KYT（取引内容の把握）
暗号資産 取引取引モニタリング タリングエンジンの中心
プラットフォームにおける仮想通貨の入出金取引のリスクを評価する。
リスクを低減する
違法活動の源と行き先を追跡し、必要に応じて資金凍結などの措置を講じる準備を整える。
業務を効率化する
入出金取引に対するリスク評価を自動的に実施し、業務効率を向上させるとともに、より迅速かつ正確なコンプライアンスプログラムを実現し、コスト削減を図ります。
コンプライアンスを維持する
規制遵守基準を維持し、不正行為を防止するため、コンプライアンスを統合し徹底する。
最先端のデータを活用する
当社独自のアーキテクチャは、大規模な取引データを収集し、数百ものクラスタ化 処理するとともに、業界最高水準の精度でデータの正確性を検証し、法廷でも実証済みのブロックチェーン を支えています。
主要な暗号資産 Chainalysisを活用している
危険な活動について通知を受け取る
継続的な監視を維持し、不審な活動の迅速な緩和のためにリアルタイムの監視アラートを受信する。
リスク設定を調整する
行動アラート、indirect アラート、カスタムグループの作成など、包括的な機能群を活用できます。制裁発動の前後を問わず、制裁対象企業へのエクスポージャーを監視したり、送金総額のうち高リスクカテゴリーに該当する割合の閾値を設定したりすることが可能です。
アラートを迅速かつ効果的に管理する
アラートを一括管理し、事案 を通じて連携することで、コンプライアンスチームはアラートが発生した取引を迅速に把握し、ステータスを追跡し、カスタマーデューデリジェンスを実施し、知見を共有して低減 迅速に低減 。
ユーザー行動の全体像を把握する
わかりやすいダッシュボードを活用して、プラットフォーム全体のアクティビティを把握し、リスクの高い行動を示すユーザーを理解し、インサイトを集めて適切な対策を決定しましょう。特定の送金やアラートを詳細に分析することで、アドレス リスクアドレス 迅速に特定し、アドレス 。
簡単に統合する
シンプルな統合プロセスにより、チームはKYT APIを迅速に導入して取引を監視することができます。継続的なブロックチェーン 取引モニタリング 競争力のある価格取引モニタリング 当社のKYTソリューション取引モニタリング 、効率的かつコストパフォーマンスに優れています。
ワークフローを既存の統合と連携させる
Chainalysis エコシステム全体でChainalysis 、ワークフローの拡張とデータのシームレスな連携を実現します。
柔軟かつ効果的なコンプライアンスプログラムのための専用機能
概要ダッシュボード
ログインすると、リスクスコア、アラートの概要、カテゴリ別の取引量、主要な取引相手 などを確認できます。
カスタムグループ
場所、ネガティブな報道、オンチェーン 、または事業構造などの基準に基づいて、特定のサービスに対するアラートを作成します。
カスタムアドレス
監視やアラート通知アドレス 、特定のアドレス アップロードして管理します。
より厳格な顧客管理（EDD)
Reactor でアラートを開き、詳細な調査Reactor 、当社の調査機能一式をご利用いただけます。
行動アラート
不審な行動を示す特定の取引パターンについて通知を受け取る。
顧客が暗号資産 Chainalysis を選ぶ理由
優れたデータ
Chainalysis 、数百種類のクラスタ化 Chainalysis 、大規模なデータインテリジェンスを取り込み、業界で最も厳しい誤差許容度でデータの正確性を検証しています。
詳細はこちら
リスク管理規則の統制
Chainalysis 、リスク設定のカスタマイズやアラートの一括管理を行うための高度なツールをChainalysis 、これにより、リスク体制を最適化し、重点を置くべき事項をより効果的に優先順位付けすることができます。
専門コミュニティ
数千人に及ぶ暗号資産 やコンプライアンス担当者の熱心なコミュニティと協力しましょう。
規制当局と連携して
世界中の規制当局がChainalysis を利用しChainalysis 民間企業と連携している。
お客様の声
BitMEX、暗号資産 体制を強化し、AMLリスクを88%削減
よくある質問
ChainalysisのKYTでは、いくつのチェーンとトークンChainalysis ？
400以上のネットワークと5000万以上のトークンをサポートしています。
コンプライアンスプログラムに合わせてリスクルールをカスタマイズするにはどうすればよいですか？
Chainalysis では、アラートの閾値、ルール、およびタイポロジーを完全に制御できるため、チームは監視体制を特定の規制要件やリスク許容度に合わせて調整できます。重大度レベルを調整したり、エンティティやユーザーごとに独自のルールを作成したりすることが可能です。KYT は、ノイズを最小限に抑え、有用な情報を最大限に引き出すように設計されています。
Chainalysis 、送付先 送金元または送付先 を評価する際、何ホップまで追跡しますか？
Chainalysis 、特定されたサービスに到達するまで必要なだけホップを遡ることで、indirect Chainalysis 。
KYTは、高リスクな活動をどのくらいの速さで検知し、警告を発しますか？
KYTオンチェーン取引が発生してから数秒以内に、その活動をリアルタイムで監視し、アラートを発信します。この迅速な検知により、リスクのある活動がビジネスに悪影響を及ぼす前に、事前のブロック、エスカレーション、および調査を行うことが可能になります。
コンプライアンスを効率化し、リスクを積極的に管理する
KYTは、プラットフォーム上の暗号資産取引のリスクを大規模に監視・評価する業務を効率化します。