2024年12月4日、英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、ロシアや国際的なエリート層、サイバー犯罪者、麻薬組織など、幅広い違法行為者に対してサービスを提供していた、数十億ドル規模のマネーロンダリングネットワークを摘発した。 NCAが「オペレーション・デスタビライズ」と名付けたこの取り締まりにより、これらの活動を主導していた2つのロシア語圏ネットワーク（「Smart」と「TGR」）が特定され、これまでにこれらのグループと関連する84人が逮捕され、現金および仮想通貨合わせて2,000万ユーロ以上が押収された。
本日の摘発は、英国のメトロポリタン警察、フランスの司法警察中央局（Direction Centrale de la Police Judiciaire）、米国財務省金融犯罪捜査局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） ：OFAC ）、麻薬取締局（DEA）、連邦捜査局（FBI）などの組織が参加した、国際的に連携した取り組みによるものでした。この連携により、スマート氏およびTGRと関連があり、世界規模での資金洗浄を助長していた別の容疑者が逮捕されました。
さらに、OFAC は、TGRに関連する4つの団体と5人の個人に対して制裁措置を科した。OFAC によると、そのうちの2人については、仮想通貨アドレス が対象に含まれている：
- ジョージ・ロッシ（別名：マクサコフ、ユーリー、ゲオルギー・ロッシ、またはヘオルヒー・ロッシ）：ウクライナ国籍。TGRパートナーズを設立し、TGRコーポレート・コンシェルジュLTDの取締役を務めており、TGRグループを実質的に支配しているものとみられる。
- エレナ・チルキニャン（別名：イェレナ・ノライョヴナ・チルキニャン、または「エル」）：ロシア国籍。ロッシの直属の部下であり、TGRパートナーズのパートナー、TGRコーポレート・コンシェルジュLTDのCEO、およびTGR DWC-LLCのマネージャーを務める。
- アンドレイス・ブラデンス（別名：アンドレイス・カレノクス）：複数のTGRネットワークに関与しているラトビア国籍の人物。
- ニキータ・ウラジーミロヴィチ・クラスノフ（別名「ACESCOM」）：エリート顧客に代わって現金や仮想通貨のマネーロンダリングを行っていたロシア国籍の男性。
- ハジ・ムラト・ダルガトヴィチ・マゴメドフ（別名：マゴメドフ、またはムラト）：エリート層の顧客に代わって現金や仮想通貨のマネーロンダリングを行っていたロシア国籍の男性。
- TGRパートナーズ：ロッシが設立したモスクワを拠点とする組織で、仮想通貨取引、外国為替決済、コンシェルジュサービスなど、幅広い違法行為を行う者たちに対してサービスを提供していた。
- TGR Corporate Concierge LTD：ブラデンズが支配する、英国を拠点とするネットワーク。チールキニャンがそのCEOを務めている。
- TGR DWC-LLC：チルキニャンが運営する、アラブ首長国連邦（UAE）を拠点とするネットワークで、エリート層が不正に得た資金の出所を隠蔽するためのサービスを提供していた。
- Siam Expert Trading Company Limited：ブラデンズと提携する、タイを拠点とするネットワーク。
- プルマン・グローバル・ソリューションズLLC（Pullman Global）：ブラデンズ社が所有する、ワイオミング州に拠点を置く組織。
OFACが指定した暗号資産アドレス には、主要取引所（TDdbRFoBTEmE3qiR69Y6rKRSG1hoF65QaE）にある、14万6,000ドル以上を受け取ったチルキニャン氏名義のウォレット（入金 アドレス ）や、2億ドル以上を処理したマゴメドフ氏が管理する高取引量のウォレット （0x1999ef52700c34de7ec2b68a28aafb37db0c5ade）が管理する高取引量のウォレット（$200 million以上を処理）が含まれています。これらのウォレットには高額な送金が行われており、TGRの顧客に代わって行われた一括現金送金や取引を反映しています。
以下では、Smart社とTGR社のオンチェーン に関する活動、および両社が指定された理由について詳しく見ていきます。
「Smart」と「TGR」とは何ですか？
「Smart」と「TGR」は、ロシア語圏を拠点とするマネーロンダリングおよび資金調達支援ネットワークであり、さまざまな犯罪組織や個人に違法なサービスを提供し、多くの場合、これらの犯罪の資金源となるマネーロンダリングのプロセスを支援していた。また、本来なら利用が禁じられている金融市場へのアクセスを提供することで、ロシアのエリート層や制裁対象者が制裁を回避できるよう支援していた。 例えば、「Smart」と「TGR」は、アイルランドを拠点とし、麻薬や銃器の密売を行っていた組織犯罪シンジケート「キナハン・カルテル」のために資金洗浄を行い、同カルテルは2022年にOFAC から制裁対象に指定された。
Smartはエカテリーナ・ジダノヴァが率いており、彼女は2023年11月、ロシアのエリート層や犯罪組織に代わって暗号資産 で数億ドルをマネーロンダリングしたとして、OFAC からも制裁対象とされた。彼女は主にマゴメドフとクラスノフと協力していたが、後者は取引量の多い仮想通貨ウォレットとの関連が指摘されている。 NCAのプレスリリースによると、2022年末から2023年夏にかけて、Smartはロシアの諜報活動に直接資金を提供していた。さらに、ジダノヴァとその共犯者たちは、ロシアを拠点とするランサムウェア グループ「Ryuk」を含む多数の顧客に対し、不正に得た資金を移動させるための海外での納税地、身分証明書、銀行口座の取得を支援していた。
