイペトやシアヌークビルなどの都市で、詐欺拠点として明確に改装されたカジノや不動産を所有・運営している。コック・アン氏は、これらの犯罪組織に警備やインフラを提供すると同時に、賃貸収入を得て、カジノ運営を通じてその収益をマネーロンダリングしているとされる。
OFAC また、コク・アンの側近数名およびその関連企業に対しても制裁措置を講じた。これら企業は、カジノ、不動産、金融機関からなる複雑なネットワークを形成しており、仲介する これらの犯罪に利用されていた：
- リティー・ラクスメイ氏とその率いるK99グループは、ロマンス詐欺、ポンジ・スキーム、人権侵害に関与しているとされる、シアヌークビルにある複数の施設を運営するカジノ事業者である。
- 羅紅（ルオ・ホン）とその会社「ボライ（Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd）」は、SNS のチャンネルやギャンブルサイトを運営しており、これを利用して詐欺で得た数百万ドルもの資金を洗浄し、ルーティング 米国在住の被害者からカンボジアの銀行口座へと送金していた。
- 制裁対象の関連者サイ・アウン・リンが支配するヘン・フォン・カンボジア銀行（Heng Feng Cambodia Bank plc、金融機関 ）は、こうした違法な活動と地域の銀行インフラとの間に重なりがあることを示している。
こうした組織の中でも、K99グループとBolaiは、東南アジアの犯罪ネットワークがどのように手口を実行に移しているかを如実に示している。さらに最近では、Infobloxの調査により、マルウェア「デプロイされた 」が、K99を含む詐欺拠点やその活動と関連付けられた。これは、詐欺運営者がソーシャルエンジニアリングにとどまらず、その手口を適応・拡大し続けていることから、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 詐欺で一般的に見られる戦術・技術・手順（TTP）に変化が生じていることを示唆している。
一方、Bolaiは独自の金融ルートを運営しており、第三者の決済代行業者を利用して預金を流用し、マネーロンダリングのための規制の及ばない金融経路を構築している。 Chainalysis Reactor 下のグラフに示されているように、ボライが利用している決済代行業者 は、Black Uサービス、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 詐欺、SNS プロフィールを販売するfraud shop など、他の疑わしい団体からの資金流入にさらされている。これらのつながりは、広大かつ複雑に広がる違法なエコシステムの中で、これらの関係者が密接に相互に関連していることを示している。
制裁遵守および監視への影響
米国政府による抜本的な措置は、ある重要な現実を浮き彫りにしている。すなわち、国境を越えたサイバー詐欺のインフラは、盗まれた資金の移動や洗浄において、ブロックチェーン に大きく依存しているということだ。しかし、仮想通貨が本来備えている透明性により、法執行機関 やコンプライアンス担当チームは、資金の流れを追跡し、資金を凍結し、その収益を現金化している実体（東南アジアのカジノや不動産コングロマリットなど）を特定するために必要な手段を手にすることになる。
仮想通貨取引所、金融機関、およびコンプライアンス担当者にとって、これらのOFAC の認定は、東南アジアのカジノネットワーク、Heng Feng Cambodia Bankのような地域銀行、および特定された持っている の企業群に関連する重大な新たなリスクをもたらすものです。
Chainalysisのソリューションを活用することで、組織は制裁対象団体に関連する高リスクな活動への関与を監視・検知することができます。当社は、これらの詐欺ネットワークに関連する仮想通貨「アドレス 」を自社製品群内で特定ラベル付けしており、これにより、お客様が関与を未然に特定し、被害者の資金のマネーロンダリングを防止し、グローバルなコンプライアンス基準を維持できるよう支援しています。
Chainalysis オンチェーン は、本日の指定に伴う影響を引き続き注視していく。
よくある質問
「詐欺対策センター・ストライクフォース」とは何ですか？
「詐欺対策特別対策本部（Scam Center Strike Force）」は、2025年11月に米国司法省によって正式に発足した、米国政府の省庁横断的な取り組みである。その使命は、主に東南アジアを拠点として活動し、米国人を標的とした仮想通貨投資詐欺、サイバー詐欺、人身売買、およびマネーロンダリングを行う国際的な組織犯罪集団がもたらす、増大する脅威をアドレス することである。
「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)」とは何か、あるいは仮想通貨投資詐欺とは何か？
「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)」とは、金銭的に甚大な被害をもたらすサイバー犯罪の一種であり、詐欺師は、しばしば恋愛相手や友人になりすまして、時間をかけて被害者と関係を築いた後、偽の仮想通貨投資プラットフォームへ資金を預けさせるよう騙します。これらのプラットフォームでは、さらなる入金を促すために捏造された高利回りが表示されますが、実際には資金は詐欺師のウォレットに直接流れ込んでいます。
OFAC は、つながり において、こうした詐欺行為に関与した者を誰を制裁したのでしょうか？
OFAC カンボジアのコク・アン上院議員、そのビジネスパートナーであるリティー・ラクスメイ氏、そして両者が築き上げたカジノ、ホテル、持っている 企業からなる広範なネットワークを中心に、カンボジア国内で29の標的を特定した。クラウン・リゾーツ、K99グループ、ヘン・フェン・カンボジア銀行（Heng Feng Cambodia Bank plc）などを含むこれらの組織は、詐欺拠点や仲介する 人身売買のための物理的インフラを提供し、盗まれた仮想通貨の収益をマネーロンダリングしていると疑われている。
どれだけの量の盗まれた仮想通貨が押収されたのか？
米国司法省（DOJ）によると、「詐欺センター・ストライクフォース（Scam Center Strike Force）」の下で活動する法執行機関 の各機関は、7億ドルを超える仮想通貨の凍結に成功した。被害者の預金のマネーロンダリングに関連していたこれらの資金は、米国の法的手続きと仮想通貨サービスプロバイダーの自発的な協力とを組み合わせることで確保された。
この種の詐欺の被害に遭ったと思われる場合、個人はどのように対応すべきでしょうか？
東南アジアの詐欺拠点や仮想通貨投資詐欺の被害に遭われた方は、FBIのインターネット犯罪通報センター（ic3.gov）に速やかに通報することを強くお勧めします。迅速な通報は、法執行機関 が盗難資金 を追跡し、犯人の特定につながる可能性があります。
本ウェブサイトには、Chainalysis, Inc. およびその関連会社（以下、総称して「Chainalysis」）の管理下にない第三者のサイトへのリンクが含まれています。当該情報へのアクセスは、Chainalysis が当該サイトまたはその運営者との提携、支持、承認、または推奨を行っていることを意味するものではなく、Chainalysis は、当該サイトで提供される製品、サービス、その他のコンテンツについて一切の責任を負いません。
本資料は情報提供のみを目的としており、法律、税務、財務、または投資に関する助言を提供するものではありません。受領者は、こうした決定を行う前に、各自のアドバイザーに相談してください。Chainalysis は、受領者が本資料を利用したことに起因する、つながり におけるいかなる決定、その他の作為または不作為についても、一切の責任を負いません。
Chainalysis 当社は、本報告書に記載された情報の正確性、完全性、適時性、適合性、または有効性を保証するものではなく、当該資料のいかなる部分における誤り、欠落、またはその他の不正確さに起因するいかなる請求についても責任を負いません。
