概要
- EUの第21次対ロシア制裁措置では、ジョージア、パナマ、アラブ首長国連邦（UAE）、マーシャル諸島、キルギス、ベラルーシの6つの管轄区域にまたがる、暗号資産 に関連する14のサービスプラットフォームに対する取引禁止措置が導入された。
- EUは、暗号資産 資産サービスに対する第三国での全面的な禁止を可能にする、これまでに例のない仕組みを導入した。これにより、ロシアが制裁を回避するために利用しているサービスをホストしている国にある暗号資産 プロバイダーと、EU内の事業体との間の取引を禁止することが可能となった。
- また、この措置により、EUに登録された暗号資産 資産のウォレット、口座、またはカストディサービスに対するロシア人による所有を禁止する既存の規制が、暗号資産 資産に関連するその他のあらゆる種類のサービスにも拡大されることとなる。
2026年7月23日、欧州連合（EU）はロシアに対する第21次制裁パッケージを採択した。これは218件の指定を含む、過去4年間で最大規模の制裁対象リストの追加となった。このパッケージは、ロシアの金融インフラを直接的な標的としており、長年にわたる西側諸国の制裁にもかかわらず、モスクワが戦争経済を維持することを可能にしてきた100行以上の銀行および暗号資産 事業者を対象としている。さらに、このパッケージでは、暗号資産 のサービスを管轄区域全体で禁止する可能性のある法的仕組みが導入された。
EUは、暗号資産 資産サービスに対する第三国レベルでの規制に関する新たな法的根拠を設けたものの、その仕組みはまだ活用されていない。
制裁回避を可能にするために指定された14の暗号資産 プラットフォーム
EUは、ジョージア、パナマ、アラブ首長国連邦、マーシャル諸島、キルギス、ベラルーシの6つの管轄区域で運営されている、暗号資産 に関連する14のサービスプラットフォームに対し、取引禁止措置を拡大した。このリストには、以下の暗号資産 関連事業体が含まれている：
- ラピラ
- Aifory Pro（Sooty Ltd.）
- ABCeX（Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.）
- ホワイトバード
- NoOnecrypto INC.
- Tradex（Brightum LLC）
- Monease Ltd
- BitPapa
- Exnode、Exnode Pay（Arvix）
- HTX（HUOBI GLOBAL SA）
- EXMO Ltd
- A7 ナイジェリア
- A7 アフリカ
- パイロット・ファイナンス株式会社
同理事会によると、これらのプラットフォームは、既存の制裁を回避して資金を移動させようとするロシアの団体にとっての経路として機能してきた。この取引禁止措置により、EUの個人および団体は、これらのプラットフォームとの取引を行うことが禁じられている。
暗号資産 サービス向けの、業界初となる第三国禁止措置
また、EUは、暗号資産 資産サービスに対する第三国への全面的な禁止措置の可能性も導入した。これにより、EUは、ロシアが制裁回避のために利用しているサービスをホストしている国の暗号資産 プロバイダーと、EU内の事業体との間のあらゆる取引を禁止することができるようになる。
EUは今年初め、ベラルーシに対して同様の「暗号資産 」関連の制裁を発動した。この新たな仕組みにより、EUは、ロシアがEUの制裁を回避するために利用するサービスをホストしている第三国の暗号資産 事業者との取引を事実上禁止することが可能となる。ある第三国が、ロシアがEUの制裁を回避するために利用する暗号資産 プロバイダーをホストしていると見なされた場合、EUはこの仕組みを用いて、当該管轄区域に関わる暗号資産 資産サービスに対して、第三国レベルでのより広範な制限を課すことができる。 こうした第三国で事業を展開している、あるいは同国の顧客にサービスを提供しているCASPs（クラウド・アクセス・サービス・プロバイダー）にとって、制裁遵守プログラムが不十分な場合、EUの取引相手やビジネスへのアクセスを失うリスクがこれまで以上に高まる可能性がある。
より広い文脈と、これがコンプライアンスに与える影響
EUの制裁措置パッケージでは、94の銀行および主要金融機関に対して資産凍結を課すとともに、取引禁止措置の対象をさらに33のロシアの信用機関および金融機関に拡大し、事実上、これらをSWIFTから切り離すこととなった。またEUは、制裁回避を助長しているロシア以外の銀行も制裁対象に含めており、これにはロシアのSPFSメッセージングシステムと関連のあるキルギスの銀行も含まれている。 エネルギー分野では、EUは2027年7月15日まで原油価格の上限を1バレルあたり44.10ドルに据え置き、さらに41隻の「シャドー・フリート」船舶を制裁対象に追加した。また、この措置にはロシアの軍産複合体に関連する56件の指定が含まれており、そのうち37件は長距離ドローンの生産に直接関連している。
暗号資産 業界にとって、この措置signals は、制裁執行におけるプラットフォームの役割に対する規制当局の見方に変化をもたらすものである。制裁対象者が自社のサービスを利用することを防止できなかったプラットフォームは、今やそれ自体が制裁の対象となり、第三国禁止措置により、制裁回避を助長するプラットフォームをホストしている管轄区域全体が、欧州市場から締め出される可能性が生じている。
Chainalysis 当社の製品群において、この制裁措置パッケージに関連する事業体を特定しています。お客様は、指定されたプラットフォームへの関与を特定し、制裁回避行為を示唆する可能性のある取引を監視することができます。
よくある質問
EUの第21次対ロシア制裁パッケージには、どのような暗号資産 対策が含まれているのか？
この措置により、ジョージア、パナマ、アラブ首長国連邦（UAE）、マーシャル諸島、キルギス、ベラルーシで運営されている14の暗号資産 プラットフォームに対して取引禁止措置が課される。また、暗号資産 資産サービスに対する第三国での全面的な禁止を可能にする、これまでに例のない仕組みも導入される。
「第三国禁止措置」とは何ですか？
この仕組みにより、EUは、EU域内の事業者と、ロシアがEUの制裁を回避するために利用している暗号資産 プロバイダーとの間の取引を、そのプロバイダーの所在地にかかわらず禁止することができるようになる。
EUのCASPsにとって、コンプライアンス上の影響はどのようなものか？
第三国で事業を展開している、または第三国の顧客にサービスを提供しているEUのCASPは、より高いリスクに直面しています。管轄区域全体にわたる禁止措置の脅威により、徹底した制裁スクリーニングの重要性が高まっています（取引モニタリング およびカスタマーデューデリジェンス 参照）。EUの文脈においては、EU域外のVASPと取引を行うCASPも、EUの資金移動業者（送信 ）に関する義務（規制 ）の対象となり、第三国の取引相手 との取引関係において、より厳格な顧客管理（EDD) の実施が求められる場合があります。これには、取引相手の規制上の地位、所有構造、管轄区域上のリスク、およびその他の関連するリスク要因の精査が含まれます。
これはMiCAとどのように関連しているのでしょうか？
EUの「金融商品市場法（MiCA）」（Markets in暗号資産-Assets規制 ）は、欧州の暗号資産 事業（暗号資産 資産の発行体およびサービス提供者の双方）を対象とした包括的なコンプライアンス枠組みを確立した。しかし、この一連の措置は、MiCAという枠組みというよりは、EUの制裁執行という観点から捉えた方が理解しやすい。MiCAがEUの暗号資産 事業者の認可と運営を規制する一方で、ここでの措置は制裁回避のリスクを対象としており、実際には制裁管理、AML/CFTコンプライアンス、および資金の送信 規制 に関する義務（カスタマーデューデリジェンス 、スクリーニング、取引モニタリング など）とより密接に関連している。
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