昨日、米国財務省の外国資産管理局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、武器密輸、マネーロンダリング、およびフーシ派反政府勢力に代わって行われたイラン産原油の違法輸送に関与したとして、さまざまな管轄区域にわたる12の個人および団体を制裁対象に指定した。 さらに、OFAC は、イランを拠点とするフーシ派の主要な資金調達者であるサイード・アル・ジャマル氏およびイランのイスラム革命防衛隊・クッズ部隊（IRGC-QF）に対する制裁指定を更新し、同氏が所有する5つの暗号資産アドレス を追加した。
以下では、フーシ派とサイード・アル・ジャマルの背景について探り、指定されたウォレット「アドレス 」による暗号資産 への大規模な資金送金を検証し、フーシ派の主要な商業・軍事支援関係という文脈に照らして、昨日発生した混乱を分析します。
フーシ派とサイード・アル＝ジャマルとは一体誰なのか？
フーシ派は、イエメンの首都サナアと、同国の人口の大部分が居住する紅海沿岸を含む北西部を支配している。 イランと緊密な軍事的、経済的、兵站的な結びつきを持つフーシ派は、「抵抗軸」の中核をなしている。この「抵抗軸」とは、中東におけるイランが支援する代理勢力の連合体であり、イラクの民兵組織、シリアのアサド前政権、レバノンのヒズボラ、ハマスなども含まれる。 ガザで続く戦争に抗議して、フーシ派は、重要な輸送ルートである紅海ポイント での国際海運や商業活動を標的とし、ミサイルやドローンによる攻撃 を行っている。
アル＝ジャマルは当初、2021年6月10日、イラン革命防衛隊・コッズ部隊（IRGC-QF）への物的支援の提供や、フーシ派のダミー企業および密輸ネットワークの資金仲介者 としての役割を果たしたとして指定された。指定内容によると、アル＝ジャマルは、中東、アフリカ、アジア全域でイラン産商品を販売することで、イラン産商品に対する制裁を回避するダミー企業や船舶のネットワークを指揮している。収益 2021年半ば時点で数千万ドルを生み出していたアル＝ジャマルのネットワークからの資金は、複雑な国際的な仲介業者や両替業者のネットワークを通じてイエメンのフーシ派に送られ、フーシ派、IRGC-QF、およびヒズボラの資金源となっている。
大規模な資金移動には暗号資産
イランの主要な治安部隊であり、同国の政治や経済においても極めて大きな役割を果たしているイスラム革命防衛隊（IRGC）は、自らの活動資金を調達し、代理組織を支援するために、さまざまな金融ルートを利用してきたという、十分に裏付けられた実績がある。本日発表されたアル・ジャマルに関する指定情報の更新は、こうした活動の一部が仮想通貨の利用を通じて行われている実態を浮き彫りにしている。
本日更新された指定に含まれる5つのウォレットを分析した結果、以下のことが明らかになった：
- アル・ジャマルは、約1年の間に1億7800万ドル以上の資金を受け取った。
- 1ドル未満の振替を除くと、USDT 送信 の平均金額は約638,000ドルとなります。
- 1,700件の送金のうち、200件以上が50万ドルを超える金額であり、121件が100万ドルを超える金額でした。また、最大の単一取引（送信 ）は、2024年10月7日に送信 から行われた680万ドルの送金でした。
仮想通貨の国境を越えた即時性という特徴は、多額の資金を移動させる上で魅力的である一方で、アル・ジャマルの金融ネットワークやフーシ派の違法な金融活動 に対する前例のない透明性も提供している。アル・ジャマルは従来の の金融においてダミー会社を利用して資金洗浄を行っていたが、オンチェーン でも同様の手法を用いていたようだ。Chainalysis のデータによると、アル・ジャマルのアドレス はdirect exposure の主流サービスとの接点がほとんどなく、代わりにより非公式なネットワークを通じて資金を移動・洗浄しているようである。次のChainalysis Reactor グラフでは、取引相手が特定されていない高額送金の事例が示されている。
混乱の背景を考察する
アル・ジャマル氏に対する財務省の措置は、IRGC（イラン革命防衛隊）系の主体による仮想通貨の利用が再び妨害されたことを浮き彫りにしている。イランの代理組織による仮想通貨の利用が妨害されたのはこれが初めてではなく、2023年6月には、イスラエル当局によってヒズボラとIRGCの共同インフラから170万ドルが押収されている。 本日の措置は、OFACが、イランおよび同国が地域全体に展開する代理組織に関連する暗号資産 の活動に対抗するための継続的な取り組みを如実に示している。
フーシ派と中国およびロシアとの商業的・物流的な結びつきも、イランとの関係にとどまらない同組織の国際的な影響力と戦略的深さを物語っている。特筆すべきは、昨日の指定において、イエメンと中国の両方に事務所を構え、軍民両用物品や武器の調達に利用されているフーシ派の工作員や海運会社「中国を拠点とする 」の存在が具体的に指摘された点である。 フーシ派とイランとの緊密な関係に加え、今年初め、フーシ派は中国およびロシアの当局者と合意に達した。それによると、フーシ派は外交的支援と引き換えに、紅海における両国に属する海上資産を攻撃対象から外すことになると報じられている。 さらに最近では、フーシ派と関連のある企業が、ウクライナの最前線で戦うためのイエメン人傭兵の渡航を手配しており、西側当局者は、ロシアがフーシ派との接触を図り、同グループへの武器移転を進めていることを確認している。
今年初めにヒズボラの指導部が壊滅的な打撃を受け、さらに最近ではシリアのアサド政権が崩壊したことを受け、「抵抗軸」の勢力について疑問の声が上がっている。我々は、同地域およびその域外において、フーシ派の資金調達ネットワーク、とりわけ「暗号資産 」との関連や制裁回避の要素を持つネットワークが果たす役割を引き続き注視していく。
