요약
- OFAC은 이스탄불에 거주하는 이라크 국적자 자이드 이사암 아흐메드 알-제부리와 그의 동료 2명을, ‘엘-카히라 포 제너럴 트레이딩(El-Kahira for General Trading)’을 통해 운영되는 하마스 금융 네트워크에서 수행한 역할로 인해 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트’로 지정했다.
- 이번 제재 대상에는 약 3,860만 달러를 수령한 7개의 TRON 가상자산 주소가 포함되어 있습니다.
2026년 7월 23일, 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 제재를 가했다. 이스탄불에 거주하는 이라크 국적자 자이드 이사암 아흐메드 알-제부리를, 하마스 금융 네트워크에 관여한 혐의로 제재를 가했다. 알-제부리와 지명된 두 명의 공범은 터키의 장외(OTC) 환전소인 ‘엘-카히라 포 제너럴 트레이딩(El-Kahira for General Trading)’을 운영하고 있으며, 이 업체는 이스라엘 국가금융범죄대응팀(NBCTF)이 2026년 1월 압수 명령에 명시한 바 있다. OFAC은 이제 개별 운영자들을 지명하고 7개의 TRON 가상자산 주소를 식별자로 추가함으로써 제재 범위를 확대했다.
온체인 분석 결과, 새로 지정된 주소들이 NBCTF가 지정한 다른 주소들과 상당한 상호작용을 보이고 있는 것으로 드러났습니다. 지정된 7개의 지갑은 총 약 3,860만 달러 상당의 가상자산 을 수령한 것으로 나타났습니다.
links 를 NBCTF 태그가 지정된 지갑으로 전송
아래 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에서 볼 수 있듯이, 알-제부리의 지갑은 NBCTF의 2026년 1월 압수 명령에 명시된 여러 엘-카히라 관련 지갑들로부터 자금을 수령했으며, 가자 지구의 자금 서비스 업체(MSB)인 OFAC SDN Buy Cash Money and Transfer Company와 아랍에미리트(UAE)에 기반을 둔 장외(OTC) 데스크를 통해 자금을 인출했습니다. 또한 이 지갑은 팔레스타인 소재 OTC와 또 다른 하마스 관련 지갑으로부터 자금을 동시에 수령한 주류 거래소의 입금 주소로 자금을 송금하기도 했다.
컴플라이언스 팀들에게 이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다.
오늘의 조치는 테러 자금 조달 과정에서 지역 환전소가 차지하는 결정적인 중요성을 보여줍니다. 이러한 소규모 서비스에 대한 온체인 모니터링 체계를 구축하고 유지하는 것은 공공 및 민간 부문 모두에게 어려운 과제이며, 상당한 투자와 협력 관계가 필요합니다.
체이널리시스 당사 제품군 내에서 해당 지정과 관련된 ‘ 가상자산 ’ 주소들에 라벨을 지정했습니다.
자주 묻는 질문
2026년 7월 23일, OFAC은 누구를 제재 대상으로 지정했나요?
OFAC은 이스탄불에 거주하는 이라크 국적자 자이드 이사암 아흐메드 알-제부리(Zaid Issam Ahmed al-Jebouri)를 비롯해 압둘라 이사암 아흐마드 알-제부리(Abdulla Issam Ahmad al-Jebouri)와 칼둔 카미스 자카리아 알덴(Khaldun Khamis Zakaria Alden)을 제재 대상자로 지정했다. 알-제부리 일가와 알덴은 하마스 자금 조달과 연루된, 터키에 등록된 환전소인 ‘엘-카히라 포 제너럴 트레이딩(El-Kahira for General Trading)’을 운영하고 있다.
가상자산 주소가 몇 개나 확인되었나요?
이번 지정 대상에는 총 약 3,860만 달러 상당의 트론( 가상자산)을 수령한 7개의 TRON 주소가 포함되어 있습니다.
이 지정이 왜 중요한가요?
이러한 지정은 테러 자금 조달 환경에서, 대개 규모가 작고 비공식적이며 무허가인 지역 외환 거래소( 가상자산 )가 지닌 중대한 중요성을 보여줍니다. 특히 금융 범죄 조사( 컴플라이언스 )에 대한 모니터링 및 집행이 제한적이거나 아예 없는 관할 구역에서 이러한 장외(OTC) 서비스가 널리 퍼져 있는 것은 신원 확인 및 모니터링에 상당한 어려움을 초래합니다.
컴플라이언스 에 미치는 영향은 무엇인가요?
컴플라이언스 이 팀들은 지역 내 장외(OTC) 거래소에 대한 중요한 정보를 보유하고 있을 수 있습니다. 공공 부문 기관 및 블록체인 분석 기업들과 협력하여, 금융 범죄 조사국( 컴플라이언스 ) 팀들은 테러 자금의 흐름을 파악하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다.
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