2025年5月29日、米国財務省外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、フィリピンに拠点を置くテクノロジー企業「Funnull Technology Inc.」および同社の管理者である劉麗志（Liu Lizhi）氏に対し、一般に「ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 」として知られる仮想通貨投資詐欺を助長したとして制裁措置を科した。Funnullによる詐欺行為は、創業以来、米国の被害者から2億ドル以上をだまし取ってきた。
OFAC は、Funnell Technology Inc.に関連する2つの仮想通貨アドレス を、「特別指定国民（Specially Designated Nationals）」リスト（SDN ）に掲載しました。また、連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪苦情センター（IC3）も勧告を発表しており、そこにはFunnellの事業で使用されているインフラやIPアドレスアドレス などの技術的な詳細が含まれています。
このブログでは、Funnullがロマンス詐欺 (Pig Butchering) 詐欺を助長している役割と、Funnullに関連するアドレス のオンチェーン 活動について見ていきます。
ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 詐欺の助長におけるFunnullの役割
Funnull Technology Inc.は、大手クラウドサービスプロバイダーからIPアドレスアドレス を一括購入し、それらを詐欺的な投資プラットフォームの運営者に販売することで、サイバー犯罪者を支援していました。このインフラにより、詐欺師たちは正規の投資プラットフォームを装った悪意のあるウェブサイトをホストすることが可能となり、その結果、被害者を欺いて実在しない投資案件に投資させることにつながりました。
Funnullは、セキュリティ研究者らによって「Triad Nexus」と名付けられたネットワークの中心的な存在であり、このネットワークには20万件以上の固有のホスト名が含まれており、その多くは投資詐欺、偽の取引アプリ、および不審なギャンブルネットワークに関連している。
オンチェーン 制裁対象者の活動暗号資産 アドレス
OFACこの指定には、Funnull Technology Inc.に関連する2つのデジタル通貨アドレス が含まれています：
- Ethereum (ETH): 0xd5ED34b52AC4ab84d8FA8A231a3218bbF01Ed510
- TRON (TRX): TNmRfnSUXZoWWzxcDDbf95eGQYXt1mJDt8
これらのアドレス は、IPアドレス や、詐欺プラットフォームやその他の悪意のあるウェブコンテンツをホストするために使用されるその他のウェブインフラストラクチャに対する支払いを、サイバー犯罪者から受け取るために使用されていた可能性が高い。以下の Chainalysis Reactor グラフに示されているように、Funnullはdirect exposure をHuione Payに保有しており、これについて米国財務省の金融犯罪取締局（米財務省 金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) ：FinCEN）は最近、これを主要なマネーロンダリング懸念事項として特定する調査結果および 立法案公告 （NPRM）において、これを主要なマネーロンダリング懸念事項として特定しました。さらに、アドレス は、indirect が様々な種類の詐欺やドメイン管理インフラベンダーに関与していることを示しています。
暗号資産 を利用した詐欺対策における戦略的意義。
本日発表されたOFAC に対する制裁措置は、大規模な仮想通貨投資詐欺を可能にするインフラを破壊するという米国政府の継続的な取り組みを改めて示すものです。OFAC は、仲介する こうした詐欺スキームを支えるサービスプロバイダーを標的とすることで、 こうした詐欺を実行したネットワークを解体し、ひいては潜在的な被害者を保護することを目指しています。
弊社では、上記のアドレス を製品スイート内で特定しており、今後もこのネットワークを監視し、可能な限り最新情報を提供してまいります。
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