2024年3月20日、米国財務省の外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は は、 ロシア国籍のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼ氏およびニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキン氏、ならびにそれぞれの企業に対し、ロシア連邦政府による海外での悪意あるキャンペーン（世界中の有権者を欺き、各国の政府に対する信頼を損なうことを含む）を支援したとして制裁を発動した。OFAC は、この指定対象に2つのUSDT アドレス を含めており、Tether はその後、ガンバシゼ氏のウォレットを凍結した。
OFAC が、仮想通貨が関与した偽情報キャンペーンに関与したロシア国籍者に対して措置を講じたのは、今回が初めてではない。 2021年4月、例えば、OFAC は、ロシア連邦保安庁（FSB）と関連する偽情報メディア「SouthFront」を指定した。また、OFAC は、「インターネット・リサーチ・エージェンシー（IRA）」と提携するエフゲニー・プリゴジン氏のダミー企業である「自由研究・国際協力協会（AFRIC）」も指定した。 2016年の大統領選挙への干渉に関与したことで知られるロシアの「トロールファーム」 であり、2016年の大統領選挙への干渉に関与していた。
このブログでは、ガンバシゼ氏とトゥピキン氏による活動について探っていきます。これには、本日のOFAC の指定対象に含まれている、彼らのUSDT アドレス によるオンチェーン の活動も含まれます。
OFAC がガンバシゼとトゥピキンに制裁を科した理由
ガンバシゼ氏はロシアに拠点を置く「ソーシャル・デザイン・エージェンシー」の創設者であり、トゥピキン氏はロシアに拠点を置く「カンパニー・グループ・ストラクチュラ（LLC）」のCEOである。両社の企業は、多くの場合ロシア政府の指示のもと、海外の選挙や政治的紛争に関する偽情報を拡散させるために人材を雇用してきた。
制裁対象となった人物らは、共同して、欧州のメディアや政府機関を装い、外国の選挙に影響を及ぼそうとした。OFAC によると、2022年末にかけて、ガンバシゼとトゥピキンはこれらの組織を装うために60以上のウェブサイトを作成し、選挙有権者を欺くことを目的として、SNS でそれらのサイトを宣伝していた。
とりわけガンバシゼには、 ロシアの対外的な影響力を拡大するために ロシアの対外的な影響力を高めるために、偽情報を流す手助けをしてきた経緯がある。2023年、欧州連合理事会は彼を 制裁対象者リストに追加した に追加した。その後まもなく、彼はラテンアメリカ全域で ラテンアメリカ全域で虚偽の情報を拡散したとして米国国務省の監視対象となり、その後、イスラエル・ハマス紛争に関連するプロパガンダ活動に転じた。
ガンバシゼのオンチェーン での活動
OFAC 含まれる 2つのUSDT （TRONネットワーク上）アドレス が、ガンバシゼに関連付けられていました：
- TEFph7dZoUN5233cGEzF6XFwRpjPF8fQDS
- TMGLqRQ4twjW8wJhVH1mQR7nUThpGHUsN3
以下の Chainalysis Reactor 以下のグラフが示すように、ガンバシゼ氏のウォレットはTRONネットワーク上で20万ドル相当以上のUSDT を受け取っており、その大部分は、過去に制裁対象となっていたロシアの取引所 Garantexから直接送金されたものであることが示されている。その後、彼は資金の大部分を、大手取引所にある単一の入金 アドレス（アドレス ）に引き出した。これらの取引は、Garantexの ロシア政府の違法活動への が、ロシア政府の違法活動に関与し続けていることを浮き彫りにしている。
ロシアの「暗号資産 」に関連する活動の監視
OFAC本日の指定措置は、米国市民を違法な行為者から守り、偽情報の拡散を阻止し、世界中で選挙の公正性を維持するという当社の取り組みを如実に示しています。さらに、Tether が、2つのアドレス による潜在的な影響からエコシステムを保護するため、ガンバシゼ氏のウォレットを迅速に凍結した措置を称賛します。「Tether は、違法活動の手段ではなく、今後もそうなることはありません。 制裁対象者と関連するウォレットを凍結するという当社の迅速な対応は、悪用を防ぐための積極的な取り組みを示すものです。当社は留まる 、デジタルアセット 分野において、最高水準のコンプライアンスと信頼を維持することに尽力しています」と、Tether のCEOであるパオロ・アルドイノ氏は述べた。
当社の製品群において、該当するアドレス を、制裁対象企業に関連するものとしてラベル付けしました。
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