要約
- OFAC イランの金融セクターで事業を展開し、イスラム革命防衛隊（IRGC）のために仮想通貨取引を処理していたとして、英国に登録された暗号資産 の取引所2社、ZedcexとZedxionを指定した。
- 今回の措置には、Zedcexに関連する7つのTron（TRX）アドレス が含まれています。Zedcexは、2022年8月の登録以来、940億ドルを超える取引を処理してきたと報じられているサービスです。
- これは、OFACが、イランの金融セクターでの事業を専門とするデジタルアセット 取引所を初めて指定した事例となる。
- これらの取引は、イラン国営石油会社から数十億を横領した罪で以前死刑判決を受けたイラン人実業家、ババク・モルテザ・ザンジャニ氏と関連している。
- これらの指定は、人権侵害や抗議者に対する暴力的な弾圧に関与したイラン当局者を対象とした、より広範な措置の一環である。
2026年1月30日、米国財務省の外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、英国に登録されている2つの仮想通貨取引所、Zedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.を、イランの金融セクターで事業を行い、イスラム革命防衛隊（IRGC）のために仮想通貨取引を処理したとして指定した。この措置により、外国資産管理室（OFAC ）が、イラン経済の金融セクターで事業を行っている「デジタルアセット 」取引所を具体的に指定したのは今回が初めてとなった。
デジタルアセット IRGCを支援する取引所
OFAC および当社のオンチェーン のデータによると、指定取引所は、イラン革命防衛隊（IRGC）と関連のある取引相手に関連する多額の資金を処理してきた。2022年8月に登録されたZedcex Exchange Ltd.は、設立以来、940億ドルを超える取引を処理したと報じられている。
2021年5月に登記されたZedxion Exchange Ltd.は、当初、イラン人実業家のババク・モルテザ・ザンジャニ氏を取締役として登録していた。両取引所は、イランの国家利益、とりわけイラン革命防衛隊（IRGC）のために、制裁回避や資金洗浄を助長するネットワークの一翼を担っているものとみられる。
スコット・ベッセント財務長官は、イラン政権によるデジタルアセット の悪用について言及し、「これには、制裁を回避し、サイバー犯罪活動を資金調達するために、同政権がデジタルアセット を悪用しようとしていることも含まれる。沈みゆく船のネズミのように、同政権はイランの一般家庭から盗んだ資金を、世界中の銀行や金融機関へと必死に送金している」と述べた。
ババク・モルテザ・ザンジャニ：死刑囚から制裁対象者へ
取引所がババク・モルテザ・ザンジャニ氏に対して行ったつながり は、本日の動きに注目すべき側面を加えている。2013年、同氏はイラン革命防衛隊（IRGC）の資金仲介者 として活動したとして、米国財務省（OFAC ）により当初指定されていたが、2016年に「包括的共同行動計画（JCPOA）」に関連する指定解除措置の一環として指定リストから除外された。同年、同氏はイラン国営石油会社から数十億ドルを横領した罪で、イランにおいて死刑判決を受けた。 しかし、2024年にその刑は減刑され、2025年4月までに、彼はイラン最大級の鉄道投資プロジェクトの資金提供者として再び姿を現していた。
OFAC 同文書は、ザンジャニ氏を、ホスピタリティ、運輸、テクノロジー、金融サービス、石油輸出など、多岐にわたる分野で活動する「イラン人実業家であり、制裁回避者」と説明している。指定された仮想通貨取引所への同氏のつながり は、制裁回避のためにデジタルアセット を活用しようとする、精巧な作戦を示唆している。
オンチェーン 指定されたものの活動アドレス
OFAC Zedcex Exchange Ltd.の指定対象には、7つのTron（TRX）アドレス が含まれていた。特に注目すべきは、これらのウォレットの一部が、2025年9月にイスラエルのNBCTFがIRGCの管理下にあると特定したウォレットと重複している点である：
