概要
- OFAC イスタンブールを拠点とするイラク国籍のザイド・イッサム・アフマド・アル＝ジェブーリ氏およびその関係者2名を、エル・カヒラ・フォー・ジェネラル・トレーディングを通じて活動するハマスの資金ネットワークに関与したとして、「特別指定グローバルテロリスト」に指定した。
- この指定には、約3,860万ドルを受け取った7つのTRON暗号資産アドレス が含まれています。
2026年7月23日、米国財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） ）（OFAC ）は は、 イスタンブールを拠点とするイラク国籍のザイド・イッサム・アフマド・アル＝ジェブーリに対し、 ハマスの資金ネットワークへの関与を理由に、イスタンブールを拠点とするイラク国籍のザイド・イッサム・アフメド・アル＝ジェブーリ氏に対して制裁を発動した。アル＝ジェブーリ氏と名指しされた2名の共犯者は、トルコの「相対取引 （OTC）」為替取引所「El-Kahira for General Trading」を運営しており、同取引所はイスラエルのNBCTFが2026年1月の債権差押命令 で指定していた。OFAC は今回、個々の運営者を名指しし、識別子として7つのTRON暗号資産アドレス を追加することで、制裁の対象を拡大した。
オンチェーン 分析によると、新たに指定されたアドレス は、NBCTFがリストアップした他のアドレス と著しい相互作用を示していることが明らかになった。指定された7つのウォレットは、合計で約3,860万ドル相当の暗号資産を受け取っている。
NBCTFラベル付きウォレットへの直接リンク
下の Chainalysis Reactor 下のグラフが示すように、アル＝ジェブーリのウォレットは、NBCTFの2026年1月の債権差押命令 に記載された「エル＝カヒラ」関連の複数のウォレットから資金を受け取り、ガザを拠点とする マネーサービス業者 (マネーサービスビジネス (MSB)) (マネーサービス業者 (MSB))OFAC SDN Buy Cash Money および送信 Company、ならびにUAEを拠点とする相対取引 (OTC) デスクから資金を引き出しました。また、送付 を通じて、パレスチナを拠点とするOTCおよび別のハマス関連ウォレットからも資金を受け取っていた主要な取引所入金 アドレス へ資金を送金しました。
コンプライアンス部門にとって、これは何を意味するのか
本日の措置は、テロ資金調達において地域ごとの為替事務所がいかに重要であるかを浮き彫りにしています。こうした小規模なサービスについて、オンチェーン の取材範囲を拡大・維持することは、官民双方にとって課題であり、多大な投資とパートナーシップが求められます。
Chainalysis 当社の製品スイートにおいて、当該指定に関連する仮想通貨「アドレス 」にラベルを付与しました。
よくある質問
OFAC は2026年7月23日に誰を指名したのでしょうか？
OFAC イスタンブールを拠点とするイラク国籍のザイド・イッサム・アフマド・アル＝ジェブーリ氏、ならびにアブドゥッラー・イッサム・アフマド・アル＝ジェブーリ氏、カルドゥーン・ハミス・ザカリア・アルデン氏を指定した。アル＝ジェブーリ氏らとアルデン氏は、ハマスの資金調達に関与しているとされる、トルコに登録された両替業者「エル・カヒラ・フォー・ジェネラル・トレーディング」を運営している。
アドレス という仮想通貨はいくつ特定されたのでしょうか？
この指定には、合計で約3,860万ドル相当の仮想通貨を受け取った7つのTRONアドレス が含まれています。
この指定の意義はどこにあるのでしょうか？
この指定は、テロ資金調達という文脈において、多くの場合小規模で非公式、かつ無認可である地域の仮想通貨取引所が極めて重要な役割を果たしていることを示している。こうしたOTCサービスの普及は、特にコンプライアンスの監視や執行が限定的であるか、あるいは存在しない法域において、身元確認や監視に重大な課題をもたらしている。
コンプライアンス上の影響はどのようなものですか？
コンプライアンス部門は、地域ごとのOTC取引所に関する重要な情報を把握している可能性がある。公的機関やブロックチェーン の分析企業と連携し、コンプライアンス部門はテロ資金の流れを特定する上で重要な役割を果たしている。
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