Suexに対する制裁措置や、これがランサムウェア とのより広範な戦いにおいてどのような意味を持つのかについて、さらに詳しく知りたいですか？『Chainalysis 』の調査員と米国財務省幹部が、Suexの調査およびランサムウェア 決済における制裁リスクに関するOFAC の新たなガイダンスについて議論する様子を、今すぐご覧ください。
本日、米国財務省の金融犯罪捜査局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、ロシアを拠点とする仮想通貨の店頭取引（OTC）ブローカーであるSuexが、大統領令第13694号に基づき指定され、「特別指定国民および取引禁止対象者（Specially Designated Nationals and Blocked Persons、SDN ）」リストに追加されたことを発表しました。これにより、米国人は同社との取引を行うことが禁止されます。Chainalysis のツールがSuexの調査に役立ったことを、誇りを持ってご報告いたします。
2018年の開業以来、Suexは数億ドル相当の仮想通貨（主にビットコイン、Ether 、Tether ）を扱ってきましたが、その多くは違法または高リスクな出所からのものです。ビットコインだけでも、大手取引所にホストされているSuexの入金 アドレス は、ランサムウェア の関係者、詐欺師、ダークネットマーケット の運営者から1億6000万ドル以上を受け取っています。Chainalysisの調査によると、このOTCはモスクワやサンクトペテルブルクにある実店舗、そしておそらくロシア国外の他の拠点でも、仮想通貨を現金に換金していることが明らかになった。また、Suexは2018年から2021年にかけて、違法な仮想通貨取引所BTC-e にホストされていたアドレス から、5,000万ドル相当のビットコイン送付 を受け取っていたことも判明している。これは、BTC-e がサイバー犯罪者に代わって行った自身のマネーロンダリング活動により、米国当局によって閉鎖された後も、かなり経ってからのものである。
Chainalysis は、かねてよりSuexのマネーロンダリング活動を追跡してきた。 この調査の結果、当社の最新の暗号資産 犯罪報告書において、2020年に違法なアドレス からの全資金送付 の55％を受け取っていると特定した273のサービス 入金 アドレス のグループに、複数のSuexアドレス が含まれていることが判明しました。また、Suexアドレス は、2019年に主要なマネーロンダリング仲介者 に属すると特定した100のOTC入金 アドレス をリストアップした「Rogue 100」にも名を連ねています。
本日の指定は、仮想通貨を悪用したあらゆる犯罪を利益のあるものにしているマネーロンダリング業者と闘うため、米国政府が講じた重要な措置であることを示す点で意義深いものです。 最新の『暗号資産 犯罪レポート』で論じたように、ごく少数の違法サービスが、仮想通貨を悪用したあらゆる犯罪におけるマネーロンダリングの大部分を仲介しています。Suexは、そうしたサービスの中でも最大規模かつ最も活発に活動しているものの1つです。これを閉鎖することは、主要なランサムウェア 攻撃者、詐欺師、ダークネットマーケット 運営者など、現在活動している多くの大規模なサイバー脅威アクターにとって、大きな打撃となるでしょう。
スーエックスとは誰ですか？
Suexは、チェコ共和国に合法的に登録されている仮想通貨のOTCブローカーです。しかし、同社はチェコ国内に実在する事業所を有していないとされており、代わりにモスクワやサンクトペテルブルク、およびロシア国内やその周辺地域、中東の各拠点にある支店から事業を展開しています。Suexは、これらの支店において仮想通貨の保有分を現金に交換 できると主張しており、さらには不動産、自動車、ヨットなどの実物資産と仮想通貨を交換する仲介する も提供していると述べています。
Suexのブロックチェーン の展開状況
Suexは「ネステッドサービス 」として運営されており、これは、大規模な取引所がホストするアドレス を利用して、それらの取引所の流動性 や取引ペアを活用していることを意味します。多くのネスト型サービスは合法ですが、一部の取引所はネスト型サービスに対して十分なコンプライアンス基準を課していないため、マネーロンダリングに悪用される可能性があります。
ブロックチェーン 分析によると、Suexは、さまざまな形態のサイバー犯罪に関与しているアドレス や、現在は閉鎖された取引所BTC-e に関連するアドレス から、数千万相当の仮想通貨による支払いを受けていたことが明らかになった。Suexの活動は複数の仮想通貨に及んでいたが、以下では Chainalysis Reactorを用いて、ビットコインの取引履歴について詳しく見ていきます。
Suexは、2018年2月に活動を開始して以来、送金時点の価値に基づくと、ビットコインだけで4億8100万ドル以上を受け取っています。これらの送金には、サイバー犯罪者から受け取った多額の資金も含まれています。具体的には、Suexは以下の金額を受け取っています：
- Ryuk、Conti、Mazeなど、 ランサムウェアRyuk、Conti、Mazeをはじめとする複数の 攻撃グループから
- Finikoの背後にいる詐欺師たちを含む仮想通貨詐欺の運営者らから2,400万ドル以上が回収された。Finikoは、主にロシアとウクライナの被害者から10億ドル相当以上の仮想通貨をだまし取った詐欺事件である。
- ダークネット市場、主にロシアを拠点とする「ハイドラ・マーケット」から2,000万ドル以上
さらに、Suexは、2017年にサイバー犯罪者のために大規模なマネーロンダリングを助長したとして当局によって閉鎖された違法な仮想通貨取引所「BTC-e 」に関連するアドレス から、5,000万ドル相当以上の仮想通貨を受け取っていた。
