2023年10月3日、米国財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は は、フェンタニル アドレス やその他の薬物、および関連する前駆化学物質の製造・流通に関与した複数の個人および企業に対して制裁を発動した。制裁対象となった団体は、主に中国を拠点とする薬物密売ネットワークを構成しているが、その中にはカナダ国籍の個人1名と、その個人が所有するカナダ企業2社も含まれている。 はまた、複数のOFAC 制裁対象となった 対象の複数の団体について、仮想通貨[email protected]を特定した。対象となる団体は以下の通りである：
- 中国を拠点とする 金湖民生製薬機械の共同所有者である沈賢標氏
- 中国を拠点とする の共同所有者である王建通氏、江蘇邦徳亜新材料技術
- 仮想通貨取引所「アドレス 」の経理責任者である夏鳳兵氏は、かつて江蘇邦徳亜新材料技術社の代理として支払いを受け取っていた。
- 張偉、中国を拠点とする （河北クロヴェル・バイオテック）CEO
- 中国を拠点とする の従業員である王明明（Wang Mingming）、河北関朗バイオテクノロジー
- ValerianLabs は、カナダを拠点とする化学製品製造会社であり、カナダ国籍のバフマン・ジェベリバック氏が所有しているが、同氏も制裁対象となっている。
制裁対象となった個人や企業のうち、いくつかは 司法省（DOJ）によって起訴された （DOJ）によって起訴された。これは、米国の法執行機関 機関数機関が関与した捜査の結果である。
これらの制裁措置や起訴は、麻薬密売、とりわけ仮想通貨と密接に関わる麻薬密売との闘いにおいて重要な一歩となります。これまでの調査で取り上げたように、 暗号資産を主たる拠点とする中国企業「[email protected]」からのフェンタニルlabs およびその前駆化学物質の取引が増加している。オピオイド危機は、 米国市民に甚大な被害をもたらしておりに甚大な被害をもたらしており、今回の制裁措置は、法執行機関 の各機関がこの問題と闘うための献身的な姿勢を反映している。以下では、今回制裁対象となったネットワークの参加者による暗号資産 での活動について、さらに詳しく検証していく。
制裁対象となっている中国を拠点とする の医薬品メーカーおよび密売業者による仮想通貨取引
OFAC が今回の制裁措置で指定した個人および企業に関連する暗号資産アドレス は、ビットコイン、Ethereum 、およびTronの各ブロックチェーンにまたがっています。後者の2つのブロックチェーン上のアドレス は、主にUSDT やUSDC など、それらのブロックチェーンがサポートするステーブルコイン を受け取っていました。ValerianLabs が管理するアドレス を除き、すべてのアドレス は、ここでは「Core Exchange」と呼ぶある大手取引所に預けられていました。 これらのアドレス は、個人ウォレットと主要取引所の両方から資金を受け取っていました。より具体的には、下の Chainalysis Reactor グラフに示されている通り、主に他の6つの主要取引所から資金を受け取っていました。
上記で言及された5名の個人は、それぞれCore Exchange上の入金 アドレス 宛てに、数十万ドル相当の仮想通貨を受け取りました。これらの個人がその総額に達したのは、少数の大規模な取引によるものではなく、一定額の小さな取引を数多く行った結果であり、これは特定の商品――具体的には事案 、フェンタニル 、および関連する前駆体化学物質――の販売を示唆しています。 これは、上記の入金 アドレス と様々な個人ウォレットとの間の取引の一部を示す以下のスクリーンショットからも確認できます。ValerianLabsが管理するアドレス も含まれており、Valerianは他のウォレットほど活発ではありませんでしたが、その受信取引も同様のパターンを示しています。
各事案 において、個人ウォレット送付 から制裁対象のアドレス への送金は1回のみ行われ、その金額はほぼ常に狭い範囲内に収まっています。例えば、個人ウォレットからShen Xingbiaoの入金 アドレス への取引のほとんどは、5,000ドルから5,500ドル相当の暗号資産 の範囲内に収まっています。
これらのアドレス は、ダークネット市場からも多額の資金を受け取っており、これは、それらの市場の出品者がlabs から薬物（または前駆物質）を購入し、その後販売していることを示唆している可能性があります。この活動の例は、 Reactor グラフから確認できます。
最も 著名なダークネットマーケット送付 から、Mega Market、OMG!OMG! Market、Blacksprutなど、今回の制裁対象として特定されたアドレス の一部へ多額の資金が送金されています。いずれの場合も、これらの資金は制裁対象団体に到達する前に、まず送付 を通じて仲介ウォレットに送金されていました。
