何が起きたのか：
水曜日、米国財務省の外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、イラン在住の2名――アリ・ホラシャディザデ氏とモハンマド・ゴルバニヤン氏――に対する措置を発表し、両名を「特別指定国民（Specially Designated Nationals、SDN ）」リストに追加した。今回初めて、このリストにはビットコイン（アドレス ）が含まれており、OFAC はこれを両名と関連付けている。
これが重要な理由：
これらの個人との取引は、「国際緊急経済権限法」に基づき、民事上および刑事上の罰則の対象となります。各組織は、OFAC で特定された 2 つの暗号資産アドレス に対するリスクを把握しておく必要があります。これらのアドレス に関連するリスクを抱える組織は、対応策について法律顧問の助言を求めるべきです。OFAC は、こちらおよびこちらでガイダンスを発表しています。
長期的な影響も懸念されます。OFAC は3月、仮想通貨「アドレス 」を「SDN 」リストに追加すると発表しており、これは今後続く多くの事例の第一弾になると予想されます。つまり、仮想通貨関連企業や金融機関は、今後「OFAC 」の指定に対して迅速に対応できるよう準備しておく必要があり、高リスクな活動をリアルタイムで検知できる仮想通貨コンプライアンスプログラムの重要性がさらに高まっています。
Chainalysis インサイト：
Chainalysis 当社は、上記2件に関連する追加のアドレス を特定しており、これらを合わせたアドレス による資金処理額は、報告されている金額を上回っている可能性があると推定しています。OFAC が、これらの追加のアドレス を対象にさらなる措置を講じるものと予想されます。さらに、これらのアドレス に関連するビットコイン取引に加え、ビットコインキャッシュの取引も特定しました。両通貨に関する調査結果は、OFACの発表から数時間以内に当社のソリューションに反映されており、ユーザーはこれらのアドレス に対するエクスポージャーをリアルタイムで把握することができます。
