2024年3月25日、米国財務省の外国資産管理室（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は は、仲介する 12の団体および2名の個人に対し、ロシア国民に代わって制裁回避を図る可能性のあるブロックチェーン を基盤とするサービスの構築または運営を支援したとして制裁を科した。これらの団体のうち5つは、OFAC によって指定された個人によって運営されていた。
このブログでは、これらの組織の活動について掘り下げていきます。その一環として、制裁対象となった2つの事業体「Netex24」および「Bitpapa」と関連があると特定した「アドレス 」について、オンチェーン を用いた分析結果も紹介します。
制裁対象となった団体や個人は誰で、どのような行為を行ったのですか？
制裁対象となった団体や個人の大半はロシアに拠点を置いており、そのすべてが提供したサービスを通じてロシアと関連している：
- 株式会社B-暗号資産 と提携し OFAC-指定のRosbankと提携し と提携し、暗号資産 におけるクロスボーダー 取引を支援した。
- 有限責任会社「分散型台帳システム（Masterchain）」 は、デジタル通貨を発行するため、OFAC が指定したロシアの複数の銀行と契約を結んでいる。
- 有限責任会社「Laitkhaus」 は、OFAC に指定されたいくつかの銀行を支援するため、デジタル通貨を発行・交換した。
- 有限責任会社「アトマイズ」 ロシアの銀行に代わって、ダイヤモンドや貴金属をトークン化している。
- Tokentrust Holdings Ltd. は、Atomiazの筆頭株主である。
- 有限責任会社「Veb3 Tekhnologii」 は、制裁対象となっているロシアの銀行を含め、ロシアの金融セクター向けにブロックチェーン を基盤としたサービスおよびプラットフォームを提供していた。
- 有限責任会社「Veb3 Integrator」 また、同社は、制裁対象となっているロシアの銀行を含む、ロシアの金融セクター向けに、ブロックチェーン を基盤としたサービスやプラットフォームも提供していた。
- イゴール・ヴェニアミノヴィチ・カイゴロドフ は、Veb3 TekhnologiiおよびVeb3 Integratorの筆頭株主である。
- 有限責任会社「電子決済処理センター」（TOEP） は、「Netexchange」および「Netex24」の名称で運営されているデジタル通貨取引所であり、OFAC が制裁対象としているズベルバンクやアルファバンクをはじめとする銀行への支払いを仲介していたほか、 ハイドラ（ダークネットマーケット が制裁対象としている）への支払いを仲介していた。
- ティムール・エフゲニーヴィチ・ブカノフ は、TOEPのオーナー兼取締役です。
- Bitfingroup OÜ は、エストニアに拠点を置く企業であり、ブカノフ氏によって支配されている可能性が高い。
- Bitpapa IC FZC LLC は、P2P （P2P ）に拠点を置く取引所であり、OFAC が指定したロシアの仮想通貨企業であるGarantexおよびHydraに対し、数百万規模の支払いを仲介した。
- 暗号資産 Explorer DMCC は、AWEXという名称で、ロシアとUAEを拠点とする仮想通貨取引所として運営されており、ロシア・ルーブルおよびUAEディルハムを用いた暗号資産 から法定通貨 への交換 を提供しています。
- 有限責任会社クリプト・エクスプローラー（OOO クリプト・エクスプローラー） は、暗号資産 Explorer DMCCが所有しています。
Netex24とBitpapaの動向を分析する
OFAC は、制裁対象指定に関するプレスリリースの中で、Netex24とBitpapaが、暗号資産を用いて「OFAC 」の制裁対象となっている銀行、暗号資産取引所、ダークネット市場と取引を行った実績があり、それによってロシアの金融インフラにおける制裁回避を助長している可能性があると指摘している。
以下のスクリーンショットにあるように、Netex24は、制裁対象となっているロシアの銀行であるティンコフ銀行やズベルバンク、およびその他の同様の金融機関への出金をサポートしています。
OFAC は、Netex24やBitpapaの指定において暗号資産 アドレス を一切含めていませんでしたが、Chainalysis は、これら両方のサービスに関連するクラスターを特定しています。 過去2年間のオンチェーン のデータによると、Netex24とBitpapaの両方が、制裁対象団体への多額の資金送金を仲介してきたことが示されています。また、取引履歴の相当な割合をダークネット市場が占めており、さらにKYC (Know Your Customer) （KYC ）の規制を遵守していない取引所も含まれています。これらの取引所の多くはロシア語サイトであり、制裁対象となっているロシアの銀行とのオンランプおよびオフランプ機能を提供しています。[1]
Netex24およびBitpapaによる、制裁対象団体やダークネット市場への取引額（送付 ）は、ロシアによるウクライナ侵攻開始以来着実に増加している一方、KYC のガイドラインを遵守していない取引所やその他の違法サービスへの取引額（送付 ）は、比較的横ばいの状態が続いている。
ブロックチェーン では、Netex24とBitpapaの両方について、こうした活動の一例を確認することができます。 Chainalysis Reactor。OFAC の指定で強調されているように、両事業体はHydraおよびGarantexに数百万ドル相当の暗号資産を送金し、Bitzlatoとも定期的に取引を行っていました。
Netex24とBitpapaは、制裁対象となっている大規模な金融サービス事業者や暗号資産 の事業体に代わって取引を仲介したほか、さまざまな 親ロシア派の民兵組織やプロパガンダ団体、とりわけ MOO Veche（OFAC が指定したロシア系民兵組織）など、様々な親ロシア派の民兵組織やプロパガンダ団体の取引も仲介してきた。これらの組織はすべて、ウクライナのドネツク、ルハンスク、あるいはクリミア地域で活動していることが知られている。
OFACロシアを拠点とする暗号資産 による犯罪に対抗するための継続的な取り組み
財務省テロ・金融情報担当次官のブライアン・E・ネルソン氏は次のように述べた。「ロシアは、米国の制裁を回避し、ウクライナに対する戦争の資金調達を継続するために、代替的な決済手段への依存を強めている。 ウクライナに対する戦争の資金調達を継続している」と述べた。この指定に基づき、制裁対象となっているロシアの銀行のオンランプおよびオフランプ活動を仲介する するために仮想通貨事業を利用し、制裁を回避する動きが、OFAC の注目の的となりつつあるようだ。こうした動きは、ランサムウェア 、ダークネット市場、民兵組織、偽情報グループ、その他様々なサイバー犯罪者を含む、すでに広範に及んでいるロシアの違法な暗号資産 エコシステムへの注目をさらに拡大させるものである。
OFAC の今回の対応を高く評価するとともに、当社の製品群において、関連するアドレス をNetex24およびBitpapaに関連するものと指定しました。
脚注：
[1] 本ブログで提示されたデータにおいて、Hydraは制裁対象としてではなく、ダークネットマーケット （カテゴリ ）に含まれています。
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