요약
- 법무부 (DOJ), 재무부 산하 해외자산통제국( OFAC), 국무부는 대규모의 기관 간 공동 작전을 통해 동남아시아에서 ‘ 가상자산 ’ 사기 센터를 운영하는 초국적 범죄 조직을 대상으로 광범위한 조치를 발표했습니다.
- 미 법무부(DOJ)의 조치: 사기 대응 전담반(Scam Center Strike Force)은 미얀마에 위치한 ‘순다(Shunda)’ 사기 단지를 운영한 혐의로 중국 국적자 2명을 기소했으며, 인신매매 피해자를 모집하는 데 사용된 텔레그램 채널을 압수하고, ‘ 가상자산 ’를 사칭한 가짜 투자 웹사이트 503개를 폐쇄했으며, 사기 자금 세탁과 관련된 가상자산 의 자금 7억 달러 이상을 동결 조치했습니다. ‘동결’이란 법원의 명령에 따라 범죄자가 가상자산 자금을 이체하지 못하도록 차단하여, 해당 자금을 보존함으로써 궁극적으로 압수하고 피해자에게 반환할 수 있도록 하는 조치를 의미합니다.
- OFAC 제재: OFAC은 캄보디아 상원의원 코크 안(Kok An)과 그의 사업 제국, 그리고 카지노, 위장 회사, 캄보디아 은행 등을 포함한 28명의 개인 및 단체를 인신매매 및 사이버 사기를 은닉하고 조장한 혐의로 제재 대상에 지정했다.
- 미 국무부 현상금: 미얀마에 위치한 ‘타이 창(Tai Chang)’ 사기 센터와 관련된 범죄 수익금을 압수하는 데 도움이 되는 정보를 제공하는 사람에게 최대 1,000만 달러의 현상금이 지급될 것이라고 발표되었다.
- 이러한 조치는 미국 시민들로부터 수십억 달러를 빼앗아 간 ‘돼지 도축’ 및 기타 사이버 기반 사기 수법의 인프라를 무력화하기 위한 미국 정부의 ‘정부 차원의 통합 대응’ 전략이 상당히 강화되었음을 보여준다.
지금까지 전 세계 사이버 사기 암시장에 대한 가장 포괄적인 단속 중 하나로, 미국 당국은 2026년 4월 23일 동남아시아 사기 거점들에 대한 다각적인 단속 작전을 발표했습니다. 미국 법무부(DOJ) 산하 사기 센터 특별기동대(Scam Center Strike Force)가 주도하고, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 및 국무부가 협력한 이번 공동 작전은 인신매매 피해자들이 감금된 시설부터 피해자를 속이는 데 사용되는 디지털 인프라, 그리고 탈취한 자금을 세탁하는 데 활용되는 금융 네트워크에 이르기까지, 초국적 사기 운영의 전 과정을 대상으로 하고 있다. 가상자산.
가상자산 투자 사기 — 사기꾼들이 흔히‘돼지도살’이라고 부르는 — 는 현재 재정적으로 가장 큰 피해를 입히는 사이버 범죄 유형 중 하나입니다. FBI의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 따르면, 2025년 이러한 사기로 인한 신고된 피해액은 약 72억 달러에 달한 것으로 추산됩니다. 이러한 사기 행각은 주로 버마(미얀마)와 캄보디아 같은 국가의 산업 규모 단지에 기반을 두고 운영되며, 이곳에서 범죄 조직들은 강제 노동과 폭력을 동원해 전 세계 피해자들을 대상으로 대규모 사기 캠페인을 펼치고 있습니다.
미 법무부 특별수사팀: 체포, 압수 및 7억 달러 동결
사기 조직 두목들에 대한 형사 고발
당국은 미얀마 민렛판에 위치한 순다(Shunda) 단지에서 관리자로 근무했던 황싱산(Huang Xingshan)과 장원제(Jiang Wen Jie) 등 중국 국적자 2명에 대한 형사 고소장을 공개했다. 작년 말 현지 군 당국이 이 단지를 압수하기 전까지, 황싱산과 장원제는 인신매매된 노동자들에게 신체적 처벌을 가하고, 가짜 ‘ 가상자산 ’ 투자 플랫폼을 이용해 미국인 피해자들을 상대로 사기 행위를 강요하는 운영을 감독했다. 두 사람은 올해 초 캄보디아와 미얀마에 위치한 사기 단지를 오가려다 태국에서 체포되었다.
채용 방식의 혁신
이 특수기동대는 또한 팔로워 수가 6,000명이 넘는 텔레그램 채널을 사상 최초로 압수하기도 했다. 이 채널은 고소득 일자리를 미끼로 삼아 영어를 구사하는 사람들을 캄보디아로 유인하는 데 이용되었다. 이들은 캄보디아에 도착하자마자 미국 시민을 대상으로 한 정교한 법 집행 기관 및 은행 사칭 사기 행각을 강요당했다.