- TCA9vmjsYw9MtPKEwRBtGhKFRfr4CLxJAv
- TGsNFrgWfbGN2gX25Wcf8oTejtxtQkvmEx
- TASWbk6X1wiTku5TMmMQYqYFvshVEtfJy8
- TTS9o5KkpGgH8cK9LofLmMAPYb5zfQvSNa
- TCzq6m2zxnQkrZrf8cqYcK6bbXQYAfWYKC
- TLvuvpfBKdxddxSsJefeiGCe9eVY8HUroE
- TNuA5CQ6LB4jTHoNrjEeQZJmcmhQuHMbQ7
以下の Chainalysis Reactor 以下のグラフは、ZedcexとIRGCの取引相手、ならびにイランの取引所、その他の制裁対象団体、およびコンプライアンスを遵守しているサービスとのやり取りの一例を示しています。
イランによる搾取の手口としてデジタルアセット
今回の措置は、イランの関係者やその代理組織が、制裁を回避し、仲介する 違法活動を遂行するために仮想通貨を利用する傾向が強まっている一環である。近年、OFAC は、仮想通貨関連の制裁回避に関与したイラン関連の個人や団体を数多く指定してきたが、イランの金融セクターで事業を展開しているデジタルアセット 取引所を具体的に標的とした指定は、今回が初めてである。
イラン政権およびその代理組織による暗号資産の利用については、最近のいくつかの指定事例で記録されている：
- 2025年9月、OFAC は、2023年から2025年にかけてイランの石油販売に関連する1億ドル以上の仮想通貨の購入を調整したイラン国籍のアリレザ・デラクシャン氏およびアラシュ・エスタキ・アリヴァンド氏を指定した。
- また、2025年9月には、イスラエルのNBCTFが、取引総額が20億ドルを超えるIRGCのウォレットを数十件リストアップした。
- 2025年4月、OFAC は、イランを拠点とするフーシ派の武器や物資の調達、および制裁回避活動を支援するために使用され、取引高が10億ドル近くに達した8つのウォレットを指定した。
- 2024年12月、OFAC は、イラン革命防衛隊（IRGC）とつながりのあるフーシ派の資金調達担当者サイード・アル・ジャマル氏に対する指定内容を更新し、同氏がフーシ派反政府勢力を代表して、イラン産原油のマネーロンダリングや違法な輸送を仲介する するために使用していた暗号資産 のウォレットを追加した。
イラン当局者に対するより広範な措置
仮想通貨取引所の指定は、人権侵害に関与したイラン当局者を対象とした、より広範な措置の一環である。OFAC はまた、抗議者に対する暴力的な弾圧に関与したとして、イラン革命防衛隊（IRGC）および法執行機関 部隊（LEF）に関連するイラン当局者6名を指定した。
これらの人物には、イラン・イスラム共和国の治安部隊（法執行機関 Forces of the Islamic Republic of Iran：LEF）を統括するエスカンダル・モメニ・カラガリ内務大臣のほか、治安部隊がデモ参加者（子供を含む）を殺害した各州を担当するイスラム革命防衛隊（IRGC）の複数の指揮官が含まれている。
仮想通貨のコンプライアンスへの影響
本日の措置により、世界中の仮想通貨事業者にとって新たなコンプライアンス上の考慮事項が生じることになります。イランと関係のある英国登録事業体の指定は、特に違法なウォレットへのエクスポージャーが大きい取引所と取引を行う場合において、堅固な顧客確認（KYC ）手続きおよび強化された顧客確認（取引モニタリング ）の重要性を浮き彫りにしています。
当社の製品スイートにおいて、指定された「Tron」アドレス にラベル付けを行い、本日の措置により指定されたすべての個人および団体が反映されるよう、スクリーニングソリューションを更新しました。「Chainalysis 」製品について詳しく知りたい場合は、こちらをクリックしてデモをご依頼ください。
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