다크넷 및 사이버 범죄
인텔브로커 서비스 중단
프랑스 경찰, 미국 검찰, 그리고 거래소들은 가상자산 추적하고, 인텔브로커(IntelBroker)의 디지털 신원을 밝혀내며, 전 세계에서 5명을 체포하는 데 기여했다.
Reactor
블록체인 전반에 걸쳐 자금을 추적하고 그 배후의 주체를 밝혀내십시오.
법 집행기관
가상자산 활성화된 세상에서 정의를 추구하다
체이널리시스 체인애널리시스는 블록체인 인텔리전스 분야의 신뢰받는 표준입니다. 획기적인 범죄 조직 소탕 작전에서 그 실력을 입증하고 340억 달러 규모의 불법 자금을 압수하는 데 핵심적인 역할을 수행해 온 당사는, 법 집행 기관이 디지털 범죄를 한발 앞서 대응할 수 있도록 결정적인 통찰력과 신속성을 제공합니다.
대행사들이 선택하는 이유 체이널리시스
2024년 불법 가상자산 409억 달러에 달했으며, 2025년에는 510억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 랜섬웨어부터 사기, 국가 차원의 적대 세력에 이르기까지 빠르게 진화하는 위협들은 자원을 고갈시키고 대중의 신뢰를 훼손하고 있습니다. 체이널리시스 는 신뢰할 수 있는 데이터, 첨단 기술, 글로벌 전문성을 제공하여 기관들이 복잡한 상황을 헤쳐 나가고 사건을 더 빠르게 해결할 수 있도록 지원합니다.
탁월한 데이터, 비교할 수 없는 정확성
온체인 및 오프체인 인텔리전스는 수백 가지 휴리스틱과 전문가 리뷰 통해 검증되어 블록체인 대한 가장 신뢰할 수 있는 시각을 제공합니다. 자동 토큰 (4천만 개 이상, 지속적으로 증가 중)으로 어떤 자산 .
원활한 워크플로우, 더 빠른 결과
초기 신호 감지부터 자산 , 모든 기능이 단일 플랫폼에서 통합 운영됩니다. 자동화된 크로스체인 분석과 직관적인 시각화 도구는 복잡한 난독화 뚫고 사건 처리를 가속화하여 방어 가능한 결과를 도출합니다.
인간의 전문성, 당신의 전투력 증폭 장치
120명 이상의 전직 수사관, 검사 및 분석가 — 500년 이상의 현장 경험을 보유한 — 가 귀사와 협력하여 지식을 공유하고 증거를 강화하며 결과를 신속히 도출합니다.
맞춤형 교육, 지속 가능한 역량
최초 대응 담당자부터 숙련된 분석가에 이르기까지 모든 조사관에게 역량 강화에 필요한 기술을 제공하세요. 15개 이상의 언어로 제공되는 무제한 온디맨드 및 실시간 교육을 통해 팀이 최신 가상자산 제품 기능을 지속적으로 파악할 수 있도록 지원합니다.
네트워크 효과, 확장된 파괴적 혁신
1,500개 이상의 기관이 연결되어 있으며, 체이널리시스 는 공동 행동을 가능하게 합니다. '오퍼레이션 스핀캐스터' 단독으로 1억 8,700만 달러 이상의 사기 피해 규모를 밝혀내고, 7,000건 이상의 단서를 확보했으며, 6개국에 걸쳐 19개 기관과 18개 거래소를 동원해 자금이 인출되기 전에 동결하는 데 성공했습니다.
결과
~와 함께 체이널리시스를 통해, 기관들은 일관되고, 타당성이 입증되며, 확장 가능한 성과를 달성할 수 있습니다:
- 위협을 조기에 발견하세요 – 신뢰할 수 있는 시의적절한 정보에 기반해 신속히 대응하세요
- 고속 분석 – 난독화 뚫고 처리 용량을 확장
- 기소를 통해 추적하라 – 자산을 회수하고, 네트워크를 분쇄하며, 정의를 실현하라
다음의 중요한 지원 덕분에 체이널리시스의 결정적인 지원 덕분에, 우리는 대규모 범죄 조직을 무력화했을 뿐만 아니라 불법 자금의 상당 부분을 추적하고 회수할 수 있었습니다. 이는 복잡한 금융 범죄를 수사하는 방식을 변화시킬 것입니다.
수사 책임자
스페인 국가경찰
하나의 플랫폼, 모든 수사 역량
Rapid
AI 기반 트라이아지는 모든 지갑에 대한 즉각적인 명확성을 제공합니다.
Wallet Scan
복구 시드와 가상자산 압류 가능한 가상자산 단 몇 분 만에 식별하세요.
시그널
3천만 건 이상의 인사이트 통해 이전에 확인되지 않았던 주소 인사이트 잠재적 위협을 파악하세요.
데이터 솔루션
실시간으로 위협을 탐지, 모니터링 및 조사합니다.
전문 서비스
경험 많은 수사관들의 직접적인 사건 지원 및 역량 강화
연구소
다음의 초기 혁신 기술을 확인해 보세요 체이널리시스 R&D의 초기 혁신 기술을 활용하여 새로운 위협에 선제적으로 대응하세요.
유연한 배포
어떤 환경에서도 안전하게 운영하세요 — SaaS, 온프레미스 또는 FedRAMP 완전 승인 환경에서.
사용 사례
대행사들이 체이널리시스
사기 및 인신매매
아시아태평양 지역 돼지 도축 자금 동결
OKX, 바이낸스, 테더 및 지역 기관들과 협력하여 투자 사기 및 인신매매와 연관된 4,700만 달러 상당의 USDT가 추적 및 동결되었습니다.
투자 사기
스페인 가상자산 피해 보상
스페인 국가경찰은 국경을 초월한 협력을 통해 5만 명의 피해자를 대상으로 한 5억 달러 규모의 사기 사건에서 2,100만 달러를 회수했습니다.
랜섬웨어
Lockbit 랜섬웨어
국가범죄수사국(NCA), 법무부(DOJ), 연방수사국(FBI) 및 협력 기관들은 세계 최대 규모의 랜섬웨어 중 하나를 해체하고, 관련 조직원을 기소하며 핵심 인프라를 압수했다.
테러 자금 조달
헤즈볼라와 이란 쿠드스 부대의 점령
이스라엘 당국이 170만 달러 상당의 가상자산 압수하며, 사상 최초의 국가 안보 성과로 테러 자금 조달망을 무력화했다.
국가적 위협
로닌 브리지 북한 연계 해킹 피해 복구
법 집행 기관과 업계 파트너들이 북한 해커들이 훔친 3천만 달러 상당의 자산을 압수했으며, 이는 북한과 관련된 가상자산 회수된 첫 사례다.
“체이널리시스 는 수년 동안 우리에게 훌륭한 파트너였습니다. 그들의 전문성, 인사이트, 역량을 활용하기 위한 시너지 효과를 주는 존재입니다. 체이널리시스를 통해 우리는 교육, 플랫폼 자체, 그리고 인력 등 다양한 측면에서 큰 도움을 받았습니다.”
– 자로드 쿠프만, 국세청: 범죄수사국
적들이 행동하기 전에 먼저 행동하라.
가상자산 줄어들 기미가 보이지 않는다. 체이널리시스 는 귀 기관이 디지털 위협을 선제적으로 대응하고, 불법 자금을 회수하며, 정의를 실현할 수 있도록 지원합니다.