2024년 4월 1일 업데이트: NBCTF, ‘Gaza Now’ 관련 주소에 대해 압류 명령 발부… 테더, 자금 동결
오늘, 이스라엘 국가 대테러 자금 조달 대책국(NBCTF)은 압수 명령서 를 공개했습니다. 이 압수 명령에는 소셜 미디어 뉴스 매체 ‘가자 나우(Gaza Now)’에 대한 OFAC 및 OFSI의 제재 대상에 포함된 여러 주소가 명시되어 있습니다. 이에 따라 테더(Tether)는 해당 주소들을 블랙리스트에 등재했으며, 이는 해당 주소들이 보유한 USDT를 인출할 수 없음을 의미합니다. 해당 주소는 다음과 같습니다:
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- TH96tFMn8KGiYSLiwcV3E2UiaJc8jmcbz3
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NBCTF의 압수 명령에는 가상자산 거래소에 개설된 계좌도 포함되어 있으나, 해당 계좌와 관련된 주소는 명시되어 있지 않습니다.
체이널리시스 NBCTF가 해당 자금을 파악할 수 있도록 지원했으며, 앞으로도 공공 및 민간 부문과 협력하여 ‘ 가상자산 ’가 테러 자금 조달 활동에 악용되는 것을 근절하기 위해 최선을 다할 것입니다.
원본 게시물, 2024년 3월 27일
2024년 3월 27일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC) 및 영국 해외제재이행청(OFSI)은 는 지난 10월 7일 이스라엘을 대상으로 한 공격 이후 하마스를 위한 자금 모금에 관여한 혐의로 개인 2명과 단체 3곳을 제재했다. 제재 대상인 개인 및 단체는 다음과 같다:
- ‘가자 나우’, 가자에 기반을 둔 소셜 미디어 뉴스 매체로, 하마스 지지 콘텐츠를 게시하고 하마스를 위한 기부금을 모금해 온 곳으로, 그 방법에는 다음을 포함하여 가상자산
- 무스타파 아야시, ‘가자 나우(Gaza Now)’의 창립자 겸 대표
- 알-쿠레시 임원진 및 아키라 리미티드는, 런던에 본사를 둔 두 기업으로, ‘가자 나우(Gaza Now)’에 자금을 송금하고 하마스를 위한 공동 모금 활동의 파트너로서 ‘가자 나우’를 홍보한 바 있다
- 아오즈마 술타나, 알-쿠레시 익스큐티브스(Al-Qureshi Executives) 및 아키라 리미티드(Aakhirah Limited)의 대표이사
‘가자 나우(Gaza Now)’의 경우, OFAC과 OFSI는 이 언론사가 관리하는 여러 ‘ 가상자산 ’ 주소들을 제재 대상에 포함시켰는데, 이 주소들은 ‘가자 나우( 가상자산 )’의 기부 캠페인에 사용되어 왔습니다. 총계로 볼 때, 해당 주소들은 가상자산 를 통해 약 450만 달러를 모금했습니다. 아래에서는 해당 주소들과 ‘가자 나우’의 하마스 지지 활동, 그리고 가상자산 의 거래 내역에 대한 분석을 공유하겠습니다.
‘가자 나우(Gaza Now)’의 하마스 지지 및 ‘ 가상자산 ’ 모금 활동
‘가자 나우(Gaza Now)’는 인스타그램, 트위터, 그리고 무엇보다 텔레그램 등 다양한 플랫폼에서 수백만 명의 팔로워를 보유한 소셜 미디어 뉴스 매체입니다. 10월 7일 사건 이후, ‘가자 나우’는 가자지구에서 발생한 공격과 그 후 이어진 전투 장면을 담은 매우 충격적인 영상을 게시하며 온라인 상의 존재감을 키우고 팔로워를 확보했습니다(이러한 이유로 독자 여러분께서는 ‘가자 나우’의 소셜 미디어 채널을 방문하지 않으실 것을 권장합니다). 2017년 2017년 기사 에 따르면 '타임스 오브 이스라엘'의 는 과거 ‘가자 나우’가 처형 장면을 생중계하는 등 폭력적인 콘텐츠를 방송함으로써 야기했던 논란을 조명하고 있다.
‘가자 나우(Gaza Now)’는 테러 조직에 대한 지지를 숨기지 않고 있다. 예를 들어, 아래 텔레그램 채널 스크린샷에서 이 매체는 하마스와 연계된 ‘알-아크사 순교자 여단’을 칭송하고 있다.
