要約
- 米国司法省は、主要な連邦法執行機関 および省庁間のパートナーと共同で、東南アジア発の仮想通貨関連の詐欺や不正行為から米国を守るため、初の「詐欺対策特別捜査班（Scam Center Strike Force）」の設立を発表した。
- OFAC また、米国人を標的としたサイバー詐欺拠点を運営していたとして、「民主カレン慈善軍（DKBA）」および関連団体を指定した。
- OFAC のプレスリリースによると、2024年にアメリカ人は東南アジアを拠点とする詐欺組織によって少なくとも100億ドルの被害を受け、これは前年比で66％の増加となった。
- この措置は、強制労働を利用して詐欺的な化合物を開発し、仮想通貨投資詐欺を行っているトランス・アジアやトロス・スターといった企業を対象としている。
- この指定は、10月のプリンス・グループに対する歴史的な措置に続くものであり、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 詐欺を可能にするインフラを破壊することに、米国が引き続き注力していることを示している。
- ストライクフォースはすでに4億100万ドル以上の仮想通貨を押収しており、さらに8,000万ドルについて没収手続きを進めている。
2025年11月12日、コロンビア特別区連邦検事局は、連邦捜査局（FBI）および米国シークレットサービスと共同で、「詐欺センター対策特別捜査班（Scam Center Strike Force）」の設立を発表しました。これは、東南アジアにおける最も悪質な詐欺センターとその首謀者を捜査、無力化する 、および起訴するための、省庁横断型の専門タスクフォースです。 これと並行して、米国財務省の外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、ビルマを拠点とする武装組織「民主カレン慈善軍（DKBA）」、および同組織の上級指導者4名、ならびに中国系組織犯罪と関連する企業を、米国人を標的とするサイバー詐欺センターを支援したとして指定した。
東南アジアの詐欺により100億ドルの被害
東南アジアを拠点とする仮想通貨を利用した詐欺の規模は、危機的な水準に達している。米国政府の推計によると、2024年に米国人は東南アジアを拠点とする詐欺組織により少なくとも100億ドルの被害を受け、これは前年比で66％の増加となる。こうした被害の主な要因は「ロマンス詐欺 (Pig Butchering)」詐欺によるもので、不正な行為者が数週間から数ヶ月かけて被害者と関係を築き、その後、詐欺的な暗号資産 プラットフォームへの投資を説得する手口である。
FBIは、積極的な被害者通知プログラムを通じて、過去15～16か月間に6,300人以上の潜在的な被害者に連絡を取り、推定2億7,500万ドルの追加被害を未然に防いだ。さらに、米国シークレットサービスは、2025会計年度だけで、仮想通貨投資詐欺に関して同局に連絡してきた約3,000人の被害者に対応したと報告している。
DKBAおよび詐欺拠点 のインフラストラクチャ
ビルマの軍事政権を支持する武装組織であるDKBAは、カレン州ミャワディ近郊のタイ・チャン施設など、大規模な詐欺事業が行われている地域を支配している。この施設は、DKBAのサイ・キョウ・ラ准将が、タイに拠点を置く「トランス・アジア・インターナショナル・持っている ・グループ・タイランド・カンパニー・リミテッド」と提携して設立したもので、同社は「中国を拠点とする 」という国際犯罪組織のフロント企業として機能している。
本日の措置は、10月に「プリンス・グループ」を国際犯罪組織（TCO）として指定し、関連する146の標的を特定したという前例のない措置に続くものである。DKBAの活動と同様に、プリンス・グループはカンボジア全土で詐欺拠点を支配しており、そこで人身売買の被害に遭った労働者たちは、過酷な環境下でロマンス詐欺 (Pig Butchering) といった詐欺行為を強要されていた。10月の措置には、プリンス・グループのリーダーである陳志が管理していた約12万7,000ビットコインを対象とした、史上最大規模となる150億ドルの民事没収措置事案 が含まれていた。
本日の指定対象には具体的な暗号資産 アドレス は含まれていませんでしたが、これらの活動は暗号資産 に大きく依存しています。ロマンス詐欺 (Pig Butchering) といった詐欺では、被害者を入金 に誘導し、一見正当に見えるが実際には詐欺師によって管理されている不正な投資プラットフォームへ資金を振り込ませます。被害者が（多くの場合、ビットコイン、ethereum 、またはステーブルコイン などで）入金すると、詐欺師は直ちに資金を盗むか、偽の「リターン」で被害者をだましてさらに入金を促した後、姿を消します。
ロマンス詐欺 (Pig Butchering) の脅威状況の理解
Chainalysis Jonathan Levin のCEOは先日、元FBI副次長ジェームズ・バーナクル氏と、 詐欺の脅威が高まっていることについて議論を交わした。この対談では、こうした巧妙な手口がどのように進化してきたか、詐欺拠点における強制労働の実態、そしてこうした犯罪と闘う上で官民連携がいかに重要であるかについて掘り下げた。ロマンス詐欺 (Pig Butchering)
