2023년 8월 23일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 로만 세메노프, 이전에 제재 조치를 받은 이전에 제재 조치를 받은 ‘토네이도 캐시’의 공동 창립자 로만 세메노프에게 제재를 가했다. 같은 날, 미국 법무부(DOJ)는 세메노프와 공동 창립자 로만 스톰을 을 자금 세탁 공모, 무허가 자금 송금 사업 운영 공모, 제재 위반 공모 혐의로 기소하고 체포했다. 이러한 제재 조치는 연방 판사가 토네이도 캐시가 제재 대상이 될 수 있는 독립된 법인으로 인정된 지 이틀 만에 내려진 조치였다.
토네이도 캐시(Tornado Cash)는 2022년 8월, 라자루스 그룹(Lazarus Group)이 다양한 탈중앙화 프로토콜에서 탈취한 4억 5,500만 달러 상당의 이더리움( 가상자산 )의 자금 세탁을 도운 혐의로 제재를 받았습니다. 그러나 토네이도 캐시 팀원이 미국으로부터 기소되거나 OFAC으로부터 제재를 받은 것은 이번이 처음입니다제재를 받은 것은 이번이 처음이다. 이에 대해서는 아래에서 더 자세히 살펴보겠다.
세메노프와 스톰에 대한 제재 및 기소 내용
러시아 국적의 로만 세메노프와 워싱턴주 오번 거주자인 로만 스톰은 2019년 알렉세이 페르체프와 함께 토네이도 캐시를 공동 설립했다. 토네이도 캐시의 목적은 사용자에게 다음과 같은 기능을 제공하는 탈중앙화 플랫폼을 구축하는 것이었다. 혼합 가상자산하여 거래 출처와 내역을 은폐할 수 있는 탈중앙화 플랫폼을 제공하는 것이었습니다. 보도 자료에 따르면, 세메노프와 스톰은 모두 사용자에게 토네이도 캐시를 적극적으로 홍보했으며, 이를 통해 상당한 이익을 얻었습니다. 토네이도 캐시가 운영되는 동안, 세메노프와 스톰은 10억 달러 이상의 불법 자금을 세탁하는 데 일조했습니다. 오늘 OFAC과 DOJ가 발표한 내용에 따르면, 토네이도 캐시 팀은 자신들의 프로토콜이 라자루스 그룹에 의해 탈취 자금을 세탁하는 데 사용된 사실을 알고 있었음에도 불구하고, 이러한 활동을 근절하기 위한 충분한 조치를 취하지 않은 것으로 나타났다.
제재 지정 및 기소 사실이 발표된 직후, 스톰은 연방수사국( 조사 , FBI)과 국세청(Internal Revenue Service, IRS) 범죄수사국(Criminal Investigation division, IRS-CI)에 의해 체포되었다. 페르체프는 이전에 2022년 8월 네덜란드 법 집행 기관에 의해 체포된 바 있다. OFAC의 제재 대상 지정 내용에 따르면, 세메노프는 현재 두바이에 체류 중인 것으로 나타났다.
세메노프의 관련 주소
OFAC 다음 SDN 목록 지정에서 세메노프와 관련된 것으로 다음 가상자산 주소들을 확인했습니다:
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세메노프가 CYBER2 및 DPRK3 프로그램에 따라 지정됨에 따라, 8개 주소 중 어느 하나와도 거래할 경우 2차 제재 위험에 노출될 수 있습니다.
어떻게 체이널리시스 프로토콜이 불법 활동을 줄이는 데 어떻게 도움이 되는가
토네이도 캐시 사태는 디파이(DeFi) 프로토콜 개발자들이 악의적인 행위자와 관련된 주소를 탐지하고 차단하기 위해 가능한 모든 조치를 취하는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 이 체이널리시스 컴플라이언스 이 제품군 는 무료 온체인 오라클 부터 제재 대상 기관과 관련된 주소를 자동으로 선별 및 차단하는 서비스, 그리고 당사의 실시간 거래 모니터링 서비스에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공합니다.
당사는 Semenov의 온체인 활동과 관련된 모든 주소를 체이널리시스 제품에서 라벨링했으며, 가능한 경우 상황에 대한 업데이트를 계속 제공할 예정입니다.
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