‘가자 나우(Gaza Now)’는 오랫동안 ‘ 가상자산 ’ 기부 캠페인을 홍보해 왔으며, 오늘 제재 대상에 지정된 주소 중 일부는 2021년부터 자금을 받기 시작했습니다. 그러나 ‘가자 나우’는 10월 7일 이후 이러한 활동을 본격화했으며, 공격 이후 강화된 감시와 채널 구독자 수의 증가로 인해 주소를 빈번히 변경했습니다. ‘가자 나우’는 기부 요청 게시물을 정기적으로 올렸다가 삭제했으며, 이러한 활동의 일환으로 여러 가지 암호화폐를 번갈아 사용했습니다.
아래 스크린샷에서 볼 수 있듯이, ‘Gaza Now’는 암호화폐( 가상자산 )와 법정화폐(fiat) 모두에 대한 기부 옵션을 제공하고 있으며, ‘Gaza Now’와 동시에 OFAC의 제재 대상이 된 ‘Aakhirah Limited’를 언급하고 있습니다.
블록체인 상에서도 ‘가자 나우(Gaza Now)’의 ‘가자 나우 크라우드펀딩( 가상자산 )’ 모금 활동과 그에 따른 거래 내역을 확인할 수 있습니다. 제재 대상 목록에 명시된 주소에는 개인 지갑 주소와 거래소에 등록된 주소가 모두 포함되어 있습니다. 먼저, 아래 그래프에서 ‘가자 나우’의 주요 거래소 입금 주소로 유입된 자금 중 일부를 살펴보겠습니다. 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에서 Gaza Now의 주요 거래소 입금 주소로 유입된 자금 중 일부를 살펴보겠습니다. 이 주소들은 Gaza Now의 총 유입 자금의 압도적 다수를 차지하며, 가상자산 로 총 440만 달러 이상을 수령했습니다.
자금 유입은 주로 주요 거래소에서 이루어졌지만, 위 그래프에서 볼 수 있듯이 해당 주소들은 이전에 NBCTF의 압수 조치 대상이었던 세 개의 지갑은 물론, 이란에 기반을 둔 한 거래소와 가자지구에 기반을 둔 한 금융 서비스 업체(MSB)로부터도 자금을 수령한 것으로 나타났습니다.
반면, ‘가자 나우(Gaza Now)’의 개인 지갑에는 다양한 암호화폐를 통해 4만 달러가 조금 넘는 금액이 유입되었다.
이 자금의 대부분은 주요 거래소에서 유입되었지만, 위에서 볼 수 있듯이 인스턴트 거래소, 믹서, 스마트 계약을 통해서도 자금이 유입된 것으로 나타나, 일부 기부자들이 자신의 활동을 은폐하기 위해 추가적인 조치를 취했음을 시사합니다. 자금 유출 측면에서는, 해당 주소들이 가상자산 를 주로 주요 거래소의 중첩된 서비스로 전송했는데, 이는 아마도 현금으로 전환하기 위한 것으로 보입니다.
전반적으로 ‘가자 나우(Gaza Now)’의 입금 내역은 금액 범위가 매우 다양하며, 대부분이 10,000달러 미만이다.
대규모 자금 이체는 기부금 때문이라기보다는 ‘가자 나우’나 그 협력 단체들의 내부 자금 이동 때문일 가능성이 있다.
‘가자 나우(Gaza Now)’ 가상자산 , OFAC에 의해 지정된 주소
OFAC과 OFSI는 ‘가자 나우(Gaza Now)’를 제재 대상으로 지정하면서 다음과 같은 ‘ 가상자산 ’의 주소들을 명시했습니다:
- TH96tFMn8KGiYSLiwcV3E2UiaJc8jmcbz3
- TGJVc32ig2u8tQsYMLE7KXHT5NDQroaVNU
- TXEsK1sEsKjZ1xtHitnyAAoqw3WLdYdRNW
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- 3Q8H2ZWMtc4R1M3mkmhnTjCoYKTeCFigDP
- TTgcTTNbNuFdbrhvbjMZVrdU5KALyzDaPw
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이 모든 주소는 이제 모든 체이널리시스 제품에서 해당 주소들이 제재 대상 기관에 속하는 것으로 표시됩니다.
테러 자금 조달 근절은 매우 중요하다
가상자산 를 통한 테러 자금 조달은 복잡한 문제입니다. 이번 조치에서 볼 수 있듯이, 제재 대상 지정을 통해 특정 주소를 명시하는 것은 이러한 활동을 근절하고 그 실제 규모를 파악하는 데 , 이를 통해 업계가 가능한 한 효과적으로 대응할 수 있도록 하는 데 있어 중요한 단계입니다.
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