TGRは、ロッシ、チルキニャン、ブラデンズによって運営されています。同組織は、以下のウェブサイトからのスクリーンショットに示されているように、法的支援、プロジェクト管理、企業向けコンシェルジュサービス、投資など、さまざまなサービスを宣伝していました。
TGRはまた、仮想通貨への関与についても明確に言及した：
両グループとも、ロシアの金融セクターと強いつながりがあり、30カ国以上にわたるネットワークを維持していた。
Smart社とTGR社のオンチェーン に関する取り組み
「オペレーション・デスタビライズ」の調査により、スマート、TGR、およびそれらの関連ネットワークが、現金と暗号資産を交換することで、頻繁に国境を越えて資金を移動させていたことが判明した。 場合によっては、SmartとTGRはクライアントから暗号資産 で資金を受け取り、仲介する で送信 を現金で受け取り、その金額の一定割合を手数料として徴収していた。また、逆のプロセス、すなわち現金を暗号資産 と交換する同様の方法も用いていた。SmartとTGRは30カ国で活動しており、実際の引き渡しには国際的な管理者と運び屋のネットワークを利用していたことを考慮すると、これらのクライアントが重複する可能性は低かった。
NCAはさらに、スマート氏とTGRが英国の路上で、従来の の犯罪組織に対し、現金収入を暗号資産 と交換するという形で違法な金融サービスを提供していたと詳述した。これらの組織は、その資金を用いて国際的な麻薬カルテルに麻薬代を支払い、犯罪活動を拡大させていた。残念ながら、こうしたネットワークは英国やその他の国々で重大な犯罪を助長しており、国の金融の健全性を脅かすだけでなく、多くの場合、身体的な暴力につながっている。
ジダノヴァのオンチェーン での活動を詳しく見てみると、彼女がSmartをどのように運営していたかについて、より詳細な全体像を把握することができます。次の Chainalysis Reactor グラフから、彼女の個人ウォレットが、複数の仲介ウォレットを経由してサービスプロバイダーから数百万ドル相当の暗号資産を受け取っていたことがわかります。その後、これらの資金は、OFAC が2023年11月に指摘した、ジダノヴァが保有する2つの取引所アカウント（入金 アドレス ）へと移動しました。そのうち1つは高リスク取引所に、もう1つはロシアの取引所に開設されていました。これらの入金 アドレス は、AML/CFT（マネーロンダリング・テロ資金供与対策）管理が不十分、あるいは全く行われていないサービスにおける出金先である可能性が高いと考えられます。 ジダノヴァの個人ウォレットへの複数の多額の入金は、当該サービスプロバイダーに遡ることができ、同日中にこれらの入金 アドレス で現金化されていたことから、ジダノヴァが顧客に代わっていかに迅速に資金を移動させていたかが示されている。
あなたは Reactor ユーザーですか？ こちらをクリックしてください こちら をクリックして、このグラフを実際にご覧ください。
また、ジダノヴァは「ランサムウェア 」グループに代わって資金洗浄も行っていた。 以下のグラフは、ランサムウェア の資金が取引相手 を経由してジダノヴァのウォレットに送金され、その後、彼女が数百万ドルを入金 、アドレス といった主要取引所や、OFAC 、およびOFSIの制裁対象となっているロシアの取引所「Garantex」に送金したことを示している。これは、彼女がエコシステム全体において仮想通貨を幅広く活用し、主要取引所やAML/CFT対策に不備のある取引所を悪用して、サイバー犯罪者や組織犯罪グループなどのために資金洗浄を行っていたことを示している。
ロシアを拠点とする仮想通貨の資金洗浄の監視
国際的なエリート層に代わって仮想通貨がマネーロンダリングに利用されている事実は、金融犯罪と闘う上でクロスボーダー の協力がいかに重要であるかを浮き彫りにしています。NCA、OFAC 、および国際的なパートナーによる本日の措置は、仮想通貨を悪用する違法行為者を制裁し、複雑で国境を越えた犯罪組織を解体することで、国際金融システムを守るという彼らの決意を示すものです。
「『オペレーション・デスタビライズ』は、NCAがブロックチェーン におけるランサムウェア への身代金支払いを調査したことから始まり、その結果、法執行機関 がこれまで把握していなかった手法を用いて活動していた2つの資金洗浄ネットワークを特定することにつながりました。これらの組織は、仮想通貨などの新興技術を利用して自らの活動を隠蔽しようとしましたが、ブロックチェーン が本来備えている追跡可能性は、真にグローバルな規模で活動し、さまざまな脅威アクターのために数十億ドルを移動させていた彼らの活動を解明する上で、極めて貴重な役割を果たしました。 「英国および国際的なパートナーと緊密に連携し、最上層で糸を引くロシア人から、地域社会における有害な犯罪活動を支援する英国の現金運び屋に至るまで、あらゆるレベルでこれらのネットワークを壊滅させました」と、NCAのサイバーインテリジェンス責任者であるウィル・ライン氏は述べた。
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