ValerianLabs もまた、興味深いオフチェーン 機能を示しています。以下の公式サイトのスクリーンショットをご覧ください。
最初のスクリーンショットは、ヴァレリアンの仮想通貨決済ページを示しており、ここではユーザーに対し、OFACによる同社指定情報に含まれるアドレス 宛てに暗号資産 を送金するよう指示しています。2番目のスクリーンショットは、ヴァレリアンが販売していた製品の一部を示しており、その中には、メタンフェタミンやMDMAなどの薬物製造に使用可能な前駆物質である塩酸メチルアミンも含まれています。OFAC は、プレスリリースの中で、ヴァレリアンがこの規制物質の納入を受けていたと述べています。
オンチェーン の世界に戻ると、この麻薬密売ネットワーク内の制裁対象団体に関連するすべてのアドレス の活動全体を見ると、ビットコインに加えてTronも使用されていることがわかります。
一方、 これまでのフェンタニル に関連する制裁措置は は、暗号資産 を利用する事業体を対象としており、主にビットコインに焦点を当ててきましたが、今回が初めてTronアドレス を含んだ措置となります。
仮想通貨「アドレス 」は、制裁対象となっている中国を拠点とする の麻薬密売ネットワークと関連している
以下に、今回の措置の一環として制裁対象となった個人および企業の「OFAC 」SDN リストの項目において、識別子として記載されているアドレス を列挙します。
Shen Xianbiao氏に関連する仮想通貨「アドレス 」
- 3B7S6zrgxQVQUHTU8wstM23tB9afE7ojuX (BTC)
- 0x530a64c0ce595026a4a556b703644228179e2d57 (ETH,USDT-ETH,USDC)
- TEAqwfMhXLaomXhZ8KeMhx3njGmQEDnsUR (TRX、USDT-TRX)
王建通氏に関連する仮想通貨「アドレス 」
- 3NNcbBcMZokPB2JC2dxYuZrpgcetvyGeJn (BTC)
- TMStbg5fgb4uTV7fK1gEYF9hKAzP3siPsG (TRX、USDT-TRX)
夏鳳兵氏に関連する仮想通貨「アドレス 」
- 38TftW1heYPqvKbiAhT4ttNBqkUPpooXad (BTC)
- bc1qkfqh5p2qsakseg5gnwen6zh5xf3elmku2xaup29mw3l0wnncy3es880dss (BTC)
- TTKnV2S1295UrPr7N67Tp9ykNL7xX2Z4Uj (TRX、USDT-TRX)
張偉氏に関連する仮想通貨「アドレス 」
- TRBACioxdrdsYEZHvJWiUDZcMdBPpEe5Ub (TRX、USDT-TRX)
- 3NU9zkD8CCVGVmYnNNSN7PbU9sSFQBm5UV (BTC)
- 0x961c5be54a2ffc17cf4cb021d863c42dacd47fc1 (ETH,USDT-ETH)
王明明氏に関連する仮想通貨「アドレス 」
- 1MLPqwaFFUBZePTjpR3nxRoK19Cv9mPCc7 (BTC)
- 3HePkztPU6UsdENxnyQHFrdZA6eVKeMtvz (BTC)
- TUCsTq7TofTCJRRoHk6RvhMoS2mJLm5Yzq (TRX、USDT-TRX)
- 0xfac583c0cf07ea434052c49115a4682172ab6b4f (ETH,USDT-ETH)
バレリアンに関連する仮想通貨「アドレス 」Labs
- bc1qardcxz845jw83vgfvcmewhuxa0ag9gchjwmcfd (BTC)
- 0x983a81ca6FB1e441266D2FbcB7D8E530AC2E05A2 (ETH,USDT-ETH)
仮想通貨と「フェンタニル 」やその他の薬物との関わりは、依然として問題となっている
この犯罪ネットワークに関連する個人や企業に対する制裁措置は、麻薬密売人による仮想通貨の悪用を防ぐための重要な一歩であると同時に、この問題の深刻さを改めて認識させるものでもある。OFAC が今回の措置の一環として特定したアドレス は、合計で380万ドル弱相当の仮想通貨を受け取っており、これは米国やその他の国々へ密輸された可能性のある膨大な量の麻薬に相当します。Chainalysis は、この活動と闘う官民セクターの顧客を引き続き支援していくとともに、近い将来、暗号資産 を基盤とした麻薬密売に関するさらなる調査結果を公開する予定です。
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