2023年4月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC） （OFAC ）は は、[email protected]の製造および密売に関与したとして、 を、フェンタニル の製造および密売に関与したとして制裁対象に指定した。OFAC の指定対象には、中国で製造されたフェンタニル の前駆体化学物質の販売代金を受け取るために使用されたビットコイン・アドレス も含まれている。また、司法省（DOJ）は 起訴した DEAによる捜査を受け、この組織に関与した複数の個人を起訴した。
このブログでは、これらの制裁の詳細と、関連する取引においてビットコインがどのような 役割を果たしたかについて、簡単に振り返ります。
誰が起訴され、処分を受けたのか？
制裁対象には、中国の化学企業2社、すなわち「武漢説康生物技術（WSBT）」と「蘇州小利製薬（SXPC）」が含まれている。また、WSBTと関係のある中国人4名も起訴され、制裁の対象となった：
- ヤオ・フアタオ
- ウー・ヤチン
- ウー・ヨンハオ
- 王紅飛
後述するように、OFACの「SDN 」リストに掲載された王紅飛（Wang Hongfei）の項目には、彼が管理するビットコインのアドレス が含まれており、これはWSBTが販売したフェンタニル の前駆体化学物質の代金を受け取るために使用されていた。
これらの企業は、フェンタニル の前駆物質をラテンアメリカを拠点とするブローカーに販売したとして告発されている。これらのブローカーは、その後、メキシコを拠点とする悪名高いシナロア・カルテルなどの麻薬カルテルにそれらを転売していた。今回の捜査の一環として、こうしたブローカーやその他のカルテル関係者の一部が米国司法省（DOJ）から起訴された。そのブローカーの一人がグアテマラ国籍のアナ・ガブリエラ・ルビオ・ゼアであり、彼女も制裁措置の対象となった。
ビットコインの役割
WSBTとSXPCの両社は、フェンタニル の前駆体化学物質の販売においてビットコインを受け入れていました。WSBTの関係者である王紅飛（Wang Hongfei）は、この活動に使用されたビットコイン（アドレス ）を少なくとも1つ管理しており、そのアドレスはOFAC SDN のリストに記載されていました：3PKiHs4GY4rFg8dpppNVPXGPqMX6K2cBML。
このアドレス は、入金 （アドレス ）であり、規制を遵守する大手仮想通貨取引所によってホストされています。2021年12月に稼働を開始して以来、他の主要取引所や、現在は閉鎖されたダークネットマーケット のHydraから、合計約366,000ドル相当のビットコインを受け取っています。以下の Chainalysis Reactor グラフは、これらの取引の一部を示しています：
Hongfeiのビットコインアドレス 、その活動、およびその他の関連アドレスアドレス の活動を分析することで、メキシコの麻薬カルテルと中国の化学薬品供給業者との間の暗号資産 のつながりをより深く理解する手がかりが得られる。
仮想通貨を利用したフェンタニル の販売状況の監視
フェンタニル 米国への輸入は、計り知れない被害をもたらしているオピオイド危機を依然として助長し続けています。4月14日に実施された「法執行機関 」作戦は、こうした薬物関連活動を削減するための重要な一歩です。Chainalysis では、OFAC 、司法省（DOJ）、および麻薬取締局（DEA）の取り組みを称賛するとともに、近い将来、フェンタニル における暗号資産の役割に関するさらなる調査結果を提供する予定です。
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