概要
デジタル資産に関する見識
暗号資産に関する必須知識をチームに習得させ、会社の戦略を調整し、効果的な暗号資産コンプライアンス・プログラムを作成できます。
情報に基づいた決断を下す
デジタル資産の顧客を安全に取り込むため、暗号資産企業のデューデリジェンスを実施し、資産を評価する。
暗号資産の提供およびソリューションの提供
顧客の要望や市場ニーズを満たす新しい商品やサービスを提供する。
金融犯罪を検証する
潜在的な暗号資産関連の金融犯罪を特定、追跡、管理し、顧客とビジネスを保護します。
能力
お問い合わせ
リスクの評価と暗号資産取引の監視
事業体リスク
デジタルアセットビジネスに関与する前に、エンティティのリスクを評価する。
トランザクション・モニタリング
顧客の入出金について、疑わしい行為、違法行為、または制裁行為の可能性がないか審査する。
カスタマイズ可能なアラート
企業のリスク選好度に応じた設定で、エンティティ、ユーザー、資金移動に関するアラートを受信できます。
高度なデューデリジェンス
ビジュアル分析、グラフ化、トレース機能により、アラートや疑わしい可能性のあるアクティビティを深く掘り下げられます。
サービス
アカデミー訪問
教育、トレーニング、サポート
基礎知識を身につける
業界のエキスパートが指導するトレーニングを通じて、ブロックチェーンの基礎に習熟して、業界のトレンドを常に把握することができます。
お客様の成功
専門チームが御社の暗号資産へのジャーニーをサポートします。
戦略的アドバイス
皆様のデジタル資産のビジネス戦略を策定しながら、またコンプライアンス・プログラムを作成しながら、業界の専門家と連携できます。
迅速な対応
必要に応じてサポートにアクセスすることで、サイバー攻撃やネットワーク侵入に迅速に対処し、その影響を軽減します。
顧客と話すことができなかった事態から、記録的な速さで、おおよそ48時間以内でオンボーディングできるようになりました。 驚くべき飛躍でした。