또한, FBI와 미국 비밀경호국은 ‘오퍼레이션 레벨 업(Operation Level Up)’ 작전을 통해 합법적인 ‘ 가상자산 ’ 투자 플랫폼인 것처럼 위장된 503개의 웹 도메인을 압수했습니다. 이 사이트들은 피해자들을 속여 ‘ 가상자산 ’ 자금을 사기꾼들이 관리하는 지갑으로 입금하도록 유도하는 데 성공했습니다.
7억 달러 이상의 자금을 동결하여 가상자산
가상자산 생태계 전반에 있어 가장 주목할 만한 점은, 스트라이크 포스(Strike Force)가 피해자로부터 탈취한 자금의 세탁과 관련된 가상자산 내 7억 190만 달러 이상의 자금을 성공적으로 동결했다고 발표한 것입니다. 이는 미국의 법적 절차와 가상자산 서비스 제공업체들의 자발적인 조치를 결합하여 달성된 성과입니다.
OFAC 제재 대상: 캄보디아 사기 조직을 겨냥하여
미 법무부(DOJ)가 운영자들과 디지털 흔적을 표적으로 삼은 반면, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이러한 시설들을 뒷받침해 온 정치·금융 엘리트들을 겨냥했다. OFAC은 캄보디아 내 29개 대상 기관을 제재 대상으로 지정함으로써, 이들을 미국의 글로벌 금융 시스템에서 사실상 차단했다.
이번 제재의 중심에는 캄보디아 상원의원이자 사업가인 코크 안이 있다. OFAC에 따르면, 크라운 리조트(Crown Resorts)와 안코 브라더스(Anco Brothers Co Ltd)를 포함한 코크 안의 방대한 사업 제국은 포이펫(Poipet)과 시하누크빌(Sihanoukville) 같은 도시에서 카지노와 부동산을 소유 및 운영하고 있으며, 이 시설들은 사기 조직의 거점으로 활용되도록 명시적으로 개조된 것으로 알려졌다. 코크 안은 이러한 범죄 조직에 보안 및 인프라를 제공하는 한편, 임대 수익을 챙기고 카지노 운영을 통해 범죄 수익을 세탁하는 것으로 의심받고 있다.
OFAC는 또한 코크 안의 측근 여러 명과 이들이 관련된 기업들에 대해서도 제재를 가했는데, 이들 기업들은 이러한 범죄를 조장하는 데 이용된 카지노, 부동산, 금융 기관으로 구성된 복잡한 네트워크를 형성하고 있다:
- 리티 락스메이와 그가 이끄는 K99 그룹은 시하누크빌에 위치한 여러 시설을 운영하는 카지노 사업자로, 이 시설들은 연애 사기, 폰지 사기, 인권 침해와 연루되어 있다.
- 루오 홍과 그가 운영하는 회사인 볼라이(Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co Ltd)는 소셜 미디어 채널과 도박 웹사이트를 운영하며, 사기 행위로 얻은 수백만 달러의 자금을 미국 피해자들로부터 캄보디아의 은행 계좌로 송금해 자금 세탁을 해왔다.
- 제재 대상인 사이 아웅 린(Sai Aung Linn)이 지배하는 금융기관인 헝펑 캄보디아 은행(Heng Feng Cambodia Bank plc)은 이러한 불법 활동과 지역 은행 인프라 간의 연계성을 여실히 보여주고 있다.
이러한 조직들 중에서도 K99 그룹과 볼라이(Bolai)는 동남아시아 범죄 네트워크가 어떻게 사기 수법을 실행에 옮기는지를 잘 보여줍니다. 최근 인포블록스(Infoblox)의 연구에 따르면, 악성코드 유포가 K99를 비롯한 사기 조직의 거점과 그 운영 활동과 연관되어 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 사기 운영자들이 사회공학 기법을 넘어 도구 세트를 지속적으로 조정하고 확장함에 따라, ‘돼지 도살 사기’에서 흔히 관찰되던 전술, 기법 및 절차(TTPs)에 변화가 일어나고 있음을 시사하는 것으로 보입니다.
한편, 볼라이(Bolai)는 제3자 결제 대행사를 통해 입금을 처리하고, 자금 세탁을 위한 규제 사각지대의 금융 경로를 조성함으로써 독자적인 금융 체계를 운영하고 있습니다. 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에서 볼 수 있듯이, 볼라이가 이용하는 결제 대행사는 ‘블랙 U’ 서비스, ‘돼지 도축 사기’, 소셜 미디어 프로필을 판매하는 사기 업체 등 다른 의심스러운 주체들로부터 자금을 수취한 이력이 있습니다. 이러한 연결 고리는 광범위하고 거미줄처럼 얽힌 불법 생태계 내에서 이들 행위자들이 밀접하게 상호 연결되어 있음을 시사합니다.
