米国財務省の金融犯罪捜査局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）は、ハマスのメンバー、活動家、および資金関係者10名仲介者 に対し、制裁措置を課したと発表した。これには、ガザを拠点とする「マネーサービスビジネス 」（マネーサービス業者 (MSB) ）、「Buy Cash Money」および「Money送信 Company」が含まれる。「Buy Cash」は、ハマスのための仮想通貨による資金調達活動を支援したほか、ハマスをはじめ、アルカイダやイスラム国（ISIS ）などのテロ組織の関連団体による資金の送信 にも利用されてきた。
OFAC による本日の措置は、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、およびその他の地域におけるハマスの収益 資金源を無力化する することを目的としている。「Buy Cash」に加え、制裁対象には、ハマスの秘密の投資ポートフォリオに関与する個人や、イラン政権およびその代理組織と深い関係を持つ工作員も含まれている。
制裁対象となった著名な個人および団体
- ムサ・ムハンマド・サリム・ドゥディン：ヨルダン川西岸地区を拠点とするハマス政治局のメンバー。投獄されたハマスメンバーの釈放交渉に関与し、武器購入にも関与している。
- アブデルバシット・ハムザ・エルハッサン・モハメド・カイール：スーダンを拠点とするハマスの資金調達担当者。ハマスに関連するさまざまな企業や資金移動に関与している。
- アメル・カマル・シャリフ・アルシャワ、アフメド・サドゥ・ジャレブ、アイマン・アフマド・アルドゥワイク、ワリード・モハメド・ムスタファ・ジャダッラー：ハマスの投資ネットワークに関与
- ムハンマド・アフマド・アブド・アル＝ダイム・ナスラッラー：カタールを拠点とし、イランと密接な関係を持つハマスの活動家。ハマスへの大規模な資金送金に関与している。
- アイマン・ノファル：ハマス軍事部門のメンバー。最近の空爆で死亡したと報じられている
- 「Cash Money」と「Money送信 」を購入：ガザを拠点とし、ハマスの仮想通貨による資金調達活動に関与している企業
- アーメド・M・M・アラカド：ガザを拠点とする「Buy Cash」のオーナー兼代表
今回の制裁は、ハマスによる秘密の国際投資に対するOFACのこれまでの措置を拡大するものであり、こうした投資は同組織に莫大な収益 をもたらしている。その規模は数億ドルに達する可能性があり、さまざまな国で合法的な事業という名目のもとで運営されている。本日制裁対象となった個人および団体は、ガザをはじめ、スーダン、トルコ、アルジェリア、カタールなどに拠点を置いている。
ハマス、パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）、およびパレスチナ解放人民戦線（PFLP）は、1997年以来、米国によって「外国テロ組織（FTO）」に指定されており、2001年10月以降は「特別指定グローバルテロリスト（SDGT）」にも指定されている。
Buy Cashのオンチェーン の取引履歴を追跡する
Chainalysis 当社は数年前から、Buy Cashおよび同社が「テロ資金供与 」において果たしている役割について認識していました。例えば、2020年8月に投稿した、米国主導による「テロ資金供与 」組織の摘発に関するブログ記事では、Buy Cashをガザを拠点とする「マネーサービス業者 (MSB) 」として言及し、同社の「オンチェーン 」活動の一部を紹介しました。 2021年7月の投稿では、イスラエルによるハマスへの寄付キャンペーンに関連する仮想通貨の差し押さえについて取り上げ、Buy Cashを中東を拠点とするマネーサービス業者 (MSB) として言及し、同様のオンチェーン の活動を紹介しました。OFACによる本日の措置により、この情報は現在一般に公開されています。
2014年4月から2022年11月にかけて運営されていた「Buy Cash」は、総額数百万ドルの送金を受け取ってきた。以下のグラフで示している通り、また本日の指定内容によると、「Buy Cash」は、ハマス オンチェーン およびアル・カッサム旅団 の資金調達活動から、直接および仲介者を通じて資金を受け取っていた。 また、同組織は、ガザを拠点とし、2014年8月以降、米国国務省（OFAC ）により外国テロ組織に指定されているジハード主義組織「エルサレム近郊ムジャヒディーン・シュラ評議会（MSC）」のメディア部門である「イブン・タイミーヤ・メディア・センター（ITMC）」からも資金を受け取っています。この活動は、 Chainalysis Reactor （Buy Cashへの流入および流出は赤で強調表示されている）。
あなたは Reactor ユーザーですか？ こちらをクリックして して、このグラフを実際にご確認ください。
ハマスは、活動資金を調達するために、少額の仮想通貨による寄付を頻繁に利用している。2021年6月、イスラエルのテロ資金対策局（NBCTF）は、ハマスの資金調達キャンペーンに関連する仮想通貨ウォレットを押収した。2021年に指摘した通り、これらのウォレットのうち1つは「Buy Cash」のものであった。さらに、ハマスの資金調達のために使用されていた押収されたウォレットの1つは、「Buy Cash」へも資金を送付 していた。
Buy Cashは、ハマス暗号資産 の活動に関与していたほか、他のテロ組織への資金移動も仲介していた。特に、2019年にアルカイダ系組織からのビットコイン送金送信 や、2017年にISIS に代わって行われたオンラインインフラの調達などが挙げられる。さらに、ガザを拠点とするBuy Cashの所有者兼代表者であるアフメド・M・M・アラカドは、ハマスへの支援を行ったとして、大統領令13224号に基づき指定対象となっている。
本日、「Buy Cash」が指定された際、識別子として1つのビットコインアドレス が含まれていました：19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW。このアドレス は、Chainalysis によって特定された他の「Buy Cash」アドレス とともに、当社のすべての製品において制裁関連としてラベル付けされています。
テロネットワークの解体におけるブロックチェーン 分析の重要性
OFAC による本日の制裁措置は、テロ資金供与 のネットワークを標的とし、その活動を阻止する上で、ブロックチェーン の分析がいかに重要な役割を果たしているかを浮き彫りにしています。世界各国の法執行機関 と、より広範な暗号資産業界が連携して取り組むことが、現在のテロ資金供与 の経路を解体し、新たな経路の確立を防ぐために不可欠です。
Chainalysis 政府機関、国際的な法執行機関 機関、および企業に対し、悪質な活動に対抗するための最先端のブロックチェーン 分析ツールを提供するという取り組みを堅持していますオンチェーン 。
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