バーナクル氏は、FBIの「Level Up」イニシアチブを取り上げ、この取り組みにより、さらなる資金を失う前に数千人の潜在的な被害者への介入に成功したと強調した。また、議論では、仮想通貨の透明性により、法執行機関 が資金の流れを追跡し、詐欺ネットワークを特定できる点も強調された。これは、従来の の決済システムには欠けている機能である。この追跡可能性は、当局が、被害者への最初の接触からマネーロンダリングに至るまで、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) の全供給数 の の運営の全容を把握する上で極めて重要となっている。
Huione とAI技術の役割
東南アジアの詐欺エコシステムは相互に密接に結びついているため、こうした詐欺活動はしばしば、 Huioneといったサービスプロバイダーに依存していることが多く、これらは2025年10月にFinCENの調査対象となった。Huione は2021年以降、1,000億ドル近くの仮想通貨取引を処理しており、偽のプロフィール作成を支援するAI搭載ツールから、不正な収益を隠蔽するマネーロンダリングサービスに至るまで、詐欺師のあらゆるニーズに応えるワンストップショップとしての役割を果たしている。
Chainalysis 調査によると、2024年に詐欺を目的としたテクノロジーベンダーは、総額少なくとも3億7590万ドル相当の暗号資産を受け取っており、AIサービスベンダーについては、2021年から2024年にかけて年平均成長率が驚異的な1,900％に達したことが明らかになった。これらのAIツールにより、詐欺師たちは現実味のある偽の身元を作り出し、説得力のあるコンテンツを生成し、事業規模を拡大してより多くの被害者を同時に狙うことが可能になっている。
法執行機関 の調査への支援
Chainalysis は、「詐欺対策センター・ストライクフォース」を構成する政府機関や、世界中の法執行機関 加盟機関が、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 詐欺と闘う取り組みを支援する上で、極めて重要な役割を果たしてきました。当社のブロックチェーン インテリジェンス・プラットフォームを通じて、捜査官は、被害者の預け入れから複雑な資金洗浄ネットワークを経由した仮想通貨の流動を追跡し、詐欺の運営者を特定し、盗難資金 を押収し、起訴に向けた証拠を固めることができます。
当社の技術により、当局は詐欺組織のインフラ構造を可視化し、不正なプラットフォームとその運営者、技術提供者、マネーロンダリング業者、およびHuione のようなサービスプロバイダーとの関連性を明らかにすることが可能になりました。詐欺師による資金移動のパターンを特定し、仮想通貨アドレス を現実世界の主体と結びつけることで、Chainalysis は捜査当局がこれらのネットワークを解体し、被害者の資産を回収するのを支援しています。ストライクフォースが4億100万ドル以上の仮想通貨を押収した成功は、このブロックチェーン の情報分析が、国境を越えた詐欺組織に対する対策においていかに有効であるかを示しています。
最先端技術を活用した詐欺対策
詐欺師たちがAI技術を活用して手口を拡大させている中、こうした犯罪との闘いには、それに見合う高度なツールが必要です。 Chainalysis Alteryaブロックチェーン のインテリジェンスとAIを活用した不正検知機能を組み合わせることで、詐欺をリアルタイムで特定・防止します。
金融機関や仮想通貨事業者は、不審なパターンを特定し、資金が失われる前に詐欺の疑いのある取引を検知することで、顧客を「ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 」やその他の仮想通貨詐欺から守ることができます。
仮想通貨のコンプライアンスへの影響
企業は、新たに指定された団体や個人に関連する取引に対して、留まる 常に警戒を怠らないようにすべきです。組織は、更新されたOFAC 制裁リストに基づいてすべての取引相手を審査し、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) の詐欺に見られる行動パターンや、その背後にある技術および資金洗浄の手口を監視するとともに、見慣れないプラットフォームに多額の入金を行う顧客に対しては、より厳格な顧客管理（EDD) を実施する必要があります。
「詐欺対策ストライクフォース（Scam Center Strike Force）」signals の設立により、米国当局はこうした詐欺行為を阻止するために、より協調的かつ積極的な取り組みを進めています。すでに4億100万ドル以上が差し押さえられており、詐欺拠点 の指導部と、彼らが悪用する米国のインフラの両方を標的とした作戦が展開されていることから、このストライクフォースは、こうした詐欺から米国国民を守るための多角的な戦略を体現しています。
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