2024年6月14日、米国財務省外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は は、Nordic Resistance Movement を「特別指定グローバルテロリスト（SDGT）」組織として、また同組織と関連する3名の個人、すなわちレイフ・ロバート・エクルンド（スウェーデン）、パー・オベルグ（スウェーデン）、およびTor のフレドリック・ヴェイデランド（スウェーデン — 2024年3月時点で同運動の新指導者）を、暴力的な過激主義およびテロリズムへの関与を理由に制裁対象とした。 後述するように、「Nordic Resistance Movement 」は、活動資金を賄うため、10年近くにわたり暗号資産 を通じて寄付を受け入れてきた。
Nordic Resistance Movement とは何ですか？
同団体のウェブサイトによると、「Nordic Resistance Movement 」は、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、アイスランドからなる統一国家である「北欧民族国家」の樹立を提唱する、北欧全域を活動範囲とする団体である。この組織は1997年にスウェーデンで設立され、白人至上主義や反ユダヤ主義的な思想を支持していることで知られている。2020年、同団体は、その活動が「法律に著しく反する」として、フィンランドで活動禁止処分を受けた。
Nordic Resistance Movementのオンチェーン での活動を分析する
Nordic Resistance Movement およびその関連団体は、仮想通貨の早期採用者であり、寄付先として暗号資産 アドレス を一貫して推奨してきました。私たちは2015年という早い時期から、彼らの活動を注視してきました。持っている 関連ウォレットにビットコインを長期保有した結果、当初の約92,000ドルの保有額を2倍以上に増やしました。
Exposureチャート の Chainalysis 暗号資産 調査 の調査によると、このグループは、取引当時の合計価値に基づき、約9年間にわたり総額約9万2千ドル相当の暗号資産 を受け取っていたことが判明した。同グループが送付 した資金（その大部分は取引所へ送金され、おそらくは暗号資産 をキャッシュアウト するためのものであった）の合計価値は、20万ドルを超えていた。
同団体はまた、従来の の銀行口座を利用できないため、活動資金として仮想通貨による寄付を受け付けていることを公に明らかにした。
ノルウェー、デンマーク、アイスランド、スウェーデン、フィンランドの各支店では、ビットコイン（Ethereum ）、ライトコイン（Tether ）、コスモス（Monero ）、カルダノ（ ）、およびその他の暗号資産による寄付を受け付けていました。
下の Chainalysis Reactor 以下のグラフから、Nordic Resistance Movement が運営するアドレス が、主要取引所のユーザーやマイニング のプールから数千ドル相当の寄付を受け取り、その後、資金がさまざまな主要取引所を経由してキャッシュアウト へと移動したことがわかります。
テロ資金提供元を監視する暗号資産
OFAC今回の指定は、テロ組織やその関連組織から米国市民を保護し、暴力的な活動資金として「暗号資産 」からの寄付を受け入れる者たちを監視するという同国の決意を如実に示している。これらの制裁措置を受けて、「Nordic Resistance Movement 」（具体的には同組織のデンマーク支部）は、特定のウェブページから「暗号資産 」アドレス の記載をすべて削除したようだが、当社では引き続き、関連するアドレス を制裁対象団体と関連付け、製品群内で追跡・識別している。
本ウェブサイトには、Chainalysis, Inc. およびその関連会社（以下、総称して「Chainalysis」）の管理下にない第三者のサイトへのリンクが含まれています。当該情報へのアクセスは、Chainalysis が当該サイトまたはその運営者との提携、支持、承認、または推奨を行っていることを意味するものではなく、Chainalysis は、当該サイトで提供される製品、サービス、その他のコンテンツについて一切の責任を負いません。
本資料は情報提供のみを目的としており、法律、税務、財務、または投資に関する助言を提供するものではありません。受領者は、こうした決定を行う前に、各自のアドバイザーに相談してください。Chainalysis は、受領者が本資料を利用したことに起因する、つながり におけるいかなる決定、その他の作為または不作為についても、一切の責任を負いません。
Chainalysis 当社は、本報告書に記載された情報の正確性、完全性、適時性、適合性、または有効性を保証するものではなく、当該資料のいかなる部分における誤り、欠落、またはその他の不正確さに起因するいかなる請求についても責任を負いません。
