犯罪
北朝鮮 ハッカーたちは、バイナンスを標的とする前に、数十件に及ぶ攻撃を通じて偽のインタビューの手口を完成させていた。
バイナンスは、60億ドル規模の暗号資産 への不正アクセス事件を可能にした偽の採用詐欺の手口を明らかにした。Chainalysis の調査によると、小規模な攻撃が北朝鮮 に、事案 で用いられた戦術を洗練させる助けとなったことが判明した。
Mercado Bitcoinへの攻撃を阻止：Chainalysis が約1,000万ドルの凍結を主導した経緯盗難資金
Chainalysis が、ブロックチェーン による分析と迅速な調査活動を通じて、Mercado Bitcoinへの攻撃を受けて盗難資金 に保管されていた約1,000万ドルを凍結することにどのように貢献したかをご覧ください。
64億ドルのバイナンス・ハッキング ：北朝鮮とのつながりを追う
Chainalysis 盗難資金 が先月のBitgetの盗難事件と絡み合ったことを受け、64億ドル規模のBinanceの を北朝鮮のTraderTraitorによるものと見なしている。約28億ドルが凍結されている。 、マネーロンダリングの手口とコンプライアンスチーム向けの指針。ハッキング タイムライン
米財務省、北朝鮮 のIT労働者 詐欺を支援しているロシア人および北朝鮮人に対して制裁を発動
OFAC ロシアおよび北朝鮮 の国民に対し、北朝鮮（DRPK）による国際的なIT労働者 詐欺スキームを支援し、暗号資産 を現金化した疑いがあるとして制裁を科した。
法執行機関 が、Virtualineの防弾ホスティング サービスのドメインを差し押さえた
FBIとEDVAは、防弾ホスティング のサービス「Virtualine」のドメインを差し押さえた。当局によると、このサービスは仲介する で多岐にわたる犯罪活動に利用されていたという。
英国、新たな対ロシア制裁で「Cryptomus」「Heleket」「TokenSpot」を制裁対象に指定
英国は、ロシアの制裁回避ネットワークとの関連を理由に、暗号資産 が運営するサービス「Cryptomus」、「Heleket」、「TokenSpot」に対して制裁措置を講じた。Chainalysis は、これらのサービスにおける違法なつながりを検証している。
AIが、Chainalysis の調査チームが、北朝鮮がBitgetから盗んだ3億8700万ドルの行方を追跡するのをどのように支援したか
Chainalysis Bitgetから盗まれた3億8700万ドルの行方を追跡するために特注のツールを使用し、捜査当局がブロックチェーン間の取引を結びつけて資金の流れを追跡できるよう支援した。
OFAC ATM強盗で資金洗浄した逃亡犯トレン・デ・アラグアに制裁を科す暗号資産
OFAC 「トレン・デ・アラグア」のATM不正引き出し計画に関与した10の標的を特定した。このネットワークは、仮想通貨を利用して、盗んだ現金数百万を国境を越えてマネーロンダリングしていた。
北朝鮮 そしてイランが、ブロックチェーン を利用したサイバー攻撃の5.2倍の急増を牽引している前年比
Chainalysis EtherHidingの手法を用いてブロックチェーン上にマルウェアを保存する15件以上のキャンペーンを特定した。AI時代において急増している攻撃の手口について。
OFAC そして、司法省がサイバー犯罪者向けの数十億ドル規模のマーケットプレイス「Xinbi」を摘発した
Xinbiは、世界的な詐欺経済に加担する中で240億ドル以上を処理し、その結果、制裁や法執行の対象として世界的な注目を集めることになった。
リキッド・ネットワークで発生した3億2000万ドルの不正取得事件の経緯
ハッカーたちは、Liquid Networkのソフトウェアのバグを悪用し、価値のないトークンを3億2000万ドル相当のビットコインと交換しました。その手口は以下の通りです。
麻薬捜査における「暗号資産 」の追跡：FBIがオピオイド密売の容疑者を起訴
ブロックチェーン 追跡ツールのおかげで、FBIの捜査官たちは、ジャクソンビル在住の2人の兄弟をダークネット上の麻薬販売組織と結びつけることができた。バーバラ・ホワイト摘発の内幕に迫る。
FBI、ハマスの資金調達ネットワークから暗号資産 の56万ドルを押収
FBIは、ハマスの資金調達に関連する56万ドル以上の仮想通貨を押収した。ブロックチェーン の分析機能が、捜査当局がネットワークの経時的な推移を追跡する上でどのように役立ったかをご覧ください。
OFAC 最新のイラン制裁措置で、情報省および「暗号資産 」の石油代金支払いが制裁対象に
OFAC イランのデジタルアセット 部門を対象とした史上初のセクター別決定を発表し、IRGC-QF暗号資産 の石油代金支払いに関与した個人に対して制裁を科した。
2026年、フランスが「ホットスポット」として浮上する中、暗号資産 を標的とした暴力的な攻撃により、推定3,000万ドルが盗まれた
Chainalysis データによると、2025年には暗号資産 に対する暴力的な攻撃による被害額が過去最高の5,800万ドルに達した。被害が多発している地域と、保有者が安全を確保する方法について確認しよう。
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