要約
- OFAC イランの指定金融機関である仲介者 およびそのダミー企業のネットワークは、イスラム革命防衛隊・クドス部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす仮想通貨取引を調整していた。
- このネットワークは、2023年から2025年にかけて、イランの石油販売に直接関連する1億ドルを超える仮想通貨の購入を仲介した。
- この指定は、イランが洗練されたシャドーバンキングのネットワークを通じて、制裁を回避するために引き続き仮想通貨を利用している実態を浮き彫りにしている。
2025年9月16日、米国財務省の外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、イランの軍事・防衛機関に利益をもたらす仮想通貨取引を調整したとして、イランの金融機関2社仲介者 および香港とアラブ首長国連邦（UAE）にまたがるそれらのダミー企業のネットワークを指定した。この措置は、イランが制裁を回避するために仮想通貨やシャドーバンキングを利用することを無力化する するための最新の取り組みである。
同ネットワークの仮想通貨事業
今回の措置の中心となるのは、イラン国籍のアリレザ・デラクシャン氏とアラシュ・エスタキ・アリヴァンド氏であり、両名は2023年から2025年にかけて、イランの石油販売に関連する1億ドル以上の仮想通貨の購入を調整していた。 さらに、本日の指定対象に含まれる「アドレス 」は、資金の移動を隠蔽するための複数の管轄区域にまたがる複雑なダミー企業ネットワークの一環として、総額6億ドル以上の資金流入に関与している。 これらは、最近の「OFAC 」によるIRGC-QFの代理ネットワークに対する指定事例に見られるものと同様の、相当な規模の取引である。その例としては、IRGC-QFに代わって資金洗浄を行い、イラン産原油の輸送を仲介したとして指定されたフーシ派の資金調達担当者サイード・アル・ジャマルや、ロシアの武器・商品取引を仲介するより広範なフーシ派ネットワークなどが挙げられる。
特に注目すべきは、アリヴァンドが、過去に指定を受けた他の団体とのつながりを維持していた点である。これには、イラン産原油の販売代金を仲介する に送金する業務を行ってきたアル・カティルジ社に代わって仮想通貨の送金を行ったことや、ヒズボラと関連のある両替商タウフィーク・ムハンマド・サイード・アル・ラウとの取引が含まれる。同氏は、ヒズボラがイラン革命防衛隊・革命防衛隊特殊部隊（IRGC-QF）の商品販売代金を受け取るためのデジタルウォレットを利用できるようにしていた。
さらに、 Chainalysis Reactor 以下のグラフは、IRGC-QFが資金を代理ネットワークの各拠点へ移動させるために活用している、仲介者 や仲介業者からなる複雑なネットワークを浮き彫りにしている。その対象には、アル・ジャマル、フーシ派、イスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）によってIRGC-QFの所有と特定されたウォレットに加え、イランの主要な仮想通貨取引所との直接的な取引も含まれる。
進化し続ける制裁回避の手口
本日の動きは、特に仮想通貨や国際的なダミー企業を活用して、イラン革命防衛隊・クドス部隊（IRGC-QF）に代わって資金を移動させるなど、イランの制裁回避戦術がますます巧妙化していることを示している。今回の指定は、「最大限の圧力」政策の実施以来、イランのシャドーバンキング・インフラを対象とした制裁の新たな一環となる。
複数の管轄区域にまたがり、従来の のダミー企業と仮想通貨の両方を活用するこのネットワークの複雑さは、現代の制裁回避スキームを検知し、阻止することの難しさを浮き彫りにしている。しかし、一方で、ブロックチェーン の透明性が、数億ドル規模の制裁回避を助長する複雑なネットワークを特定し、無力化する する上で、かつてない機会をもたらしていることも示している。
本日の指定に関するアドレス は、OFACのウェブサイト（こちら）に掲載されており、以下にも掲載しています：
アラシュ・エスタキ・アリヴァンド：
- ETH: 0xe3d35f68383732649669aa990832e017340dbca5
- ETH: 0x532b77b33a040587e9fd1800088225f99b8b0e8a
- TRX: TYDUutYN4YLKUPeT7TG27Yyqw6kNVLq9QZ
- TRX: TRakpsE1mZjCUMNPyozR4BW2ZtJsF7ZWFN
- TRX: TQ5H49Wz3K57zNHmuXVp6uLzFwitxviABs
アリレザ・デラクシャン：
- ETH: 0xdb2720ebad55399117ddb4c4a4afd9a4ccada8fe
- TRX: TSxAAo67VTDgKT537EVXxdogkJtk9c6ojz
当社のスクリーニングソリューションを更新し、本日の措置の対象となったすべての個人および団体を網羅するようにしました。今後も、このネットワークに関連するその他の仮想通貨アドレス および団体について監視を続けてまいります。
貴社のビジネスにこれらのスクリーニングソリューションが必要ですか？こちらからデモをご依頼ください。
本ウェブサイトには、Chainalysis, Inc. およびその関連会社（以下、総称して「Chainalysis」）の管理下にない第三者のサイトへのリンクが含まれています。当該情報へのアクセスは、Chainalysis が当該サイトまたはその運営者との提携、支持、承認、または推奨を行っていることを意味するものではなく、Chainalysis は、当該サイトで提供される製品、サービス、その他のコンテンツについて一切の責任を負いません。
本資料は情報提供のみを目的としており、法律、税務、財務、または投資に関する助言を提供するものではありません。受領者は、こうした決定を行う前に、各自のアドバイザーに相談してください。Chainalysis は、受領者が本資料を利用したことに起因する、つながり におけるいかなる決定、その他の作為または不作為についても、一切の責任を負いません。
Chainalysis 当社は、本報告書に記載された情報の正確性、完全性、適時性、適合性、または有効性を保証するものではなく、当該資料のいかなる部分における誤り、欠落、またはその他の不正確さに起因するいかなる請求についても責任を負いません。