興味深いことに、BTC-e からSuexへの送金は、BTC-e が閉鎖されてからかなり経ってから行われており、中には今年に入ってからも行われたものがあります。Suexは、BTC-e の管理者、関係者、あるいは同取引所に拘束されていた仮想通貨を現金化しようとした元ユーザーに代わって、これらの送金を処理した可能性があると考えられます。 Suexのブロックチェーン における取引活動の分析と、当社独自の調査手法を組み合わせた結果、このOTCはモスクワおよびサンクトペテルブルクの支店（おそらくその他の拠点でも）において、ユーザーに代わって仮想通貨と現金の交換を行っていた可能性が示唆されています。
仮想通貨「Suex」（アドレス ）が、「OFAC 」SDN のリストに掲載されました。
OFACがOTCブローカーに対して行った「SDN 」指定において、以下のSuex暗号資産（アドレス ）が名指しされました：
- 12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx (BTC)
- 1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb (BTC)
- 13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP (BTC)
- 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6 (BTC)
- 1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K (BTC)
- 1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKtgYE (BTC)
- 1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV (BTC)
- 1LiNmTUPSJEd92ZgVJjAV3RT9BzUjvUCkx (BTC)
- 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY (BTC)
- 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz (BTC)
- 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP (BTC)
- 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ (BTC)
- Bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphefkm0fl2zdj68 (BTC)
- 1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi (BTC)
- 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 (ETH)
- 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff (ETH)
- 0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b (ETH)
- 0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370 (ETH)
- 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 (USDT)
- 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff (USDT)
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- 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP (USDT)
- 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY (USDT)
- 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ (USDT)
- 16iWn2J1McqjToYLHSsAyS6En3QA8YQ91H (USDT)
Chainalysis 当社は、すべての製品において、アドレス を制裁対象企業に関連するものとして指定しており、本日、アドレス に関連する取引があるすべてのお客様へ通知を行う予定です。
マネーロンダリング対策における大きな成果
仮想通貨を利用したマネーロンダリングを根絶することは、仮想通貨関連犯罪と闘う上で最も重要な戦略の一つです。その鍵となるのは「インセンティブ」です。サイバー犯罪者が、不正に得た仮想通貨を安全に保管したり現金化したりできるサービスへ移す手段を持たなければ、そもそも仮想通貨を利用する理由が大幅に減るのです。 ごく少数の違法サービス仲介する が、仮想通貨を利用したマネーロンダリングの大部分を占めており、Suexはその中でも特に悪質な事例の一つです。したがって、本日の措置は、サイバー犯罪との闘いにおいて前向きな一歩と言えます。我々は、OFAC がこの指定を行ったことを称賛するとともに、公的部門および民間部門のパートナーと協力し、マネーロンダリングサービスプロバイダーとの闘いを継続していくことを楽しみにしています。
Suexに対する制裁措置や、これがランサムウェア とのより広範な戦いにおいてどのような意味を持つのかについて、さらに詳しく知りたいですか？『Chainalysis 』の調査員と米国財務省幹部が、Suexの調査およびランサムウェア 決済における制裁リスクに関するOFAC の新たなガイダンスについて議論する様子を、今すぐご覧ください。
