概要
- 米財務省の金融犯罪取締局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、イランの主要な仮想通貨取引所4社、すなわちNobitex、Bitpin、Ramzinex、およびWallexを指定した。
- 今回の取締り措置は、取引高の50％を占めるイラン最大の取引所であり、テロ資金調達ネットワークの一翼を担っているノビテックスを主な標的としている。
- こうした指定の範囲が広範であるため、これらのイランの事業体の取引を引き続き処理し続ける国際的な金融機関 にとっては、重大な二次的制裁リスクが生じることになります。
2026年6月2日、米国財務省の外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、イラン最大の暗号資産 取引所であるNobitex、およびWallex、Bitpin、Ramzinexを、制裁回避（テロ資金供与 ）およびイラン政権の支援に関与したとして指定した。この広範な執行措置は、イランのデジタルアセット 経済に対する財務省による過去最大規模の措置である。
イランの暗号資産 エコシステムは2025年に77億8000万ドルを超え、国内の政情不安や外部からの軍事的圧力の中、成長を続けた。Chainalysis の推計によると、IRGC（イラン革命防衛隊）に関連するアドレス は、2025年第4四半期にイランの暗号資産 エコシステムが受け取った総額の50％以上を占めている。こうした状況下において、標的とされたプラットフォームの規模は膨大である。 昨年、Nobitexはイランのデジタルアセット 流入総額の50％以上を処理し、WallexとBitpinはそれぞれ12％、10％を占めた。2018年に設立されたRamzinexは、設立以来の取引総額が24億5000万ドルを超えている。
イランの金融機関はかねてよりSWIFTなどの国際銀行ネットワークから締め出されてきたが、同政権とその代理ネットワークは、世界規模で資金を移動させる手段として、仮想通貨サービスプロバイダー（デジタルアセット ）への依存度を高めている。OFAC によると、こうした動きはより広範な戦略の一環であり、すでに同政権に関連する仮想通貨約5億ドルの凍結に成功している。OFAC は、こうした取引量の多い国内のVASPを積極的に標的とすることで、イランの事業体が世界の金融システムとやり取りすることを可能にしているデジタル上の「オンランプ」および「オフランプ」を遮断することを目指している。
技術的分析：イランのデジタルドル導入計画
今回の執行措置の中心にあるのはノビテックスである。OFAC は、同取引所自体に加え、アミール・ホセイン・ラド（会長兼元CEO）、セイェド・アリ・ホエイ（現CEO）、および共同創業者であるセイェド・モハンマド・アリ・アガミールとセイェド・モハンマド・アガミールの4名を指定した。
上の Chainalysis Reactor 上のグラフが示すように、新たに制裁対象となったイランの取引所は、IRGC（イラン革命防衛隊）、ハマス、イラン中央銀行など、以前から制裁対象となっていた多くのイランの団体や代理組織と取引を行っていた。OFAC によると、ノビテックス（Nobitex）は、イラン中央銀行が低迷する自国通貨を支えるための取り組みの一環として、ステーブルコイン を通じた数億ドル規模の送金を処理していた。
仮想通貨のコンプライアンスへの影響
世界中のVASP、仮想通貨取引所、およびステーブルコイン の発行者にとって、今回の措置により、制裁スクリーニングおよび取引モニタリング プロトコルの即時更新が必要となります。Nobitex、Bitpin、Ramzinex、およびWallexに対して明示的に課された二次制裁により、これらの事業体の取引を仲介する海外の金融機関 は、米国の金融システムから締め出されるリスクを負うことになります。
Chainalysisのソリューションを活用することで、組織はこうしたリスクの高いイランのネットワークへの露出を監視・検知することができます。当社では、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexに関連する仮想通貨「アドレス 」を製品群内で特定し、お客様が露出を未然に把握し、グローバルなコンプライアンス基準を維持できるよう支援しています。
よくある質問
OFAC は、イランのどの仮想通貨取引所を制裁対象としたのか？
米国財務省は、イラン国内の主要な仮想通貨取引所4社、すなわちNobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexに対して制裁措置を講じた。
なぜノビテックスとその幹部らは指定されたのか？
ノビテックスとその経営陣は、広範な制裁回避を助長したとして、対テロ法（SDGT）に基づき指定対象となった。同取引所は、イラン中央銀行がステーブルコイン を通じて数億相当の資金にアクセスできるよう支援し、IRGC（イラン革命防衛隊）傘下のランサムウェア の関係者による取引を処理し、さらにインターネット遮断期間中に政権内部関係者が資産を国外へ持ち出すことを可能にした。
これらのイランの取引所は、どのようにして仮想通貨を利用して制裁を回避しているのか？
イランのユーザーや政府機関は、交換 で現地通貨のリヤルをステーブルコイン に交換し、その通貨は従来の の銀行取引制限を回避して、貿易決済のために海外へ送金される。
国際的な暗号資産 取引所には、どのようなコンプライアンス要件がありますか？
国際的な仮想資産サービス事業者（VASP）は、指定された取引所またはその幹部と関連する口座や取引について、直ちにブロック （取引停止）措置を講じなければならない。さらに、これらの指定には二次的制裁のリスクが伴うため、これらのイランのプラットフォームの取引処理を継続する外国事業体は、厳しい罰則を受けるか、あるいは米国の金融システムから締め出されるリスクを負うことになる。
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