제재 컴플라이언스 및 모니터링에 대한 시사점
미국 정부의 대대적인 조치는 한 가지 중요한 현실을 여실히 보여준다. 바로 초국적 사이버 사기 조직의 인프라가 도난 자금을 이동시키고 세탁하는 데 블록체인을 크게 의존하고 있다는 점이다. 그러나 가상자산 의 본질적인 투명성 덕분에 법 집행 기관과 컴플라이언스 팀은 자금 흐름을 추적하고, 자금을 동결하며, 동남아시아의 카지노나 부동산 대기업과 같이 범죄 수익을 현금화하는 실제 주체들을 파악하는 데 필요한 도구를 확보할 수 있게 되었다.
가상자산 거래소, 금융 기관 및 컴플라이언스 전문가들에게 있어, 이러한 OFAC 지정 조치는 동남아시아 카지노 네트워크, 헝펑 캄보디아 은행(Heng Feng Cambodia Bank)과 같은 지역 은행, 그리고 확인된 지주회사 네트워크와 관련된 중대한 새로운 위험 요소를 초래합니다.
체이널리시스의 솔루션을 통해 기업은 제재 대상 기관과 관련된 고위험 활동에 대한 노출을 모니터링하고 탐지할 수 있습니다. 당사는 고객들이 노출 위험을 선제적으로 파악하고, 피해자 자금의 세탁을 방지하며, 글로벌 컴플라이언스 기준을 준수할 수 있도록, 당사 제품군 내에서 이러한 사기 네트워크와 관련된 가상자산 주소들을 라벨링해 두었습니다.
체이널리시스 오늘의 지정 조치로 인한 온체인 여파를 계속해서 주시할 것입니다.
자주 묻는 질문
‘사기 대응 태스크포스’란 무엇인가요?
사기 대응 태스크포스(Scam Center Strike Force)는 2025년 11월 미국 법무부가 공식 출범시킨 미국 정부의 부처 간 합동 이니셔티브입니다. 이 태스크포스의 임무는 주로 동남아시아를 거점으로 활동하며 미국인을 대상으로 한 피라미드 사기( 가상자산 ), 사이버 사기, 인신매매 및 자금 세탁을 자행하는 초국적 조직범죄 집단이 야기하는 점점 더 커지는 위협에 대응하는 것입니다.
“돼지 도축” 또는 “ 가상자산 ” 투자 사기란 무엇인가요?
“피그 버처링(Pig butchering)”은 사기꾼들이 피해자와 오랜 시간 동안 관계를 쌓아가는(대개 연인이나 친구인 척하며) 뒤, 가짜 ‘ 가상자산 ’ 투자 플랫폼에 돈을 입금하도록 속이는, 경제적 피해를 극심하게 초래하는 사이버 범죄 형태입니다. 이 플랫폼들은 추가 입금을 유도하기 위해 조작된 고수익률을 표시하지만, 실제로 자금은 사기꾼들의 지갑으로 직접 유입됩니다.
OFAC는 이러한 사기 행각과 관련해 누구를 제재했나요?
OFAC은 캄보디아 상원의원 코크 안(Kok An)과 그의 사업 파트너 리티 락스메이(Rithy Raksmei), 그리고 이들이 구축한 카지노, 호텔, 지주회사로 구성된 방대한 네트워크를 중심으로 캄보디아 내 29개 대상 기관을 제재 대상으로 지정했다. 크라운 리조트(Crown Resorts), K99 그룹, 헝펑 캄보디아 은행(Heng Feng Cambodia Bank plc) 등을 포함한 이들 기관은 사기 단지의 물리적 인프라를 제공하고, 인신매매를 조장하며, ‘캄보디아 핫스팟( 가상자산 )’에서 탈취한 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다.
도난당한 ‘ 가상자산 ’ 중 얼마나 많은 양이 적발되었나요?
미국 법무부(DOJ)에 따르면, ‘사기 센터 특별수사대(Scam Center Strike Force)’ 산하 법 집행 기관들은 가상자산 에서 7억 달러 이상의 자금을 성공적으로 동결했다. 피해자들의 예금 세탁과 연관이 있는 이 자금은 미국의 법적 절차와 가상자산 서비스 제공업체들의 자발적인 협력을 통해 확보되었다.
이러한 유형의 사기 피해자라고 생각되는 경우, 개인은 어떻게 해야 할까요?
동남아시아 사기 센터나 ‘ 가상자산 ’ 투자 사기의 피해자들은 반드시 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터( ic3.gov)에 해당 사건을 신고할 것을 강력히 권장합니다. 신속한 신고는 법 집행 기관이 도난당한 자금을 추적하고 가해자를 특정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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