2023년 5월 19일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 러시아의 제재 회피를 조장한 혐의로 20개국에서 활동하는 개인 22명과 단체 104곳을 러시아의 제재 회피를 조장한 혐의로 제재했다. 이와 동시에 OFAC은 러시아 경제의 핵심 부문에 관여하는 개인 및 단체를 향후 제재 대상으로 삼기 위해 러시아 제재 프로그램을 확대했다.
오늘 제재 대상에 포함된 인물 중 한 명인 아일랜드 국적의 존 데스몬드 하나핀(John Desmond Hanafin)은 SDN 리스트 항목에 식별자로 등재된 활성 이더리움 주소를 보유하고 있습니다. 하나핀은 두바이에 본사를 둔 금융 서비스 기업인 ‘후리야 프라이빗 FZE LLE(Huriya Private FZE LLE)’의 설립자이자 CEO로, 이 회사는 러시아 자금을 아랍에미리트(UAE)로 유입시키는 데 관여한 혐의로 오늘 제재 대상에 포함되었습니다. 아래에서 하나핀과 그가 운영하는 ‘ 가상자산 ’의 활동에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다.
러시아 제재 회피 과정에서 존 하나핀과 후리야가 맡은 역할
존 하나핀은 두바이에 본사를 둔 ‘후리야 프라이빗(Huriya Private)’의 설립자이자 CEO로, 이 회사는 개인과 기업이 해외, 특히 아랍에미리트(UAE)로 이주하여 사업을 영위할 수 있도록 지원하는 데 특화되어 있습니다.
다음에 따르면 OFAC의 보도자료에 따르면, 하나핀은 후리야(Huriya)에서 근무하며 러시아-우크라이나 전쟁이 시작된 이래 러시아 국민들이 제재로부터 자산을 보호할 수 있도록 지원해 왔다. 이러한 활동의 상당 부분은 러시아 국민들이 자금을 아랍에미리트(UAE) 은행 계좌로 이체하고 위조 여권을 취득할 수 있도록 돕는 것이었다.
존 하나핀의 온체인 거래 내역은 후리야의 러시아 제재 회피 작전을 밝혀줄 수 있다
OFAC은 하나핀(Hanafin)의 SDN 목록 항목에 식별자로 이더리움 주소 하나를 포함시켰습니다. 해당 주소는 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94입니다. 2022년 1월 활동을 시작한 이후, 이 주소는 약 490만 달러 상당의 이더리움( 가상자산)을 수령했으며, 대부분은 테더(USDT)로 이루어졌습니다.
하나핀이 수령한 거래 내역을 분석할 때 눈에 띄는 점 중 하나는 특정 규모의 거래가 일관되게 발생한다는 사실입니다. 하나핀이 수령한 75건의 USDT 거래 중, 다음과 같은 범위 내의 금액을 가진 거래가 여러 건 확인됩니다:
- 5,000달러 – 10,000달러
- 15,000달러 – 25,0000달러
- 100,000달러 – 150,000달러
아래 그래프에는 해당 범위 내의 거래 사례 몇 가지를 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에 해당 범위 내의 거래 사례 몇 가지를 포함시켰습니다.
이러한 범위를 염두에 두고, 후리야가 제공하는 몇 가지 서비스를 살펴보겠습니다.
후리야의 서비스 중 특히 주목할 만한 것은, 제재 지정의 원인이 된 활동과 관련이 있을 가능성이 있는 ‘투자 이민’ 프로그램입니다. 투자 이민은 일부 국가에서 제공하는 법적 절차로, 외국인이 일정 요건을 충족하는 투자(대개 해당 국가 내 부동산 구매나 경제 개발 기금 기부)를 통해 해당 국가의 시민권을 취득할 수 있게 해줍니다. ‘현금으로 여권 구매’라고도 불리는 이러한 프로그램은 본질적으로 사람들이 새로운 국가에서 합법적인 거주 자격을 구매할 수 있도록 허용합니다. 한 이 분야를 전문으로 하는 에 따르면, 도미니카, 세인트키츠네비스, 바누아투, 그레나다, 세인트루시아와 같이 인기 있는 투자 이민 목적지들은 10만 달러에서 15만 달러 사이의 투자를 요구하는데, 이는 한핀(Hanfin)이 수령한 가상자산 거래 중 빈도가 높은 금액대 중 하나다. 우연하게도, 후리야는 이 다섯 국가 모두에 대한 투자 이민 서비스를 제공하고 있다.
하나핀의 지갑으로 입금된 금액 중 어느 것이든 투자 이민 프로그램 구매와 관련이 있다고 단정할 수는 없지만, 후리야가 이러한 서비스를 제공하고 있으며, OFAC이 설명한 바와 같이 하나핀이 러시아 국민을 위해 위조 여권을 입수해 온 점을 고려할 때, 그러한 가능성이 분명히 있어 보인다.
소액으로 자주 이루어진 하나핀의 지갑으로의 입금에 대해서는, 이는 후리야가 제공하는 UAE 은행 계좌 개설이나 기업 구조 설계와 같은 저비용 서비스와 관련이 있었을 가능성이 있습니다.
러시아 제재 회피: 원자력 발전( 가상자산 ) 업계는 경계를 늦추지 말아야 한다
오늘 발표된 다수의 제재 대상 지정은 미국이 푸틴 정권과 가까운 러시아 국민들이 세계 금융 시스템과 교류할 수 없도록 하기 위해 여전히 노력하고 있음을 보여준다. 특히 하나핀과 후리야를 제재 대상으로 지정한 것은 당국이 러시아 제재 회피 과 ‘ 가상자산 ’ 간의 연계 지점을 면밀히 주시하고 있음을 보여줍니다. 우리는 오늘 OFAC이 단행한 광범위한 제재 지정을 높이 평가하며, 당사 모든 제품에서 하나핀의 이더리움 주소를 제재 대상으로 지정했습니다.
가상자산 가 여전히 러시아의 제재 회피에 일정한 역할을 하고 있을지 모르지만, 이 블로그를 통해 가상자산 가 실제로는 그러한 악의적인 활동에 적합하지 않은 도구인 이유를 보여드리고자 합니다. 블록체인의 투명성 덕분에, 블록체인 분석과 공개 데이터를 결합하면 조사에 유용한 단서를 얻을 수 있습니다. 가상자산 업계가 제 몫을 다하고 컴플라이언스 프로그램을 강화하여 이러한 활동을 차단한다면, 제재 대상 주체들에 의한 가상자산 의 악용을 지속적으로 줄일 수 있을 것입니다.
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