2023年9月26日、米国財務省の外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は は、メキシコのシナロア・カルテルに代わって、米国への違法な[email protected]、コカイン、およびメタンフェタミンの密輸に関与した10名の個人 を制裁対象に指定した。これらの人物は、メキシコのシナロア・カルテルに代わって、米国への違法なフェンタニル 、コカイン、メタンフェタミンの密輸に関与していた。後述するように、そのうちの1名は、Ethereum アドレス を管理しており、同サイトは彼のSDN リストの記載項目における識別子として含まれていた。本日の措置は、OFAC 、麻薬取締局（DEA）、メキシコ政府のLa Unidad de Inteligencia Financiera、およびコロンビア麻薬対策ワーキンググループ間の協調的な取り組みによるものである。
制裁対象となった人物は誰で、どのような行為を行ったのでしょうか？
制裁対象となった10人のうち9人はメキシコに拠点を置いている。その9人のうち7人は 以前、 。 フェンタニル および武器密輸およびマネーロンダリングの容疑で、以前に起訴されていた：
- ホルヘ・ウンベルト・フィゲロア・ベニテス シナロア・カルテルの構成員の警護を担当し、フェンタニル の製造および密売を助長した。
- レオバルド・ガルシア・コラレスフェンタニル （labs ）を運営していた。
- マルティン・ガルシア・コラレス （レオバルドの兄弟）も、フェンタニル （labs ）を運営していた。
- リボリオ・ヌニェス・アギレフェンタニル を米国へ持ち込むのを手助けした。
- サミュエル・レオン・アルバラド また、フェンタニル を米国へ搬入する作業にも協力した。
- カルロス・マリオ・リモン・バスケス また、フェンタニル を米国へ持ち込む手助けもした。
- マリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロ 仮想通貨や電信送金を利用して、シナロア・カルテルに代わって資金洗浄を行った。
- フリオ・セサル・ドミンゲス・エルナンデス ヒメネス・カストロと共謀し、米国へ麻薬を密輸した。
- ヘスス・ミゲル・ビバンコ・ガルシアフェンタニル のサプライヤーを務めた。
- ホバニス・デ・ヘスス・アビラ・ビジャディエゴ は、コカインの製造・輸送に関与するコロンビアの犯罪組織「クラン・デル・ゴルフォ」の首領である。彼はシナロア・カルテルにコカインを供給しており、コロンビアの治安部隊に対する殺害キャンペーンや「武装ストライキ」など、その他の脅威的な活動を主導した前歴がある。
マリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロのオンチェーン 暗号資産 における活動を分析する
これまでのOFAC に対する制裁措置 により、違法薬物の製造や密売に関与する多くの犯罪者が、仮想通貨を利用して仲介する での販売や資金洗浄を行っていることが明らかになった。さらに、 DEAは報告している 、違法薬物の最も一般的な流通経路は、中国からラテンアメリカへの前駆化学物質の移動であり、その後、メキシコを拠点とする麻薬カルテルが薬物を製造し、米国へ密輸していると報告している。 当社のオンチェーン に関する調査 は、こうしたパターンを裏付けるとともに、仮想通貨を用いたフェンタニル での販売が大規模に行われていることを明らかにしました。
OFAC 同リストに、ヒメネス・カストロ氏の仮想通貨「アドレス 」を 特別指定国民（SDN ）リストに、0x9c2bc757b66f24d60f016b6237f8cdd414a879faというジメネス・カストロの仮想通貨オンチェーン を掲載したため、 Chainalysis Reactor。下のグラフでは、USDT-ETH アドレス から米国を拠点とする取引所へ送金された複数の支払いが確認でき、それらは直接、あるいは単一の中継ウォレットを経由して、現在制裁対象となっている入金 アドレス へと移動しています。この入金 アドレス は、別の主要取引所に登録されています。
上記の動きは、OFACのプレスリリースと一致しているようだ。同リリースによると、米国を拠点とする宅配業者が米国内で現金を回収し、ヒメネス・カストロに代わって、おそらく上記の取引所にあるさまざまな仮想通貨ウォレットに預け入れていたという。その後、これらの資金は、違法なフェンタニル の製造のために、メキシコのシナロア・カルテルの一派へと送金された可能性が高い。
仮想通貨を用いた薬物密売の監視
フェンタニル OFACまた、その他の違法薬物も引き続き、米国市民に計り知れない被害をもたらしています。我々は、麻薬取締局（DEA）およびメキシコの金融情報局（La Unidad de Inteligencia Financiera）が、薬物取引の阻止に向けて取り組んでいることを称賛し、状況に関する最新情報が入り次第、引き続き提供していきます。また、当社の製品群において、関連する「アドレス 」を、制裁対象団体と関連があるものとして指定しました。
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